☆公司概况☆ ◇920011 晨光电机 更新日期:2026-04-13◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|舟山晨光电机股份有限公司 |
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|英文名称|Zhoushan Chenguang Electric Motor Co.,Ltd. |
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|证券简称|晨光电机 |证券代码|920011 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电力设备 |
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|证券类型| |上市日期|2026-04-08 |
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|法人代表|吴永宽 |总 经 理|吴永宽 |
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|公司董秘|许小强 |独立董事|王溪红,白剑宇,章定表, |
| | | |赵会芳 |
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|联系电话|86-580-4162969 |传 真|86-580-4161656 |
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|公司网址|www.zs-cg.com |
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|电子信箱|zqb@zscgmotor.com |
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|注册地址|浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号 |
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|办公地址|浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号 |
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|经营范围|一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;微特电机及组件|
| |制造;微特电机及组件销售;电子元器件制造;通用零部件制造|
| |;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术|
| |推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准|
| |的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
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|主营业务|微特电机的研发、生产和销售。 |
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|历史沿革| (一)公司设立情况 |
| | 1、有限公司设立 |
| |2001年12月5日,舟山市工商行政管理局下发《企业名称预先核 |
| |准通知书》((舟市)名称预核内字[2001]第428号),预先核 |
| |准吴永宽、董贤成、俞雷植投资的企业使用“舟山晨光电器有限|
| |公司”的名称。 |
| |2001年12月6日,岱山众信会计师事务所出具《验资报告》(岱 |
| |众会验(2001)59号),审验截至2001年12月5日,晨光有限( |
| |筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计3,000,000.00元。 |
| |2001年12月7日,吴永宽、董贤成、俞雷植签署了《舟山晨光电 |
| |器有限公司章程》,共同以货币方式出资设立晨光有限,注册资|
| |本为3,000,000.00元。 |
| | 2、股份公司设立 |
| | 晨光电机系由晨光有限整体变更设立。 |
| |2023年5月27日,晨光有限召开股东会并通过决议,全体股东一 |
| |致同意:以2023年5月31日为基准日,晨光有限整体变更为股份 |
| |有限公司,公司名称暂定为“舟山晨光电机股份有限公司”;同|
| |意聘请立信会计师为本次股份改制的审计机构;同意聘请银信评|
| |估为本次股份改制的评估机构。 |
| |2023年8月14日,立信会计师出具《审计报告》(信会师报字[20|
| |23]第ZA14999号),截至2023年5月31日,公司经审计的净资产 |
| |为309,819,986.43元。2023年8月16日,银信评估出具《资产评 |
| |估报告》(银信评报字(2023)甬第0216号),截至评估基准日|
| |2023年5月31日,公司净资产的评估值为337,466,691.02元。 |
| |2023年8月16日,晨光有限召开临时股东会并作出决议,以截至2|
| |023年5月31日经审计的净资产为基础折为股本60,000,000股。20|
| |23年8月16日,晨光有限全体股东作为发起人共同签订《关于变 |
| |更设立舟山晨光电机股份有限公司之发起人协议》。 |
| |2023年9月1日,晨光电机召开创立大会暨第一次股东大会,审议|
| |并通过整体变更设立股份公司相关议案,同意以晨光有限2023年|
