☆公司概况☆ ◇688018 乐鑫科技 更新日期：2025-06-21◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Espressif Systems (Shanghai) Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜乐鑫科技 ｜证券代码｜688018 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2019-07-22 ｜
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｜法人代表｜TEO SWEE ANN ｜总 经 理｜TEO SWEE ANN ｜
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｜公司董秘｜王珏 ｜独立董事｜李建顺,梁富棱,陈敏 ｜
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｜联系电话｜86-21-61065218 ｜传 真｜ ｜
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｜公司网址｜www.espressif.com ｜
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｜电子信箱｜ir@espressif.com ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼20｜
｜ ｜4室 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼20｜
｜ ｜4室 ｜
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｜经营范围｜一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售；人工智能基础｜
｜ ｜软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；集成电｜
｜ ｜路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；物联网设备｜
｜ ｜销售；灯具销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件批发；｜
｜ ｜电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法｜
｜ ｜自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售。（依｜
｜ ｜法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体｜
｜ ｜经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ｜
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｜主营业务｜AIoT产品和服务。 ｜
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｜历史沿革｜ (一)乐鑫有限的设立情况. ｜
｜ ｜发行人前身乐鑫信息科技(上海)有限公司(以下简称“乐鑫有限 ｜
｜ ｜”或“有限公司”)成立于2008年4月29日,系TeoSweeAnn出资注 ｜
｜ ｜册设立。 ｜
｜ ｜ 2008年4月17日,上海市浦东新区人民政府作出《关于同意设立｜
｜ ｜乐鑫信息科技(上海)有限公司的批复》(浦府陆项字[2008]第102｜
｜ ｜号),批准乐鑫有限设立,公司股东为TeoSweeAnn,投资总额及注册｜
｜ ｜资本为14万美元。 ｜
｜ ｜ 2008年4月22日,上海市人民政府向乐鑫有限核发本次设立的《｜
｜ ｜中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪浦独资字[20｜
｜ ｜08]1129号)。 ｜
｜ ｜ 2008年4月29日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向公司核｜
｜ ｜发《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2008年7月11日,上海金信会计师事务所出具《验资报告》(上 ｜
｜ ｜金外验字[2008]035号),验证截至2008年6月27日,乐鑫有限已收 ｜
｜ ｜到股东缴纳的注册资本14万美元,股东以货币出资。乐鑫有限实 ｜
｜ ｜收资本为14万美元,占注册资本的100%。 ｜
｜ ｜ (二)报告期内的历史沿革情况. ｜
｜ ｜乐鑫有限自设立至报告期期初(2016年初),累计进行了十次增资,｜
｜ ｜主要为TeoSweeAnn以现金方式增资,截至2016年初,乐鑫有限注册｜
｜ ｜资本为202万美元、实缴出资额为202万美元,其中TeoSweeAnn持 ｜
｜ ｜股比例为90%、Eastgate持股比例为10%。 ｜
