有色金属 河南板块 2025中报预增 富时罗素 深股通 融资融券 机构重仓 并购重组概念 稀土永磁

铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;金属及非金属制品销售;普通货物运输;企业经营本企业或者本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或者本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;在境外期货市场从事套期保值业务(凭境外期货业务许可证经营);按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务;销售矿产品、建材及化工产品(不含易燃易爆等危险化学品);销售针纺织品、日用品、钢铁、铝矾土。(实际经营范围以工商登记确认的营业执照为准。)

公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电。公司主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品，公司主要产品的终端产品可广泛应用于建筑、交通运输、电力、包装等多个领域，同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正在被越来越多地运用。公司坚持“以结果为导向，以效益为核心”的经营理念，经过多年发展，形成了以铝冶炼及压延加工为主，兼顾对外投资的多元化经营模式，对外投资涉及煤炭、碳素、稀土、金融等产业。

铝是全球产量和消费量最大的有色金属，在全球经济发展和人类社会文明进程中，发挥着重要作用。铝是国民经济中重要的基础原材料，铝及铝合金产品因其具有良好的导电性、导热性、延展性、抗腐蚀性、重量轻等特点，广泛应用于建筑地产、交运、包装、电缆、机械装备、耐用消费品、新能源等行业。中国作为全球最大的铝产品生产国、消费国和贸易国，近年来，产业综合实力显著增强，既满足了国内铝传统消费领域和新兴市场的产品需求，也努力构建双循环新格局，成为全球产业链、供应链最完整国家。

（一）全产业链供应链协同体系保障生产效能依托区域产业集聚效应，构建双向贯通的供应链闭环。上游端与氧化铝、预焙阳极等核心原料供应商形成战略联盟，通过区位地理优势实现运输半径最优化，叠加科学议价机制，构建成本可控、供应稳定的原料保障体系。下游端深度融入焦作东部铝产业集群，形成年产能逾60万吨的铝加工产业生态圈。采用“铝液直供”产销模式，通过点对点液态铝销售规避传统铸锭环节，可降低加工成本和提升库存周转效率，实现产业链价值深度整合。（二）煤电铝一体化产业矩阵构筑成本壁垒通过“煤-电-铝-深加工”全产业链布局，形成纵向协同效应。配套发电机组满足近90%生产用电需求，构建能源成本护城河。战略性参股焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司（30%股权）及焦作万都实业有限公司（45%股权），创新风险对冲机制，有效平抑煤炭及预焙阳极市场价格波动。设立焦作万方新材料有限公司，推动产品结构向高技术附加值领域升级；设立宁夏焦万新材料有限公司，充分盘活公司资产，进一步提高公司经济效益。（三）双轮驱动投资战略拓展价值边界实施“产业+资本”双引擎战略：纵向深化产业链投资，通过参控股方式掌控关键原材料节点；横向布局中国稀有稀土股份有限公司、中原银行股份有限公司等优质标的，构建跨周期资产组合。该战略优化公司资产负债结构，形成风险分散与价值创造的良性互动。（四）现代化治理体系赋能组织效能公司坚持健全内部管理制度，建立了强有力的激励与约束机制、灵活快速的决策机制、高效有序的管理机制，不断提高管理水平，推进企业快速发展。在日常经营中，坚持效益优先，着力提升管理水平；坚持问题导向，确保业务依法合规；坚持深化改革，激发员工队伍活力。在运营管理中，公司不断推进组织机构改革和优化，充分发挥管理机制的内在性、系统性、客观性，使之保持科学高效，助力公司长远发展。（五）专业化管理团队驱动创新发展公司管理团队在铝行业具有丰富的管理经验，在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具备先进的管理理念和管理思路，为公司的可持续发展提供了人力支持。此外，在公司管理层的带领下，公司创新电解槽节能改造、研发国内首例移动脱硫塔等项目，大力提高公司创新意识和创新能力，为公司高质量发展提供强大内生力。

2017年8月8日公告,公司股东洲际油气股份有限公司拟将其所持公司的104,612,990股股份,即占公司总股本约8.77%的股份转让给樟树市和泰安成投资管理中心。每股转让价格为10.388元,转让总价款为1,086,719,740.12元。本次股份转让完成后,洲际油气将不再持有公司股份,樟树市和泰安成投资管理中心将成为公司新的股东。

2017年6月20日公告,公司收到了阳光财产保险股份有限公司《赔付协议书》。经过本公司与阳光财险协商,双方达成协议并签署了《赔付协议书》。《赔付协议书》约定阳光财险赔付本公司总额1.27亿元(含预先赔付的2000万元)。 公司称,上述赔款扣除预付金额后,在本协议生效日2017年6月16后十个工作日内向公司支付。自赔偿款全额支付给本公司后此赔偿事件终结,阳光财险不再对该事项有任何赔偿义务。

2016年12月26日公告,嘉益(天津)投资管理有限公司买入焦作万方5961万股股份,占上市公司总股本5%。嘉益投资认可并看好焦作万方未来发展前景,通过增持公司股份获取上市公司股权增值带来的投资收益。

