☆公司概况☆ ◇688795 摩尔线程 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Moore Threads Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜摩尔线程 ｜证券代码｜688795 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2025-12-05 ｜
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｜法人代表｜张建中 ｜总 经 理｜张建中 ｜
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｜公司董秘｜薛岩松 ｜独立董事｜武永卫,房巧玲,汪国平 ｜
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｜联系电话｜86-10-52599766 ｜传 真｜ ｜
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｜公司网址｜www.mthreads.com ｜
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｜电子信箱｜report@mthreads.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区翠微中里14号楼四层B655 ｜
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｜办公地址｜北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园I座3层 ｜
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｜经营范围｜一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技｜
｜ ｜术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成｜
｜ ｜电路芯片及产品销售；集成电路销售；信息系统集成服务；计算｜
｜ ｜机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服｜
｜ ｜务）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出｜
｜ ｜口；技术进出口；进出口代理；企业管理；集成电路制造。（除｜
｜ ｜依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（｜
｜ ｜不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）｜
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｜主营业务｜GPU及相关产品的研发、设计和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）摩尔有限的设立情况 ｜
｜ ｜ 1、设立情况 ｜
｜ ｜2020年6月，南京神傲、刘姗姗及杭州华傲签署《摩尔线程智能 ｜
｜ ｜科技（北京）有限责任公司章程》，约定以货币形式出资1,000.｜
｜ ｜00万元设立摩尔有限。 ｜
｜ ｜2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025｜
｜ ｜]230Z1525号）。根据该报告，截至2024年3月，摩尔有限已收到｜
｜ ｜股东以货币方式缴纳的注册资本人民币1,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 2、公司设立以来的实际管理情况 ｜
｜ ｜（1）发行人及其前身实际由张建中实际控制，张建中实际参与 ｜
｜ ｜管理，符合实际情况 ｜
｜ ｜摩尔线程于2020年6月成立，经过前期筹备后于2020年10月开始 ｜
｜ ｜运营。 ｜
｜ ｜在2023年12月前，发行人实际控制人张建中未持有公司股权，发｜
｜ ｜行人工商登记的董事长、总经理为刘姗姗，在此运营期间，张建｜
｜ ｜中系通过支配其夫人刘姗姗持有的股权实际控制公司。2023年11｜
｜ ｜月，张建中配偶刘姗姗向张建中转让其持有的公司全部股权；20｜
｜ ｜23年12月，公司工商登记的董事长、总经理变更为张建中。 ｜
｜ ｜（2）刘姗姗对发行人及其前身的经营管理未起到关键管理作用 ｜
｜ ｜，亦不具有决策能力 ｜
｜ ｜自公司正式运营以来，刘姗姗不具备担任GPU企业经营管理岗位 ｜
｜ ｜的专业能力和从业经验，亦未曾实际供职于发行人或其前身，在｜
｜ ｜2023年12月前，张建中实际支配刘姗姗持有的摩尔有限股权，并｜
｜ ｜依其自身意志行使股东会、董事会表决权，刘姗姗仅根据张建中｜
｜ ｜表决意见签署相关股东会、董事会相关会议文件；此外，张建中｜
｜ ｜以公司创始人、实际控制人身份出席股东会议，向股东汇报公司｜
｜ ｜经营发展情况；同时，张建中多次以公司董事长名义出席政府组｜
｜ ｜织的各项会议。 ｜
｜ ｜张建中与刘姗姗后续签署确认函，就上述过往事项进行了确认，｜
｜ ｜明确双方不存在其他特殊权利约定，不存在权属争议或潜在纠纷｜
｜ ｜情形。 ｜
｜ ｜ （3）其他联合创始人参与实际管理的相关情况 ｜
｜ ｜发行人联合创始人为周苑、张钰勃、王东三人，具体情况如下：｜
｜ ｜周苑作为联合创始人，委托姐姐周艳代其持有南京神傲的合伙份｜
｜ ｜额，间接持有摩尔有限股权并登记为摩尔有限的董事。周艳无GP｜