｜ ｜ 报告期内的历史沿革情况简要如下: ｜
｜ ｜ 1、2016年5月,乐鑫有限第一次股权转让.2015年5月31日,乐鑫｜
｜ ｜有限股东作出决定,同意TeoSweeAnn、Eastgate分别将其所持有 ｜
｜ ｜的乐鑫有限90%、10%股权转让予乐鑫(香港)投资有限公司(以下 ｜
｜ ｜简称“乐鑫香港”)。 ｜
｜ ｜ 2015年5月31日,TeoSweeAnn、Eastgate与乐鑫香港就本次股权｜
｜ ｜转让事宜签订《股权转让协议》,约定股权转让金额分别为181.8｜
｜ ｜万美元和20.2万美元。 ｜
｜ ｜ 2016年5月11日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验｜
｜ ｜区外商投资企业备案证明》(备案号:ZJ201600328)。 ｜
｜ ｜ 2016年5月24日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后｜
｜ ｜的《营业执照》,公司类型由外商合资企业变更为台港澳法人独 ｜
｜ ｜资企业。 ｜
｜ ｜ 2、2016年12月,乐鑫有限第十一次增资、第二次股权转让,注 ｜
｜ ｜册资本变更为226.9661万美元.2016年5月26日,乐鑫有限股东作 ｜
｜ ｜出股东决定: ｜
｜ ｜ (1)同意将公司投资总额从211万美元增加至226.9661万美元、｜
｜ ｜注册资本从202万美元增至226.9661万美元,新增注册资本24.966｜
｜ ｜1万美元,其中亚东北辰投资管理有限公司(以下简称“亚东北辰 ｜
｜ ｜”)出资21.5327万美元,天津金米投资合伙企业(有限合伙)(以下｜
｜ ｜简称“金米投资”)出资2.2696万美元,唐斌出资1.1638万美元, ｜
｜ ｜同时乐鑫香港放弃以上新增注册资本的优先认购权; ｜
｜ ｜ (2)同意乐鑫香港将其所持有的公司0.5%股权转让予金米投资;｜
｜ ｜ (3)同意乐鑫香港将其所持有的公司1.5%股权转让予青岛海尔 ｜
｜ ｜赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)(以下简称“海尔赛富”)｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2016年5月26日,亚东北辰、唐斌、金米投资、乐鑫有限、TeoS｜
｜ ｜weeAnn、乐鑫香港共同签署了投资协议书,约定乐鑫有限的注册 ｜
｜ ｜资本将增加至226.9661万美元,新增的24.9661万美元将由亚东北｜
｜ ｜辰、金米投资和唐斌共同认缴,其中亚东北辰以9,250.02万元认 ｜
｜ ｜购乐鑫有限新增的21.5327万美元注册资本;金米投资以975万元 ｜
｜ ｜认购乐鑫有限新增的2.2696万美元注册资本;唐斌以499.98万元 ｜
｜ ｜认购乐鑫有限新增的1.1638万美元注册资本。 ｜
｜ ｜ 2016年5月26日,乐鑫香港与海尔赛富签署了《股权转让协议书｜
｜ ｜》,约定由乐鑫香港将其持有的乐鑫有限1.5%的股权转让给海尔 ｜
｜ ｜赛富,转让对价为1,462.5万元。同日,乐鑫香港与金米投资签署 ｜
｜ ｜了《股权转让协议书》,约定由乐鑫香港将其持有的乐鑫有限0.5｜
｜ ｜%的股权转让给金米投资,转让对价为487.5万元。 ｜
｜ ｜ 2016年5月26日,乐鑫香港、亚东北辰、金米投资、海尔赛富和｜
｜ ｜唐斌共同签署了《公司章程》。 ｜
｜ ｜ 2016年5月27日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验｜
｜ ｜区外商投资企业备案证明》(备案号:ZJ201600379)。 ｜
｜ ｜ 2016年12月30日,自贸区市场监管局向公司核发《营业执照》,｜
｜ ｜公司类型由台港澳法人独资企业变更为台港澳与境内合资企业。｜
｜ ｜ 2017年3月3日,上海致群会计师事务所出具《验资报告》(沪致｜
｜ ｜验字[2017]00002号),验证截至2016年9月9日,公司已收到股东本｜
｜ ｜次缴纳的新增实收资本合计美元11.3482万元,其中亚东北辰出资｜
｜ ｜8.6131万美元,金米投资出资2.2696万美元,唐斌出资0.4655万美｜
｜ ｜元,新增实收资本均以货币出资。公司累计实收资本213.3482万 ｜
｜ ｜美元,占注册资本的94%。 ｜
｜ ｜ 2018年1月2日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《 ｜
｜ ｜验资报告》(天职业字[2018]354号),验证截至2017年11月30日, ｜
｜ ｜公司已收到股东本次缴纳的新增实收资本合计美元13.6179万元,｜
｜ ｜其中亚东北辰出资12.9196万美元,唐斌出资0.6983万美元,新增 ｜
｜ ｜实收资本均以货币出资。公司累计实收资本226.9661万美元,占 ｜
｜ ｜注册资本的100%。 ｜
｜ ｜ 3、2017年5月,乐鑫有限第三次股权转让.2016年8月17日,乐鑫｜
｜ ｜有限董事会作出决议,同意乐鑫香港将其所持有的公司1.5%股权 ｜
｜ ｜转让予美的创新投资有限公司(以下简称“美的投资”);同意金 ｜
｜ ｜米投资将其所持有的公司0.5%股权转让予PeopleBetterLimited(｜
