☆公司报道☆ ◇000603 盛达矿业 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-10】
ST威达(000603)增发股上市 老板身家达72亿元
矿业演绎造富神话，1元投入变成72元。昨天，ST威达（000603）定向增发364
62.6167万股上市，总股本增到50498.8667万股。按照收盘价27.48元，总市值达13
8.77亿元，ST威达董事、盛达集团董事长赵满堂合计间接持有26323.3482万股，市
值达72.33亿元，进入《重庆商报·重庆股市富豪榜》前四强。据悉，盛达集团当
初投入成本只有1亿元。
【出处】中国证券网【作者】
【2011-11-09】
盛达集团浮盈53亿 成ST威达(000603)重组大赢家
运作近4年，ST威达（000603）转型银矿公司终于尘埃落定。
ST威达昨日披露，公司在2011年10月13日，所购买资产银都矿业62.96%股权已
办理了工商变更登记过户，置出资产也确认了归宿。
早在2008年11月时，盛达集团以2元/股的价格，受让了ST威达前大股东江西生
物3273.6万股股权，总花费6547.2万元。
而此番置入的银都矿业62.96%股权中，有39.8%属于北京盛达所有，而北京盛
达为盛达集团的全资子公司，按照总计约28.6亿元的评估值来算，北京盛达该部分
价值大概18.08亿元，加上此前的投入，盛达集团共计花费18.73亿元。
当然，北京盛达也换来了成本为7.54元/股的2.3亿股ST威达股份。以昨日该股
收盘价来算，该部分的账面已然浮盈45.52亿元，加上此前的盛达集团大约8.29亿
元的浮盈，盛达集团用不到19亿元的投入，就换回了53.81亿元的账面收益。
"重组已经完成，今年肯定扭亏"。ST威达证券部工作人员告诉记者，今年年报
合并报表后，公司实现扭亏为盈不在话下，更何况还有《利润补偿协议》作靠山。
根据《利润补偿协议》，置入资产在2011年应实现净利润不低于2.2亿元、2011~20
12年累计不低于4.39亿元，2011~2013年累计不低于7.72亿元，若数字低于承诺，
北京盛达等将对未实现部分以股份方式全额补偿。
北京某券商研究员告诉记者，之所以关注ST威达，不仅仅是因为其有《利润补
偿协议》作支撑，更重要的是盛达集团旗下仍拥有众多优质矿产资源，其中仅"金
山矿业"就保有资源储量折合银金属量约1591吨。此前为避免同业竞争，赵满堂、
北京盛达及盛达集团均有承诺，ST威达重组完成后24个月内，由ST威达对产生同业
竞争的资产进行收购，故未来资产注入的预期强烈。
【出处】每日经济新闻【作者】
【2011-10-27】
*ST威达(000603)28日起摘星
*ST威达申请摘星一事也获得深交所批准，公司今日停牌一日，于28日恢复正
常交易，将更名为"ST威达"，日涨跌幅限制为5%不变。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-08-24】
传言扯出陈年旧事 *ST威达(000603)股权之争疑点多
当年"烂摊子"公司3400余万股份，怎可与此时市值逾11亿的准银矿企业股权同
日而语，为此发生的诉讼也掺杂了更多的利益纠葛。昨日，*ST威达披露了公司现
任三大股东与成都泛海的股权纠纷，若后者的诉讼请求得到支持，*ST威达三大股
东手中价值连城的股份将要易手。公司表示，此次披露此事是因网上传言导致公司
发函问讯所致。
根据*ST威达昨日公告，早在2005年，成都泛海就与现公司第四、第三大股东
安远控股和赣州希桥签订《股份转让合同》，拟受让其共同持有的*ST威达3422.65
万限售股。但在2008年8月，安远方面认为成都泛海付款违约，通知解除合同，该
股权转让并未实际履行。成都泛海在2009年12月向深圳仲裁委提出诉讼并于2010年
1月获得立案受理。但在2010年2月3日，公司现第二大股东万年聚富通过诉法裁定
获得了安远控股所持的*ST威达1370万股，且上述股份于2009年6月便由南京下关法
院冻结，时间优于深圳中院冻结时间，因此上述变更已执行。成都泛海于2010年3
月对上述股权过户提出执行异议，尽管下关法院进行复核并冻结了上述1370万股，
但此后又中止了对执行异议的审理。
这样一则重要的信息披露存在诸多疑问。首先，*ST威达除在2010年3月11日披
露了万年聚富受让安远控股1370万股的简式权益变动报告书外，对于其余事项并未
披露。尤其是在2005年签署的多达3422.65万股的股权转让事项未曾公开，而当时
大股东江西堆花持股量才3273.6万股，这一合同的履行很可能涉及上市公司实际控
制权变更。对于如今方才公布的理由，公司有关人士表示："是因为网上有关言论
引起了公司注意，发现安远控股和赣州希桥股权一直处于冻结状态，因此发函询问
。"不过，其实从2008年年报开始，上述两家公司的股权便已显示处于冻结状态。
就纠纷本身而言，万年聚富的介入时间、其与安远方面的关系，以及成都泛海
的诉讼意图，都值得推敲。首先，裁定安远控股1370万股持股归万年聚富的法院裁
定书生效于2010年2月3日，而这时*ST威达早已确定了重组方，安远控股为何在"重
组前夜"将巨额财富拱手送人？第二，成都泛海的股权协议早在2005年已签署，但
安远方面直到2008年8月才提出解除合同，颇为凑巧的是，此后的9月1日，公司原
第一大股东江西生物即把所持股权全部转让给现任大股东也是此次重组方盛达集团
。值得注意的是，安远控股实际控制人陈族远曾在1999年任上市公司董事长、威达
集团总经理，此后于2000年辞去董事长职务，同时安远控股及其关联方还非经营性
占用过上市公司资金。第三，2008年8月安远通知解除合同后，成都泛海对此为何
隔了一年多时间才提起诉讼？
此外，公司了解到的信息与历年年报披露信息也并不完全吻合。公告称股权转
让于2005年，但安远控股因债权纠纷，早在2004年4月29日已从威达集团处受让了
股权以抵偿债务，而赣州希桥则是在2006年4月30日才签订股权转让合同获得1352.