｜ ｜U企业的管理和任职经验，不具备担任GPU企业经营管理岗位的专｜
｜ ｜业能力和从业经验，在2023年12月前，周苑依其自身意志行使董｜
｜ ｜事会表决权，周艳仅根据周苑表决意见签署相关董事会相关会议｜
｜ ｜文件。2023年11月，周苑作为新合伙人进入南京神傲，周艳退出｜
｜ ｜。2023年12月，公司工商登记的董事、财务负责人变更为周苑。｜
｜ ｜周苑与周艳后续签署确认函，就上述过往事项进行了确认，明确｜
｜ ｜双方不存在其他特殊权利约定，不存在权属争议或潜在纠纷情形｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜其他联合创始人张钰勃、王东未直接持有发行人股份，系通过持｜
｜ ｜有南京神傲合伙份额从而间接持有发行人股份，二人持有的南京｜
｜ ｜神傲合伙份额/发行人股份系其真实、实际出资，出资来源均为 ｜
｜ ｜自有资金且权属清晰，不存在受托或委托其他任何第三方持有南｜
｜ ｜京神傲合伙份额和/或发行人股份的情形，亦不存在为他人代持 ｜
｜ ｜情形或其他任何类似安排。 ｜
｜ ｜（二）股份公司的设立情况摩尔线程系由摩尔有限按照经审计的｜
｜ ｜净资产折股整体变更设立的股份有限 ｜
｜ ｜ 公司。 ｜
｜ ｜2024年10月，安永会计师以2024年5月31日为基准日对摩尔有限 ｜
｜ ｜出具了《专项审计报告》（安永华明（2024）专字第70062132_A｜
｜ ｜01号），根据该审计报告，截至2024年5月31日，摩尔有限经审 ｜
｜ ｜计的账面净资产值为39,072.98万元。 ｜
｜ ｜2024年10月，亚泰兴华（北京）资产评估有限公司（以下简称“｜
｜ ｜亚泰兴华评估师”）以2024年5月31日为基准日对摩尔有限出具 ｜
｜ ｜了《摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司拟改建为股份有限｜
｜ ｜公司事宜涉及的该公司净资产价值资产评估报告》（京亚泰兴华｜
｜ ｜评报字[2024]第YT032号），根据该评估报告，截至2024年5月31｜
｜ ｜日，摩尔有限经评估的净资产值为67,929.74万元。 ｜
｜ ｜2024年10月25日，摩尔有限召开股东会，同意整体变更为股份有｜
｜ ｜限公司，并以安永会计师审计的截至2024年5月31日摩尔有限净 ｜
｜ ｜资产39,072.98万元为基础，折为股份有限公司股本33,000.00万｜
｜ ｜元，每股面值1元，其余净资产计入股份有限公司资本公积。 ｜
｜ ｜同日，摩尔有限全体股东签署《摩尔线程智能科技（北京）股份｜
｜ ｜有限公司发起人协议》。 ｜
｜ ｜根据安永会计师出具的《验资报告》（安永华明（2025）验字第｜
｜ ｜70062132_A01号），截至2024年10月，摩尔线程智能科技（北京｜
｜ ｜）股份有限公司（筹）已经以摩尔有限截至2024年5月31日的净 ｜
｜ ｜资产39,072.98万元为基础，折为股份有限公司股本33,000.00万｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2024年10月25日，发行人召开成立大会暨第一次股东会并作出决｜
｜ ｜议，同意摩尔有限以2024年5月31日为基准日，全体股东按照经 ｜
｜ ｜审计的净资产39,072.98万元整体折合成股份有限公司股本33,00｜
｜ ｜0.00万股股份，每股面值人民币1元，设立股份有限公司。 ｜
｜ ｜2024年10月28日，摩尔线程取得北京市海淀区市场监督管理局换｜
｜ ｜发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （三）发行人报告期内的股本和股东变化 ｜
｜ ｜ 1、2022年12月，报告期内第一次股权转让、第一次增资 ｜
｜ ｜2022年9月，南京神傲与中移基金签订《股权转让协议》，约定 ｜
｜ ｜南京神傲以10,000.00万元的价格将其持有的22.6258万元注册资｜
｜ ｜本转让给中移基金。 ｜
｜ ｜2022年7-12月，和谐健康、中移基金、翊辰投资、红杉资本分别｜
｜ ｜与摩尔有限签订《增资协议》。 ｜
｜ ｜ 2022年12月，摩尔有限股东会作出决议，同意如下事项： ｜
｜ ｜（1）注册资本由人民币2,262.5846万元增加至人民币2,379.836｜
｜ ｜8万元； ｜
｜ ｜（2）新增注册资本中，和谐健康以50,000万元认购新增注册资 ｜
｜ ｜本50.2797万元；中移基金以40,000万元认购新增注册资本40.22｜
｜ ｜37万元；翊辰投资以26,000万元认购新增注册资本26.1454万元 ｜
｜ ｜；红杉资本以600万元认购新增注册资本0.6034万元； ｜
｜ ｜（3）南京神傲将其持有的22.6258万元注册资本转让给中移基金｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025｜
｜ ｜]230Z1525号）。根据该报告，截至2022年12月，摩尔有限已收 ｜
｜ ｜到股东以货币方式缴纳的注册资本人民币117.2522万元。 ｜
｜ ｜2022年12月23日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局｜
｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2023年10月，报告期内第二次增资 ｜
｜ ｜2023年7-8月，福建拓锋、厦门辰安、厚雪资本、集美中和、策 ｜
｜ ｜源电子基金分别与摩尔有限签订《增资协议》。 ｜
｜ ｜ 2023年10月，摩尔有限股东会作出决议，同意如下事项： ｜
｜ ｜（1）注册资本由人民币2,379.8368万元增加至人民币2,441.316｜
｜ ｜0万元； ｜
｜ ｜（2）新增注册资本中，福建拓锋以20,000万元认购新增注册资 ｜
