☆公司概况☆ ◇688811 有研复材 更新日期：2026-04-15◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜有研金属复合材料(北京)股份公司 ｜
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｜英文名称｜Grinm Metal Composites (Beijing) Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜有研复材 ｜证券代码｜688811 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜有色金属 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2026-04-10 ｜
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｜法人代表｜樊建中 ｜总 经 理｜陈春生 ｜
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｜公司董秘｜赵彩霞 ｜独立董事｜宋建波,张地峰,林均品 ｜
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｜联系电话｜86-10-60662696 ｜传 真｜86-10-62355099 ｜
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｜公司网址｜www.grimct.com ｜
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｜电子信箱｜ir-grimct@grinm.com ｜
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｜注册地址｜北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号 ｜
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｜办公地址｜河北省廊坊市三河市高楼镇留山大街北侧 ｜
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｜经营范围｜一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末｜
｜ ｜冶金制品制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能｜
｜ ｜有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开｜
｜ ｜发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经｜
｜ ｜批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事｜
｜ ｜国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜金属复合材料及制品、特种有色金属合金制品研发、生产和销售｜
｜ ｜。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2019年8月，中国有研召开第一届董事会第五十三次会议并通过 ｜
｜ ｜决议，同意复合材料中心公司化运营，公司名称暂定为有研金属｜
｜ ｜复材技术有限公司，注册资本6,000万元，中国有研和有研工研 ｜
｜ ｜院各以货币资金出资3,000万元，公司设立后，从有研工研院购 ｜
｜ ｜买复合材料中心相关的固定资产和存货（具体金额以经备案的评｜
｜ ｜估值为准）。 ｜
｜ ｜2019年9月19日，复材有限股东中国有研和有研工研院签署《有 ｜
｜ ｜研金属复材技术有限公司章程》，并办理完毕工商设立登记手续｜
｜ ｜并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16｜
｜ ｜B0506），截至2020年1月13日，复材有限已收到全体股东以货币｜
｜ ｜缴纳的实收资本6,000.00万元。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2024年4月18日，信永中和出具《审计报告》（XYZH/2024BJAA16｜
｜ ｜B0153），截至2024年1月31日，复材有限净资产为35,264.80万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2024年4月18日，沃克森出具《有研金属复材技术有限公司拟股 ｜
｜ ｜份制改制涉及的有研金属复材技术有限公司净资产资产评估报告｜
｜ ｜》（沃克森评报字（2024）第0735号），截至2024年1月31日， ｜
｜ ｜复材有限净资产评估值为55,856.59万元。 ｜
｜ ｜2024年4月30日，复材有限召开股东会并作出决议，同意复材有 ｜
｜ ｜限整体变更为股份有限公司，公司以截至2024年1月31日经信永 ｜
｜ ｜中和审计的公司账面净资产进行折股，折股后的注册资本为29,0｜
｜ ｜00.00万元。 ｜
｜ ｜2024年5月18日，复材有限全体股东作为股份公司发起人共同签 ｜
｜ ｜署《发起人协议》，对股份公司设立相关事项作出约定。 ｜
｜ ｜2024年5月18日，有研复材召开创立大会，审议通过《关于有研 ｜
｜ ｜金属复合材料股份公司筹办情况报告的议案》《关于有研金属复｜
｜ ｜材技术有限公司整体变更设立有研金属复合材料股份公司的议案｜
｜ ｜》等相关议案。 ｜
｜ ｜2024年5月23日，北京市怀柔区市场监督管理局核发了本次变更 ｜
｜ ｜后的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16｜
｜ ｜B0507），截至2024年5月23日，有研复材已收到各股东以其拥有｜
｜ ｜的复材有限截至2024年1月31日止经审计后的净资产折合股本人 ｜
｜ ｜民币29,000.00万元，净资产折股后的余额转为资本公积。 ｜
｜ ｜（三）发行人自设立以来的注册资本、股本及股东变化概况 ｜
