1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2 关于修订《股东会议事规则》的议案3 关于修订《董事会议事规则》的议案4 关于修订《独立董事工作制度》的议案5 关于修订《关联交易管理制度》的议案6 关于修订《对外投资管理制度》的议案7 关于修订《对外担保管理制度》的议案8 关于修订《募集资金管理制度》的议案9 关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案11 关于制定《累积投票制实施细则》的议案12 关于变更会计师事务所的议案13 《公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案

(603901) 永创智能：拟披露中报

(603901) 永创智能：第五届监事会第二十一次会议决议公告 第五届监事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603901_20250816_7HBF.pdf

(603901) 永创智能：第五届董事会第二十五次会议决议公告 第五届董事会第二十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603901_20250816_WUB4.pdf

(603901) 永创智能：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603901_20250816_IA0L.pdf

(603901) 永创智能：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603901_20250816_LWAA.pdf

(603901) 永创智能：关于变更会计师事务所的公告 关于变更会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603901_20250816_RRXG.pdf

(603901) 永创智能：第五届监事会第二十次会议决议公告 第五届监事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603901_20250726_X4KL.pdf

(603901) 永创智能：五届董事会第二十四次会议决议公告 五届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603901_20250726_EFGO.pdf

(603901) 永创智能：关于“永02转债”2025年付息公告 关于“永02转债”2025年付息公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603901_20250726_XBEM.pdf

(603901) 永创智能：关于2023年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告 杭州永创智能设备股份有限公司本次股票上市流通总数为941,725股；上市流通日期为2025年8月1日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603901_20250726_UOY4.pdf

(603901) 永创智能：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-10/603901_20250710_MUVP.pdf

(603901) 永创智能：2024年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000红利发放日

(603901) 永创智能：2024年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000除权日

(603901) 永创智能：2024年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000登记日

(603901) 永创智能：可转债转股结果暨股份变动公告 可转债转股结果暨股份变动公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/603901_20250702_10FI.pdf

(603901) 永创智能：关于股份回购进展公告 关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/603901_20250702_GQ2I.pdf

(603901) 永创智能：关于因实施权益分派调整“永02转债”转股价格的公告 关于因实施权益分派调整“永02转债”转股价格的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603901_20250701_9SXH.pdf

(603901) 永创智能：2024年度权益分派实施公告 2024年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603901_20250701_CZNT.pdf

(603901) 永创智能：关于“永02转债”2025年跟踪评级结果的公告 关于“永02转债”2025年跟踪评级结果的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603901_20250628_1ZMJ.pdf