工程建设 上海板块 中特估 沪股通 上证380 中证500 融资融券 机构重仓 中字头 可控核聚变 央国企改革 水利建设 核能核电 军工

投资管理;工程总承包;工程施工总承包;工程勘察设计;工程技术咨询;工程管理计算机软件的开发、应用、转让;新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售;设备租赁;物业管理;自有房屋租赁;进出口业务;承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要业务为工程建设,按板块可分为核电工程、工业与民用工程建设两大业务板块。公司是我国核电工程建设龙头企业,积极开拓工业与民用建筑市场,承揽了众多国家重点项目,取得了良好的业绩和较好的口碑。逐步形成以核电工程建设为立足之本,纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

1.党的二十大将能源安全作为国家安全体系和能力现代化的重要组成部分,并提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“积极安全有序发展核电”。核能,作为安全、经济、高效的清洁能源,对于保障国家能源安全、促进我国能源体系清洁低碳转型,具有独特作用和重要意义。2022 年 3 月5 日,国务院《政府工作报告》指出“有序推进碳达峰碳中和工作”、“落实碳达峰行动方案”、“确保能源供应”、“推动能源低碳转型”。2022 年 12 月 30 日,国家能源局召开 2023 年全国能源工作会议,会议明确提出“全力保障能源安全,坚定推进绿色发展”,“积极安全有序发展核电”,“加快全国统一电力市场体系建设”。2022 年,我国核准了五个核电项目,共计 10 台核电机组。根据 2023 年 1 月 13 日,国务院新闻办公室举行“做好能源保供确保温暖过冬”新闻发布会披露,我国在运核电机组 53 台、装机5557 万千瓦,发电量占比接近 5%;已经核准在建的有 28 台、装机 3272 万千瓦,正在稳步建设中。多年来,我国核电机组一直保持良好安全记录,没有发生过影响环境和公众安全的运行事件,主要运行指标始终保持国际先进水平。2.2022 年建筑业总产值处于平稳态势,全国建筑业完成产值 31.2 万亿元,建筑业增加值占国内生产总值的比例达到 6.89%,建筑业在国民经济中的地位依然稳固。随着建设规模的持续扩大,建筑业市场主体蓬勃发展。2022 年建筑企业单位数 14.4 万家,同比增长 11.6%。

公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,是全球唯一一家连续 38 年不间断从事核电建造的领先企业。公司全面掌握百万千瓦级大型商用核电站建造技术,拥有百万千瓦级大型商用核电站的自主化建造能力,具备华龙一号、AP1000、VVER 等三代先进压水堆及高温气冷堆核电站的建造能力,可承建横跨二代、二代+、三代以及四代核电技术堆型,代表了我国核电工程建设的最高水平。

公司践行“安全是核工业的生命线”“安全是企业的核心价值观”理念,始终坚持“四个凡事”,打造了有别于其他建筑施工企业的以核安全文化为特色的安全文化,将安全要素浓缩提炼为员工日常工作安全行为的准则,实现人人都是一道安全屏障,将安全转化为看得见的“生产力”,打造企业核心竞争力。

建立了“一整体、两层面、三平台、多中心”的科技创新体系架构,下设 5 个集团公司级工程技术研究中心和 4 个重点实验室、16 家高新技术企业、5 家省级企业技术中心,布局了一批关键核心技术和“卡脖子”技术攻关任务,大力推进产业数字化、绿色建造、智慧建造,全力打造原创技术策源地和核电工程建设产业链链长。

2017年11月16日公告,2017年1-10月新签合同额627.9亿元,同比增长20.55%。截至10月,公司累计实现营业收入330.54亿元。

2017年1月12日公告,公司2016年新签合同额692.68亿元,同比增长35.87%。其中,军工工程、核电工程、工业与民用工程业务的合同金额分别为21.68亿元、148亿元、523亿元,分别同比增长31.70%、110.37%和23.64%。

本项目募集资金拟投入江苏田湾4号机组、江苏田湾5号和6号机组、广东阳江5号和6号机组、福建福清5号和6号机组、广东陆丰1号和2号机组、辽宁徐大堡1号和2号机组、浙江三门 3 号和 4 号机组、山东海阳3号和4号机组、辽宁红沿河5号和6号机组、浙江三门1号和2号机组、山东海阳1号和2号机组、广东台山1号和2号机组、国核示范工程CAP1400项目、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3机组、广西防城港3号和4号机组15个项目。对于核电工程建造筹建项目,本公司根据国家能源政策以及核电发展规划,在充分考虑各子公司资源条件、筹建工作启动时机、工作范围、工作深度、资金及其他各类资源的投入量要求的基础上,拟将本次募集资金10.4亿元用于核电工程建造筹建项目。本次募集资金全部由公司本部统筹组织实施,以公司向子公司提供委托贷款、增资或其它符合中国证监会监管要求的方式投入。

