1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案的议案》6.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》7.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》8.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》9.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》11.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

(300677) 英科医疗：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告 英科医疗现发布关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告

(300677) 英科医疗：2025年一季度报告 英科医疗现发布2025年一季度报告

(300677) 英科医疗：拟披露季报

(300677) 英科医疗：2024年年度报告 英科医疗现发布2024年年度报告

(300677) 英科医疗：拟披露年报

1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》1.01 选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事1.02 选举孙静女士为公司第四届董事会非独立董事1.03 选举陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事1.04 选举于海生先生为公司第四届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》2.01 选举吴晓辉先生为公司第四届董事会独立董事2.02 选举贾建军先生为公司第四届董事会独立董事2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》3.01 选举唐烨先生为公司第四届监事会非职工代表监事3.02 选举华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

(300677) 英科医疗：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 英科医疗现发布关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

1.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

(300677) 英科医疗：关于回购公司股份的进展公告 英科医疗现发布关于回购公司股份的进展公告

1.00 《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

(300677) 英科医疗：2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(300677) 英科医疗：2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(300677) 英科医疗：2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

(300677) 英科医疗：2024年三季度报告 英科医疗现发布2024年三季度报告

(300677) 英科医疗：拟披露季报

(300677) 英科医疗：2024年半年度权益分派实施公告 英科医疗现发布2024年半年度权益分派实施公告

(300677) 英科医疗：关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 英科医疗现发布关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

1.00 《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》