专用设备 广东板块 ST股 光刻机(胶) OLED 央国企改革 深圳特区

国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。

报告期内，公司为摆脱业务增长瓶颈和业绩下滑压力，积极寻找新突破，推进战略转型。（一）精密清洗设备公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案。（二）线束产品公司于2023年成立控股子公司深圳市和科达精密部件有限公司，进军线束生产领域，致力于为新能源、汽车、储能、光伏和工业机器人行业提供高质量的线束产品，公司产品涵盖新能源线束、汽车线束、储能线束，光伏及工业机器人线束。目前已交付的产品主要应用于新能源动力电池和储能、医疗器械、消费电子及工业设备电源控制器等领域。报告期内，公司通过拓展销售渠道、开发优质客户，实现线束业务收入显著增长，成为第二增长引擎。（三）水处理设备公司于2003年成立子公司深圳市和科达水处理设备有限公司，进军水处理领域，研发生产超纯水反渗透、中水回用等水处理设备。公司主要产品包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等。（四）半导体专用设备的研发、生产和销售2024年，公司通过购买股权将和科达半导体纳入公司合并财务报表，成为公司子公司。和科达半导体专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，为半导体先进封装及前道制程的方案解决供应商。主要产品涵盖晶圆清洗设备、匀胶显影设备、无掩膜光刻机、微影光刻机和晶圆去胶机等。凭借先进的技术和丰富的产品线，和科达半导体在中国大陆的半导体专用设备领域取得了一定的发展，产品得到众多国内主流半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。

超纯水设备是消费电子、平板显示、太阳能光伏、薄膜电池等行业生产过程中的关键配套设备。其工作原理是将原水通过多级过滤，分离出水中的杂质及离子，使水变得更纯净，满足工业生产需求。中水回用设备主要用于工业污水及废水处理，其原理是通过“多介质过滤器、活性炭过滤器、超滤系统以及反渗透系统”进行废水处理，系统的主要处理单元为超滤和反渗透，超滤作为反渗透的主要前处理，再利用反渗透进行脱盐处理，以达到废水回收再利用。污水处理系统可应用于消费电子及化工等多种行业，其原理是针对不同的污染因子，采用不同的处理工艺，去除水中有害成分，达到国家或者行业排放标准，不对环境产生破坏。

（一）技术优势公司始终秉承“科技创新、品质第一、客户至上、诚信服务”的经营理念，致力于工业精密清洗设备的研发制造，凭借日益精进的技术与强大的产研能力，率先发展成为研发、设计、制造为一体的现代化大型超声波清洗设备和配套设备生产企业。公司致力于工业精密清洗设备的研发制造，坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力，着重技术、销售、品质、研发人员的培养，在技术上不断突破，有利于提升公司技术竞争力。（二）客户优势公司拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。公司通过多年的经营，凭借稳定的产品质量和良好的售后服务，在业内形成了良好的口碑和较高的行业知名度，公司积累了丰富的客户资源，与各个产业领先企业建立长期合作关系。（三）管理优势公司管理人员对行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划。核心管理团队均是从公司基层成长起来，对公司和团队有高度的认同感，相关行业经验丰富，是国内精密清洗行业最富有战斗力的团队之一。

2017年5月19日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达、全盛合创、深圳高新投等8名股东合计持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司100%股权,交易各方初步商定的预估交易作价为61,800.00万元。本次向交易对象发行的股份总量为11,884,613股,发行价格为39.00元/股。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,总计不超过17,230.00万元。宝盛自动化是专注于平板显示行业专用设备整体方案的提供商,主营业务为向LCM/OLED平板显示及触控生产企业提供配套装备以及生产整线。

项目拟投资10,418.51万元,建设平板玻璃清洗设备生产基地,具体包括新建办公场所和生产车间,购置相应的生产设备、检测仪器和配套公用工程设施。主要生产平板显示玻璃和其他电子玻璃等大尺寸平板清洗设备。项目建设工期1年半。建成后,将使公司拥有符合更高设计技术和工艺技术标准的生产车间和生产设备,公司平板清洗设备产能和零部件自主生产能力将得到大幅提升。项目投产后,预计年均可实现新增营业收入达到30,069.56万元,年均净利润4,550.82万元,项目税后财务内部收益率为34.34%,税后投资回收期为4.90年(含建设期)。

项目拟投资8,251.60万元,扩产超声清洗设备,具体包括新建生产车间及购置相应的生产设备、检测仪器和配套公用工程设施。主要生产超声清洗设备。项目建设期1年半。建成后,将使公司拥有符合更高设计技术和工艺技术标准的生产车间和生产设备,公司超声清洗设备产能和零部件自主生产能力将得到大幅提升,有利于推动公司长三角区域的市场开拓。项目投产后,预计年均可实现新增营业收入达到23,130.43万元,年均净利润3,927.88万元,项目税后财务内部收益率为36.10%,税后投资回收期为4.67年(含建设期)。

项目拟投资989.78万元,建设精密清洗研发设计中心,具体包括新建办公场所、实验室及购置相应的检测和实验仪器。项目建设工期1年,项目建成后,将为公司提供一个精密清洗技术自主研发设计平台。项目拟在T0年下半年正式启动,建设期1年。根据初步访查主要的设备提供商及工地建设承包商的结论,30%的固定资产投资资金将于T0年投入,70%的固定资产投资资金将于T1年投入。

公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则,董事会视公司发展情况制定利润分配方案,经股东大会以普通决议方式审议批准后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。根据《公司法》和《公司章程(草案)》的规定,本公司税后利润的分配顺序为:1、弥补以前年度的亏损;2、按净利润弥补累计亏损(如有)后,提取10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取;3、经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金;4、按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程(草案)》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍承诺:自发行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份,也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。

公司上市后三年内,当公司股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司担任公司董事、监事、高级管理人员的股东增持公司股票、公司在本预案通过后新聘任的董事、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。