65万股股份的，因此，它们与成都泛海的股权转让无法在2005年一并进行转让。
目前，万年聚富的司法裁定已执行完毕，深圳仲裁委的判决是否会与之相左，
是最大的疑问。公司相关人士表示，上述股权纠纷只涉及股东层面，对公司重大资
产重组不会构成影响。
【出处】上海证券报【作者】赵一蕙
【2011-08-23】
三股东陷巨额股权纠纷*ST威达(000603)控股权或生变
*ST威达（000603）披露，近日公司向限售股股东南京万年聚富投资有限公司
、赣州希桥置业发展有限公司和深圳安远控股集团有限公司核实，成都市泛海投资
发展有限公司与公司限售股股东万年聚富、赣州希桥、安远控股之间存有股权纠纷
。2009年12月7日，成都泛海就此股权纠纷向深圳仲裁委申请仲裁。2010年1月8日
，深圳仲裁委向安远控股、赣州希桥出具《仲裁通知书》，通知该股权转让合同纠
纷一案已立案受理，但截至目前，深圳仲裁委尚未作出最终裁决。
据悉，2005年，成都泛海曾与安远控股和赣州希桥签订《股份转让合同》，拟
受让两家股东持有的*ST威达3423万限售非国有法人股。2008年8月22日，因安远控
股认为成都泛海付款存在违约行为，通知成都泛海承担违约责任，并解除股权转让
合同，截至目前上述股权转让事项没有实际履行。2010年2月3日，因万年聚富与安
远控股借款担保合同纠纷一案，安远控股未履行担保义务及执行和解所约定义务，
下关法院裁定将安远控股所持有*ST威达1370万股过户至万年聚富名下，抵偿其对
万年聚富的担保借款。
*ST威达表示，此次诉讼系公司股东与其他投资者之间的股权纠纷，不会对公
司本期利润或期后利润造成影响。但涉及此次纠纷的3家股东持股总数达到3423万
股，已超过公司目前第一大股东甘肃盛达的持股量，此次纠纷的最终结果，无疑对
上市公司具有重要影响。
据悉，2008年11月，甘肃盛达集团受让了*ST威达3274万股，成为*ST威达的第
一大股东。2010年12月，公司股东大会通过议案，同意置换出全部资产并以7.54元
/股定向增发约3.95亿股，收购内蒙古银都矿业有限公司合计62.96%股权。截至8月
22日收盘，*ST威达的股价已经由2008年11月的每股8元涨到34.25元。
【出处】证券时报【作者】
【2011-07-06】
*ST威达(000603)资产重组过会将变身矿企
*ST威达今日发布公告，公司重大资产重组事宜已于7月4日经中国证监会并购
重组委审核获得有条件通过。待后续重组程序办理完毕，公司将由医疗器械行业变
身为以银、铅、锌等金属矿为主业的矿产资源股。
2008年11月，甘肃盛达集团受让公司3274万股股份，成为*ST威达第一大股东
。2010年12月，公司股东大会通过议案，同意置换出全部资产并以7.54元/股定向
增发约3.95亿股，收购北京盛达、红烨投资（中色股份全资子公司）等持有的银都
矿业合计62.96%股权。根据披露资料，银都矿业拥有的内蒙古赤峰市克什克腾旗拜
仁达坝银多金属矿，矿区范围5.1481平方公里，矿石储量为1567.1万吨，矿石中金
属储量银为3573.82吨，铅为359301.59吨，锌为798723.61吨，2008年至去年前三
季度净利润分别为5.05亿元、3.86亿元和3.15亿元；备考盈利预测2011年度归属于
母公司所有者的净利润2.56亿元。按此测算，不考虑今年以来金属价格上涨因素，
公司预测今年每股收益可达0.48元。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-07-04】
*ST威达(000603)重大资产置换及发行股份购买资产申请今日上会
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2011年7月4日召开
2011年第21次并购重组委工作会议，现将参会并购重组委委员及审核的并购重组申
请人公告如下：
一、参会并购重组委委员（按姓氏笔画排名）
刘维、朱玉栓、李晓英、杨志明、张子学
二、审核的并购重组申请人
威达医用科技股份有限公司（重大资产置换及发行股份购买资产）
四川新希望农业股份有限公司（资产出售、资产置换及发行股份购买资产）
三、相关并购重组申请人已向我部出具《并购重组申请人保证不影响和干扰并
购重组审核委员会审核的承诺函》
【出处】证监会【作者】
【2011-06-29】
*ST威达(000603)重组近日上会 今起停牌
*ST威达（000603）6月28日晚间公告称，中国证监会并购重组委将于近日审核
公司重大资产重组事宜，公司股票自6月29日起停牌，待公司公告审核结果后复牌
。
根据此前公告，公司拟重组实施重大资产置换，被置入资产为北京盛达振兴实
业有限公司、赤峰红烨投资有限公司、王彦峰、王伟持有内蒙古银都矿业有限责任
公司62.96%股权，该部分股权价值28.6亿元，拟置出资产的交易价格为1.1亿元，
置换资产的差额将由公司以定向增发的方式支付。
此次交易中，因置入资产超出置出资产价值的差额部分为27.5亿元。按照发行
股票价格7.54元/股计算，公司拟发行股份数量为3.6亿股。重组完成后，公司主营
