☆公司报道☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-22】
刊登2011年度第一期短期融资券发行结果公告
华谊兄弟2011年度第一期短期融资券发行结果公告
2011年11月17日，华谊兄弟已完成了2011年度第一期短期融资券人民币3亿元
的发行。现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2011年度第一期短期融资券
短期融资券简称：11华谊兄弟CP001
短期融资券代码：041158015
短期融资券期限：366天
计息方式：到期一次还本付息
发行日：2011年11月17日
起息日期：2011年11月21日
兑付日期：2012年11月21日
实际发行总额：3亿元
计划发行总额：3亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：8.00%
主承销商：招商银行股份有限公司
【2011-11-10】
刊登2011年度第一期短期融资券募集说明书公告
华谊兄弟2011年度第一期短期融资券发行公告
1、短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2011年度第一期短期融资券
。
2、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司。
3、短期融资券形式：本期短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市场
清算所股份有限公司登记托管。
4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本次发行前，发行人无待偿还债务
融资工具余额。
5、发行人短期融资券注册金额：人民币陆亿元（RMB600,000,000元）。
6、本期发行额：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。
7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。
8、短期融资券期限：366天。
9、发行价格：本期短期融资券按面值发行。
10、计息方式：到期一次性还本付息。
11、票面利率：根据簿记建档结果最终确定本期短期融资券票面利率。
12、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
13、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券
。
14、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中
配售的方式在银行间市场公开发行。
15、簿记建档时间：2011年11月17日9:00至18日11:00。
16、发行首日：2011年11月17日。
17、缴款日:2011年11月21日。
18、债权登记日：2011年11月21日。
19、起息日：本期短期融资券自2011年11月21日开始计息。
20、上市流通日：2011年11月22日。
21、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所的登
记托管系统进行。
22、兑付日及到期日：2012年11月22日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第
一个工作日）。
23、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人
的主体信用级别为AA-，本期短期融资券的信用级别为A-1。
24、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。
25、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。
本期发行安排:
1、2011年11月10日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说
明书等相关材料。
2、2011年11月17日至18日：安排簿记建档。承销团成员于2011年11月17日上
午9:00至18日11:00将加盖公章的《华谊兄弟传媒股份有限公司2011年度第一期短
期融资券申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；主承销商向
获得配售的承销团成员传真《华谊兄弟传媒股份有限公司2011年度第一期短期融资
券配售确认及缴款通知书》。
3、2011年11月17日至18日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销
。
4、2011年11月21日（缴款日）：中午11时之前，各承销团成员将承销款划至
以下指定帐户：
户名：招商银行
开户银行：招商银行
账号：910051040159917010
支付系统行号：308584000013（电子联行号：082000）
汇款用途：华谊兄弟传媒股份有限公司2011年度第一期短期融资券承销款
5、2011年11月21日（缴款日）下午17时之前：发行人通过主承销商向上海清
算所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日通过上海清算所网
站，中国货币网公布发行规模、发行价格、票面利率、发行期限等情况。
6、2011年11月22日（缴款日次一工作日）：本期短期融资券开始在全国银行间债
券市场流通转让。
【2011-11-08】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2011年第三次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2011年第三次临时股东大会于2011年11月7日召开，审议通过《关于全资
子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信的议案》
、《关于公司、北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司为北京华谊兄弟娱乐投资有限
公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》。
【2011-10-29】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
华谊兄弟首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
华谊兄弟本次解除限售股份数量414,000股；本次限售股份可上市流通数量414,000
股，约占公司股本总额的比例为0.068%；本次限售股份可上市流通日2011年11月4
日。
【2011-10-25】
刊登公司与传奇东方及其他投资方合作公告
华谊兄弟第二届董事会第八次会议决议公告
华谊兄弟第二届董事会第八次会议于2011年10月21日召开，审议通过《关于公
司与传奇东方及其他投资方合作的议案》。
2011年10月21日，公司和子公司华谊国际与合资公司Legendary East Ltd. （
以下简称"传奇东方"）、传奇影业、Paul Y. Engineering Group Limited（以下
简称"保华建业"）、Legendary East Holdings, LLC（以下简称"传奇控股"）及Mo
dern FrontHoldings Limited(以下简称"Modern Front")签订《认股协议》
保华建业拟向传奇东方注资220,500,000美元，华谊国际不向传奇东方投入实质资
产（但需按股票面值支付象征性对价），而向传奇东方提供技术和行业知识、电影
业内之联络以及执行能力等内容。交易完成后，保华建业持有传奇东方50%的股权
，华谊国际持有传奇东方9.9%的股权，传奇影业持有传奇东方40.1%的股权。
【2011-10-21】
公布2011年第三季报
华谊兄弟公布2011年第三季报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，
每股净资产2.62元，摊薄净资产收益率6.4477%，加权净资产收益率6.54%；营业收
入481297343.95元，归属于母公司所有者净利润102339345.03元，扣除非经常性损
益后净利润88433998.78元，归属于母公司股东权益1587230648.19元。
第二届董事会第7次会议决议公告
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2011年第三季度季度报告》
二、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制
度》
三、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差
错管理制度》
四、审议通过《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向银行申请人
民币3亿元综合授信的议案》
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称"娱乐投资"）为公司的全资子公司
，为了进一步支持娱乐投资对生产经营资金的需要，娱乐投资向北京银行朝外支行
申请人民币叁亿元综合授信，授信期限为两年。
五、审议通过《关于公司、北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司为北京华谊兄
弟娱乐投资有限公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》
六、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》
会议召开日期和时间：2011年11月7日下午13：00
【2011-09-08】
刊登中信建投证券关于公司持续督导期间2011年上半年跟踪报告
华谊兄弟中信建投证券关于公司持续督导期间2011年上半年跟踪报告
中信建投证券有限责任公司作为华谊兄弟首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
人，根据有关规定，对华谊兄弟2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将
具体情况予以公告。
【2011-08-27】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2011年第二次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2011年第二次临时股东大会于2011年8月26日召开，审议通过《关于使用
部分超募资金向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司增资的议案》、《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》。
【2011-08-11】
公布2011年半年报
华谊兄弟公布2011年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，基
本每股收益(扣除)0.09元，每股净资产2.56元，摊薄净资产收益率4.1103%，加权
净资产收益率4.08%；营业收入330663166.52元，归属于母公司所有者净利润63649
052.57元，扣除非经常性损益后净利润55762130.21元，归属于母公司股东权益154
8540355.73元。
董监事会决议公告
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2011年半年度报告（全文和摘要）
》
