1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案2.00 关于修订相关制度的议案2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.03 修订《独立董事工作制度》3 关于增补公司董事的议案

(600596) 新安股份：新安股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告 新安股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600596_20251029_BU9K.pdf

(600596) 新安股份：新安股份2025年第三季度主要经营数据公告 新安股份2025年第三季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600596_20251029_8QEA.pdf

(600596) 新安股份：新安股份2025年第三季度报告 新安股份2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600596_20251029_T7MX.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于取消监事会暨修订公司章程的公告 新安股份关于取消监事会暨修订公司章程的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600596_20251029_N7TI.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知 新安股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600596_20251029_V1Q7.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于2025前三季度计提资产减值准备的公告 新安股份关于2025前三季度计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600596_20251029_0LH6.pdf

(600596) 新安股份：拟披露季报

(600596) 新安股份：新安股份关于公司董事辞职的公告 新安股份关于公司董事辞职的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/600596_20251023_KBGR.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 新安股份关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/600596_20251010_UJPU.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 新安股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/600596_20250912_YV9M.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 新安股份关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/600596_20250912_QOHD.pdf

(600596) 新安股份：新安股份第十一届董事会第二十次会议决议公告 新安股份第十一届董事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_2994.pdf

(600596) 新安股份：新安股份2025年第二季度主要经营数据公告 新安股份2025年第二季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_RCF7.pdf

(600596) 新安股份：新安股份第十一届监事会第十二次会议决议公告 新安股份第十一届监事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_PG1F.pdf

(600596) 新安股份：新安股份2025年半年度报告 新安股份2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_JKHN.pdf

(600596) 新安股份：新安股份估值提升计划 新安股份估值提升计划 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_5EXN.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_69DS.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于部分募投项目延期的公告 新安股份关于部分募投项目延期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_OPIN.pdf

(600596) 新安股份：新安股份关于2025半年度计提资产减值准备的公告 新安股份关于2025半年度计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600596_20250822_VV20.pdf