业务将变更为银、铅、锌等有色金属的开发、生产、加工与销售，公司第一大股东
将变更为北京盛达，持股比例为45.64%；第二大股东为红烨投资，持股比例为10.6
2%。同时，公司将置出其拥有的全部业务资产。
【出处】中国资本证券网【作者】
【2011-03-22】
*ST威达(000603)银都矿业安全事故致停产
*ST威达（000603）公告，内蒙古银都矿业有限责任公司3月17日发生安全生产
事故，导致一人死亡。
3月19日，克什克腾旗安全生产管理局下发《强制措施决定书》，决定对银都
矿业采取强制措施，西部斜井立即停产整改，未经克什克腾旗安全生产管理局复工
验收不得擅自生产。
*ST威达目前正在进行资产重组。公司公布的重组预案显示，拟置入银都矿业6
2.96%的股权。为此，公司将定向增发3.64亿股股份，同时置换出自身不良资产。
*ST威达此次资产重组已经通过了国家环保部的上市环保核查。在获得环保部
环评批文前，*ST威达已将重组材料上报给证监会，目前正在等待证监会对此次资
产重组的审核。
【出处】中国证券网【作者】李少林
【2011-03-22】
*ST威达(000603)重组标的资产遭整改
*ST威达(000603)今日公告称，公司从重组的交易标的内蒙古银都矿业有限责
任公司获悉，银都矿业于3月17日发生一起一般责任安全生产事故。银都矿业1号矿
体V25采场发生一起安全事故，导致一人死亡。
3月19日，克什克腾旗安全生产管理局下发《强制措施决定书》，决定对银都
矿业采取以下强制措施：西部斜井立即停产整改，未经克什克腾旗安全生产管理局
复工验收不得擅自生产。
*ST威达称，公司将督促银都矿业尽快完成西部斜井的整改工作，争取早日通
过复工验收恢复生产，将银都矿业生产经营的影响降至最低。
【出处】证券时报【作者】
【2011-03-07】
*ST威达(000603)资产重组通过环保部上市环保核查
*ST威达于2011年3月4日收到中华人民共和国环境保护部《关于威达医用股份
有限公司上市环保核查情况的函》（环函[2011]39 号）文件，同意公司通过上市
环保核查。主要内容为：
本次核查范围为公司所属的涉及此次重大资产重组的两家生产企业。经内蒙古
自治区和甘肃省环境保护厅初审，以及环保部组织的核查与社会公示，公司核查范
围内企业基本符合上市公司环保要求。经审议，环保部原则同意威达医用科技股份
有限公司通过上市环保核查。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司将及时向中国证券
监督管理委员会提交相关补正材料。
【出处】深圳证券交易所【作者】
【2010-12-29】
*ST威达(000603)债务重组突击获利870万元
紧急停牌一天后，今天*ST威达（000603）公告，12月28日，与信达资产管理
公司福建省分公司达成债务重组协议，预计公司将增加税前利润870万元。*ST威达
2008、2009年连续亏损，2010年1到9月亏损356万元。如果连续三年亏损，将在201
0年年报公布时暂停上市。长江证券分析师张明斌指出，*ST威达此举将摆脱暂停上
市。
【出处】重庆商报【作者】刘勇
【2010-12-29】
*ST威达(000603)替原大股东偿债1250万元
因发生没有公开披露的重大事项而从12月28日起停牌的*ST威达今天公告称，
公司28日与债权人达成了债务重组协议，公司替原大股东威达集团偿还1250万元债
务后，债权人将免除公司的担保责任。
据披露，威达集团1997年7月24日向工行汕头市分行借款2500万元，由于上述
债务到期未能归还，被工行汕头市分行起诉。广东省高院2003年4月10日下达民事
判决书：*ST威达对威达集团尚欠的工行汕头市分行2500万元借款本金及部分利、
罚息，承担其不能清偿部分二分之一的赔偿责任。
2005年7月20日，中国信达资产福建省分公司通过公开拍卖方式取得了工行汕
头市分行对威达集团的上述债权，成为威达集团债权方。
截至协议签署日，威达集团所欠信达资产债务本息合计达9222万元，双方约定
，如果*ST威达在债务重组合同签订之日起3日内向信达资产按时、足额偿还1250万
元，则信达资产同意豁免公司就重组债务所承担的赔偿责任。
公司称，此次债务重组是为适应公司资产重组的需要，有效化解公司担保责任
，根据规定，公司可以于2010年度转回预计负债870万元，预计将增加税前利润870
万元。
【出处】上海证券报【作者】彭飞
【2010-12-28】
*ST威达(000603)发生重大未披露事项 今起停牌
深交所周二公告称，因*ST威达（000603）发生对股价可能产生较大影响、没
有公开披露的重大事项，经公司申请，公司股票将于28日开市起停牌，待公司刊登
相关公告后复牌。
*ST威达周一收报于涨停价29.40元。
【出处】全景网【作者】雷震
【2010-12-03】
*ST威达(000603)凭"采矿证"变成妖股 连续收获两个涨停
凭借受让股权所得的采矿证，近期*ST威达（000603）连续收获两个涨停板。
日前，*ST威达公布了拟置入银都矿业62.96%股权的公告。在股权收购消息公
