1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》累积投票提案 提案7、提案8、提案9为等额选举7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》7.01 选举吴文元先生为第九届董事会非独立董事7.02 选举蓝武军先生为第九届董事会非独立董事7.03 选举李春旭女士为第九届董事会非独立董事7.04 选举林森先生为第九届董事会非独立董事7.05 选举但家平先生为第九届董事会非独立董事7.06 选举张?女士为第九届董事会非独立董事7.07 选举杨伊女士为第九届董事会非独立董事8.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》8.01 选举李莉女士为第九届董事会独立董事8.02 选举屠鹏飞先生为第九届董事会独立董事8.03 选举龚涛先生为第九届董事会独立董事8.04 选举郑忠良先生为第九届董事会独立董事9.00 《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》9.01 选举叶尚书女士为第九届监事会非职工代表监事9.02 选举李俊先生为第九届监事会非职工代表监事10.00 《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》11.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》12.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度报酬的议案》13.00 《关于公司监事2024年度报酬的议案》

(300026) 红日药业：2024年年度报告 红日药业现发布2024年年度报告

(300026) 红日药业：拟披露季报

原披露日期: 2025-03-31; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-03-24;

(300026) 红日药业：2024年度业绩快报 红日药业现发布2024年度业绩快报

1.00 《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

(300026) 红日药业：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 红日药业现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

(300026) 红日药业：2024年三季度报告 红日药业现发布2024年三季度报告

(300026) 红日药业：拟披露季报

(300026) 红日药业：2024年半年度报告 红日药业现发布2024年半年度报告

(300026) 红日药业：拟披露中报

(300026) 红日药业：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(300026) 红日药业：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(300026) 红日药业：2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日

(300026) 红日药业：2024年一季度报告 红日药业现发布2024年一季度报告

(300026) 红日药业：拟披露季报

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于公司<2023年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》

1.00 《关于补选姚晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

(300026) 红日药业：第八届董事会第十七次会议决议公告 红日药业现发布第八届董事会第十七次会议决议公告