汽车零部件 浙江板块 华为汽车 新能源车 特斯拉

车辆变速、加速操纵控制系统,车辆电子控制系统,车辆拉索,软轴,车辆零部件的设计、制造、销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、踏板类产品（包括电子加速踏板和制动踏板）、汽车拉索等三大类，公司产品在新能源车和传统车上皆可应用。

公司所处行业为汽车零部件行业。汽车行业整体情况如下，其中的行业数据来源于中国汽车工业协会。（一）汽车产销继续保持增长1-6月，汽车产销分别完成1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%。其中，汽车国内销量1,257万辆，同比增长11.7%，汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%。其中，新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%。（二）乘用车产销继续表现良好1-6月，乘用车产销分别完成1,352.2万辆和1,353.1万辆，同比分别增长13.8%和13%，继续表现良好。其中乘用车国内销量1,095万辆，同比增长13.6%，乘用车出口258.1万辆，同比增长10.3%。（三）新能源汽车产销同比快速增长1-6月，新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%。其中，新能源乘用车国内销量552.4万辆，同比增长34.3%；新能源商用车国内销量35.4万辆，同比增长55.9%。（四）汽车出口再上新台阶1-6月，汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%。其中新能源乘用车出口101.1万辆，同比增长71.3%；新能源商用车出口4.9万辆，同比增长2.3倍。（五）自主品牌市场份额创历史新高中国品牌乘用车市场占有率持续攀升，中国品牌乘用车销量927万辆，同比增长25%，销量占有率达到68.5%，比上年同期提升6.6个百分点。

（一）优秀客户资源优势公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户。公司积极采取“以点带面”并“以面促点”的产品市场拓展方式，客户群体不断壮大。公司拥有的优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。（二）生产组织、质量保证与成本控制优势公司引进精益生产管理系统，进一步规范生产现场管理，提高生产效益；以内控体系一体化为基础，不断引进先进检测设备，实现产品质量实时检测，满足客户对质量的要求；公司持续优化生产组织和工艺，严格控制生产成本和管理费用；采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率，保持公司“低成本、轻资产、高效率、高质量”的运营。（三）明确产品定位、加强品牌战略公司紧密跟踪行业发展，清晰市场竞争格局，明确产品市场定位，紧跟市场步伐，开拓和占领市场。深度绑定头部自主品牌的同时，顺应造车新势力潮流并开拓合资及海外客户。提升企业品牌知名度和美誉度，积极拓展产品领域并逐步实现中高端市场布局。（四）稳健的经营管理团队公司经营管理团队人员稳定，公司发展战略务实、稳定、持续。公司稳扎稳打，立足主业，做强做大，结合宏观经济形势及行业发展趋势，深耕传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，使公司保持细分产品领域头部企业市场地位。（五）规模效益日益显现。公司产品档位操纵器及电子加速踏板年销量达数百万套，均位居国内前列，单一产品规模效益明显，有助于提升内卷严重的市场环境下的产品竞争力。

2016年6月15日发布定增预案,公司拟以不低于31.99元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过2763.11万股,募集资金总额不超过8.84亿元,拟用于股权收购及投建多个项目,旨在优化公司产品及业务结构、完善产业布局。公司拟投入募集资金1.58亿元用于收购雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权,收购完成后将持有两家公司各80%股权。其中,雪利曼电子主要从事客车车身电子控制产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为汽车CAN总线控制系统、汽车行驶记录仪、数字式汽车传感器等,与国内多家整车制造商建立了稳定的供应链合作关系。雪利曼软件为雪利曼电子提供CAN总线控制系统软件及检测软件。此次非公开发行完成后,雪利曼电子及雪利曼软件的汽车CAN总线控制系统、汽车行驶记录仪、数字式汽车传感器等业务将纳入公司,并增加汽车电子换挡系统、汽车虚拟仪表、城市公交车联网平台业务,有利于优化公司产品及业务结构、完善产业布局,进一步提升公司的盈利能力。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准,公司实施了限制性股票激励计划,拟向激励对象总计授予460万股限制性股票。公司于2015年11月23日实施完成了激励计划的首次授予,向160名激励对象授予限制性股票417万股,募集资金合计人民币4916.43万元。本次授予完成后,公司总股本由1.368亿股变更为 1.4097亿股。公司股票激励计划首次授予的限制性股票于2015年11月30日完成了股票登记手续。公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的预计上市流通日期不早于2016年11月30日。

2015年年报披露,公司产品中,电子油门踏板销量保持快速增长,实现营收9780.79万元,同比大幅增长54.78%。2015年年报期内,公司实现营收6.68亿元,同比增加15.37%;营业利润1.28亿元,同比增加16.63%;净利润1.12亿元,同比增加17.18%。公司在商用车市场发展基本保持平稳,全年实现销售收入1.375亿元,同比下降4.95%,主要由卡车市场下降引起,卡车市场全年销售同比下降16.96 %;与此同时,公司进一步拓展乘用车市场,全年实现销售收入5.28亿元,同比增长23.32%。随着乘用车销售收入快速增长,乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重提到79.24%,同比增长5.01个百分点。

本项目以发行人为实施主体,拟新建一座五层厂房,并在公司原有产能的基础上购置国内外先进设备,从而进一步提高生产效率和产品质量,扩大变速操纵系统产品的产能。建成达产后,预计新增销售收入19,396万元/年,新增净利润2,295万元/年。本项目投资总额为11,498.80万元,其中工程建设费用3,340.80万元,设备投资5,758万元,铺底流动资金2,400万元。

本次募投项目以发行人为实施主体，将新建一座五层厂房，并通过引进国内外先进设备，使公司产品产能得到较大幅度的提高，预计建成达产后，将新增电子油门踏板产能100万套/年，新增电磁风扇离合器产能3万台/年，新增销售收入12,165万元/年，新增净利润1,636万元/年。本项目投资总额为7,063.20万元，其中工程建设费用2,227.20万元，设备投资3,436万元，铺底流动资金1,400万元。

采用现金、股票或者二者结合方式分配股利，优先采用现金分红分配，有条件时进行中期利润分配。现金分红的条件和比例是：当年盈利且累计未分配利润为正，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之三十。

公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

公司自挂牌上市起三年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，控股股东高发控股、实际控制人钱高法等将在3个交易日内提出股份增持方案，披露增持计划3个交易日后开始实施。其增持发行人股份价不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元，资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。