布后不久，11月30日晚间，*ST威达宣布银都矿业取得国土资源部颁发的90万吨/年
采矿许可证。受利好消息刺激，*ST威达最近两个交易日的股价突飞猛进，不仅连
续收获了两个涨停板，并且是呈无量涨停的态势。
从公司近期的成交量以及换手率来看，比以前都明显减少。11月30日，即宣布
获得采矿权的前一交易日，*ST威达的股价还微幅下跌了1.79%，成交量为34491.5
手，换手率为6.05%。而等到消息公布后，*ST威达的成交量和换手率骤减。在12月
1日、12月2日两个交易日里，*ST威达的成交量分别锐减到5714.4手和1611手，并
且这两天都是"一字涨停"的姿态稳稳钉住涨停板。到了昨日，*ST威达的换手微乎
其微，换手率仅为0.28%。
公司股价受热捧，跟银都矿业的优质资产注入密不可分。根据*ST威达的公告
，2009年度银都矿业的净利润为3.86亿元，预测今年净利润可增至4.08亿元。据悉
，这次股权转让暂定转让价格为7.54元/股，认购数量为5362.83万股。
事实上，*ST威达曾有一段"威水史"。今年5月5日，*ST威达公布了重组方案并
复牌，公司旋即由医疗器械生产企业摇身一变为有色矿产类公司，可谓乌鸡变凤凰
。随后，公司股价从复牌之日的8.11元一路狂涨，到10月18日收盘时已达到24.54
元。而昨日收盘时，*ST威达报收28.50元，从11月至今公司股价已经累计上涨近23
%。
【出处】投资快报【作者】李茵琳
【2010-12-01】
*ST威达(000603)拟购资产银都矿业获采矿证
*ST威达今日披露重大事项。此前，公司披露重组预案，将置入内蒙古银都矿
业有限责任公司62.96%的股权。今日公告称，2010年11月29日，银都矿业取得国土
资源部颁发的90万吨/年采矿许可证，有效期限截至2031年12月28日。
【出处】上海证券报【作者】赵一蕙
【2010-12-01】
*ST威达(000603)银都矿业获得采矿权
*ST威达（000603）1日公告，公司资产重组拟置入内蒙古银都矿业62.96%的股
权。11月29日，银都矿业取得国土资源部颁发的90万吨/年采矿许可证，有效期限
截至2031年12月28日。
【出处】每日经济新闻【作者】
【2010-11-05】
*ST威达(000603)注资隐现4.74亿元估值差额
换手率仅为0.24%——因"异动自查"停牌十二个交易日的*ST威达（000603.SZ
），甫一复牌便凶悍地无量涨停。
2010年11月4日，*ST威达转身"矿产股"的《重大资产重组报告书》面世，拟定
向增发3.64亿股迎娶内蒙古银都矿业有限责任公司（下称：银都矿业）62.96%股权
，同时置换出自身的不良资产。
与今年5月份的重组预案相比，置入资产的财务数据、资产评估值等多项指标
有所修正。最令人瞩目的是，银都矿业62.96%股权本次评估值为28.60亿元，较预
估值下降了约2.57亿元。不过，即使如此，本次28.6亿元的估值对应2010年9月30
日1.97亿元的账面净资产，增值率仍然达到了惊人的1348.93%。
投资者发现，银都矿业目前拥有的采矿权许可证为60万吨/年，但评估却是建
立在"2012年12月31日之前能够取得生产规模为90万吨/年的采矿权许可证及扩能至
90万吨/年"基础上。而按照"60万吨/年"和"90万吨/年"两种假设条件去评估，置入
资产的评估值会出现4.74亿元的差额。
4.74亿元估值差异背后
根据北京国友大正资产评估公司出具的《银都矿业采矿权生产规模变更对评估
结论影响的专项说明》，若按60万吨/年的证载生产能力评估，置入资产的评估值
将为23.86亿元，而按照"2011年、2012年的生产规模为60万吨/年，2013年及以后
年度生产规模为90万吨/年"去评估，评估值为28.60亿元，前者较后者的评估值下
降4.74亿元。
或许，银都矿业认为获得90万吨/年的采矿权许可证已经是"十拿九稳"。
"银都矿业选矿技改扩能至90万吨/年已经完成了，采矿权生产规模变更为90万
吨/年的申请已经上报，预计很快就可能拿到许可证。"一位参与银都矿业评估的人
士地告诉本报记者。
但财务顾问——西南证券投行部仍"谨慎"地设置了"业绩补偿条款"。
如果银都矿业在2012年12月31日前未能取得变更后采矿权证及未能完成技改扩
能至90万吨/年，本次增发股的认购方将拿出6285.46万股，由*ST威达以1元的价格
进行回购。
"我们公司有规定，恕不能接受媒体采访。"操刀该方案之一的西南证券刘路冻
婉拒采访。纵览*ST威达重组方案，另外一个与众不同的是，重组方的业绩承诺事
实上由常见的三年延长到了四年。
重组方首先对前三年业绩做出承诺，即银都矿业62.96%的股权2011年度实现的
净利润不低于2.20亿元；2011年度与2012年度累计实现的净利润不低于4.39亿元；
置入资产2011年度、2012年度和2013年度累计实现的净利润不低于7.72亿元。而上
述承诺净利润数为扣除非经常性损益后的净利润。
而在第四年，罕见的出现了业绩承诺与"资产减值测试"挂钩的情况。
《重大资产重组报告书》显示，在2013年末，*ST威达应对置入的银都矿业62.
