1 关于为独立董事购买责任保险的议案2.00 关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案2.01 选举张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事2.02 选举凌根略先生为公司第六届董事会非独立董事2.03 选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事2.04 选举左川先生为公司第六届董事会非独立董事2.05 选举吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事2.06 选举官明先生为公司第六届董事会非独立董事3.00 关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案3.01 选举Heris先生为公司第六届董事会独立董事3.02 选举夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事3.03 选举许武毅先生为公司第六届董事会独立董事

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于理财产品投资的进展公告 旗滨集团关于理财产品投资的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601636_20250517_0HTK.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团2024年年度股东会决议公告 旗滨集团2024年年度股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/601636_20250516_T96B.pdf

1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案2 关于《独立董事2024年度述职报告》的议案3 关于2024年度利润分配方案的议案4.00 关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案4.01 关于确认张柏忠先生2024年度薪酬的议案4.02 关于确认凌根略先生2024年度薪酬的议案4.03 关于确认张国明先生2024年度薪酬的议案4.04 关于确认左川先生2024年度薪酬的议案4.05 关于确认杨立君先生2024年度薪酬的议案4.06 关于确认吴贵东先生2024年度薪酬的议案4.07 关于确认郜卓先生2024年度薪酬的议案4.08 关于确认包新民先生2024年度薪酬的议案4.09 关于确认胡家斌先生2024年度薪酬的议案4.10 关于确认李向阳先生2024年度薪酬的议案4.11 关于确认刘斌先生2024年度薪酬的议案4.12 关于确认杜海先生2024年度薪酬的议案4.13 关于确认邓凌云先生2024年度薪酬的议案4.14 关于确认周军先生2024年度薪酬的议案5 关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案6 关于2025年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案7 关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案8 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案9 关于续聘2025年度审计机构的议案10 关于修订《公司章程》的议案11 关于修订公司相关治理制度的议案12 关于取消监事会的议案13 关于《2024年度监事会工作报告》的议案14.00 关于确认公司监事2024年度薪酬的议案14.01 关于确认郑钢先生2024年度薪酬的议案14.02 关于确认王立勇先生2024年度薪酬的议案

(601636) 旗滨集团：旗滨集团第五届监事会第三十八次会议决议公告 旗滨集团第五届监事会第三十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_S081.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于事业合伙人持股计划2025年第一次持有人会议决议公告 旗滨集团关于事业合伙人持股计划2025年第一次持有人会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_482C.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团第五届董事会第三十九次会议决议公告 旗滨集团第五届董事会第三十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_C3VK.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于为独立董事购买责任保险的公告 旗滨集团关于为独立董事购买责任保险的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_C2F4.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 旗滨集团关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_J59Z.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 旗滨集团关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_M3P4.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告 旗滨集团关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_D2NB.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于公司事业合伙人计划长期权益归属的公告 旗滨集团关于公司事业合伙人计划长期权益归属的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601636_20250515_L8FE.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于召开2024年年度股东会的提示性公告 旗滨集团关于召开2024年年度股东会的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601636_20250510_RQ3W.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于董事会换届选举的提示性公告 旗滨集团关于董事会换届选举的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601636_20250430_F48M.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 旗滨集团关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601636_20250425_A7Y3.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于修订《公司章程》的公告 旗滨集团关于修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601636_20250425_ZRPJ.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于修订公司相关治理制度的公告 旗滨集团关于修订公司相关治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601636_20250425_XNW1.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团第五届董事会第三十八次会议决议公告 旗滨集团第五届董事会第三十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601636_20250425_KGDL.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团第五届监事会第三十七次会议决议公告 旗滨集团第五届监事会第三十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601636_20250425_HTGT.pdf

(601636) 旗滨集团：旗滨集团关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 旗滨集团关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601636_20250425_ELLZ.pdf