｜ ｜本19.8320万元；厦门辰安以15,000万元认购新增注册资本14.87｜
｜ ｜40万元；厚雪资本以12,000万元认购新增注册资本11.8992万元 ｜
｜ ｜；集美中和以10,000万元认购新增注册资本9.9160万元；策源电｜
｜ ｜子基金以5,000万元认购新增注册资本4.9580万元。 ｜
｜ ｜2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025｜
｜ ｜]230Z1525号）。根据该报告，截至2023年9月，摩尔有限已收到｜
｜ ｜股东以货币方式缴纳的注册资本人民币61.4792万元。 ｜
｜ ｜2023年11月14日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局｜
｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 3、2023年11月，报告期内第二次股权转让 ｜
｜ ｜2023年11月，摩尔有限股东会做出决议，同意刘姗姗女士将其持｜
｜ ｜有的327.3000万元注册资本转让给张建中先生；联想长江将其持｜
｜ ｜有的7.4370万元注册资本转让给中关村科学城。 ｜
｜ ｜同日，刘姗姗与张建中签署了《股权转让协议》，转让对价为0 ｜
｜ ｜元；联想长江与中关村科学城签署了《股权转让协议》，转让对｜
｜ ｜价为5,000.00万元。 ｜
｜ ｜2023年12月8日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局 ｜
｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 4、2023年12月，报告期内第三次股权转让 ｜
｜ ｜ 2023年12月，摩尔有限股东会作出决议，同意如下事项： ｜
｜ ｜（1）杭州华傲将其持有的59.4959万元注册资本转让给杭州京傲｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜（2）杭州华傲将其持有的59.4959万元注册资本转让给杭州众傲｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜同日，杭州华傲与杭州京傲、杭州众傲签署了《股权转让协议》｜
｜ ｜，转让价格均为0元。 ｜
｜ ｜2024年1月19日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局 ｜
｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 5、2024年10月，有限公司整体变更为股份公司 ｜
｜ ｜ 6、2024年12月，报告期内第四次股权转让 ｜
｜ ｜2024年10月，阳光融汇与佛山瑞展签订《股份转让协议》，约定｜
｜ ｜阳光融汇以5,000万元的价格将其持有的95.7410万股股份转让给｜
｜ ｜佛山瑞展。 ｜
｜ ｜2024年10月，博时招商与青岛新鼎签订《股份转让协议》，约定｜
｜ ｜博时招商以5,000万元的价格将其持有的83.7734万股股份转让给｜
｜ ｜青岛新鼎。 ｜
｜ ｜2024年12月，青岛新鼎和佛山瑞展分别按照协议约定完成打款交｜
｜ ｜割。 ｜
｜ ｜ 7、2024年12月，报告期内第三次增资 ｜
｜ ｜2024年11-12月期间，上海丽华、德辽创业、中科蓝讯、文信二 ｜
｜ ｜号基金、嘉德利雅、久奕能元、盈趣科技、华控基金、深圳稳致｜
｜ ｜、泉州开普勒、嘉兴上河、三亚神力、陕西千帆、浙江千帆、恒｜
｜ ｜兴集团、拉萨联虹、厦门国贸、榕宁万石一期、圆周基金、金投｜
｜ ｜鼎融、淄博白泽、杭州纪希、杭州富浙、青岛图灵、苏州和基、｜
｜ ｜千曦资本、温州典轩、启创科信、嘉兴加合、汇创集智、深圳安｜
｜ ｜鹏、文惠投资、中保投信、衢州厚雪、齐鲁前海、智慧互联、五｜
｜ ｜源启兴及福建拓锋（以下简称“Pre-IPO轮股东”）共计38家主 ｜
｜ ｜体与摩尔线程签订《关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公｜
｜ ｜司之增资协议》；2024年12月，摩尔线程召开2024年第二次临时｜
｜ ｜股东会，审议并通过了《关于公司引入新股东并增资扩股的议案｜
｜ ｜》，公司注册资本由人民币33,000.00万元增加至人民币40,002.｜
｜ ｜8217万元；新增股份7,002.8217万股由Pre-IPO轮股东以2025年6｜
｜ ｜月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025]230Z15｜
｜ ｜25号）。根据该报告，截至2024年12月，摩尔线程已收到股东以｜
｜ ｜货币方式缴纳的注册资本人民币7,002.8217万元。 ｜
｜ ｜2024年12月27日，摩尔线程取得了北京市海淀区市场监督管理局｜
｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 8、2025年1月-2025年2月，报告期内第五次股权转让 ｜
｜ ｜2024年12月，盐城白杨与衢州厚雪签订《股份转让协议》，约定｜
｜ ｜盐城白杨以12,000万元的价格将其持有的169.3104万股股份转让｜
｜ ｜给衢州厚雪。 ｜
｜ ｜2024年12月，纪源皓元、纪源皓月与佛山瑞通签订《股份转让协｜
｜ ｜议》，约定纪源皓元与纪源皓月以10,000万元的价格将其合计持｜
｜ ｜有的157.6910万股股份转让给佛山瑞通，其中，纪源皓元转让94｜
｜ ｜.6146万股股份，转让价格为6,000万元；纪源皓月转让63.0764 ｜
｜ ｜万股股份，转让价格为4,000万元。 ｜