| |5月31日经审计的净资产309,819,986.43元,扣除专项储备3,892|
| |,781.68元和分红款12,814,210.50元后的剩余净资产293,112,99|
| |4.25元为基础,按照1:0.2047的比例折股变更为股份公司,其中|
| |60,000,000.00元折为股本,其余233,112,994.25元计入资本公 |
| |积。 |
| |2023年9月1日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
| |3]第ZA15164号),股份公司已收到全体出资者所拥有的截至202|
| |3年5月31日止晨光有限经审计的净资产309,819,986.43元,扣除|
| |专项储备3,892,781.68元及分红款12,814,210.50元后的余额人 |
| |民币293,112,994.25元,根据《公司法》的有关规定,按照公司|
| |的折股方案,将上述净资产折合股本60,000,000.00元,资本公 |
| |积233,112,994.25元。 |
| |2023年9月4日,股份公司取得舟山市市场监督管理局核发的《营|
| |业执照》(统一社会信用代码为9133092173449904XD),公司名|
| |称变更为“舟山晨光电机股份有限公司”。 |
| | (二)报告期内的股本和股东变化情况 |
| | 1、2022年11月,晨光有限增资至8,306,000.00元 |
| |2022年11月23日,吴永宽、沈燕儿与吴永夫共同签署增资协议,|
| |约定吴永夫以9,678,780.00元认购晨光有限新增注册资本人民币|
| |306,000.00元,超出认缴注册资本部分计入资本公积。 |
| |2022年11月28日,晨光有限股东会通过决议,同意注册资本由8,|
| |000,000.00元增加至8,306,000.00元,新增注册资本306,000.00|
| |元由新增股东吴永夫认购。 |
| |2022年11月29日,晨光有限就本次增资相关事项完成工商变更登|
| |记。 |
| |2023年3月7日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
| |3]第ZA10223号),审验截至2022年11月29日,晨光有限已收到 |
| |股东吴永夫缴纳的出资款9,678,780.00元,其中计入实收资本30|
| |6,000.00元,计入资本公积9,372,780.00元,变更后晨光有限累|
| |计实收资本为8,306,000.00元。 |
| | 2、2022年12月,晨光有限增资至8,743,158.00元 |
| |2022年12月26日,晨光有限召开临时股东会并作出决议,同意将|
| |注册资本由8,306,000.00元增加至8,743,158.00元,新增注册资|
| |本437,158.00元由新增股东舟山恒晨认购。 |
| |同日,舟山恒晨与公司股东签署了增资协议,约定舟山恒晨以13|
| |,477,581.14元认购晨光有限新增注册资本437,158.00元,超出 |
| |认缴注册资本部分计入资本公积。 |
| |2022年12月27日,晨光有限就本次增资相关事项完成工商变更登|
| |记。 |
| |2023年3月8日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
| |3]第ZA10241号),审验截至2022年12月27日晨光有限已收到舟 |
| |山恒晨缴纳的投资款13,477,581.14元,其中计入实收资本437,1|
| |58.00元,计入资本公积13,040,423.14元,变更后的公司实收资|
| |本为8,743,158.00元。 |
| |3、2023年9月。自股份公司设立以来,晨光电机的股权结构未发|
| |生变化。 |
| | (三)股权激励情况或员工持股计划 |
| | 1、本次挂牌前公司已经实施的股权激励基本情况 |
| | (1)设立员工持股平台的股权激励 |
| |本次挂牌前,为增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展,公司|
| |实施股权激励,设立舟山恒晨为员工持股平台。截至本公开转让|
| |说明书签署日,舟山恒晨持有公司5.00%的股份,全部激励对象 |
| |均为公司在职员工。 |
| | 截至本公开转让说明书签署日。 |
| | (2)吴永夫增资形成的股份支付 |
| |吴永夫为公司实际控制人吴永宽的弟弟,2022年11月23日,吴永|
| |宽、沈燕儿与吴永夫共同签署增资协议,约定吴永夫以9,678,78|
| |0.00元认购晨光有限新增注册资本人民币306,000.00元,超出认|
| |缴注册资本部分计入资本公积。 |
| |根据《监管规则适用指引—发行类第5号》之“增资或转让股份 |
| |形成的股份支付”,公司的顾问或实际控制人/老股东亲友(以下|
| |简称“当事人”)以低于股份公允价值的价格取得股份,应综合 |
| |考虑公司是否获取当事人及其关联方的服务。公司获取当事人及|
| |其关联方服务的,应构成股份支付。实际控制人/老股东亲友未 |
| |向公司提供服务,但通过增资取得公司股份的,应考虑是否实际|
| |构成公司或其他股东向实际控制人/老股东亲友让予利益,从而 |
| |构成对实际控制人/老股东的股权激励。根据上述监管指引的规 |
| |定,吴永夫本次增资事项已确认股份支付。 |
| | 2、员工持股平台的设立 |
| |为增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展,公司实际控制人吴|
| |永宽及其他员工共同设立舟山恒晨作为员工持股平台。舟山恒晨|
| |的合伙人为公司中高层管理人员、其他核心员工以及骨干员工。|
| |2022年12月26日,晨光有限召开股东会,决议同意舟山恒晨以13|