｜ ｜以下简称“PeopleBetter”)。 ｜
｜ ｜ 2016年8月17日,乐鑫香港与美的投资就本次股权转让事宜签订｜
｜ ｜《股权转让协议书》,股权转让金额为1,462.5万元;金米投资与P｜
｜ ｜eopleBetter就本次股权转让事宜签订《股权转让协议书》,股权｜
｜ ｜转让金额为487.5万元;同日,其他股东就本次股权转让事宜签署 ｜
｜ ｜了《放弃优先购买权声明》。 ｜
｜ ｜ 2016年8月17日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验｜
｜ ｜区外商投资企业备案证明》(备案号:ZJ201600670)。 ｜
｜ ｜ 2017年5月11日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 4、2017年11月,乐鑫有限第四次股权转让.2017年8月30日,乐 ｜
｜ ｜鑫有限董事会作出决议,同意乐鑫香港将其所持有的公司2%股权 ｜
｜ ｜转让予宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业(有限合伙)(以 ｜
｜ ｜下简称“乐鲀投资”)。 ｜
｜ ｜ 2017年8月30日,乐鑫香港与乐鲀投资就本次股权转让事宜签订｜
｜ ｜《股权转让协议书》,股权转让金额为112万元。同日,其他股东 ｜
｜ ｜就本次股权转让事宜签署了《放弃优先购买权声明》。 ｜
｜ ｜ 2017年9月29日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验｜
｜ ｜区外商投资企业变更备案回执》(备案号:ZJ201700953)。 ｜
｜ ｜ 2017年11月23日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让 ｜
｜ ｜后的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 5、2018年1月,乐鑫有限第五次股权转让.2017年11月20日,乐 ｜
｜ ｜鑫有限董事会作出决议,同意乐鑫香港将其所持有的公司8.9%股 ｜
｜ ｜权转让予ShinvestHoldingLtd.(以下简称“Shinvest”)。 ｜
｜ ｜ 2017年11月20日,乐鑫香港与Shinvest就本次股权转让事宜签 ｜
｜ ｜订《股权转让协议书》,股权转让金额为330万美元。本次股权转｜
｜ ｜让主要为了Shinvest将其通过境外架构间接持有乐鑫有限的权益｜
｜ ｜下翻为直接持有乐鑫有限的股权。同日,其他股东就本次股权转 ｜
｜ ｜让事宜签署了《放弃优先购买权声明》。 ｜
｜ ｜ 2017年12月20日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试 ｜
｜ ｜验区外商投资企业变更备案回执》(备案号:ZJ201701238)。 ｜
｜ ｜ 2018年1月15日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 6、2018年4月,乐鑫有限第六次股权转让.2018年2月8日,乐鑫 ｜
｜ ｜有限董事会作出决议,同意乐鑫香港将其所持有的公司5.2%股权 ｜
｜ ｜转让予北京芯动能投资基金(有限合伙)(以下简称“芯动能投资 ｜
｜ ｜”)。 ｜
｜ ｜ 2018年2月8日,乐鑫香港与芯动能投资就本次股权转让事宜签 ｜
｜ ｜订《股权转让协议书》,股权转让金额为1,300万美元。同日,其 ｜
｜ ｜他股东就本次股权转让事宜签署了《放弃优先购买权声明》。 ｜
｜ ｜ 2018年3月12日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验｜
｜ ｜区外商投资企业变更备案回执》(备案号:ZJ201800242)。 ｜
｜ ｜ 2018年4月9日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后 ｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 7、2018年6月,乐鑫有限第七次股权转让.2018年3月18日,乐鑫｜
｜ ｜有限董事会作出决议,同意乐鑫香港将其所持有的公司3.2%股权 ｜
｜ ｜转让予IntelCapitalCorporation(以下简称“英特尔投资”)。 ｜
｜ ｜ 2018年3月18日,乐鑫香港与英特尔投资就本次股权转让事宜签｜
｜ ｜订《股权转让协议书》,股权转让金额为800万美元。同日,其他 ｜
｜ ｜股东就本次股权转让事宜签署了《放弃优先购买权声明》。 ｜
｜ ｜ 2018年6月1日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验 ｜
｜ ｜区外商投资企业变更备案回执》(备案号:ZJ201800563)。 ｜
｜ ｜ 2018年6月27日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 8、2018年8月,乐鑫有限第八次股权转让.2018年6月11日,乐鑫｜
｜ ｜有限董事会作出决议,同意Shinvest将其所持有的公司0.9%股权 ｜
｜ ｜转让予宁波梅山保税港区卓灏投资合伙企业(有限合伙)(以下简 ｜