96%股权进行减值测试，一旦发生减值，重组方将有可能会另行补偿股份。
【出处】21世纪经济报道【作者】姚伟
【2010-11-05】
重组资产被冻结 *ST威达(000603)涉嫌信披违规
自*ST威达（000603）5月5日公布重组预案以来，公司股价走出了一轮波澜壮
阔的行情，显示出外界对这一方案的强烈期望。然而，一场突出其来的官司使得这
次重组面临夭折的危险。*ST威达今日（11月5日）公告称，重组方案中的置出资产
——张掖市天马生物制品有限公司已经被法院裁定转让给另外一家公司。有分析人
士认为，这一对重组有重大影响的消息到现在才公告，公司涉嫌信披违规。
置出资产涉诉
早在2008年9月，*ST威达原第一大股东江西生物制品研究所与盛达集团约定适
时将公司持有的张掖市天马生物制品有限公司（以下简称天马生物）和江西堆花贸
易有限公司（以下简称江西堆花）的全部股权以零资产方式转让给江西生物制品研
究所。或许是*ST威达5月份公布的重组方案，提醒了江西生物制品研究所自己的权
益受到了侵犯，2010年10月1日，江西生物制品研究所一纸诉状将*ST威达送上了被
告席。
根据2010年10月11日江西省吉安市中级人民法院作出的《民事裁定书》，*ST
威达所持有江西堆花及天马生物的全部股权被冻结。该裁定书进一步要求*ST威达
将江西堆花股权转让给第三人的行为无效，要求将天马生物100%股权、江西堆花10
0%股权过户至原告名下。
让人奇怪的是，如此重大的一项诉讼，*ST威达直到昨日（11月4日），才在一
份达300页的报告书中仅用不到100字对其作了极其简单的描述。今日才披露详情。
不仅如此，在明知重组所涉资产被冻结后，公司董事会昨日仍然通过了重组方案。
不知公司董事会对此会有什么解释。
重组恐难产
*ST威达在2010年9月份将江西堆花全部股权以1458万元的价格转让给徐州九洲
公司。公司在今日的公告中称，江西堆花股权转让款已全部收回，该项诉讼对公司
当期利润不会造成影响。如果说江西堆花股权纠纷不会影响公司利润，那么涉案的
天马生物所有权难以厘清，则可能影响公司的重组进程。
根据*ST威达披露的重组方案，公司拟置出合法拥有的全部构成业务的资产，
包括天马生物100%股权、甘肃万都贸易有限公司100%股权，大北山省级森林公园林
地使用权；置入由北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟合计持有银都矿业62.96%的
股权。置出资产评估值约1.1亿元，其中天马生物100%股权账面净资产1377万元，
评估值1437万元。
目前天马生物的股权已于10月11日被冻结，这将使*ST威达的重组方案在这一
纠纷解决前难以执行。另外这一资产置换方案需获得证监会批准，*ST威达如不能
妥善解决，监管层也不大可能批准该交易。
需要注意的是，天马生物资产评估截止日期是2010年9月30日，此时江西生物
制品研究所尚未对公司提起民事诉讼。公司资产置换方案中多次刻意强调置出资产
公司截止评估基准日2010年9月30日，以及所拥有资产的"合法"。
*ST威达称，公司已经就该纠纷提出诉讼异议，本案尚未开庭审理。
【出处】每日经济新闻【作者】彭海斌
【2010-11-04】
*ST威达(000603)拟置入资产变身矿业公司
*ST威达酝酿已久的重组终于有了最新进展。今日，*ST威达发布公告称，北京
盛达振兴实业有限公司（下称"北京盛达"）及赤峰红烨投资有限公司（下称"红烨
投资"）、自然人王彦峰、王伟拟以其合计持有的银都矿业62.96%的股权与上市公
司截至评估基准日合法拥有的全部构成业务的资产置换，同时以资产置换差额认购
上市公司非公开发行的新股。
值得一提的是，红烨投资为另一家有色金属资源上市公司中色股份的全资子公
司，其将以持有银都矿业9.26%的股权认购*ST威达的非公开发行股份，数量为5363
万股，暂定每股价格7.54元。本次重组完成后，红烨投资将成为*ST威达的第二大
股东，股份比例约为10.62%。
*ST威达：置入资产
承诺2011年盈利超2.19亿元
*ST威达目前从事医疗器械业务，对于将变身矿业公司，公司表示，公司现有
的业务均未能有效开展，公司经营陷入困境，2008年、2009年、2010年1-9月都发
生亏损，而通过置入银都矿业62.96%的股权，上市公司的资产质量、财务状况、盈
利能力将得到根本性的改变，上市公司的市值可期，从而实现上市公司股东利益最
大化。
资料显示，截至评估基准日2010年9月30日，*ST威达本次重组拟置入的银都矿
业62.96%的股权经审计后的账面净资产合计为19，735.43万元，评估值为285，952
.70万元，评估增值额为266，217.27万元，增值率为1，348.93%。
对于置入资产超出置出资产价值的差额部分，拟由*ST威达向北京盛达、红烨
投资、王彦峰、王伟以7.54元/股的价格分别发行230，497，482股、53，628，308
股、42，914，230股、37，586，147股的方式支付，最终发行数量将以中国证监会
核准的发行数量为准。
值得一提的是，11月3日，北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟与*ST威达还签
订了一份《利润补偿协议》，约定若置入资产（银都矿业62.96%的股权）2011年、
2012年、2013年的若分别低于2.19亿元、2.19亿元、3.33亿元，北京盛达、红烨投
资、王彦峰、王伟等将负责向上市公司补偿净利润差额。
【出处】证券日报【作者】谢岚
【2010-11-04】
*ST威达(000603)重组获注28.6亿矿业资产
中国有色全资子公司以10.62%持股比例跻身第二大股东
*ST威达（000603）今日公布重组方案，公司重组实施重大资产置换，被置入
资产为北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟持有银都矿业62.96%股权，该部分股权