2016年5月31日公告称,公司于5月31日收到西藏吉奥高通知,西藏吉奥高近日与杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)(简称“金投锦众”)签署《股权转让协议》,将其持有的公司全部21121.62万股(占公司总股本的17.56%)转让给金投锦众,股份转让价款为18.70亿元。受让完成后,金投锦众将成为公司第一大股东。5月24日,金投锦众将股份转让价款18.70亿元支付至河南省焦作市中级人民法院账户,用作西藏吉奥高的执行款。金投锦众受让西藏吉奥高全部股权后,将持有公司股份21121.62万股,占公司总股本的17.56%,成为公司第一大股东。公司第一大股东变更,将对公司的发展战略和产业方向产生重大影响。但由于公司股权结构分散,无控股股东和实际控制人,此次第一大股东变更后公司仍不存在控股股东和实际控制人。

中国铝业于06年5月收购公司29%股份,成为第一大股东。中国铝业注册资本110亿元,在纽约,香港上市。中国铝业将根据整体规划考虑公司的发展问题,通过研发合金系列产品,同时考虑与其他深加工项目相配套的产品。由于中铝的河南氧化铝基地与公司相邻,可降低公司运输成本及氧化铝采购成本。中国铝业表示:中国铝业是焦作万方的第一大股东,同焦作万方存在着同业竞争,两公司进行业务整合方向是明确的,但没有具体时间表。2013年12月,公司与中铝公司签署增资扩股协议:参股中国稀有稀土20%股权。希望借此投资稀土行业,逐步实现公司产业转型升级。

中国铝业是公司的控股股东，氧化铝供应有保障，同时，公司对爱依斯万方电力公司的收购，逐步对电力进行掌控，公司抗风险能力逐步得到加强，公司在管理，技术，信息方面实现与中国铝业共享。公司将充分利用这些优势和机遇，大力推进降本增效和节能减排工作，在做大做强主业电解铝的同时，积极向产品下游延伸，完善产业链。

2014年8月15日公告,8月15日,公司与拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司签署《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》,公司以自有资金收购吉奥高投资持有的万吉能源100%股权,收购价格为17亿元。公告显示,标的公司是吉奥高投资为此次交易而于2014年6月新设的全资子公司,主要从事石油、天然气的勘探开发业务。由于标的公司为新设立公司,主要资产为无形资产-其他无形资产,标的公司的核心资产和业务是为蒙古国和摩洛哥王国油气区块提供勘探服务并享有合同权益。

公司以11410万元竞购赵固能源30%股权已完成,赵固能源主营煤炭生产项目的筹建业务,09年5月正式投入生产,年设计煤炭产能240万吨。2010年7月,公司出资现金54857万元与焦煤集团共同完成对赵固能源的增资,焦煤集团所持采矿权已完成过户至赵固能源。赵固能源拥有的煤矿赵固一矿位于新乡市辉县境内,矿井总资源储量3.7亿吨,可采储量1.6亿吨,煤种为特低硫,高发热量的优质无烟煤。2015年上半年实现净利润10619万元。

初始投资510万元持有焦作市商业银行736万股,占该公司0.51%股权,截至2015年6月末,期末账面值为510万元。初始投资398万元持有国泰君安证券股份有限公司395.1万股,占该公司0.07%股权,截至2015年6月末,期末账面值为10289万元。初始投资46.1万元持有国泰君安投资管理股份有限公司46.1万股,占该公司0.03%股权。

2013年8月，公司拟授予激励对象1948万股公司限制性股票，占公司股本总额的3.00%。其中首次授予1789万股，占公司总股本的2.75%；预留159万股，占公司股本总额的0.24%。本次授予限制性股票价格为每股4.68元。本次授予股票解锁条件为2013-2015年的3个会计年度中公司净利润分别不低于1.5亿元、2.5亿元、5亿元。本次激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务骨干共计254人。

2014年7月,公司拟收购自然人刘坤芳所拥有的部分境外油气资源的勘探开发分成之合同权益,从而涉足国际油气资源开发。据介绍,为减少交易风险,各方一致同意,刘坤芳为本次交易新设吉奥高投资控股有限公司(简称“吉奥高投资”)作为交易对象,由吉奥高投资新设万吉能源科技有限公司(简称“万吉能源”),后者享有蒙古国和摩洛哥王国7处油气资源区块的勘探开发分成合同权益。在满足先决条件的情况下,焦作万方以自有资金向吉奥高投资收购标的公司100%的股权,交易金额预计为15亿元至20亿元。交割完成后六个月内,吉奥高投资将出售标的资产所得的价款全部用于购买公司股票(上限为20%),以实现与公司的利益捆绑和共同发展。基于对标的资产价值的初步判断,本次交易不构成重大资产重组。焦作万方表示,长期以来,公司在做强煤电铝产业的同时,一直在积极而谨慎地寻求业务转型升级和可持续发展。上述交易将使公司涉足国际油气资源开发,获得优质资产注入,极大提升盈利能力和业绩水平,对公司实现业务转型升级和可持续发展具有重要战略意义。

2017年11月17日公告,2017年11月13日至2017年11月16日,和泰安成在二级市场买入焦作万方19,725,250股股份。本次权益变动后,和泰安成持有焦作万方198,555,212股普通股股份,占焦作万方总股本的比例为16.65%,为焦作万方第一大股东。此次第一大股东变更后,公司仍不存在控股股东和实际控制人。和泰安成不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性,也不排除在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并或与他人合作计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。