(300684) 中石科技：拟披露季报

(300684) 中石科技：拟披露年报

1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》1.01 选举吴晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事1.02 选举叶露女士为公司第五届董事会非独立董事1.03 选举HANWU(吴憾)先生为公司第五届董事会非独立董事1.04 选举陈钰先生为公司第五届董事会非独立董事1.05 选举陈曲先生为公司第五届董事会非独立董事1.06 选举何文进先生为公司第五届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》2.01 选举张文丽女士为公司第五届董事会独立董事2.02 选举陆致龙先生为公司第五届董事会独立董事2.03 选举陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》3.01 选举李素卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事3.02 选举马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》6.00 《关于修订公司部分制度的议案》6.01 《关于修订<公司章程>的议案》6.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(300684) 中石科技：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 中石科技现发布关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

(300684) 中石科技：2024年三季度报告 中石科技现发布2024年三季度报告

(300684) 中石科技：拟披露季报

(300684) 中石科技：2024年半年度报告 中石科技现发布2024年半年度报告

(300684) 中石科技：拟披露中报

1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

(300684) 中石科技：第四届董事会第十五次会议决议公告 中石科技现发布第四届董事会第十五次会议决议公告

(300684) 中石科技：2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日

(300684) 中石科技：2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日

(300684) 中石科技：2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》7.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》9.00 《关于2024年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》10.00 《关于2024年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》12.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》13.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》14.00 《关于修改<公司章程>的议案》

(300684) 中石科技：2023年年度报告 中石科技现发布2023年年度报告

(300684) 中石科技：拟披露季报

(300684) 中石科技：拟披露年报

(300684) 中石科技：2023年度业绩预告 中石科技现发布2023年度业绩预告

1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30;