价值28.6亿元，拟置出资产的交易价格为1.1亿元，置换资产的差额将由*ST威达以
定向增发的方式支付。
此次交易中，因置入资产超出置出资产价值的差额部分为27.5亿元。按照发行
股票价格7.54元/股计算，*ST威达拟发行股份数量为3.6亿股。其中分别向北京盛
达、红烨投资、王彦峰、王伟发行2.3亿股、5363万股、4291万股、3758.6万股。
重组完成后，*ST威达主营业务将变更为银、铅、锌等有色金属的开发、生产
、加工与销售，公司第一大股东将变更为北京盛达，持股比例为45.64%；第二大股
东为红烨投资，持股比例为10.62%。红烨投资是中国有色（000758）的全资子公司
。
此次重组，*ST威达将置出其拥有的全部业务资产，具体包括张掖市天马生物
制品有限责任公司100%股权、甘肃万都贸易有限公司100%股权、大北山省级森林公
园林地使用权。置入资产方面，根据公告，置入资产的评估报告是在银都矿业于20
12年12月31日之前能够取得生产规模为90万吨/年的采矿权许可证及扩能至90万吨/
年为重要假设下做出的，若银都矿业在2012年12月31日前未能取得变更后采矿权证
及未能完成技改扩能至90万吨/年，交易对方承诺上述差额对应的认购股份6285万
股，由威达公司以1元的价格进行回购，并予以注销。
*ST威达表示，通过此次交易，公司将资产质量较差、盈利能力较弱的业务资
产予以出售，同时购入优质的矿业资产银都矿业62.96%股权。交易有利于上市公司
解决目前经营困境，改善上市公司的财务状况。中国有色则表示，将借助银都矿业
整合的有利契机，进一步扩大公司有色金属开发的规模，推进公司资源开发业务的
资本化运作。通过加强业务和管理整合，使项目的经营和效益水平得到有效提高。
【出处】证券时报【作者】程文
【2010-11-04】
*ST威达(000603)敲定拟注资产详细估值 中色股份成二股东
在变身矿产资源股的重组预案发布近6个月后，*ST威达今日发布收购报告书，
最终敲定了拟注入资产的详细估值。
*ST威达置出的资产包括张掖市天马生物制品有限责任公司等，价格为11024.5
7万元，增值率为2.83%；公司置入北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟合计持有银
都矿业62.96%的股权，价格为285952.7万元，增值率1348.93%，拟置入资产评估增
值的主要原因是采矿权评估增值。截至评估基准日，银都矿业拥有的拜仁达坝银多
金属矿采矿权的账面价值为13446万元，评估机构采用现金流折现法评估值为42606
7万元（采矿权整体评估价值），评估增值率为3068.7%。
*ST威达置入资产价值超过置出资产价值的差额为274928.13万元，公司拟按每
股7.54元发行3.65亿股，作为差额部分的支付对价，分别向北京盛达、红烨投资、
王彦峰、王伟分别发行23050万股、5363万股、4291万股和3759万股。最终发行价
格尚需经*ST威达股东大会批准。
对于过渡期内交易标的的损益，根据各方的协商同意，在过渡期内，置出资产
的收益和亏损均由北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟享有和承担，置入资产的收
益由上市公司享有，亏损由北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟承担，并以现金补
偿给上市公司。
根据相关盈利预测，银都矿业2010年净利润为40826万元，2011年的净利润409
69万元，在此基础上，*ST威达备考合并盈利预测，归属于母公司所有者的净利润2
010年为25288万元，2011年为25558万元。
值得注意的是，在*ST威达披露重组预案复牌后，公司副总经理宋继赟的配偶
王雪萍、大股东盛达集团副总经理赵继仓的配偶汪爱芳以及银都矿业监事李阳和银
都矿业董事王伟曾进行过*ST 威达股票的买卖。
作为本次交易方之一，中色股份今日发布对外投资公告称，中色股份全资子公
司红烨投资以持有银都矿业9.26%的股权认购*ST威达非公开发行股份的数量为5363
万股，持有*ST威达约10.62%的股权，成为第二大股东。
在今年5月5日发布上述重组预案并复牌后，*ST威达的股价已从复牌之日的8.1
1元一路狂涨，到10月18日收盘时已达24.54元。公司股票于10月19日起停牌，对影
响股价事项进行核查。
【出处】上海证券报【作者】刘相华
【2010-10-28】
妖股*ST威达(000603)添"烦恼":有可能面临投资者诉讼
停牌长达2年多的*ST威达在今年5月5日复牌以后，完成了乌鸦变凤凰的传奇转
变：通过资产重组由医疗器械行业变成了矿产资源股，并且公司股价也从复牌之日
的8.11元一路狂涨，到10月18日收盘时已达到24.54元，涨幅超过300%。
虽然*ST威达复牌以来，股价上涨幅度已经超过300%，部分投资者可谓收益颇
丰，然而由于*ST威达此前因信息披露违规受到了证监会的处罚，停牌时间长达2年
之久，如今许多投资者依法起诉要求赔偿损失。
北京市盈科律师事务所律师臧小丽指出：股价上涨与投资者索赔诉讼之间并不
存在冲突，投资者的起诉条件是：凡在2006年3月31日以后，2007年9月14日之前买
入*ST威达，并且在2007年9月14日以后卖出受损或者继续持有者。*ST威达或将面
临来自中小股东的一场集体诉讼。
昨日，记者致电*ST威达，但一直未能取得联系。
两度受罚皆因虚假陈述
重组之前的*ST威达可谓命运多舛。
2008年、2009年连续两年亏损，如果2010年公司不产生盈利，公司将面临退市
风险。
此前，*ST威达已经连续两次受到证监会的行政处罚，处罚原因均是信息披露
违规。2007年7月11日，由于2003年年报、2004年中报隐瞒重大关联交易，构成重