｜ ｜称“卓灏投资”)。 ｜
｜ ｜ 2018年6月11日,Shinvest与卓灏投资就本次股权转让事宜签订｜
｜ ｜《股权转让协议书》,股权转让金额为225万美元。同日,其他股 ｜
｜ ｜东就本次股权转让事宜签署了《放弃优先购买权声明》。 ｜
｜ ｜ 自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业｜
｜ ｜变更备案回执》(备案号:ZJ201800713)。 ｜
｜ ｜ 2018年8月9日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后 ｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 9、2018年8月,乐鑫有限第九次股权转让.2018年8月13日,乐鑫｜
｜ ｜有限董事会作出决议,同意乐鑫香港将其所持有的公司1.5%股权 ｜
｜ ｜转让予金米投资;将其所持有的公司1.6%股权转让予青岛赛富皓 ｜
｜ ｜海创业投资中心(有限合伙)(以下简称“赛富皓海”);将其所持 ｜
｜ ｜有的公司0.5%股权转让予北京中建恒泰资产管理中心(有限合伙)｜
｜ ｜(以下简称“中建恒泰”)。 ｜
｜ ｜ 2018年8月13日,乐鑫香港与金米投资、赛富皓海、中建恒泰就｜
｜ ｜本次股权转让事宜签订《股权转让协议书》,约定乐鑫香港将其 ｜
｜ ｜持有的乐鑫有限的1.5%的股权以375万美元的价格转让给金米投 ｜
｜ ｜资,将其持有的乐鑫有限的1.6%的股权以400万美元的价格转让给｜
｜ ｜赛富皓海,将其持有的乐鑫有限的0.5%的股权以125万美元的价格｜
｜ ｜转让给中建恒泰。同日,其他股东就本次股权转让事宜签署了《 ｜
｜ ｜放弃优先购买权声明》。 ｜
｜ ｜ 2018年7月4日,自贸区管委会出具《中国(上海)自由贸易试验 ｜
｜ ｜区外商投资企业变更备案回执》(备案号:ZJ201800734)。 ｜
｜ ｜ 2018年8月24日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 10、2018年9月,乐鑫有限第十次股权转让.2018年9月7日,乐鑫｜
｜ ｜有限董事会作出决议,同意乐鑫香港将其所持有的公司4.5%股权 ｜
｜ ｜转让予王景阳。 ｜
｜ ｜ 2018年9月7日,乐鑫香港与王景阳就本次股权转让事宜签订《 ｜
｜ ｜股权转让协议书》,本次股权转让金额为122万美元。同日,其他 ｜
｜ ｜股东就本次股权转让事宜签署了《放弃优先购买权声明》。本次｜
｜ ｜股权转让实际为早期投资人王景阳将其通过境外架构间接持有乐｜
｜ ｜鑫有限的权益转为直接持有乐鑫有限的股权。 ｜
｜ ｜ 自贸区管委会已就前述股权转让事项向乐鑫有限核发了《外商｜
｜ ｜投资企业变更备案回执》(编号:ZJ201800779)。 ｜
｜ ｜ 2018年9月13日,自贸区市场监管局向公司核发本次股权转让后｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 11、2018年11月,整体变更为股份公司.2018年11月乐鑫有限整｜
｜ ｜体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜ 12、验资复核情况.2019年3月3日,天职会计师出具了《乐鑫信｜
｜ ｜息科技(上海)股份有限公司对其他会计师事务所出具的验资报告｜
｜ ｜进行专项复核报告》(报告编号:I3SNS)。 ｜
｜ ｜ 经复核,公司自2008年4月设立至2019年1月31日,公司股东均按｜
｜ ｜照约定时间及时、准确向公司缴纳投资款,公司亦对历次股东、 ｜
｜ ｜股权变化进行了相应的工商变更登记。 ｜
｜ ｜ (三)股份公司的设立情况.乐鑫有限于2018年11月26日依法整 ｜
｜ ｜体变更设立为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 2018年11月2日,天职会计师出具《审计报告》(天职业字[2018｜
｜ ｜]20848号),截至2018年9月30日,乐鑫有限经审计的账面净资产为｜
｜ ｜16,742.02万元。 ｜
｜ ｜ 2018年11月5日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具《乐｜
｜ ｜鑫信息科技(上海)有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的｜
｜ ｜公司净资产资产评估报告》(沃克森评报字(2018)第1345号),经 ｜
｜ ｜评估,以2018年9月30日为评估基准日,乐鑫有限净资产评估价值 ｜
｜ ｜为33,819.37万元。 ｜
｜ ｜ 2018年11月5日,乐鑫有限召开董事会,审议通过了公司组织形 ｜
｜ ｜式由有限责任公司变更为股份有限公司,并以2018年9月30日作为｜
｜ ｜乐鑫有限整体变更为股份有限公司的审计和评估的基准日。 ｜
｜ ｜ 同日,全体发起人共同签署了《发起人协议》,约定全体股东作｜
｜ ｜为发起人,以乐鑫有限截至2018年9月30日经审计的净资产16,742｜
｜ ｜.02万元人民币为基准,按1:0.3584的比例折为股份公司股本6,00｜
