☆公司概况☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜中国国际货运航空股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Air China Cargo Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜国货航 ｜证券代码｜001391 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜交通运输 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2024-12-30 ｜
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｜法人代表｜陈松 ｜总 经 理｜李军 ｜
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｜公司董秘｜赵婧 ｜独立董事｜任自力,刘航,张晓东,杨 ｜
｜ ｜ ｜ ｜武,祝继高 ｜
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｜联系电话｜86-10-61465888 ｜传 真｜86-10-61465234 ｜
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｜公司网址｜www.airchinacargo.com ｜
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｜电子信箱｜accdongmi@airchinacargo.com ｜
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｜注册地址｜北京市顺义区天柱路29号院1幢1至9层 ｜
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｜办公地址｜北京市顺义区天柱路29号院1幢1至9层 ｜
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｜经营范围｜内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输｜
｜ ｜和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主营业务有关｜
｜ ｜的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件｜
｜ ｜的销售（小轿车除外），汽车租赁。（市场主体依法自主选择经｜
｜ ｜营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准｜
｜ ｜后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁｜
｜ ｜止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）发行人的设立方式 ｜
｜ ｜公司是由国货航有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。20｜
｜ ｜22年6月29日，国货航取得由北京市市场监督管理局核发的《营 ｜
｜ ｜业执照》（统一社会信用代码：91110000710932056L）。 ｜
｜ ｜ （二）发起人 ｜
｜ ｜公司发起人为中国航空资本、国泰货运、朗星公司、菜鸟供应链｜
｜ ｜、深国际、杭州双百以及天津宇驰。 ｜
｜ ｜（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际｜
｜ ｜从事的主要业务 ｜
｜ ｜发行人的控股股东中国航空资本为公司的主要发起人。发行人改｜
｜ ｜制设立前，中国航空资本主要从事股权投资和金融产品投资业务｜
｜ ｜。发行人改制设立前后，主要发起人的主要资产和实际从事的主｜
｜ ｜要业务没有发生变化。 ｜
｜ ｜（四）发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务｜
｜ ｜发行人由国货航有限整体变更设立，承继了国货航有限的全部资｜
｜ ｜产和负债及相关业务，公司改制设立时从事的主要业务为航空货｜
｜ ｜运服务、航空货站服务、综合物流解决方案等。 ｜
｜ ｜ （五）改制前后发行人的业务流程 ｜
｜ ｜ 改制前后公司的业务流程没有发生变化。 ｜
｜ ｜（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关｜
｜ ｜系及演变情况 ｜
｜ ｜发行人自改制设立以来独立开展各项业务，但与主要发起人中国｜
｜ ｜航空资本之控股股东中航集团及其控制的其他企业之间仍存在一｜
｜ ｜定的关联交易。 ｜
｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜
｜ ｜发行人由国货航有限整体变更设立，承继了国货航有限的全部资｜
｜ ｜产及负债。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，原国货航有限的主要资产完成了产权｜
｜ ｜更名手续。 ｜
｜ ｜ 二、发行人股本形成及变化情况 ｜
｜ ｜ （二）发行人历史沿革情况 ｜
｜ ｜ 1、2003年11月，国货航有限设立 ｜
｜ ｜2003年3月3日，国航公司、中信泰富、首都机场集团共同签署《｜
｜ ｜中国国际货运航空有限公司合资经营合同》及补充合同，约定共｜
｜ ｜同投资设立国货航有限，注册资本为220,000万元，其中国航公 ｜
｜ ｜司以实物、土地使用权、人民币现金在内的净资产出资认缴112,｜
｜ ｜200万元，占注册资本的51%；中信泰富以相当于人民币55,000万｜
｜ ｜元的等值美元（或港币）现金出资，占注册资本的25%；首都机 ｜
｜ ｜场集团以52,800万元现金出资，占注册资本的24%。国航公司前 ｜
｜ ｜述用于出资的净资产已进行评估并经原民航总局报财政部备案，｜
｜ ｜评估值129,982.09万元。 ｜
｜ ｜国货航有限设立事宜取得了国家发改委、原民航总局、商务部等｜
｜ ｜相关部门的批准，并于2003年11月14日取得国家市监局核发的《｜