二、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱
乐有限公司增资的议案》
公司决定使用超募资金人民币11,000万元，以增资的方式向全资子公司华谊兄
弟（天津）实景娱乐有限公司（下称"实景娱乐"）追加投资，用于投资和经营文化
旅游行业。
三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为了满足公司业务持续增长的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划
使用超募资金中人民币10,000万元永久补充流动资金。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司计划使用闲置募集资金人民币6,700万元用于临时补充流动资金，使用期
限不超过自董事会批准之日起六个月，到期将归还至公司募集资金专户。
五、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2011年第二次临时股东大
会的议案》
公司定于2011年8月26日（星期五）下午13：00于北京市顺义区天竺温榆河楼台段
公司会议室现场召开2011年第二次临时股东大会。
【2011-07-15】
刊登2011年度半年度业绩预告
2011年度半年度业绩预告
华谊兄弟预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为
盈利约6000万元-6800万元，比上年同期增长112.19%-140.48%。
业绩变动原因说明
主要是因为公司电影及衍生业务实现的利润大幅增长。
完成工商变更登记的公告
2011年7月8日,公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》,完成了工商变更登记、备案手续。
华谊兄弟第二届董事会第五次会议决议公告
华谊兄弟第二届董事会第五次会议于2011年7月14日召开，审议通过《关于变
更股权转让及投资协议相关条款的议案》。
为促进北京掌趣科技有限公司长期稳定发展，维护广大股东的利益，经董事会讨论
决定，公司同意对《股权转让及投资协议之补充协议》的约定作相应的变更。
【2011-06-10】
刊登关于公司拟与美国传奇影业公司的合作事项公告
华谊兄弟关于公司拟与美国传奇影业公司的合作事项公告
华谊兄弟通过全资子公司华谊兄弟国际有限公司拟与美国传奇影业公司（LEGE
NDARY PICTURES,LLC）及其他投资方在海外投资合资公司，其中华谊国际与美国传
奇影业公司（LEGENDARY PICTURES, LLC）为参股股东，其他投资方合并为控股股
东，具体投资金额和投资形式在签订正式协议时另行确认。
华谊国际与美国传奇影业公司（LEGENDARY PICTURES, LLC）及其他投资方拟就上
述合作事宜将进行进一步磋商。上述合作事宜能否顺利实施尚存在不确定性（包括
但不限于海外投资风险，政策风险等产生的不确定性），若上述合作事宜有任何进
展，公司将按相关法律法规的规定对该项目的进展情况予以披露。
【2011-06-03】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2011年第一次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2011年第一次临时股东大会于2011年6月2日召开，审议通过《关于向全资
子公司华谊兄弟国际有限公司增资的议案》、《关于公司发行短期融资债券的议案
》、《关于修订公司章程的议案》。
【2011-06-02】
刊登公司就投资合作框架协议签署情况公告及召开股东大会,停牌一天
华谊兄弟公司与苏州工业园区管理委员会就华谊兄弟电影主题乐园项目投资合
作框架协议签署情况的公告
公司与苏州工业园区管理委员会就华谊兄弟电影主题乐园项目于2011年5月31
日签署《投资合作框架协议》。由于该项目的实施尚存在许多不确定性（包括但不
限于项目所需土地能否获得批准的不确定性，政策风险产生的不确定性等），因此
该项目的具体进度将根据项目审批情况及实施情况另行确定。
另，召开股东大会。
【2011-05-27】
刊登关于公司首个电影主题公园项目落户苏州的公告
华谊兄弟第二届董事会第4 次会议决议公告
华谊兄弟第二届董事会第四次会议于2011年5月26日召开，审议通过《关于公
司首个电影主题公园项目落户苏州的议案》。
公司拟与苏州工业园区管理委员会（以下简称"苏州园区管委会"）及其他投资
方在苏州合作开发电影主题公园（以下简称"该项目"），具体情况如下：
1、该项目基本情况：
该项目主要用于建设一个集文化旅游为一体的、融入中国文化的影视主题乐园
，核心内容规划了以公司经典电影为主题的游乐区域，设置角色体验和互动游戏项
目，以及配套设施。该项目计划用地约一千亩，最终以相关部门土地审批结果为准
。
2、该项目的合作模式：
（1）公司与苏州园区管委会下属公司苏州工业园区阳澄湖半岛开发建设公司
（"半岛公司"）及其他投资方共同投资设立项目公司负责开发经营该项目，项目公
司的注册资本为人民币2 亿元，其中公司在项目公司的持股比例拟定为35%，具体
投资金额在设立项目公司时另行确认。该项目预计总投资人民币30 亿元，该项目
的总投资与项目公司的注册资本之间的差额由项目公司通过融资到位
（2）项目公司成立后，公司将同意授权项目公司使用"华谊兄弟"的品牌。项目公
司依据《许可使用协议》的约定使用"华谊兄弟"品牌，并向公司支付许可使用费。
【2011-05-19】
刊登公司发行短期融资债券公告
华谊兄弟董事会决议公告
一、审议通过《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资的议案》
公司拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司（"华谊国际"）增加投入额度不超
过6000万美元（投资额）的资金，该投资须经国家商务部门、发改委、外汇管理局
等相关政府机构的审批，最终投资额以国家相关政府机构核准投资的金额为准。若
获得批准的投资额发生变化，公司将就批准的投资额另行公告。
公司将分期依照华谊国际的实际资金需求投入资金，资金来源于公司的自有资
金或超募资金。
二、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》
公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：
1、发行总额：注册发行短期融资债券的规模不超过人民币6亿元。
2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行融资债券的期限不
超过1年。
3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商
，通过簿记建档方式最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
5、资金用途：主要用于电影的制作、发行及衍生业务，电视剧的制作、发行
及衍生业务、偿还银行借款及其他用途等。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
其中，经营范围修改后为：第十三条经登记机关核准，公司经营范围是：经登
记机关核准，公司经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、
广播剧、电视剧(节目制作经营许可证有效期至2013年1月1日)；企业形象策划；影
视文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发行；国产影片发行（电影发行经营
许可证有效期至2013年1月24日）；经营进出口业务（法律法规禁止的除外、法律
法规限制的登记后凭有效证件经营），影视项目的投资管理，摄制电影。
四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2011年第一次临时股东大
会的议案》。
会议召开日期和时间：2011年6月2日（星期二）下午13：30开始。
【2011-05-14】
刊登重大事项公告
华谊兄弟重大事项公告
公司拟通过子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司与深圳市坪山新区城市建设
投资有限公司（以下简称"深圳坪山城投"）及其他投资方在深圳合作开发"华谊兄
弟文化城"项目（以下简称"该项目"），该项目主要用于建设影视创意产业基地，
包括摄影棚和其他配套设施等。
该项目的合作模式将借鉴"上海嘉定华谊兄弟文化城项目"的合作模式：公司通
过子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司与深圳坪山城投及其他投资方共同投资设
立项目公司负责开发经营"华谊兄弟文化城"，具体投资金额在设立项目公司时另行
确认。项目公司成立后，公司将同意授权项目公司使用"华谊兄弟"的品牌。公司通
过子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司与深圳坪山城投已就上述合作事宜签署了
框架协议，对该项目合作的相关事宜作出框架性的约定。
该项目能否顺利实施尚存在不确定性。若该项目的实施有任何进展，公司将按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定予以披露。
【2011-05-09】
刊登股东所持股份变动情况的公告
华谊兄弟股东所持股份变动情况的公告
马云、虞锋、江南春、高民、王育莲于2011年5月6日通过大宗交易分别出售1109.1
6万股、445.86万股、270.00万股、594.98万股、360.00万股，出售均价均为16元
。本次出售股份后，马云仍持有有限售条件股份3327.48万股，虞锋仍持有有限售
条件股份1337.58万股，江南春仍持有无限售条件股份1186.85万股，高民仍持有无
限售条件股份155.26万股，王育莲仍持有无限售条件股份332.99万股。
【2011-04-19】
刊登股东质押公司股权公告
华谊兄弟股东质押公司股权公告
华谊兄弟接到股东王忠军先生的通知，王忠军先生将其持有的公司有限售流通
股52,000,000股质押给渤海国际信托有限公司，并已于2011年4月18日通过中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年
4月18日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，王忠军先生共持有公司158,068,800股股份，占公司总股本的26.14
%，其中本次质押股份52,000,000股，占王忠军先生持有公司股份总数的32.9%，占
公司总股本的8.6%。
【2011-04-16】
公布2011年第一季报
华谊兄弟公布2011年第一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，
每股净资产4.73元，摊薄净资产收益率2.3069%，加权净资产收益率2.33%；营业收
入167386215.03元，归属于母公司所有者净利润36650490.94元，扣除非经常性损
益后净利润30724767.02元，归属于母公司股东权益1588741794.10元。
第二届董事会第2 次会议决议公告
第二届董事会第2 次会议于2011年4 月15 日在公司会议室以现场会议与电话
会议相结合的方式召开，
一、审议通过《关于北京华谊巨人信息技术有限公司日常关联交易预计的议案
》
1、公司的控股子公司北京华谊巨人信息技术有限公司（以下简称"华谊巨人"
）委托关联方上海巨人网络科技有限公司（以下简称"上海巨人"）提供游戏"万王
之王三"的运维服务，同时承租上海巨人的相关设备和关联方上海征途信息技术有
限公司（以下简称"上海征途"）的办公房屋。作为运维服务的提供者，上海巨人向
华谊巨人收取相应的运维服务费并且以代收代付的形式向华谊巨人支付游戏收入，
