(000597) 东北制药：拟披露季报

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》4.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》8.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》9.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》10.00 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》11.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》12.00 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》14.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》15.00 《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》17.01 选举商有光为第十届董事会独立董事17.02 选举刘兴明为第十届董事会独立董事17.03 选举黄永维为第十届董事会独立董事17.04 选举马海天为第十届董事会独立董事18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事

(000597) 东北制药：2024年年度报告 东北制药现发布2024年年度报告

(000597) 东北制药：拟披露年报

(000597) 东北制药：第九届董事会第三十八次会议决议公告 东北制药现发布第九届董事会第三十八次会议决议公告

(000597) 东北制药：关于控股股东一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告 东北制药现发布关于控股股东一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告

(000597) 东北制药：第九届董事会第三十七次会议决议公告 东北制药现发布第九届董事会第三十七次会议决议公告

(000597) 东北制药：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 东北制药现发布关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

(000597) 东北制药：第九届董事会第三十六次会议决议公告 东北制药现发布第九届董事会第三十六次会议决议公告

(000597) 东北制药：诉讼进展公告 东北制药现发布诉讼进展公告

(000597) 东北制药：第九届董事会第三十五次会议决议公告 东北制药现发布第九届董事会第三十五次会议决议公告

(000597) 东北制药：第九届董事会第三十四次会议决议公告 东北制药现发布第九届董事会第三十四次会议决议公告

(000597) 东北制药：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 东北制药现发布关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

(000597) 东北制药：关于控股股东一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告 东北制药现发布关于控股股东一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告

(000597) 东北制药：诉讼进展公告 东北制药现发布诉讼进展公告

(000597) 东北制药：关于收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权进展暨完成工商变更登记的公告 东北制药现发布关于收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权进展暨完成工商变更登记的公告

(000597) 东北制药：第九届董事会第三十三次会议决议公告 东北制药现发布第九届董事会第三十三次会议决议公告

(000597) 东北制药：诉讼进展公告 东北制药现发布诉讼进展公告

(000597) 东北制药：第九届董事会第三十二次会议决议公告 东北制药现发布第九届董事会第三十二次会议决议公告

(000597) 东北制药：关于股东部分股份质押展期的公告 东北制药现发布关于股东部分股份质押展期的公告