｜ ｜企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2007年5月，国货航有限第一次股权转让 ｜
｜ ｜2004年9月30日，国务院国资委批复同意中航集团重组设立国航 ｜
｜ ｜股份并上市的方案。中航集团以国航公司拥有的与航空客货运输｜
｜ ｜及相关地面服务、飞机维修等业务相关的资产、负债，国航公司｜
｜ ｜在23家企业中持有的股权（或权益）以及货币资金出资设立国航｜
｜ ｜股份，其中即包含国航公司持有的国货航有限51%股权。2004年1｜
｜ ｜0月8日，国航公司与国航股份签署《股权转让协议》，约定国航｜
｜ ｜公司将其持有的国货航有限51%股权转让给国航股份，根据重组 ｜
｜ ｜设立国航股份的整体安排，国航公司所持国货航有限51%股权， ｜
｜ ｜已按批准的折股比例，折为中航集团持有的相应国航股份的股份｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜此外，2004年11月12日，中信泰富与朗星公司签署《股权转让协｜
｜ ｜议》，约定中信泰富将其持有国货航有限25%股权转让给其全资 ｜
｜ ｜孙公司朗星公司。 ｜
｜ ｜上述股权转让事宜履行了国货航有限董事会审议程序并取得了商｜
｜ ｜务部等相关部门的批准。2007年5月21日，国货航有限办理完毕 ｜
｜ ｜本次股权转让的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 3、2010年1月，国货航有限第二次股权转让 ｜
｜ ｜2009年4月2日，首都机场集团与国航股份签署《产权交易合同》｜
｜ ｜，约定首都机场集团将其持有的国货航有限24%股权转让给国航 ｜
｜ ｜股份，转让对价71,800.40万元。本次转让于天津产权交易中心 ｜
｜ ｜公开挂牌，对应的国货航有限净资产已经评估，评估值79,778.2｜
｜ ｜3万元，评估结果经中国民用航空局备案。 ｜
｜ ｜本次股权转让事宜履行了国货航有限董事会审议程序并取得了财｜
｜ ｜政部、商务部等相关部门的批准。2010年1月7日，国货航有限办｜
｜ ｜理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 4、2011年3月，国货航有限第一次增资 ｜
｜ ｜2010年2月25日，国航股份、国泰货运、朗星公司与国货航有限 ｜
｜ ｜签署《关于中国国际货运航空有限公司增资及新股权认购的协议｜
｜ ｜》，约定将国货航有限的注册资本增加至323,529.41万元，其中｜
｜ ｜由国泰货运认缴80,882.35万元，朗星公司认缴22,647.06万元。｜
｜ ｜本次增资对应的国货航有限净资产已经评估，净资产评估值为23｜
｜ ｜1,640.95万元，评估结果经中航集团备案。 ｜
｜ ｜本次增资事宜履行了国货航有限董事会审议程序并取得了中航集｜
｜ ｜团及民航局、国家发改委、商务部等相关部门的批准。2011年3 ｜
｜ ｜月18日，国货航有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 5、2016年5月，国货航有限第二次增资 ｜
｜ ｜2014年6月26日，国航股份、国泰货运、朗星公司与国货航有限 ｜
｜ ｜签署了《增资协议》，各方股东以资产和现金的形式按其所占股｜
｜ ｜本比例向国货航有限注资200,000万元。国航股份注资102,000万｜
｜ ｜元，包含价值17,221.97万元的4架B757飞机及相关备用发动机、｜
｜ ｜航材等实物资产和84,778.03万元现金；国泰货运现金注资50,00｜
｜ ｜0万元；朗星公司现金注资48,000万元。本次增资完成后，国货 ｜
｜ ｜航有限注册资本增加至523,529.41万元，各股东持股比例不变。｜
｜ ｜国航股份用于本次增资的实物资产已经评估，评估总价值为17,2｜
｜ ｜21.97万元，评估结果经中航集团备案。 ｜
｜ ｜本次增资事宜履行了国货航有限董事会审议程序并取得了中航集｜
｜ ｜团及民航局、国家发改委、商务部等相关部门的批准。2016年5 ｜
｜ ｜月12日，国货航有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 6、2018年12月，国货航有限第三次股权转让 ｜
｜ ｜2017年4月15日，国家发改委复函同意中航集团进行航空货运物 ｜
｜ ｜流混合所有制改革。根据中航集团航空货运物流混改工作方案，｜
｜ ｜混改第一阶段为国航股份向中国航空资本转让所持的国货航有限｜
｜ ｜51%股权，其后中航集团将航空物流相关资产注入国货航有限； ｜
｜ ｜混改第二阶段为国货航有限引入战略投资者并实施员工持股计划｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2018年11月27日，国航股份与中国航空资本签署股权转让协议，｜
｜ ｜约定国航股份将其持有的国货航有限51%的股权转让给中国航空 ｜
｜ ｜资本，转让对价243,883.75万元。本次转让对应的国货航有限净｜
｜ ｜资产已经评估，净资产评估值为478,203.43万元，评估结果经中｜
｜ ｜航集团备案。 ｜
｜ ｜本次股权转让事宜履行了国货航有限董事会审议程序并取得了中｜
｜ ｜航集团及民航华北局、北京市商务局等相关部门的批准。2018年｜
｜ ｜12月21日，国货航有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜ 7、2020年1月，国货航有限第三次增资 ｜
｜ ｜根据前述中航集团航空货运物流混改工作方案，混改第一阶段第｜
｜ ｜二步为中国航空资本将航空物流相关资产（股权）及货币注入国｜
｜ ｜货航有限。 ｜
｜ ｜2019年9月24日，中国航空资本、国泰货运、朗星公司及国货航 ｜
｜ ｜有限签署《关于中国国际货运航空有限公司之增资及股权变更协｜
｜ ｜议》，国货航有限注册资本增加至737,577.38万元，由中国航空｜
｜ ｜资本以货币和股权的方式单方出资。其中中国航空资本以货币出｜
｜ ｜资201,041.91万元，以其持有的民航快递81.37%股权、凤凰大昌｜
｜ ｜50%股权、凤凰天津100%股权、上海航服100%股权、北京拼装35%｜
｜ ｜股权合计出资32,326.19万元。中国航空资本用于本次增资的上 ｜