同时，华谊巨人向上海巨人和上海征途分别支付设备租金及房屋租金。华谊巨人预
计：2011年关联方上海巨人以代收代付的形式向华谊巨人支付的游戏收入大约为人
民币4000万元，2011年华谊巨人向上海巨人支付的运维服务费大约为人民币600万
元，2011年华谊巨人向上海巨人支付的设备租金大约为人民币200万元，向上海征
途支付的房屋租金大约为人民币100万元。
2、2011年4月15日，公司第二届董事会第2次会议以8票赞同，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过《关于北京华谊巨人信息技术有限公司日常关联交易预计的
议案》，同意华谊巨人与上海巨人签署《运维服务协议》和《设备租赁合同》，同
意华谊巨人与上海征途签署《房屋租赁合同》。关联董事虞锋先生回避表决。独立
董事对本次日常关联交易事先发表了独立意见。
3、本次日常关联交易预计金额尚未达到股东大会审议权限范围，因此，本次
日常关联交易预计事项经本次董事会审议通过后即可实施。
二、审议通过《2011 年第一季度季度报告》
【2011-04-09】
刊登中信建投关于公司持续督导期间跟踪报告公告
华谊兄弟中信建投关于公司持续督导期间跟踪报告公告
中信建投证券有限责任公司作为华谊兄弟首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
人，根据有关规定，对华谊兄弟2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现就具体情
况予以公告。
【2011-04-08】
刊登2010年度权益分派实施公告
华谊兄弟2010年度权益分派实施公告
华谊兄弟2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本33,600万股为基数，每
10股派2元人民币现金（含税，扣税后每10股派1.8元）转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月14日,除权除息日：2011年4月15日。
本次所转增股于2011年4月15日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年4月15日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年4月15日。
本次实施转增股后，按新股本60,480万股摊簿计算，2010年度归属普通股股东的每
股净收益为0.25元。
【2011-04-01】
刊登2010年年度股东大会决议公告
华谊兄弟2010年年度股东大会决议公告
华谊兄弟2010年年度股东大会于2011年3月31日召开，审议通过《2010年年度
报告（全文及摘要）》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关
于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选
举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议
案。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》
同意选举王忠军先生担任公司第二届董事会董事长，选举马云先生担任公司第
二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》
同意聘任王忠磊先生为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任胡明女士为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任胡明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，同意聘任徐佳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起三年。
五、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
会议选举YING WU先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起三年。
【2011-03-11】
公布2010年年度报告
华谊兄弟公布2010年年度报告：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，
基本每股收益(扣除)0.4元，每股净资产4.62元，摊薄净资产收益率9.6132%，加权
净资产收益率9.89%；营业收入1071714030.96元，归属于母公司所有者净利润1492
05362.61元，扣除非经常性损益后净利润132826763.80元，归属于母公司股东权益
1552091303.16元。
关于举办2010 年年度报告网上说明会的公告
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年3月11日（星期
五）下午15：00至17：00在腾讯网财经频道提供的网上平台举行2010年年度报告网
上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆腾讯网财经
频道http://finance.qq.com参加本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王忠军先生、董事兼副总经理兼董事会
秘书胡明女士、独立董事YING WU(吴鹰)先生、中信建投证券保荐代表人徐炯炜先
生。
董监事会议决议公告
一、审议通过《2010年年度报告（全文及摘要）》
二、审议通过《2010年度财务决算报告》
报告期内，公司全年实现营业收入107,171.40万元，比上年同期增长77.40%；
利润总额为19,034.01万元，比上年同期增长64.93%；净利润为15,000.97万元，比
上年同期增长78.63%。报告期内，公司取得了较好的业绩
三、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度实现归属于母公司股东的净
利润149,205,362.61元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金19,187,
370.81元，加上年初未分配利润125,556,884.72元，减去2009年利润分配50,400,0
00.00元，截止2010年12月31日可供股东分配的利润为205,174,876.52元。公司年
末资本公积金余额979,120,914.66元。
公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本33,600
万股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金6,720万元
；拟以现有总股本33600万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共
计转增股本26,880万股。
四、审议通过《2010年度财务报告》
五、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》 续
聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年公司的审计机构，期限为一年。
六、审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
2、公司第一届董事会第35次会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东
大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年3月31日（星期四）上午10：30
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：
（1）《2010年年度报告（全文及摘要）》
（2）《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职
（3）《2010年度监事会工作报告》
（4）《2010年度财务决算报告》
（5）《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》
（8）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（9）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（10）《关于修改公司章程的议案》
【2011-02-24】
刊登2010年度业绩快报公告
华谊兄弟2010年度业绩快报公告
一、2010 年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（%）
营业收入（万元） 107,176.50 60,413.7777.40%
营业利润（万元） 18,704.3210,159.2084.11%
利润总额（万元） 19,382.1711,540.3467.95%
净利润（万元） 15,261.358,455.26 80.50%
基本每股收益（元） 0.45 0.32 40.63%
净资产收益率（%）10.02% 17.55% 下降7.53 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减幅度（%）
总资产（万元） 202,512.39 171,053.93 18.39%
股东权益（万元） 155,550.47 148,080.37 5.04%
每股净资产（元） 4.63 8.81 -47.45%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩报告期公司实现营业总收入为107,176.50万元，比去年同期增长7
7.40%；营业利润为18,704.32万元，比去年同期增长84.11%；利润总额为19,382.1
7万元，比去年同期增长67.95%；净利润为15,261.35万元，比去年同期增长80.50%
。
上述业绩指标增长的主要原因是公司主营业务发展良好，市场规模扩大，特别
是电影业务较上年同期相比大幅增长，公司整体经营业绩按照预期持续增长。
报告期内公司基本每股收益为0.45元，比去年同期增长40.63%，主要是因为公
司整体利润大幅增长所致。净资产收益率为10.02%，比去年同期下降7.53个百分点
，其原因主要是公司2009年9月完成4200万股新股的首次公开发行，募集资金净额1
1482万元，根据加权平均法的计算规则，公司2009年募集资金新增净资产仅有四分
之一纳入了2009年年底净资产加权平均值的计算中，而本报告期则全部纳入了净资
产加权平均值的计算中，导致本报告期末净资产加权平均值较上年同期大幅增加。
2、财务状况
报告期末总资产余额为202,512.39万元，比期初增长18.39%；报告期末股东权益余
额为155,550.47万元，比期初增长5.04%；报告期末每股净资产4.63元，比期初下
降47.45%。每股净资产下降的原因主要是报告期内公司以资本公积金向全体股东每
10股转增10股，转增后公司总股本由16,800万股增至33,600万股所致。
【2011-02-18】
刊登澄清公告
华谊兄弟澄清公告
一、传闻情况
2011年2月17日上海证券报等媒体报道了《华谊兄弟首个文化旅游项目落地上
海》等新闻。综合各媒体新闻主要报道了如下内容：
1、"项目将采用股份制方式运营，主要投资方为华谊兄弟和嘉定区政府，其中
华谊兄弟占股40%，此外另有一些文化产业公司参股。"
2、"华谊兄弟文化城规划占地1000亩，总投资数十亿元，主要用于建设影视基
地，包括摄影棚和其他配套设施，将拥有华东地区最大的专业室内摄影棚。第一期