｜ ｜2025年1月，纪源皓元、纪源皓月与青岛图灵签订《股份转让协 ｜
｜ ｜议》，约定纪源皓元与纪源皓月以5,000万元的价格将其合计持 ｜
｜ ｜有的67.0187万股股份转让给青岛图灵；其中，纪源皓元转让40.｜
｜ ｜2112万股股份，转让价格为3,000万元；纪源皓月转让26.8075万｜
｜ ｜股股份，转让价格为2,000万元。 ｜
｜ ｜2025年1月，海松资本与温州科信签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜海松资本以20,000万元的价格将其持有的269.8061万股股份转让｜
｜ ｜给温州科信。 ｜
｜ ｜2025年1月，洪泰基金与久奕能元签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜洪泰基金以2025年1月，洪泰基金与温州典帆签订《股份转让协 ｜
｜ ｜议》，约定洪泰基金以3,000万元的价格将其持有的40.2112万股｜
｜ ｜股份转让给温州典帆。 ｜
｜ ｜2025年1月，深圳明皓、深圳善达与嘉兴卓锐签订《股份转让协 ｜
｜ ｜议》，约定深圳明皓以12,870.001212万元的价格将其持有的223｜
｜ ｜.5316万股股份转让给深圳善达；以2,819.997273万元的价格将 ｜
｜ ｜其持有的48.9789万股股份转让给嘉兴卓锐。 ｜
｜ ｜2025年1月，量子跃动与温州典帆签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜量子跃动以22,707.8765万元的价格将其持有的304.3704万股股 ｜
｜ ｜份转让给温州典帆。 ｜
｜ ｜2025年1月，阳光融汇、深创投与潍坊基金签订《股份转让协议 ｜
｜ ｜》，约定阳光融汇以203.923564万元的价格将其持有的2.8772万｜
｜ ｜股股份转让给深创投；以815.680081万元的价格将其持有的11.5｜
｜ ｜086万股股份转让给潍坊基金。 ｜
｜ ｜ 上述转让对应相关价款均已于2025年1-2月期间完成支付。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2025-11-24｜上市日期 ｜2025-12-05｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜7000.0000 ｜每股发行价(元) ｜114.28 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜42354.7700｜发行总市值(万元) ｜799960 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜757605.230｜上市首日开盘价(元) ｜650.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜600.50 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-09-05
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜超燃半导体(南京)有限公司 ｜ 其他 ｜ 3.79｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜光线云(杭州)科技有限公司 ｜ 其他 ｜ 4.18｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜子公司C ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜摩尔线程智能科技(上海)有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜摩尔线程智能科技(杭州)有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京数道智算科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 21.92｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜摩尔线程智能科技(成都)有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京摩笔生成科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京幻视摩方科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜摩尔线程智能科技(无锡)有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京五一视界数字孪生科技股份有限公司｜ 其他 ｜ 0.50｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜光速摩方智能科技(杭州)有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜子公司A ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜子公司B ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜光速摩方智能科技(广东横琴)有限责任公｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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