☆公司报道☆ ◇300252 金信诺 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-24】
刊登修改公司经营范围的议案公告
金信诺董事会决议公告
金信诺第一届董事会2011年第七次会议于2011年11月23日召开,审议通过了以
下决议：
一、审议通过了《关于修改公司经营范围》的议案；
由于公司业务发展需要将对公司之经营范围进行修改。具体修改如下：
修改后经营范围为：通讯线缆（不含电力线缆）及接插件、射频连接器、跳线
组件、无源器件、电子线束、通信器材的技术开发、生产（生产场地另办执照）、
销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；经营进出
口业务；普通货运。
二、审议通过了《关于修订公司章程》的议案；
三、审议通过了《关于工厂搬迁及变更部分募集资金投资项目实施地点》的议
案；
稳相信息传输器件扩建项目和微细同轴传输器件生产项目原实施地址为深圳市
宝安区石岩街道光明路36号泉宝工业区一期A7、A9栋的厂房，随着公司业务的扩张
和募投项目陆续投产以来，该厂房已充分使用，公司面临产能及场地不足的问题。
因此，公司与深圳市易郡美家家具有限公司（以下简称"易郡美家公司"）近日签署
了《租赁厂房意向协议》。
易郡美家公司拟将深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园两栋厂房（一至五层）
、综合办公楼（一至六层）及宿舍（二至七层）出租给公司使用，从而解决公司产
能及场地不足问题，为业绩的持续增长提供保障。该厂房位于深圳市龙岗区坪地镇
高桥品牌产业园，两栋厂房（一至五层）面积21469.3平方米；综合办公楼（一至
六层）面积：5228平方米；宿舍（二至七层）面积：3872.7平方米；配电房、消防
池、保安亭面积：230平方米；合计面积：30800平方米。该厂房租金（不含税）为
第一年（从缴纳租金的首月起算12个月）12.8元平米/月，其后每两年租金递增10%
，租期为六年，租凭厂房租金为公司自有资金支出。
公司计划将原有生产线及稳相信息传输器件扩建项目和微细同轴传输器件生产
项目的实施地点搬迁至深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园。通过新的生产布局将
使生产场地大大增加，使得生产车间不再拥堵，不但方便了生产管理，也有利于提
高产品质量。
四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会》的议案。
12月9日召开2011年第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决方式
3、会议召开时间：2011年12月9日上午9:30
4、会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9号楼301会议室
5、股权登记日：2011年12月6日
6、登记时间：2011年12月8日（上午9:00-下午15:00）
7、审议事项：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》
。
【2011-11-15】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
金信诺网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为540万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年11月18日。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
金信诺公布2011年第三季报：基本每股收益0.3045元，稀释每股收益0.3045元，每
股净资产5.9元，摊薄净资产收益率5.1593%，加权净资产收益率7.85%；营业收入4
13081174.60元，归属于母公司所有者净利润32881110.58元，扣除非经常性损益后
净利润29311740.13元，归属于母公司股东权益637321046.32元。
【2011-10-18】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
金信诺2011年第二次临时股东大会决议公告
金信诺2011年第二次临时股东大会于2011年10月17日召开，审议通过了《关于使用
超募资金补充流动资金的议案》、《关于调整公司第一届董事会独立董事薪酬及津
贴标准的议案》。
【2011-10-17】
召开股东大会,停牌一天
金信诺召开股东大会。
【2011-10-01】
刊登关于第一届董事会2011年第五次会议决议的公告
金信诺关于第一届董事会2011年第五次会议决议的公告
公司第一届董事会2011年第五次会议于2011年9月30日召开，全体一致通过以
下决议：
一、审议通过《关于调整公司第一届董事会独立董事薪酬及津贴标准的议案》
同意将独立董事的薪酬从三万五千元每人每年调整至七万元每人每年，调整时
间为自2011年8月18日起至任期结束。本议案还需提交2011年第二次临时股东大会
审议。
二、审议通过《关于签定募集资金三方监管协议补充协议的议案》。
为合理降低财务费用，增加存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下，
将以定期存款方式存放部分募集资金，并与中国建设银行股份有限公司深圳滨河支
行、平安银行股份有限公司深圳科技支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、
兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中信银
行股份有限公司深圳布吉支行分别签署《募集资金三方监管协议的补充协议》。定
期存单不得抵押，定期存款到期后本金和利息将及时转入募集资金专户进行管理。
公司将在补充协议签定生效后另行公告。
三、审议通过《关于召开深圳金信诺高新技术股份有限公司2011年第二次临时
股东大会的议案》。
公司定于2011年10月17日上午9:30在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#30
1会议室召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司第一届董事会独立
董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。
关于完成工商变更登记的公告
根据公司2010年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对《公司章程（
草案）》进行完善和填充，公司董事会根据股东大会 授权办理工商变更登记，目
前已办理完毕。
公司已取得深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民
币8100万元变更为人民币10800万元，实收资本由人民币8100万元变更为人民币108
00万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。
【2011-09-23】
刊登关于签订租赁厂房意向协议的公告
金信诺关于签订租赁厂房意向协议的公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺公司"、"公司"）募投项
目陆续投产以来，原自有厂房已充分使用。随着业务的扩张，公司面临产能及场地
不足的问题。因此，公司与深圳市易郡美家家具有限公司（以下简称"易郡美家公
司"）近日签署了《租赁厂房意向协议》。深圳市易郡美家家具公司是一家主营中
式家具的设计、制造和销售的民营企业，公司所在地为深圳市龙岗区同乐吓坑路。
易郡美家公司拟将深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园两栋厂房（一至五层）
、综合办公楼（一至六层）及宿舍（二至七层）出租给公司使用，从而解决公司产
能及场地不足问题，为业绩的持续增长提供保障。
协议具体内容如下：
1、厂房位置：深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园
3、厂房面积：两栋厂房（一至五层）面积21469.3平方米；综合办公楼（一至
六层）面积：5228平方米；宿舍（二至七层）面积：3872.7平方米；配电房、消防
池、保安亭面积：230平方米；合计面积：30800平方米
4、租金（不含税）：厂房第一年（从缴纳租金的首月起算12个月）租金为12.