大遗漏，*ST威达被监管部门通报处罚决定。时隔2个月，*ST威达又因信批违规被
深圳监管局要求限期整改（2007年9月14日*ST威达公告整改通知），正是因为这个
限期整改，导致*ST威达长达2年零2个多月的停牌，也使证监会又一次作出了行政
处罚（2010【6】号《行政处罚决定书》）。证监会第二次行政处罚查明威达股份
的违法行为有6项，内容涉及2005年、2006年及2007年共计3年的年度报告，包括：
长期股权投资未计提减值准备，大北山林地租赁价格不公允，少计费用，对部分销
售收入和成本会计核算不正确，对参股子公司股权转让事项信息披露虚假记载和重
大遗漏，未及时披露2007年年报。为此，证监会对包括威达股份、吕建中在内的12
名责任人开出了86万元的大罚单。
今年5月5日复牌后的ST威达披露的重组预案，拟以现有全部资产与银都矿业62
.96%股权进行置换，差额部分由公司发行股份支付。而此则公告引爆了投资者对*S
T威达的热烈追捧，其股价如一发不可收拾连续8个交易日一字涨停，创下近年新高
，交易所也因此要求公司自5月17日起停牌核查。
【出处】证券日报【作者】贾丽
【2010-09-18】
*ST威达(000603)出售一贸易公司
9月16日，*ST威达(000603)与徐州九洲投资有限公司签署股权转让协议，*ST
威达拟将所持有的江西堆花贸易有限责任公司100%的股权转让给九洲投资，转让价
格为1458.42万元。与此同时，江西堆花贸易公司所欠*ST威达1677.72万元的债务
，由受让方九洲投资承担偿还连带责任。
【出处】证券时报【作者】
【2010-08-27】
*ST威达(000603)股价异动今日起停牌
*ST威达（000603）公告，因公司股票8月24日、25日、26日连续三个交易日达
到涨幅限制，收盘价格涨幅偏离值累计达到+15％；股票交易存在异常波动，根据
相关规定，公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查。经申请，公司股票于2010
年8月27日开市起停牌。
【出处】证券时报【作者】文泰
【2010-08-09】
*ST威达(000603)泥石流灾害未伤公司
刚刚注入矿产资源的*ST威达（000603）大股东--甘肃盛大集团股份有限公司
在舟曲县则有一处金矿资产，名为甘南舟曲宏达矿业有限公司。该公司位于甘肃省
舟曲县坪定乡，目前该公司所开采的矿区储量为5.19吨黄金的微细粒浸染型金矿，
伴生矿物为雌黄、雄黄，矿石平均金品位11.62g/t，砷品位6%。*ST威达董事会秘
书称，这部分资产并未注入上市公司中，故并不了解该金矿的受灾情况。
【出处】中国证券网【作者】李若馨
【2010-07-05】
*ST威达(000603)抛砖引玉成弱市传奇
"三十六计"是我国古代军事指挥战略的经典之作，如今，这些原本用于行军打
仗的计策已然被广泛应用，就连资本市场也不例外。近期，尽管股市低迷，但有关
上市公司重组的消息却不绝于耳。而为了成就这些重组，实现"乌鸡变凤凰"，重组
的手法也花样百出……
抛砖引玉，"三十六计"之第十七计。顾名思义，抛出砖去，引回玉来，比喻用
自己粗浅的意见引出别人高明的见解。而作为计谋，它指的是以小额代价获得高额
回报的智慧典范，正如上市公司通过资产置换，置出劣质资产，换进优质资产，从
而引发市场的狂热追捧。
今年的A股市场"熊"气弥漫，而*ST威达（000603）却脱颖而出，以连续15个涨
停的走势创出两市传奇，上演了一出抛砖引玉的好戏。
求变引入矿业资产
由于未能在规定时间内完成整改，*ST威达于2008年2月18日起暂停上市。经过
两年多的漫长等待，该股终于在今年5月5日恢复上市。随着复牌公告的发布，公司
还提出了一项重大资产重组的方案。
重组预案显示，公司与大股东全资子公司北京盛达以及红烨投资等四方签署框
架协议，拟以现有全部资产与上述四方合计持有的内蒙古银都矿业62.96%的股权进
行置换，置入资产的差额，由公司发股支付。这就意味着，如果重组成功，*ST威
达将由一家医疗器械生产企业华丽转身变为一家有色矿产类公司。
重组方的业绩预测及补偿方案顿时激起了二级市场上投资者对公司未来的信心
和期待。自复牌当日的"一"字涨停开始，连续15个交易日，*ST威达就从来没有跌
下涨停板过，最高涨幅达到118.5%，在弱市的A股市场，上演了一段传奇。
绩差公司获得新生
*ST威达的涨停传奇主要在于由一只有问题的绩差股，摇身变为有前景期待的
潜力股，此项资产置换正符合了"三十六计"中"抛砖引玉"的字面意思。事实上，除
部分钢铁、资源类等公司新发行股份与大股东优质资产置换，业绩优良的上市公司
进行资产置换的并不多见。
资产置换是一种特殊的资产重组方式，也是关键所在，而资产重组是证券市场
永恒的炒作主题。近些年，有多少公司依靠此策起死回生、华丽转身，上演乌鸡变
凤凰的神话，尤其是那些行走在退市边缘的ST公司，纷纷通过注入新资产的方式得
以拯救和保全。
前不久，有投资者在*ST威达的股吧中感慨地表示："直到此时，我才真正体会
到了中国A股市场设置ST板块的好处，正如给人改正错误的机会一样，给了上市公
司翻身的机会，也给了买入股票的投资者翻身的机会。"
据记者统计，2006年以来，A股市场共有近200家上市公司进行了资产置换，其
中2006年最多，约90家之多。
看清置入资产质量
一般情况下，资产置换将为上市公司带来基本面的重大变化，而反映在二级市
场上，其股价也将会出现凌厉的上攻走势，演绎出"乌鸡变凤凰"的经典。
今年以来，除了*ST威达外，还有同样置入矿业资产的富龙热电，预计置入楚
天数字资产的武汉塑料和置入光伏产业项目的海通集团等。无一例外，在重组预案
、方案公布的时间内，它们都受到了市场的狂热追捧，股价一路走高。
不过，需要提醒的是，抛砖引玉的关键是抛出的是"砖"，引进的是"玉"，即置
入资产质量要好于置出的资产，并有利于公司扭亏和提升业绩。