占地250亩的工程将在2011年底动工并于2013年建成。"
二、澄清说明
经核实，公司就上述报道的相关内容作出如下说明：
1、针对新闻中"项目将采用股份制方式运营，主要投资方为华谊兄弟和嘉定区
政府，其中华谊兄弟占股40%，此外另有一些文化产业公司参股。"的报道，公司作
出如下说明：公司拟投资"华谊兄弟文化城"项目的合作方式为：公司与上海嘉定工
业区开发（集团）有限公司及其他投资方共同投资设立合资公司，合资公司负责开
发经营"华谊兄弟文化城"，注册资本拟定为人民币1亿元，其中公司以自有资金出
资人民币4000万元，占合资公司注册资本的40%；合资公司成立后，公司将同意授
权合资公司使用"华谊兄弟"的品牌；合资公司的利润将按照法律规定及各方约定进
行分配。
2、针对新闻中"华谊兄弟文化城规划占地1000亩，总投资数十亿元，主要用于
建设影视基地，包括摄影棚和其他配套设施，将拥有华东地区最大的专业室内摄影
棚。第一期占地250亩的工程将在2011年底动工并于2013年建成"的报道，公司作出
如下说明："华谊兄弟文化城"规划占地约1000亩，整个文化城计划打造达数十亿元
资金的规模。上海嘉定工业区开发（集团）有限公司负责协调当地银行获得项目融
资，合资公司也可选择发售新股份和出售已有股份以引入第三方资金。文化城第一
期占地约250亩，第一期工程计划将根据实际进展情况安排调整时间表。
该投资项目符合公司构建"中国首屈一指的影视娱乐传媒集团"的总体发展目标
，该项目的推进将提高公司的业务经营能力，促进公司产业链的进一步完善。
该投资项目相关的协议正在签署过程中。
3、公司不存在需要更正、补充的前期披露信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披
露而未披露的重大事项。
5、公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
【2011-02-16】
刊登变更<股权转让及投资协议>相关条款的公告
华谊兄弟第一届董事会第三十四次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第三十四次会议于2011年2月15日召开，审议通过《关
于变更<股权转让及投资协议>相关条款的议案》。
为促进北京掌趣科技有限公司长期稳定发展，维护广大股东的利益，经董事会
讨论决定，公司同意变更《股权转让及投资协议》第二条第2.3款第（12）项的约
定，具体变更情况如下：
"公司盈利及不足补偿承诺
主要股东保证掌趣科技2010年和2011年经具备证券资格会计师事务所审计的税后平
均净利润(A)不低于人民币5000万元，若2010年和2011年实际平均经审计的税后净
利润(A)小于人民币5000万元，则主要股东应按照（5000万元-A）ⅹ12倍ⅹ22%的金
额补偿华谊兄弟；若2010年和2011年实际平均经审计税后净利润（A）大于5000万
元，则本协议项下的公司估值、股权转让对价均不做调整。"除上述条款变更外，
其他条款不作变更。
【2011-02-01】
刊登取消召开2011年第一次临时股东大会的公告
华谊兄弟关于取消召开2011年第一次临时股东大会的公告
公司原定于2011年2月14日（星期一）上午11：00时召开的2011年第一次临时股东
大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议
案》、《关于修改公司章程的议案》。因公司定于2011年3月11日披露《2010年年
度报告》之后召开2010年度股东大会，公司董事会决定取消召开本次临时股东大会
，本次待审议议案与年度股东大会议案一并进行审议，2010年度股东大会召开时间
另行通知。
【2011-01-28】
刊登2月14日召开2011年第一次临时股东大会公告
华谊兄弟董监事会决议公告
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
经公司第一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名王忠军先生、马云先生
、王忠磊先生、虞锋先生、胡明女士、刘晓梅女士、王兵先生、张大维先生、丁健
先生9人为公司第二届董事会董事候选人，其中王兵先生、张大维先生、丁健先生
为第二届董事会独立董事候选人。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会提名吴鹰先生、薛桂枝女士为第二届监事会监事候选人，另
外一名监事何学青女士已由公司职工代表大会选举产生。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司经营范围修改为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播
剧、电视剧(节目制作经营许可证有效期至2012年3月12日)；企业形象策划；影视
文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发行；国产影片发行（电影发行经营许
可证有效期至2013年1月24日）；经营进出口业务（法律法规禁止的除外、法律法
规限制的登记后凭有效证件经营），影视项目的投资管理，摄制电影。
四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2011年第一次临时股东大
会的议案》。
2月14日召开2011年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司第一届董事会；
2、会议召开日期和时间：2011年2月14日（星期一）上午11：00时开始；
3、召开方式：本次会议采取现场投票方式；
4、股权登记日：2011年2月9日；
5、会议召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室；
6、登记时间：2011年2月10日上午10：00-11：30，下午14：30-17：30；
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会
换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
经与会职工代表审议，会议选举何学青女士为公司第二届监事会职工监事。
【2010-12-30】
刊登董监事会换届选举并征集候选人公告
华谊兄弟董监事会换届选举并征集候选人公告
华谊兄弟第一届董监事会任期将于2011年1月21日届满。为了顺利完成本次董监事
会的换届选举，公司董监事会依据相关规定，将第二届董监事会的组成、董监事候
选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
【2010-12-08】
刊登关于超募资金使用计划（三）的公告
华谊兄弟第一届董事会第三十二次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第三十二次会议于2010年12月6日召开，审议通过《关
于超募资金使用计划（三）的议案》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创
业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件
的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，现将公司第三批超募资金使用计划的
具体情况公告如下：
（一）公司决定使用剩余超募资金中的人民币7000万元，以收购股权及增资的
方式投资控股北京华谊巨人信息技术有限公司（以下简称"华谊巨人"）。
1、投资项目的主要内容：
（1）投资方案：本次投资使用超募资金投资，公司使用超募资金人民币7000
万元投资控股华谊巨人，即通过收购股权及增资的方式获取华谊巨人51%的股权。
（2）投资协议的主要内容：公司与其他协议主体于2010年12月6日签署《投资
并购项目框架协议书》，主要内容如下：
①协议主体：公司、上海巨人网络科技有限公司、上海巨焱网络科技有限公司
、上海征途信息技术有限公司
②投资金额及支付方式：
（a）股权转让：
股权转让价款：公司从上海征途信息技术有限公司收购华谊巨人51%的股权，
股权转让对价为人民币5725万元。本次股权转让完成后，股东上海征途信息技术有
限公司退出华谊巨人股东会，公司在华谊巨人所持有的股权比例为51%，公司成为
华谊巨人的控股股东。
股权转让的支付方式：自《股权转让及增资扩股协议》签署之日起5个工作日
内，公司向上海征途信息技术有限公司支付股权转让价款的50%（即人民币2862.5
万元）；在华谊巨人按照经营范围取得合法商业运营游戏"万王之王3"（K3）所需
的必要政府批文、行政许可及必备登记证书（包括但不限于电信ICP、网络文化经
营许可证、互联网出版许可证等）之日起5日内，公司向上海征途信息科技有限公
司支付剩余50%的股权转让价款（即人民币2862.5万元）。
（b）增资：
公司与华谊巨人的其他股东上海巨人网络科技有限公司、上海巨焱网络科技有
限公司按持股比例共同向华谊巨人增加注册资本人民币2500万元，其中公司增加投
资人民币1275万元。本次增资完成后，华谊巨人的注册资本增加至人民币5000万元
。
（二）本次投资的交易价格说明及定价依据
华谊巨人预计2011年-2013年平均每年的税后净利润约人民币1441.3万元，本次收
购以9.5倍左右市盈率为交易价格。收购定价参考了已投入该项目的研究开发成本
、运营成本（平台、运维、客服）、营销投入以及该项目运营以来的收入情况等因
素，并且考虑了团队持续推出新产品的能力。
【2010-11-29】
刊登重大事项公告
华谊兄弟重大事项公告
经公司总经理办公会议研究决定2011 年电视剧制作计划如下：
公司2011年计划制作完成的电视剧预计17 部，547集，其中主要的电视剧包括
：《追捕2》、《夫妻那点事》、《钢魂》、《娘2》、《天下父母》、《黑玫瑰白
玫瑰》、《圣天门口》、《非诚勿扰》、《远去的飞鹰》、《莽林红杉》、《大丽
家的往事》、《三八年那年》、《谎言》、《中国血》、《追逃》、《最后一枪》
、《秀秀的男人》（以上名称、集数为暂定，最终以国家广电主管机关核准为准）
。另外，《唐山大地震》、《花木兰》、《曹操》等电视剧2011年开始制作，预计
2012年完成。公司总经理和制片人将根据各个电视剧项目的市场反愧剧本开发进展
、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。
公司2011年实际拍摄制作的电视剧数量及电视剧项目的投资金额将依据电视剧实际
制作情况及播映情况决定，最终以公司临时性公告、定期报告中公告的内容为准。
【2010-10-29】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
华谊兄弟首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本次解除限售股份数量136,162,000股；本次限售股份可上市流通数量107,275,000
股；本次限售股份可上市流通日2010年11月01日。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
华谊兄弟公布2010年第三季报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，
每股净资产4.43元，摊薄净资产收益率5.7148%，加权净资产收益率5.69%；营业收
入539192457.59元，归属于母公司所有者净利润85056847.03元，扣除非经常性损
益后净利润66200912.04元，归属于母公司股东权益1488367127.58元。
预计2010年年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比，增幅可能超过50
%。
主要原因是与上年同期相比，公司影视片（发行）计划、合并范围发生变化。
【2010-10-16】