｜ ｜述公司股权及国货航有限股权已经评估，民航快递81.37%股权的｜
｜ ｜评估值为27,109.20万元、凤凰大昌50%股权的评估值为875.53万｜
｜ ｜元、凤凰天津100%股权的评估值为1,790.13万元、上海航服100%｜
｜ ｜股权的评估值为1,439.32万元、北京拼装35%股权的评估价值为1｜
｜ ｜,112.01万元、国货航有限的股权评估值为570,783.59万元，评 ｜
｜ ｜估结果经中航集团备案。 ｜
｜ ｜本次增资事宜履行了国货航有限董事会审议程序并取得了中航集｜
｜ ｜团及民航华北局、北京市商务局等相关部门的批准。2020年1月1｜
｜ ｜6日，国货航有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 8、2021年9月，国货航有限第四次增资 ｜
｜ ｜根据前述中航集团航空货运物流混改工作方案，混改第二阶段为｜
｜ ｜国货航有限引入战略投资者并实施员工持股计划。 ｜
｜ ｜2020年11月9日，中国航空资本、国泰货运、朗星公司、菜鸟供 ｜
｜ ｜应链、深国际、杭州双百、天津宇驰与国货航有限签署《关于中｜
｜ ｜国国际货运航空有限公司之增资协议》，约定国货航有限注册资｜
｜ ｜本增加至1,068,952.72万元，菜鸟供应链出资234,774.09万元，｜
｜ ｜认缴公司注册资本160,342.91万元，深国际出资156,516.06万元｜
｜ ｜，认缴公司注册资本106,895.27万元，杭州双百出资78,258.03 ｜
｜ ｜万元，认缴公司注册资本53,447.64万元，天津宇驰出资15,651.｜
｜ ｜61万元，认缴公司注册资本10,689.53万元。本次增资于北京产 ｜
｜ ｜权交易所公开挂牌，对应的国货航有限股权已经评估，评估值为｜
｜ ｜907,457.36万元，评估结果经中航集团备案。 ｜
｜ ｜本次增资事宜履行了国货航有限董事会审议程序并取得了中航集｜
｜ ｜团及民航华北局、国家发改委等相关部门的批准。2021年9月28 ｜
｜ ｜日，国货航有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 9、2022年6月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2022年6月22日，国货航有限召开股东会，决议以国货航有限截 ｜
｜ ｜至2022年2月28日经审计的净资产账面值人民币1,612,376.50万 ｜
｜ ｜元，按照1:0.6630的比例折合股份公司总股本10,689,527,205股｜
｜ ｜，每股面值1元，注册资本为人民币10,689,527,205元，经审计 ｜
｜ ｜的母公司报表净资产值超过股本的部分，全部计入股份公司的资｜
｜ ｜本公积，由全体发起人按出资比例共享；国货航有限各股东将其｜
｜ ｜在国货航有限的权益所对应的净资产投入股份公司，并折算为各｜
｜ ｜发起人所持有的股份公司的股份。同日，国货航有限的全体股东｜
｜ ｜共同签署了《发起人协议》，并召开了股份公司创立大会暨第一｜
｜ ｜次股东大会。本次股改对应的国货航有限净资产已经评估，净资｜
｜ ｜产评估值为1,825,875.54万元，评估结果经中航集团备案。 ｜
｜ ｜2022年6月29日，国货航取得由北京市市场监督管理局核发的《 ｜
｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码：91110000710932056L）。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2024-12-19｜上市日期 ｜2024-12-30｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜151935.402｜每股发行价(元) ｜2.30 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜发行费用(万元) ｜5721.8600 ｜发行总市值(万元) ｜349451.424｜
｜ ｜ ｜ ｜6 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜343729.560｜上市首日开盘价(元) ｜10.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜9.30 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.17 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜25.5600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜民航快递有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜ACT Cargo(USA),Inc. ｜ 子公司 ｜ 75.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海国际航空服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中国航空快递(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜凤凰(天津)货运服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京凤凰大昌航空设备维修有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京国凤航空旅游服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京空港出口拼装区服务有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州白云国际快件中心有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都中航货站有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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