｜ ｜0.00万股(每股面值人民币1元),其余部分10,742.02万元计入股 ｜
｜ ｜份公司的资本公积,整体变更为乐鑫信息科技(上海)股份有限公 ｜
｜ ｜司,各股东(即发起人)的持股比例不变。 ｜
｜ ｜ 2018年11月20日,乐鑫科技创立大会暨第一次股东大会召开,会｜
｜ ｜议审议通过了《关于以发起方式设立股份有限公司的议案》等议｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜ 2018年11月28日,天职会计师出具《验资报告》(天职业字[201｜
｜ ｜8]22387号),经审验,截至2018年11月28日,乐鑫科技全体发起人 ｜
｜ ｜认缴的注册资本已缴足。 ｜
｜ ｜ 自贸区管委会于2018年11月19日向发行人出具了《外商投资企｜
｜ ｜业变更备案回执》(编号:ZJ201801234)。 ｜
｜ ｜ 2018年11月26日,公司完成了整体变更的工商变更登记,并领取｜
｜ ｜了新的《营业执照》(统一社会信用代码:913101156745626329) ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ (四)公司境外架构的搭建及拆除简要过程.历史上,因曾计划境｜
｜ ｜外上市,公司实际控制人TeoSweeAnn于2011年1月设立EspressifI｜
｜ ｜ncorporated(以下简称“ESPInc”),作为早期融资平台。2014年｜
｜ ｜9月后,其陆续设立了包括乐鑫香港、EspressifInvestmentInc.(｜
｜ ｜以下简称“ESPInvestment”)、EspressifTechnologyInc.(以下｜
｜ ｜简称“ESPTech”)、ImpromptuCapitalInc.(以下简称“Impromp｜
｜ ｜tu”)等境外持股平台,并通过重组方式将ESPInc股东的权益移至｜
｜ ｜ESPTech,将ESPTech作为拟境外上市主体。 ｜
｜ ｜ 2016年5月,在引入亚东北辰、金米投资等投资机构后,公司看 ｜
｜ ｜好国内物联网领域的良好形势和国内资本市场的发展,考虑在境 ｜
｜ ｜内上市,并确定以乐鑫有限为境内上市主体。 ｜
｜ ｜ 2018年,ESPTech层面股东通过回购退出或持股方式调整等方式｜
｜ ｜完成境外架构拆除,早期投资者王景阳、Shinvest的权益由ESPTe｜
｜ ｜ch移至乐鑫有限。 ｜
｜ ｜ (五)公司重大资产重组情况.报告期内,发行人于2016年9月收 ｜
｜ ｜购了由实际控制人控制的琪鑫瑞100.00%的股权,该笔交易不构成｜
｜ ｜重大资产重组。发行人子公司乐加加于2017年5月收购了由实际 ｜
｜ ｜控制人控制的ESPTech持有的ESPInc100.00%的股权,该笔交易构 ｜
｜ ｜成重大资产重组。两次股权收购均构成同一控制下企业合并。 ｜
｜ ｜ 1、2016年9月,收购琪鑫瑞股权为完成业务重组,同时提升发行｜
｜ ｜人技术研发实力,发行人2016年9月收购了控股股东乐鑫香港持有｜
｜ ｜的琪鑫瑞100.00%的股权,该笔交易不构成重大资产重组。 ｜
｜ ｜ (1)琪鑫瑞的基本情况.琪鑫瑞成立于2010年3月16日,注册资本｜
｜ ｜721万元,注册地址为无锡市滨湖区锦溪路100号创新创业园6号楼｜
｜ ｜4楼,法定代表人为TeoSweeAnn,统一社会信用代码为91320200551｜
｜ ｜199028P。 ｜
｜ ｜ (2)资产重组基本情况.2016年6月20日,乐鑫香港作出股东决定｜
｜ ｜,将其所持有的琪鑫瑞100.00%股权转让予乐鑫有限,转让金额为7｜
｜ ｜21万元。同日,乐鑫香港与乐鑫有限就本次股权转让事宜签订《 ｜
｜ ｜股权转让协议》。 ｜
｜ ｜ 2016年8月1日,无锡市滨湖区商务局作出《关于同意“琪鑫瑞 ｜
｜ ｜微电子科技无锡有限公司”股权转让、终止章程的批复》,同意 ｜
｜ ｜乐鑫香港将其所持有的琪鑫瑞100%的股权转让予乐鑫有限;同时,｜
｜ ｜同意琪鑫瑞由外商独资企业变更为内资企业。 ｜
｜ ｜ 2016年9月5日,无锡市工商行政管理局向琪鑫瑞换发了新的《 ｜
｜ ｜营业执照》(统一社会信用代码:91320200551199028P)。 ｜
｜ ｜ (3)本次资产重组对发行人的影响.本次重组前一年度,琪鑫瑞 ｜
｜ ｜资产总额、营业收入、利润总额占公司的比例较低,本次资产重 ｜
｜ ｜组不构成重大资产重组。重组完成后,琪鑫瑞主营业务未发生变 ｜
｜ ｜更,均主要从事技术研发,本次收购对公司的业务、管理层、实际｜
｜ ｜控制人及经营业绩未产生重大影响。 ｜
｜ ｜ 2、2017年5月,收购ESPInc股权.为完成业务重组,发行人子公 ｜
｜ ｜司乐加加收购了实际控制人控制的ESPTech持有的ESPInc100.00%｜
｜ ｜的股权,该笔交易构成重大资产重组。 ｜
｜ ｜ (1)ESPInc的基本情况.ESPInc成立于2011年1月12日,总股本数｜
｜ ｜为1,271,187股,公司代码为1627149,注册经营地址为VistraCorp｜
｜ ｜orateServicesCentre,WickhamsCayII,RoadTown,Tortola,VG111｜
｜ ｜0,BritishVirginIslands。 ｜
｜ ｜ (2)资产重组基本情况.2016年7月31日,乐鑫有限的股东乐鑫香｜