| |,477,581.14元认购公司新增注册资本437,158.00元;同日,各 |
| |方签署增资协议。 |
| |2022年12月27日,晨光有限就本次增资相关事项完成工商变更登|
| |记。 |
| |2023年3月8日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
| |3]第ZA10241号),审验截至2022年12月27日晨光有限已收到舟 |
| |山恒晨缴纳的投资款13,477,581.14元,其中计入实收资本437,1|
| |58.00元,计入资本公积13,040,423.14元,变更后的公司实收资|
| |本为8,743,158.00元。 |
| | 3、员工持股平台履行的备案程序 |
| |舟山恒晨为公司员工持股平台,舟山恒晨自成立至今仅对公司进|
| |行投资,无其他对外投资,不存在以非公开方式向合格投资者募|
| |集资金设立的情形,亦未聘请基金管理人进行投资管理,不属于|
| |《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂|
| |行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金或|
| |私募基金管理人,不需要按照上述规定履行私募投资基金备案程|
| |序或私募投资基金管理人的登记程序。 |
| | 4、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响 |
| |舟山恒晨作为公司员工持股平台,拥有的主要资产为其持有的公|
| |司股权。公司设立员工持股平台进行股权激励充分调动了公司中|
| |高层管理人员、其他核心员工以及骨干员工的工作积极性,整体|
| |有利于公司经营发展。同时,上述公司股权激励实施完毕前后,|
| |公司控股股东、实际控制人未发生变化,股权激励不会影响公司|
| |控制权的稳定性。 |
| | (四)其他情况 |
| | 1、历史上的股权代持及解除情况 |
| |2004年1月至2008年12月期间,公司存在吴永宽代董贤成及其配 |
| |偶孙亚儿持有公司股权的情形,代持形成、演变、解除的具体过|
| |程如下: |
| |2004年1月,董贤成因重病无法继续参与公司经营,主动与吴永 |
| |宽协商退股相关事项。经协商,董贤成同意将其所持公司1,200,|
| |000.00元出资额转让给吴永宽之父吴彩清。2004年1月11日,董 |
| |贤成与吴彩清签署《股权转让协议》,约定将董贤成所持公司1,|
| |200,000.00元出资作价1,200,000.00元转让给吴彩清,2004年1 |
| |月15日,本次股权转让办理完毕相关工商变更登记手续。截至本|
| |次股权转让时,董贤成尚未偿还公司借款余额为920,000.00元,|
| |在本次股权转让后该笔未偿还的借款由股权受让方负责清偿,吴|
| |彩清实际应向董贤成支付的股权转让价款为280,000.00元。本次|
| |股权转让后,双方约定董贤成继续保留225,000.00元出资额由吴|
| |永宽代持,期限为五年,剩余55,000元作为股权转让款由吴永宽|
| |支付给董贤成。 |
| |2004年1月26日,董贤成因病去世。2004年5月16日,董贤成配偶|
| |孙亚儿与吴永宽签署《合股协议》,约定由孙亚儿作为被代持人|
| |将225,000.00元出资额由吴永宽代为持有,期限至2008年12月26|
| |日。2008年12月26日,吴永宽与孙亚儿《合股协议》约定的代持|
| |期限到期。吴永宽与孙亚儿结算了5年代持期间应向其支付的利 |
| |润,并退回225,000.00元的出资款。经吴永宽、孙亚儿及孙亚儿|
| |与董贤成的子女确认,《合股协议》于2008年12月26日到期,公|
| |司股权或权益相关的款项,已经由吴永宽支付给董贤成及其家属|
| |,已全部结清,各方不存在任何未结清的债权债务,股权代持事|
| |项已全部解除。代持解除后,董贤成及其家属不再直接或者间接|
| |持有公司任何股权或权益,与吴永宽、吴彩清之间不存在任何其|
| |他涉及公司合作或者权益的协议或约定,对公司历史上的有关董|
| |贤成持股、退出以及后续合股事项不存在任何争议、纠纷和潜在|
| |纠纷。 |
| |截至本公转说明书出具日,公司历史沿革中存在的股份代持已全|
| |部依法解除,公司股东持有的股份权属清晰,不存在纠纷或潜在|
| |纠纷,相关人员不存在涉及规避持股限制等法律法规规定的情形|
| |,不会对公司本次挂牌构成实质性障碍。 |
| | 2、股东通过债权出资情况 |
| |2012年1月7日,晨光有限通过股东会决议,同意新增注册资本3,|
| |000,000.00元,其中吴永宽以持有晨光有限的1,800,000.00元债|
| |权作价出资1,800,000.00元,吴彩清以持有晨光有限的1,200,00|
| |0.00元债权作价出资1,200,000.00元,增资后公司注册资本变更|
| |为8,000,000.00元。同日,吴永宽、吴彩清分别与晨光有限签订|
| |债权转股权协议及债权出资承诺书。 |
| |2012年1月7日,舟山市普陀远航资产评估有限公司出具《舟山晨|
| |光电器有限公司拟实施债转股的评估报告书》(舟普评报(2012|
| |)7号),确认截至2012年1月6日,吴永宽、吴彩清享有晨光有 |
| |限合法有效的债权共计3,000,000.00元,其中吴永宽拥有的债权|
| |评估值为人民币1,800,000.00元,吴彩清拥有的债权评估值为人|
| |民币1,200,000.00元。 |
| |2012年1月7日,舟山远信会计师事务所出具《审计报告》(舟远|
| |会审(2012)10号),确认截至2012年1月7日,吴永宽以持有的|
| |公司债权1,800,000.00元作价1,800,000.00元转为实收资本,确|