联合证券分析师认为，上市公司资产置换的行为实质是大股东对相关上市公司
无私的赞助，而置入资产的质量则视大股东的实力而定，同时也与置入资产的行业
背景有关，一些垄断性的或具有盈利前景的资产置入方能为上市公司带来业绩的重
大改善。
【出处】北京商报【作者】
【2010-06-24】
*ST威达(000603)现稀奇事:独董变身总经理
独立董事摇身一变成为总经理，这种并不多见的事情发生在了5月5日复牌后创
造连续15个涨停的牛股*ST威达（000603）身上。*ST威达今日公告，公司董事长朱
胜利不再兼任总经理，聘任杨楠为公司总经理、宋继赟为公司副总经理。
从*ST威达独立董事变身为总经理的是一位名为杨楠的女士。根据公开资料，
杨楠自2008年12月至2010年6月任*ST威达第六届董事会独立董事。而综合*ST威达
近期在资产重组方面的动作及杨楠的背景来看，杨楠很有可能是专门来帮助*ST威
达进行资产重组的。
2008年2月，*ST威达被暂停上市，2008年12月，杨楠进入*ST威达。翻看杨楠
的简历可以发现，她擅长资本运作。资料显示，杨楠1997年4月至2002年8月在甘肃
省证券公司工作，先后担任投资银行部副经理、公司总经理助理、公司副总经理职
务，2002年9月至2007年3月在中国科技证券公司工作，任受托资产管理部副总经理
。在杨楠进入*ST威达一年多后，今年5月，暂停上市两年多的*ST威达重组复牌，
置入银都矿业62.96%股权。
上市公司的其他高管（独立董事以外的高管）要变身为该公司独立董事显然不
容易，因为根据有关规定，在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系不得担任独立董事。不过，对于独立董事能否变身"其他高管"这一情
况，似乎没有明确的规定。按照常理，独立董事往往是经济学家、政府官员、行业
专家、律师、会计师等人士，这些人担任独立董事尚可，但要承担起总经理这样相
对具体和繁琐的工作，恐怕并不容易。从以往的经验来看，也极少见独立董事变身
总经理的情况。
市场人士分析，一般而言，总经理需要承担的职责主要是公司日常业务的经营
管理，经董事会授权，对外签订合同和处理业务。也就是说，总经理要对公司所从
事的具体产业比较熟悉，*ST威达如果重组成功，后续应该主要以矿产资源的开采
为主业，杨楠在这方面似乎并不熟悉。不过，刚刚公布重组预案的*ST威达要完成
重组，显然还需要很长的时间，在这段时间里面，杨楠或许能够发挥专长。
【出处】证券时报【作者】范彪
【2010-06-08】
*ST威达(000603)今日复牌再度提示风险
因连续涨停于5月28日被停牌的*ST威达今日复牌。公司自查之后，并未发现应
披露而未披露信息，并再度于公告中提示风险。
于此前重组预案中的风险提示略有不同，本次风险提示中，公司特别强调了资
产评估及盈利预测风险。公告称，本次重组预案中资产预估值基准日为2009年12月
31日，预估值约为31.17亿元。按本次交易完成后上市公司的盈利水平预测，2009
年、2010年上市公司每股收益约为0.44元/股、0.61元/股。正式方案时，最终资产
评估值和盈利预测可能与预估值、盈利预测值存在差异。
5月5日，*ST威达发布重组方案并复牌交易。如果重组成功，*ST威达将由医疗
器械生产企业摇身一变为有色矿产类公司，可谓乌鸡变凤凰。此类预期引发市场疯
狂追捧，*ST威达一度连续拉出14个涨停。
【出处】上海证券报【作者】魏梦杰
【2010-05-28】
*ST威达(000603)14涨停后再遭查 神秘股东广州铭格浮盈千万
重组复牌后连续出现14个涨停后，*ST威达（000603）被再次停牌核查。此时
，*ST威达（000603）股价已经接近翻倍，而去年第四季度入驻的第一大流通股股
东广州铭格商务服务有限公司（下称"广州铭格"）也因此浮盈近千万。
*ST威达今日表示，因公司股票连续多个交易日达到涨幅限制，拟对影响股票
交易价格的事项进行核查，公司股票也将于今日开始起停牌。
而在此前的5月17日，*ST威达曾进行过同样的一次核查，在5月20日表示并无
未披露信息后复牌。但复牌后，公司股价仍继续连续涨停。按照昨日15.30元的收
盘价计算，*ST威达在14个交易日内累计涨幅已达98.19%。
由于在2008年2月15日之后，*ST威达一直处于停牌状态，当时的前十大流通股
股东也因此一直被"困"其中。其中在2009年三季度之前一直处于十大流通股股东之
首的毕可功如果仍一直持有，在本轮上涨中，其浮盈已达680万元以上。
在此期间，一神秘股东广州铭格的"从天而降"，并在2009年年底成为了*ST威
达的第一大流通股股东后，其账面浮盈更是已达957.43万元。
记者在查阅2009年9月30日至12月31日之间的公告后，并未出现涉及广州铭格
的股权转让事宜，但在2009年年报的十大流通股股东中，广州铭格以126.31万股坐
上头把交椅。与此同时，曾在去年第三季度位列前十大流通股股东的自然人汤哲东
和吴敏杰却消失。巧合的是，这两人持股数量合计为120万股，与上述广州铭格的
持股较为接近。
2008年，*ST威达因整改未完成而开始停牌后，一直处于停牌状态。而在这期
间，公司也开始了筹划进行重大资产重组，拟置入内蒙古银都矿业有限责任公司62
.96%股权。
因此，在5月5日复牌后，*ST威达出现了上述连续上涨的走势。
据*ST威达称，本次重组预案中资产预估值基准日为2009年12月31日，预估值
约为31.17亿元。按本次交易完成后上市公司的盈利水平预测，2009年、2010年上
市公司每股收益约为0.44元、0.61元。
但*ST威达也同时提示，重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管
部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。
【出处】中国资本证券网【作者】