刊登2010年三季度业绩快报公告
华谊兄弟2010年三季度业绩快报公告
一、2010年三季度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（%）
营业收入（万元） 53,919.2533,230.1662.26%
营业利润（万元） 8,741.87 4,570.75 91.26%
利润总额（万元） 9,825.02 4,873.33 101.61%
净利润（万元） 8,568.28 3,575.63 139.63%
基本每股收益（元） 0.26 0.14 85.71%
净资产收益率（%）5.73%12.60% 下降6.87个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减幅度（%）
总资产（万元） 183,609.46 171,053.93 7.34%
股东权益（万元） 148,899.31 148,080.37 0.55%
每股净资产（元） 4.43 8.81 -49.72%
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况良好，营业收入、营业利润、利润总额、净利润、基
本每股收益等财务指标，比上年同期均有大幅增长，主要原因是公司整体业务规模
扩大，2010年度重点影片《唐山大地震》取得较高收益所致。
报告期内，每股净资产下降的主要原因是公司2010年4月28日实施2009年度权益分
派方案导致。报告期末总股本已经由实施前的16800万股增至33600万股。
【2010-09-02】
刊登重大事项公告
华谊兄弟重大事项公告
华谊兄弟2010年重点影片《唐山大地震》于2010年7月22日在中国大陆地区公
映。经初步统计，截至2010年8月31日24时，该片在大陆地区上映41天，票房达到
人民币6.5亿元；公司就该片在大陆地区的电影票房收入需依据大陆地区各电影院
线（数字、胶片、IMAX）最终确认的结算单以及公司与其他联合投资方签署的相关
协议的约定进行计算。公司与主要联合投资方签署的相关协议约定的主要内容已在
《华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披
露。
该片于2010年7月22日和2010年8月20日分别在中国香港地区和台湾地区公映。
经初步统计，截至2010年8月31日24时，该片在香港地区上映41天，票房达港币150
0万元；该片在台湾地区上映12天，票房达台币1800万元。
公司就该片在香港地区和台湾地区的电影票房收入需依据与合作伙伴签署的发
行代理协议的约定进行计算。
公司将在2010年第三季度报告中就该片收入及财务数据作出相应披露。
【2010-09-01】
刊登中信建投证券关于华谊兄弟持续督导期间2010年上半年跟踪报告公告
华谊兄弟中信建投证券关于华谊兄弟持续督导期间2010年上半年跟踪报告公告
中信建投证券有限责任公司作为华谊兄弟首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定，对华谊兄弟2010年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具
体情况予以公告。
【2010-08-19】
公布2010年半年报
华谊兄弟公布2010年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，基
本每股收益(扣除)0.03元，每股净资产4.26元，摊薄净资产收益率1.9752%，加权
净资产收益率1.91%；营业收入202567373.04元，归属于母公司所有者净利润28276
654.10元，扣除非经常性损益后净利润10181397.25元，归属于母公司股东权益143
1586934.65元。
预计2010年1--9月累计净利润与上年同期相比，增幅可能超过50%（含50%）
业绩变动原因：与上年同期相比，公司影视片（发行）计划、合并范围发生变
化。
董监事会决议公告
一、审议通过《公司2010年半年度报告（全文和摘要）》
二、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限内幕信息知情人管理制度》
三、审议通过《关于变更募集资金存放专用账户的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》的有关
规定，为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司决定逐步变更
募集资金存放专用账户，公司及全资子公司将就新的募集资金存放专用账户与保荐
机构、新的银行签署三方监管协议。
【2010-08-07】
刊登重大事项公告
华谊兄弟重大事项公告
华谊兄弟2010年重点影片《唐山大地震》于2010年7月22日全国公映。经初步
统计，截至2010年8月5日24时，上映15天，电影《唐山大地震》的票房达到人民币
4.8亿元。
电影《唐山大地震》的后续放映时间根据市场实际情况决定。
电影《唐山大地震》的收入及财务数据待公司取得各地电影院线正式确认的结算单
后方可计算得出。公司将在2010年第三季度报告中披露具体财务数据。请投资者关
注，谨慎判断。
【2010-07-16】
刊登关于完成工商变更登记的公告
华谊兄弟关于完成工商变更登记的公告
2010年7月13日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》，完成了工商变更登记、备案手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如
下：
注册号：330783000004500
住址：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001
法定代表人姓名：王忠军
注册资本：叁亿叁仟陆佰万元
实收资本：叁亿叁仟陆佰万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、
广播剧、电视剧（节目制作经营许可证有效期至2012年3月12日止），国产影片发
行（电影发行经营许可证有效期至2011年1月5日），摄制电影（单片）。
一般经营项目：企业形象策划；影视文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发
行；影视项目的投资管理；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规
定禁止、限制和许可经营的项目。）
【2010-06-24】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2010年第二次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2010年第二次临时股东大会于2010年6月23日召开，审议通过《关于修订
股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订关
联交易管理办法的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
【2010-06-23】
召开股东大会,停牌一天
华谊兄弟召开股东大会。
【2010-06-22】
刊登关于参股投资北京掌趣科技有限公司的公告
华谊兄弟第一届董事会第二十九次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第二十九次会议于2010年6月18日召开，审议通过《关
于参股投资北京掌趣科技有限公司的议案》、《关于公司治理专项活动整改报告的
议案》。
对外投资公告
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊兄弟"）以自有资金人民
币14,850万元投资参股北京掌趣科技有限公司（以下简称"掌趣科技"），即通过以
收购股权及增资的方式获取掌趣科技22%的股权。
本次公司收购股权的资金及增资的资金来源于公司自有资金。
【2010-06-08】
刊登召开公司2010年第二次临时股东大会公告
华谊兄弟董事会决议公告
一、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》。
公司剩余超募资金为人民币364,125,486.45元。，结合公司发展规划及实际经
营需要，现将公司第二批超募资金使用计划的具体情况公告如下：
（一）公司决定使用剩余超募资金中的人民币2920.4万元，以收购股权的方式
投资北京华谊兄弟音乐有限公司（以下简称"华谊音乐"）。
（二）超募资金中的剩余人民币334,921,486.45元将根据公司发展规划，用于
公司主营业务，公司将妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议
通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大
会审议程序，并及时披露。
二、审议通过《关于公司收购关联方持有的北京华谊兄弟音乐有限公司35%股
权的议案》。
公司拟收购北京兄弟盛世企业管理有限公司（以下简称"兄弟盛世"）持有华谊
音乐35%的股权和北京齐心伟业文化发展有限公司（以下简称"齐心伟业"）持有华
谊音乐14%的股权。公司的实际控制人和控股股东王忠军先生为兄弟盛世的控股股
东。公司收购兄弟盛世持有的华谊音乐35%股权的事项构成关联交易。本次交易后
，公司将持有华谊音乐100%的股权，有利于减少公司与控股股东的关联交易，有利
于公司产业结构的完善，有利于提高公司盈利能力，有利于全体股东的利益。
三、审议通过《关于提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2010年6月23日（星期三）上午10：30召开公司2010年第二次临时股东大
会。
【2010-05-26】
刊登董事会决议公告
华谊兄弟第一届董事会第二十七次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第二十七次会议于2010年5月24日召开，审议通过《关于公
司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》、《关于修订<股东大会议事规则
>的议案》、《关于明确董事长和总经理职责和权限的议案》、《关于修订公司
章程的议案》等议案。
【2010-05-15】
刊登超募资金使用计划的议案公告
华谊兄弟第一届董事会第二十六次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第二十六次会议于2010年5月13日召开，审议通过《关
于超募资金使用计划的议案》。
结合公司发展规划及实际经营需要，现将公司第一批超募资金使用计划的具体
情况公告如下：
（一）公司决定使用剩余超募资金中的人民币34,450,000.00元，以收购股权
的方式投资北京华谊兄弟音乐有限公司。
1、投资项目的主要情况：
（1）股权收购的协议主体：转让方：华友数码传媒科技有限公司（以下简称"
华友数码"）；受让方：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）。
（2）股权收购的标的公司：北京华谊兄弟音乐有限公司（以下简称"华谊音乐
"），注册资本：596.9388万元。
（3）股权收购价格及股权比例：公司与华友数码反复协商后以人民币34,450,
000.00元收购华友数码所持有华谊音乐51%的股权（代表华谊兄弟音乐注册资本出
资额人民币304.43879万元），自公司与华友数码签署《股权转让协议》并且公司
向华友数码支付全部股权转让对价之日，公司即持有华谊音乐51%的股权，成为华
谊音乐的股东。
为降低公司投资风险，公司实际控制人保证：①2010年6月1日至2010年12月31
日期间，华谊音乐实现净利润目标为经过审计的税后净利润目标不低于人民币385
万元；②华谊音乐在2011年和2012年平均每个年度实现净利润目标为经过审计的税