8元平米/月，其中每两年租金递增10%。
5、租期：六年。此外，合同还约定了厂房租赁期间厂房的管理、违约责任、
优先续租权等内容。
在完成该厂房地址的相关配套水、电、厂房设计、募投项目环境评价及入园申请后
，公司将制定工厂搬迁计划及募投项目迁址计划，并按规定提交董事会和股东会审
批。公司将对《租赁合同》签署情况以及后续迁址计划进行相应的公告。易郡美家
公司与本公司不存在关联关系。
【2011-09-09】
刊登关于使用超募资金补充流动资金的公告
金信诺董事会决议公告
公司第一届董事会2011年第四次会议于2011年9月8日召开，通过以下决议：
一、通过《关于变更深圳金信诺高新技术股份有限公司注册资本的议案》
二、通过《关于修改<深圳金信诺高新技术股份有限公司章程>的议案》
三、通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》。同意公司用募集资金25,319,007.77元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。
四、通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金合计
人民币2399.80万元用于永久性补充流动资金。并提交此议案至股东大会审议。股
东大会召开之前将另行公告通知。
【2011-09-02】
刊登提高银行综合授信额度的公告
金信诺董事会决议公告
一、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
二、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
同意公司与保荐机构中航证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳
滨河支行、平安银行股份有限公司深圳科技支行、中国民生银行股份有限公司深圳
分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、
中信银行股份有限公司深圳布吉支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对
公司募集资金进行监管。
三、审议通过了《关于提高银行综合授信额度的议案》，同意将银行综合授信额度
上限提高至7亿元人民币。
【2011-08-18】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年8月18日
3、股票简称：金信诺
4、股票代码：300252
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、上市保荐机构：中航证券有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人黄昌华及其妻姐张田承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由
公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
公司股东王志明、郑军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有
的本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺：其所持本
公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每
年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或
间接持有的本公司股份。
公司董事、高级管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖
东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担
任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司
股份总数的25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公
司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的540
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
160万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：5.60元（按2010年12月31日经审计净资产与本次募集
资金净额之和除以发行后的总股本计算）
12、发行后每股收益：0.50元/股（按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2011-08-17】
刊登首次公开发行股票8月18日在创业板上市公告
金信诺首次公开发行股票8月18日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年8月18日
3、股票简称：金信诺
4、股票代码：300252
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、上市保荐机构：中航证券有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人黄昌华及其妻姐张田承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由
公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
公司股东王志明、郑军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有
的本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺：其所持本
公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每
年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或
间接持有的本公司股份。
公司董事、高级管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖
东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担
任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司
股份总数的25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公
司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的540
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
160万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：5.60元（按2010年12月31日经审计净资产与本次募集
资金净额之和除以发行后的总股本计算）
12、发行后每股收益：0.50元/股（按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2011-08-04】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
金信诺首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“三”位数：290 490 690 890 090 149
末“四”位数：1550 2800 4050 5300 6550 7800 9050 0300
末“五”位数：67721 87721 07721 27721 47721 47027
末“六”位数：802209
末“七”位数：2040693 1811486 5026047
凡参与网上定价发行申购深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-08-03】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率、网下摇号中签及配售
结果公告
金信诺首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
本次网上定价发行有效申购户数为239,050户， 有效申购股数为3,148,027,50
0股，配号总数为6,296,055个，起始号码为000000000001，截止号码为0000062960
55。本次网上定价发行的中签率为0.6861439425%，超额认购倍数为146倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对
象共有29家，该29家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资
金，有效申购资金为177,147.万元，有效申购数量为10,935万股。
本次共配号81个，起始号码为01，截止号码为81。根据《发行公告》，本次网
下发行共计摇出4个号码，中签号码为：40;50;37;72。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为540万股，获配的配售对象家数为3家
，有效申购获得配售的比例为4.9382716%，有效申购倍数为20.25倍，最终向股票
配售对象配售股数为540万股。
【2011-08-01】
(金信诺)今日上网定价发行
(金信诺)今日上网定价发行
1、申购代码：300252
2、申购简称：金信诺
3、发行价格：16.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）24.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）32.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为10,935.00万股，超额认购倍数为20.25倍。
4、发行数量：2,700万股
5、网上发行数量：2,160万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：540万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年8月1日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年8月1日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过21,500股。
【2011-07-29】
刊登首次公开发行2,700万股股票并在创业板上市发行公告
金信诺首次公开发行2,700万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300252
2、申购简称：金信诺
3、发行价格：16.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）24.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）32.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为10,935.00万股，超额认购倍数为20.25倍。
4、发行数量：2,700万股
5、网上发行数量：2,160万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：540万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年8月1日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年8月1日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过21,500股。
【2011-07-28】
刊登7月29日举行首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告
金信诺7月29日举行首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2011年7月29日14:00～17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：深圳金信诺高新技术股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主
承销商）中航证券有限公司相关人员。