| |认吴彩清以持有的公司债权1,200,000.00元作价1,200,000.00元|
| |转为实收资本,变更后的累计实收资本为8,000,000.00元。 |
| |2012年1月7日,舟山远信会计师事务所(普通合伙)出具《验资|
| |报告》(舟远会验(2012)4号),审验截至2012年1月7日,晨 |
| |光有限已收到股东吴永宽、吴彩清投入的新增注册资本合计3,00|
| |0,000.00元,各股东以持有公司的债权作价出资。 |
| |2012年1月13日,晨光有限就上述事项办理完成工商变更登记手 |
| |续。各股东用以转为股权的债权,均经依法设立的资产评估机构|
| |评估,作价出资金额不高于该债权的评估值,且经依法设立的验|
| |资机构验资并出具验资证明;本次债权转股权出资经过晨光有限|
| |股东会批准,并办理了工商变更登记。本次增加注册资本是各位|
| |股东真实意思的表示,用于出资的债权真实合法,增资程序符合|
| |当时有效的《公司法》《公司债权转股权登记管理办法》的规定|
| |,程序合法合规。 |
| | 3、设立时股东借款完成验资后再归还相关款项的情况 |
| |2001年12月,晨光有限设立时因股东资金紧张,在岱山县高亭镇|
| |人民政府企业管理办公室的协调下,吴永宽、董贤成、俞雷植通|
| |过向岱山县海润水产实业有限公司借款的方式完成对晨光有限3,|
| |000,000.00元的出资,在晨光有限完成验资后,股东向晨光有限|
| |借款3,000,000.00元偿还对岱山县海润水产实业有限公司的前述|
| |债务,各股东按照其出资比例对晨光有限承担还款义务,因俞雷|
| |植、董贤成先后通过股权转让退出持股,其退出时未偿还的借款|
| |由股权受让方吴永宽、吴彩清负责清偿。 |
| |2001年至2006年,公司股东已通过银行存款、现金以及为公司代|
| |付原材料货款的方式偿还其向晨光有限的3,000,000.00元借款;|
| |因其中2,000,000.00元未妥善保管支付的相关凭据,2022年12月|
| |22日,公司召开股东会,经全体股东一致同意,确认公司全体股|
| |东已知悉股东上述借款的形成及偿还情况,并确认吴永宽、吴彩|
| |清不存在损害其他股东利益的情形,同意吴永宽重新以货币形式|
| |向公司支付2,000,000.00元,用于夯实其历史上对公司借款的还|
| |款义务。公司股东向晨光有限借出资金至归还期间,晨光有限的|
| |生产经营正常开展,不存在晨光有限债权人或股东因晨光有限向|
| |股东提供借款而提出任何主张或提出任何诉讼的情况。2023年8 |
| |月25日,立信会计师出具《关于舟山晨光电器有限公司注册资本|
| |(实收资本)复核报告》(信会师报字[2023]第ZA15100号)复 |
| |核验证,确认截至2022年12月27日,晨光有限实收资本人民币8,|
| |743,158.00元已到位。 |
| |舟山市市场监督管理局于2024年4月12日出具《证明》,自2001 |
| |年12月19日至本证明出具日,该公司设立及历次变更备案登记均|
| |符合市场监督管理相关法律、法规、规范性文件的规定。报告期|
| |内,公司不存在市场监管领域重大违法违规的情况,不存在违反|
| |市场监管相关法律法规、规范性文件的行政处罚记录,截至证明|
| |出具日,亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。 |
| |为避免公司设立涉及的相关事宜对公司生产经营构成重大不利影|
| |响,公司实际控制人吴永宽、沈燕儿出具了承诺函。 |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2026-03-25|上市日期 |2026-04-08|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |2066.6667 |每股发行价(元) |15.50 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |4232.5746 |发行总市值(万元) |32033.3338|
| | | |5 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |27800.7592|上市首日开盘价(元) |30.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |29.04 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |14.9600 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |国金证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |国金证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2026-03-16
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|舟山晨恒精密器件制造有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晨光电器越南有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晨光电器新加坡有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江岱山农村商业银行股份有限公司 | 其他 | 2.64|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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