后净利润不低于人民币660万元。
如果华谊音乐在2010年6月1日至2010年12月31日期间经审计的税后净利润未达
到人民币385万元，或者华谊音乐在2011年和2012年平均每个年度经审计的税后净
利润未达到人民币660万元，则实际控制人应当：
（1）若公司经董事会批准、拟将所持华谊音乐51%的股权以从华友数码收购时
的价格转让给实际控制人，实际控制人应当按该等条件购买，不得拒绝，实际控制
人应当与公司签署股权转让协议约定具体条款；
（2）若实际控制人按第（1）款约定条件购买了公司所持华谊音乐51%股权后
，实际控制人应保证其控股的华谊音乐应有偿使用公司的商标、商号，向公司支付
商标商号许可使用费，实际控制人应当与公司签署商标商号许可使用协议约定具体
条款。
（二）超募资金中的剩余364,125,486.45元将根据公司发展规划，用于公司主营业
务，公司最晚在募集资金到账后的6个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用
计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行
相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
【2010-05-14】
刊登具体实施向子公司华谊兄弟国际有限公司投资480万美元公告
华谊兄弟第一届董事会第二十五次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第二十五次会议于2010年5月12日召开，审议通过《关
于具体实施向子公司"华谊兄弟国际有限公司"投资480万美元的议案》。
公司于2009 年8 月6 日召开董事会审议通过《关于向子公司"华谊兄弟国际发
行有限公司"追加600 万美元投资的议案》，公司计划向子公司"华谊兄弟国际发行
有限公司"追加投资共计600 万美元。
公司子公司"华谊兄弟国际发行有限公司"于2010 年4 月21 日经国家相关部门
核准更名为"华谊兄弟国际有限公司"。
目前公司根据子公司"华谊兄弟国际有限公司"实际经营情况及国家相关政策的
规定，针对公司向子公司投资600 万美元的计划拟定了具体的实施方案如下：
1、公司计划分两期向"华谊兄弟国际有限公司"追加上述投资：
（1）第一期投资金额为480 万美元，自本议案经董事会审议通过后立即实施
。
（2）第二期投资金额为120 万美元，具体实施时间根据公司的实际情况决定。
【2010-04-23】
刊登2009年度权益分派实施公告
华谊兄弟2009年度权益分派实施公告
公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本16800万股为基数，向全体
股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机
构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股
。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前公司总股本为16800万股，分红后总股本增至33600万股。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月27日
除权除息日及红利发放日：2010年4月28日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2010年4月28日。
本次实施转增股后，按新股本33600万股摊簿计算，2009年度归属普通股股东的每
股净收益为0.32元。
【2010-04-20】
公布10年一季报及预测10年半年度累计净利润同比可能发生大幅度下降。
华谊兄弟公布2010年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每
股收益（扣除）0.04元，每股净资产8.87元，净资产收益率0.68%，扣除非经常性
损益后净利润6282958.16元，营业收入100098263.37元，归属于母公司所有者净利
润10088253.97元，归属于母公司股东权益1490891943.55元。
公司预测2010年半年度累计净利润与上年同期相比，可能发生大幅度下降。主
要原因是公司影视片（发行）计划、合并范围不同于上年同期。
2009年度股东大会决议公告
华谊兄弟传媒股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月19日（星期一）召
开。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2009年度报告（全文及摘要）》
2、审议通过《2009年度董事会工作报告》
3、审议通过《2009年度监事会工作报告》
4、审议通过《2009年度财务决算报告》
5、审议通过《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》
【2010-04-16】
刊登关于超募资金相关使用事宜的公告
华谊兄弟关于超募资金相关使用事宜的公告
截止目前公司尚未落实具体使用计划的超募资金为人民币398,575,486.45元。
对于尚未落实具体使用计划超募资金的使用，公司将紧紧围绕发展主营业务、
提升公司核心竞争力，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定计划与
实施，通过公司前阶段的积极调研，公司现就超募资金的使用方向大概安排如下：
一、为了提升公司市场竞争力和盈利能力，稳步推进"成为首屈一指的综合影
视娱乐集团"的战略计划，公司考虑使用部分超募资金用于投资、收购、兼并与公
司主营业务相关的同行业、周边产业或上下游的公司、企业或实体项目。
二、根据公司战略发展规划，公司考虑使用部分超募资金用于增加影院投资项
目的开发建设，为最终提升公司综合竞争实力奠定坚实基矗
三、为保障公司业务的持续增长，公司考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营
业务相关的项目。以上仅为公司对超募资金的初步考虑方案，在实际实施过程中，
公司可能会根据具体情况对上述安排作出调整，届时公司会根据中国证监会和深圳
证券交易所相关规定履行相关审批程序并予以披露，敬请广大投资者关注。
【2010-04-12】
刊登中信建投证券关于华谊兄弟持续督导期间跟踪报告公告
华谊兄弟中信建投证券关于华谊兄弟持续督导期间跟踪报告公告
中信建投证券有限责任公司作为华谊兄弟首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
人，根据有关规定，对华谊兄弟2009年度规范运作的情况进行了跟踪，现就具体情
况予以公告。
【2010-03-25】
公布2009年年报
华谊兄弟公布2009年年报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，每股
收益（扣除）0.63元，每股净资产8.81元，净资产收益率29.11%，加权平均净资产
收益率17.55%，扣除非经常性损益后净利润83273623.2元，营业收入604137674.61
元，归属于母公司所有者净利润84552593.53元，归属于母公司股东权益148080368
9.57元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2010年3月24日召开，形成如下决议：
一、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本16800
万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金5040万元
（含税）；拟以现有总股本16800万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转
增10股，共计转增股本16800万股。
二、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》
经公司独立董事事先认可，并经公司董事会审议通过，续聘中瑞岳华会计师事
务所有限公司为公司2010年公司审计机构，聘期一年。
三、审议通过《关于自2010年4月1日起更换公司财务总监的议案》
公司决定更换公司财务总监：张彦萍女士不再担任公司财务总监的职务，公司
聘任徐佳女士为公司新任财务总监，张彦萍女士将被调至公司内部审计机构担任负
责人。
四、审议通过《关于提议召开公司2009年年度股东大会的议案》
定于2010年4月19日（星期一）下午13：00召开公司2009年年度股东大会。
关于举办2009年年度报告网上说明会的公告
公司将于2010年3月26日（星期五）上午10:30至12:00在新浪网财经频道提供
的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登陆新浪网财经频道http://finance.sina.com.cn/参加本次说
明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王忠军先生、董事兼副总经理兼董事会秘书
胡明女士、独立董事张大维先生、中信建投证券保荐代表人徐炯伟先生。
【2010-03-16】
刊登重大事项公告
华谊兄弟重大事项公告
华谊兄弟预计在2010年3月25日披露2009年年报，公司初步拟定的向董事会提
交的2009年利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以公司现有总股本16800万
股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金5040万元；
拟以公司现有总股本16800万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股
，共计转增股本16800万股。
上述方案仅经过初步讨论，尚存在重大不确定性，公司2009年度利润分配及转增股
本的最终方案以公司审计机构出具审计报告后，由董事会确定分配方案并提交股东
大会审议通过为准。
【2010-02-25】
刊登2009年度业绩快报
华谊兄弟2009年度业绩快报
一、2009 年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（%）
营业收入（万元） 60,620.7040,934.6848%
营业利润（万元） 10,319.338,588.66 20%
利润总额（万元） 11,700.468,393.76 39%
净利润（万元） 8,578.40 6,806.45 26%
基本每股收益（元） 0.64 0.57 13%
净资产收益率（%）29.11% 31.42% 下降2.31个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减幅度（%）
总资产（万元） 171,510.92 55,510.23209%
股东权益（万元） 148,203.51 24,801.24498%
每股净资产（元） 8.82 1.97 348%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为60,620.70万元，比去年同期增长48%；营业利润
为10,319.33万元，比去年同期增长20%；利润总额为11,700.46万元，比去年同期
增长39%；净利润为8,578.40万元，比去年同期增长26%。
上述指标增长的主要原因是公司主营业务发展良好，市场规模扩大，特别是电
视剧业务较大幅增长，公司整体经营业绩按照预期持续增长。
报告期内公司基本每股收益为0.64元，比去年同期增长13%，由于公司于2009
年10月完成4200万股A股首次公开发行，股本由12600万股增至16800万股，因此基
本每股收益不会与净利润同比例增长。净资产收益率为29.11%，比去年同期下降2.
