1.00 《2025年年度报告》及其摘要2.00 《2025年度董事会工作报告》3.00 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》5.00 《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》6.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》7.01 发行股票的种类和面值7.02 发行方式和发行时间7.03 发行对象及认购方式7.04 定价基准日、发行价格及定价原则7.05 发行数量7.06 限售期7.07 募集资金金额及用途7.08 本次发行前滚存未分配利润的安排7.09 上市地点7.10 决议有效期限8.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》9.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》10.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》11.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》12.00 《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》13.00 《关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》14.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》15.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》16.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》17.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告 合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

(300048) 合康新能：2025年年度报告 合康新能现发布2025年年度报告

(300048) 合康新能：拟披露年报

(300048) 合康新能：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 合康新能现发布第六届董事会第六次独立董事专门会议决议

(300048) 合康新能：关于公司收到政府补助的公告 合康新能现发布关于公司收到政府补助的公告

(300048) 合康新能：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 合康新能现发布董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告 合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告 合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

(300048) 合康新能：2025年度业绩预告 合康新能现发布2025年度业绩预告

(300048) 合康新能：2026年第一次临时股东会决议公告 合康新能现发布2026年第一次临时股东会决议公告

1.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》4.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》4.01 选举赖亮生为公司第六届董事会非独立董事4.02 选举沙小兰为公司第六届董事会非独立董事

(300048) 合康新能：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 合康新能现发布董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告 合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告 合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

(300048) 合康新能：第六届董事会第二十六次会议决议公告 合康新能现发布第六届董事会第二十六次会议决议公告

(300048) 合康新能：2025年第二次临时股东会决议公告 合康新能现发布2025年第二次临时股东会决议公告

1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》2.00 《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》3.00 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》5.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》6.00 《关于修订公司治理制度的议案》6.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》6.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》6.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

(300048) 合康新能：关于公司收到政府补助的公告 合康新能现发布关于公司收到政府补助的公告

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