加快建造施工装备能力建设是本公司应对核电建设安全性和提高建造质量的重要途径之一。大型起重运输设备、自动化焊接设备、数字化机加设备及先进测量检测设备是核电站建造中的关键设备,也是有效提高工程质量和效率的基础设备。在以第三代核电技术建造机组和工程市场竞争的背景下,公司需要通过提高施工设备水平以保证竞争力。本公司拟使用本次发行募集资金22,000万元投入设备购置项目。本次发行募集资金的设备购置全部由本公司统筹组织实施,以公司向各子公司提供委托贷款、增资或其它合法的方式投入。

日本福岛核泄露事故发生后,国内外核安全监管部门及国际组织对核电技术的安全性要求持续提高。在当前环境下,改进传统技术、引进和消化、吸收先进核电技术是核电安全高效发展的基础,核电工程与核工程领域的关键技术也必须持续改进和发展。面对越来越高的核安全要求与新一代先进核电技术的变革,公司必须加大对核电工程和核工程领域的研发投入,构筑技术上的优势,为公司未来的发展奠定基础。本募投项目计划对以下4大类进行深入的研究:(1)核电工程技术研究;(2)核级设备和材料应用技术研究;(3)核退役工程和后处理工程技术研究;(4)核设施检维修和核应急工程技术研究。本项目研究经费总额10,000万元,拟使用本次发行募集资金10,000万元。项目由公司本部统一组织实施,具体研发工作由相应的子公司承担。本次募集资金到位前,本公司拟通过自筹资金开展研发工作。本次募集资金到位后,将用于置换前期的投入。

信息化系统不仅是公司高效、有序运转的必要条件,也是公司降低成本和提高管理效率的有效手段之一。作为我国核电建设领域的领军企业,公司需要建立满足总部、子公司和项目部三位一体的信息化体系,完善信息化基础设施,提升主营业务信息化能力,逐步实现信息化向整个公司集成、共享和协同。该项目主要内容是建立和完善网络平台和应用体系,围绕“一个平台、四大系统”即,网络平台、经营管理信息系统、综合项目管理信息系统、工程设计集成系统和核电工程管理信息系统,重点建设与完善网络平台、应用集成平台、经营管理信息系统、综合项目管理信息系统、核电工程管理信息系统、协同设计平台、决策支持系统、高精度空间管理系统及空间模型数据库、施工现场远程数字监控管理系统。本项目预计总投资10,052.80万元。本项目分两年实施,拟使用本次发行募集资金10,000万元,由公司本部统一组织使用。本项目成功实施后,公司将实现以“业务流程和管理流程”为主线的信息化建设方案,建成系统化的信息系统平台,实现全方位的信息服务和信息资源共享,支撑公司业务运营和战略发展。本项目的实施将加速资金流、信息流在公司的有序流动,实现资金和信息的快速有效利用及有效整合;有效缩短公司的服务时间和提高客户的满意度,提高工作效率,降低成本,提高公司的经济效益和竞争实力。

通过资金投入已承接项目的投资和建设,可以带动本公司工业与民用工程业务的开展,形成投资业务和工程建设业务优势互补、协调发展的局面,实现产业升级,培育新的利润增长点。同时,通过运用建设移交等方式运作基础设施、公用建筑及保障房建设项目,可以充分发挥公司在设计管理、工程承包、融资领域的品牌优势,提高竞争能力。海安县保障房项目是江苏省南通市海安县人民政府为推动城市经济发展,改善居民居住条件,按国家及地方有关政策法规的规定,征收旧城区的国有土地及地上建筑物,按城市总体规划要求,通过招拍挂方式出让相关国有土地使用权,用以开发城区住房改造的工程建设项目。该项目是海安县政府落实城镇化进程的重点民生工程,是海安县加快城乡一体化、保障民生的重要举措,具有深远的社会意义。该项目实施主体为中核二四公司。本次发行募集资金到位后,公司将以委托贷款、增资或其他合法的方式向中核二四公司投入。该项目全部工程建设完工周期28个月,实际投资总额约为人民币145,000万元,本次拟使用募集资金20,000万元。

公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。公司利润分配形式可以为现金或股票,在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则,公司上市后原则上每年进行现金分红。在满足现金分红条件下,公司无重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;在满足现金分红条件下,公司有重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%。同时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

公司控股股东中国核建集团承诺:自中国核建股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份,也不由中国核建收购该部分股份。

公司上市后三年内,如公司A股股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。

2018年6月29日公告,公司拟发行不超30亿元可转债总额,用于湖南醴陵渌江新城核心区等4个PPP项目的建设,并补充流动资金。公司同日公告,下属全资子公司中原建设拟公开挂牌转让持有的重庆融金置业100%股权,挂牌底价2.3亿元。

2019年6月14日公告,截至2019年5月公司新签合同额354.95亿元,同比增长29.4%,累计实现营业收入219.56亿元。

2019年2月11日公告,公司控股股东中核建集团已于2019年2月12日与中核集团签订《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》,就中核集团吸收合并中核建集团事项进行了约定。此次吸收合并完成后,中核集团将直接持有公司61.78%的股份,中核建集团不再直接持有公司的股份。此次吸收合并实施完成后,中国核建的实际控制人变为中核集团,国务院国资委作为最终实际控制人未发生变化。