31个百分点，其原因主要是公司2009年上市募集资金到位后，净资产大幅增加。
2、财务状况
报告期末总资产余额为171,510.92万元，比期初增长209%；报告期末股东权益余额
为148,203.51万元，比期初增长498%；报告期末每股净资产8.82元，比期初增长34
8%，大幅增长的原因主要是上市募集资金增加股本和资本公积及公司经济效益稳步
增长所致。
【2010-02-04】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2010年第一次临时股东大会决议公告
华谊兄弟2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日召开，审议通过了《关于公司
将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施的议案》、《关于具体
实施募集资金投资项目中电视剧业务营运项目时采用向全资子公司增资方式拨付募
集资金的议案》、《关于华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行后注册资本变更
及公司章程修订的议案》。
【2010-02-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2010-02-02】
刊登关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告
华谊兄弟关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告
公司于2010年1月19日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《华谊兄弟传
媒股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知》，现根据有关规定，将
公司2010年第一次临时股东大会会议的有关安排再次催告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、本次会议召集人：公司第一届董事会
2、公司第一届董事会第22次会议审议通过了《关于提请召开华谊兄弟传媒股
份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2010年2月3日（星期三）下午13：00
网络投票时间：2010年2月2日至2010年2月3日。其中，通过深圳证券交易系统
进行网络投票的具体时间为2010年2月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年2月2日下午15：00至2010
年2月3日下午15：00期间的任意时间。
公司将于2010年2月1日发布股东大会催告公告
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票和其他表决方式中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象
（1）2010年1月28日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
二、会议审议事项:
（1）《关于公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施
的议案》
（2）《关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务营运项目时采用向全资
子公司增资方式拨付募集资金的议案》
（3）《关于华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程
修订的议案》
【2010-01-30】
刊登重大事项公告
华谊兄弟重大事项公告
华谊兄弟计划在全国公映如下电影：
公映的电影名称（暂定）公映档期
《全城热恋》 2010年春节档
《线人》 2010年五一档或暑期档
《歌舞青春》 2010年暑期档
《唐山大地震》 2010年暑期档
《狄仁杰之通天帝国》2010年国庆档
《新少林寺》 2010年贺岁档
《非诚勿扰2》2010年贺岁档
《西风烈》 2010年
《老夫子》 2011年
备注：公司有个别影片尚在审批及洽谈中，一旦确定，公司将予以公告。
公司将依据市场情况、影片的制作进度以及审批和洽谈情况执行上述计划，公映影
片的名称及公映时间由公司实际完成计划及审批洽谈的情况决定，最终以公司在影
片公映前的公告为准。
【2010-01-29】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
华谊兄弟网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为840万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日。
【2010-01-26】
刊登澄清公告
华谊兄弟澄清公告
近期，股吧上流传关于华谊兄弟2009年年报业绩增长翻番、业绩分配会有大比
例配送等传闻，公司董事会就此等情况进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
1、经公司财务部初步预测，2009年度公司未经审计的营业收入同比去年增长
幅度大体为30-50%左右，2009年度公司未经审计的净利润同比去年增长幅度也大体
为15-35%左右。
2、公司董事会至今尚未就2009年度分配情况进行任何讨论。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披
露而未披露的重大事项。
4、经查询，控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在
处于筹划阶段的重大事项。
【2010-01-19】
刊登公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施公告
华谊兄弟董监事会决议公告
一、通过《关于公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实
施的议案》；
公司向华谊影院增加的注册资本金额即为本次募集资金中影院投资项目所需的
人民币12,966.32万元，此笔款项为专款专用。
二、通过《关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务营运项目时采用向全
资子公司增资方式拨付募集资金的议案》，公司决定采用向娱乐投资增加注册资本
人民币38,520万元的方式以明确拨付上述相关募集资金的法律形式，此笔款项专款
专用。
关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
现场会议召开时间：2010年2月3日（星期三）下午13：00
网络投票时间：2010年2月2日至2010年2月3日。其中，通过深圳证券
交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月3日上午9：30至11：30，下午1
3：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年2月2日下午1
5：00至2010年2月3日下午15：00期间的任意时间。
公司将于2010年2月1日发布股东大会催告公告
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票和其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
【2009-12-24】
刊登公司将募集资金投资项目中的电视剧业务营运项目通过全资子公司实施公告
华谊兄弟第一届董事会第二十一次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第21次会议于2009年12月23日召开，审议通过《关于公
司募集资金投资项目中的电视剧业务营运项目通过全资子公司实施的议案》。
为了保证公司电视剧业务经营规划的顺利实施，加强电视剧业务专业化管理，
逐步提升"华谊兄弟电视剧"品牌，公司将募集资金投资项目中的电视剧业务营运项
目通过全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司来负责实施电视剧业务营运项目
。
电视剧业务营运项目由娱乐投资来实施，不存在变更或变相改变募集资金用途的行
为。
【2009-12-22】
刊登第一届董事会第二十次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第二十次会议决议公告
华谊兄弟第一届董事会第20次会议于2009年12月19日召开，审议通过《关于<华
谊兄弟传媒股份有限公司重大突发事件应急预案管理制度>的议案》。
【2009-12-01】
刊登完成工商变更登记公告
华谊兄弟完成工商变更登记公告
2009年11月17日，浙江省工商行政管理局核准华谊兄弟换发《企业法人营业执
照》，公司完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下
：注册号：330783000004500；住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001；
法定代表人：王忠军；注册资本：人民币16800万元；实收资本：16800万元；公司
类型：股份有限公司（上市）。
重大事项公告
华谊兄弟与福克斯国际制片公司、星空电视亚洲有限公司联合摄制的电影《全
城热恋》预计于2010年2月11日在国内公映，具体公映时间如有调整将及时公告。
公司出资占该片总投资的30%，并拥有中华人民共和国境内（不包括台湾、香
港和澳门地区）的发行权。
该片在国内有关的票房等财务信息均以公司公告为准。
【2009-11-30】
刊登澄清市场传闻公告
华谊兄弟澄清市场传闻公告
2009年11月27日，《每日经济新闻》刊登题为"华谊兄弟：《蜗居》停播风波
对财务影响轻微"的文章，该文章摘要如下："《蜗居》停播事件对公司财务影响轻
微；2009年陆续播出10部电视剧将为公司带来3亿元的进帐；公司总体的业绩仍将
较去年同期增加20%；2009年华谊兄弟的电视剧每集平均销售价格为92万元，华谊
兄弟电视平均毛利率为40%左右，比行业的普遍水平高出近10个百分点。"
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、公司已在《华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》第十节"财务会计信息与管理层分析"第九条第（二）项以及第十三条
第（一）项以及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字[2009]第23
99号《华谊兄弟传媒股份有限公司盈利预测审核报告》附件披露：①预计2009年全
年的电视剧业务收入为人民币301,199,682.10元。上述已披露信息表明，如果公司
盈利预测能够实现，则今年电视剧业务收入将达到3亿元，但公司实际的电视剧业
务收入以公司公告的数据为准；②公司2009年1月至6月共有16部电视剧实现发行收
入，公司下半年电视剧发行收入主要由《倚天屠龙记》等4部新剧实现。上述已披
露信息表明上述传闻与公司实际情况不符，2009年为公司带来电视剧收入的电视剧
应为20部左右，不是10部。
2、公司已在《招股说明书》第十三节第二条"发行人重要合同"第（一）19项"
电视剧《蜗居》"披露：公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司与北京金
盾盛业影视文化有限公司就电视剧《蜗居》签订《联合拍摄协议》约定：该剧总投
资额中华谊兄弟的投资比例为35.71%，金盾盛业向华谊兄弟支付固定收益为华谊兄
弟的投资总额与固定回报（华谊兄弟投资总额的20%）之和。上述已披露信息表明
，电视剧《蜗居》的播出情况对公司财务影响轻微。
3、公司已在《招股说明书》第十节"财务会计信息与管理层分析"第九条以及
《盈利预测审核报告》附表中披露：2008年净利润为人民币68,064,536.13元，预
计2009年净利润为82,761,801.63元。上述已披露信息表明，如果公司盈利预测能
够实现，则今年总体业绩将较去年增加20%，但公司实际的业绩结果以公司公告的
数据为准。
4、公司已在《招股说明书》第六节"业务和技术"第四条第（四）项中披露：从公
司电视剧业务总体来看，公司精品电视剧的市场定位使公司电视剧销售整体价格较
高，报告期内已基本完成销售的电视剧平均销售价格约为92万元/集，远高于市场3
5万元/集的平均水平，也高于黄金档市场平均的70-80万元/集的水平，公司电视剧
的平均毛利率约为40%左右，高于30%的市场平均水平。上述已披露信息表明上述传
闻与公司情况基本相符。
【2009-11-27】
公共传媒出现关于华谊兄弟传媒股份有限公司的信息，临时停牌
华谊兄弟自2009年11月27日开市起临时停牌
公共传媒出现关于华谊兄弟传媒股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产
生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股
票（证券简称：华谊兄弟，证券代码：300027）于2009年11月27日开市起临时停牌
，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
【2009-11-13】
刊登用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告
华谊兄弟董监事会决议公告
华谊兄弟董监事会议于2009年11月11日召开，审议通过以下议案：
一、《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》
为了提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，董事会决定募集资金18
6,840,395.15元置换上述预先已投入募集资金项目的银行贷款。
二、《关于华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修
订的议案》
【2009-11-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
华谊兄弟股票交易异常波动公告
华谊兄弟股票交易价格连续两个交易日内（2009年11月2日、11月3日）日收盘
价格跌幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动，公司股票自2009年11月4
日上午开市起停牌1小时。
经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
董事会第18 次会议决议公告
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于设立募集资金专用帐户的议案》
公司设立以下募集资金专用帐户：
户名：华谊兄弟传媒股份有限公司
账号：33001676342059999999
开户银行：中国建设银行股份有限公司东阳支行
户名：华谊兄弟传媒股份有限公司
账号：137211516010005540
开户银行：广东发展银行股份有限公司北京奥运村支行
户名：华谊兄弟传媒股份有限公司
账号：01090330400120109994914
