(300725) 药石科技：拟披露季报

(300725) 药石科技：拟披露年报

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案1.01 选举金力先生为公司第四届董事会独立董事1.02 选举郑晓南女士为公司第四届董事会独立董事1.03 选举江希和先生为公司第四届董事会独立董事2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案2.01 选举杨民民先生为公司第四届董事会非独立董事2.02 选举揭元萍女士为公司第四届董事会非独立董事2.03 选举吴娟娟女士为公司第四届董事会非独立董事2.04 选举陈谌女士为公司第四届董事会非独立董事3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案3.01 选举李进先生为公司第四届监事会非职工代表监事3.02 选举张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案5.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案7.00 关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案8.00 关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案

(300725) 药石科技：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 药石科技现发布关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

(300725) 药石科技：2024年三季度报告 药石科技现发布2024年三季度报告

原披露日期: 2024-10-24; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-09;

(300725) 药石科技：2024年半年度报告摘要 药石科技现发布2024年半年度报告摘要

(300725) 药石科技：拟披露中报

(300725) 药石科技：关于药石转债恢复转股的提示性公告 药石科技现发布关于药石转债恢复转股的提示性公告

(300725) 药石科技：2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000红利发放日

(300725) 药石科技：2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000除权日

(300725) 药石科技：2023年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000登记日

1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案2.00 关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案4.00 关于公司聘任2024年度审计机构的议案5.00 关于公司《2023年监事会工作报告》的议案6.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案7.00 关于2023年度利润分配预案的议案8.00 关于增加公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的议案9.00 关于公司2024年外汇衍生品交易预计及授权的议案10.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案11.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案12.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案13.00 关于签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易议案14.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

(300725) 药石科技：第三届董事会第三十一次会议决议公告 药石科技现发布第三届董事会第三十一次会议决议公告

(300725) 药石科技：2024年一季度报告 药石科技现发布2024年一季度报告

(300725) 药石科技：拟披露季报

(300725) 药石科技：拟披露年报

1.00 关于修订《公司章程》的议案2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案5.00 关于调整2024年度独立董事津贴的议案

(300725) 药石科技：第三届董事会第二十七次会议决议公告 药石科技现发布第三届董事会第二十七次会议决议公告