｜ ｜港作出股东决定,决定设立全资子公司乐加加,并由乐加加向ESPT｜
｜ ｜ech收购ESPInc全部股份。 ｜
｜ ｜ 2016年8月25日,ESPInc董事作出决定,同意ESPTech将其所持有｜
｜ ｜的全部ESPInc股份转让给乐加加。 ｜
｜ ｜ 根据ESPTech和乐加加签署之《股权转让协议》及其补充协议,｜
｜ ｜乐加加以1,905,861.11美元的价格向ESPTech受让ESPInc全部股 ｜
｜ ｜份。本次股份转让完成后,乐鑫有限通过乐加加持有ESPInc的100｜
｜ ｜%股份。 ｜
｜ ｜ 2017年5月18日,乐鑫有限向浦东新区商务委员会外经贸处就本｜
｜ ｜次境外投资提交了备案材料。乐鑫有限取得了自贸区管委会核发｜
｜ ｜之《企业境外投资证书》(境外投资证第N3100201700608号)及《｜
｜ ｜境外投资项目备案通知书》(沪自贸管扩境外备[2018]168号)。 ｜
｜ ｜ (3)本次资产重组对发行人的影响.本次重组前一年度,ESPInc ｜
｜ ｜资产总额、利润总额占乐鑫有限的比例均超过100%,本次重组构 ｜
｜ ｜成重大资产重组。重组完成后,ESPInc作为公司境外业务平台。 ｜
｜ ｜本次收购为同一控制下企业合并,收购完成后,发行人业务更加完｜
｜ ｜整及经营效益增强,发行人管理层及实际控制人均未发生变化。 ｜
｜ ｜ 本公司公开发行人民币普通股A股2,000.00万股,于2019年7月2｜
｜ ｜2日在上海证券交易所上市。本公司总股本为8,048.4430万股,每｜
｜ ｜股面值1元。 ｜
｜ ｜ 本公司总股本为8,078.9724万股，每股面值1元。 ｜
｜ ｜ 本公司总股本为11,218.8505万股，每股面值1元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2019-07-10｜上市日期 ｜2019-07-22｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜62.60 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜12034.7800｜发行总市值(万元) ｜125200 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜113165.220｜上市首日开盘价(元) ｜152.45 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜129.11 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜56.6700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市明栈信息科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 57.10｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜琪鑫瑞微电子科技无锡有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜翼腾鲲信息科技(西安)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Espressif Incorporated ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Espressif Systems (Czech) s.r.o. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Espressif Systems(India) Private Lim｜ 孙公司 ｜ 99.99｜
｜ited ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Espressif Systems Services Pte.Ltd. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Espressif Systems(Singapore)Pte.Ltd.｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海乐鑫集成电路有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐加加(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐鑫星信息科技(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐鑫科技(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜合肥乐和信息科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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