开户银行：北京银行股份有限公司红星支行
二、 审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
公司、中信建投证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司东阳支行、广
东发展银行股份有限公司北京奥运村支行、北京银行股份有限公司红星支行分别共
同签署《募集资金三方监管协议》。
【2009-10-30】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及关于“N华谊”盘中临时停牌的公告
华谊兄弟网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：华谊兄弟
4、股票代码：300027
5、首次公开发行后总股本：168,000,000元
6、首次公开发行股票增加的股份：42,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺：自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分
股份。
公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、马云、虞锋、胡明
、赵莹及张彦萍承诺，其所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期
间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转
让。
作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个
月内的新增股东李波、李玥嘉、王冬梅、王松岑、刘凤和王莉承诺自公司股票在证
券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让其持有的公司部分或全部股份；并自
公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不
超过其所持有该新增股份总额的50%。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后
，上述股份可以上市流通和转让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,
360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：8.50元（按照2009年6月30日经审计的归属于母公司
股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.41元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后总股本计算）。
13、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司
关于创业板股票上市首日交易的风险提示公告
今日，“华谊兄弟”（证券代码：300027）在本所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30 分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30 分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57 的，本所于14:57 将其复牌并对停牌期间已接受
的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票首日交易，对通过大笔集中申报、连续申报、高
价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，本
所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
关于“N华谊”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过20%）
“N华谊”（300027）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过20%，根据《关于创
业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所自今
日10时50分38秒起对该股实施临时停牌，于11时21分复牌。
【2009-10-26】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市公告书
华谊兄弟首次公开发行股票并在创业板上市公告书
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：华谊兄弟
4、股票代码：300027
5、首次公开发行后总股本：168,000,000元
6、首次公开发行股票增加的股份：42,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺：自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分
股份。
公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、马云、虞锋、胡明
、赵莹及张彦萍承诺，其所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期
间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转
让。
作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个
月内的新增股东李波、李玥嘉、王冬梅、王松岑、刘凤和王莉承诺自公司股票在证
券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让其持有的公司部分或全部股份；并自
公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不
超过其所持有该新增股份总额的50%。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后
，上述股份可以上市流通和转让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,
360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：8.50元（按照2009年6月30日经审计的归属于母公司
股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.41元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后总股本计算）。
13、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司
【2009-10-20】
刊登首发上市网上定价发行摇号中签结果公告
华谊兄弟首发上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“三”位数：563763963163363776
末“四”位数：6346
末“五”位数：766552665539579
末“六”位数：986814186814386814586814786814853573
凡参与网上定价发行申购华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2009-10-19】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率及网下配售结果公告
华谊兄弟首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率公告
本次网上定价发行有效申购户数为487,803 户，有效申购股数为5,475,963,50
0 股，配号总数为10,951,927 个，起始号码为000000000001，截止号码为0000109
51927。本次网上定价发行的中签率为0.6135906494%，超额认购倍数为163 倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的216个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,635,661.8万元,有效申购数
量为127,210万股。
本次网下发行总股数840 万股，有效申购获得配售的比例为0.66032544%，申
购倍数为151.44 倍。
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易
所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司冻结。
【2009-10-15】
(华谊兄弟)今日上网定价发行
(华谊兄弟)今日上网定价发行
1、申购代码：300027
2、申购简称：华谊兄弟
3、发行价格：28.58元/股
4、发行数量：4,200万股
5、网上发行数量：3,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：840万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年10月15日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年10月15日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过30,000股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）52.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）69.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行4,200万股计算）。
（3）43.97倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算
）。
（4）58.33倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
，发行后总股数按本次发行4,200万股计算）。
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之
和为127,210万股，超额认购倍数为151.44倍。
【2009-10-14】
刊登首发4,200万股股票并在创业板上市公告
华谊兄弟首发4,200万股股票并在创业板上市公告
1、申购代码：300027
2、申购简称：华谊兄弟
3、发行价格：28.58元/股
4、发行数量：4,200万股
5、网上发行数量：3,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：840万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年10月15日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年10月15日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过30,000股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）52.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）69.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行4,200万股计算）。
（3）43.97倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算
）。
（4）58.33倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
，发行后总股数按本次发行4,200万股计算）。
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为127,210万股，超额认购倍数为151.44倍。
投资风险特别公告
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）首次公开发行（
以下简称"本次发行"）不超过4,200万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上
市。本次发行将于2009年10月15日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电
子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年10月9日披露于中国证监
会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和本公司网站（www.hbpictures.com）的
招股意向书全文，特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行
人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行
人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此
可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为120,036万元，超过发行
人拟募集资金数量58,036万元，超出比例为93.61%，发行人净资产将急剧增加，如
果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指
标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，关
于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通过
相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利
影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申
购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-10-13】
刊登10月14日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
华谊兄弟10月14日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景网(http://www.p5w.net)。
二、网上路演时间：2009年10月14日(周三) 14:00－17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人(主承销商)相关人员。