｜ ｜ 三、报告期内公司股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）2022年8月，复材有限增资 ｜
｜ ｜2022年8月，中国有研召开第二届董事会第十八次会议审议通过 ｜
｜ ｜《关于向有研复材增资及其内部资产和业务重组项目实施方案》｜
｜ ｜的议案。 ｜
｜ ｜2022年8月30日，复材有限召开2022年第二次临时股东会并通过 ｜
｜ ｜决议，同意公司注册资本由12,000.00万元增加至18,093.35万元｜
｜ ｜，中国有研认缴出资额由8,618.48万元增加至12,994.68万元， ｜
｜ ｜有研工研院认缴出资额由3,381.52万元增加至5,098.67万元。 ｜
｜ ｜同日，中国有研、复材有限、廊坊复材及有研工研院共同签署《｜
｜ ｜有研金属复材技术有限公司增资协议》，约定中国有研以所持有｜
｜ ｜的廊坊复材100%股权向复材有限增资，有研工研院以货币资金3,｜
｜ ｜088.00万元向复材有限增资，并完成工商变更登记，取得北京市｜
｜ ｜怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜根据银信资产评估有限公司出具并经中国有研备案的资产评估报｜
｜ ｜告（银信评报字（2022）沪第0406号），在评估基准日2021年10｜
｜ ｜月31日，中国有研拟出资的廊坊复材100%股权价值为7,869.87万｜
｜ ｜元；根据银信资产评估有限公司出具并经中国有研备案的资产评｜
｜ ｜估报告（银信评报字（2022）沪第0405号），在评估基准日2021｜
｜ ｜年10月31日，复材有限股东全部权益价值为21,580.00万元。 ｜
｜ ｜2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16｜
｜ ｜B0506），截至2022年10月26日止，复材有限已收到各股东以货 ｜
｜ ｜币出资3,088.00万元、股权出资7,869.87万元，其中，6,093.35｜
｜ ｜万元增加实收资本，4,539.72万元增加资本溢价。 ｜
｜ ｜（二）2023年1月，复材有限增资2023年1月，中国有研第二届董｜
｜ ｜事会第二十四次会议审议通过《关于有研复材员工股权激励实施｜
｜ ｜方案的议案》，同意有研复材为实施股权激励目的，激励对象设｜
｜ ｜立两个有限合伙企业作为持股平台向有研复材增资不高于2,009.｜
｜ ｜70万元注册资本，增资价格为2.6572元/注册资本。 ｜
｜ ｜2023年1月11日，复材有限召开2022年第六次临时股东会并通过 ｜
｜ ｜《关于员工股权激励方案实施的议案》《关于制订<员工股权激 ｜
｜ ｜励管理规定>的议案》《关于签订增资协议的议案》。 ｜
｜ ｜同日，复材有限、中国有研、有研工研院、复迈辉、复迈虹共同｜
｜ ｜签署《有研金属复材技术有限公司增资协议》，各方约定：复迈｜
｜ ｜辉以货币资金3,370.3918万元、复迈虹以货币资金1,969.7819万｜
｜ ｜元向复材有限增资，中国有研、有研工研院同意本次增资并放弃｜
｜ ｜优先认购权；根据银信资产评估有限公司出具并经中国有研备案｜
｜ ｜的资产评估报告（银信评报字（2022）沪第B00221号），在评估｜
｜ ｜基准日2022年8月31日，复材有限股东全部权益价值为44,990.00｜
｜ ｜万元。本次增资完成后，复材有限增加注册资本2,009.70万元。｜
｜ ｜2023年1月12日，复材有限完成工商变更登记并取得北京市怀柔 ｜
｜ ｜区市场监督管理局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16｜
｜ ｜B0506），截至2023年1月18日止，复材有限已收到各股东货币出｜
｜ ｜资5,340.17万元，其中，2,009.70万元增加实收资本，3,330.47｜
｜ ｜万元增加资本溢价。 ｜
｜ ｜（三）2024年6月，有研复材增资2024年4月，有研复材增资项目｜
｜ ｜在北京产权交易所网站公开征集投资人。 ｜
｜ ｜经北京产权交易所公开挂牌征集及遴选，火炬创投等14家意向投｜
｜ ｜资人被确定为合格意向投资方。 ｜
｜ ｜2024年6月11日，有研复材2024年第二次临时股东大会审议通过 ｜
｜ ｜《关于公司股权融资项目实施的议案》，同意公司注册资本由29｜
｜ ｜,000万元增加至37,123.85万元，火炬创投等14名新增股东按照 ｜
｜ ｜上述协议认购有研复材新增股本8,123.85万元，并同意修改公司｜
｜ ｜章程。 ｜
｜ ｜同日，有研复材、中国有研、有研工研院、复迈辉、复迈虹与新｜
｜ ｜增14名股东共同签署《关于有研金属复合材料（北京）股份公司｜
｜ ｜之增资扩股协议》，各方约定火炬创投、元禾厚望鑫材和元禾厚｜
｜ ｜望创新分别以所持有的厦门火炬特材20.75%、7.14%、3.63%的股｜
｜ ｜权向有研复材增资，增资价格以经中国有研备案的资产评估报告｜
｜ ｜为依据，其他11名股东以现金向有研复材增资。火炬创投等14名｜
｜ ｜新增股东按照3.8621元/股的价格认购有研复材新增股本8,123.8｜
｜ ｜5万元。 ｜
｜ ｜根据沃克森出具并经中国有研备案的《有研金属复材技术有限公｜
｜ ｜司拟股权定向置换涉及的厦门火炬特种金属材料有限公司股东全｜
｜ ｜部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第0795号）｜
｜ ｜，厦门火炬特材在评估基准日2024年1月31日的股东全部权益价 ｜
｜ ｜值为26,570.00万元，火炬创投持有20.7500%股权对应的价值为5｜
｜ ｜,513.27万元，元禾厚望鑫材持有7.1419%股权对应的价值为1,89｜
｜ ｜7.61万元，元禾厚望创新持有3.6281%股权对应的价值为963.98 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜根据沃克森出具并经中国有研备案的《有研金属复材技术有限公｜
｜ ｜司拟引进战略投资涉及的有研金属复材技术有限公司股东全部权｜
｜ ｜益资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第0734号），在评估｜
｜ ｜基准日2024年1月31日，有研复材股东全部权益价值为108,370.0｜
｜ ｜0万元。 ｜
｜ ｜2024年6月18日，有研复材通过了新的《公司章程》，完成工商 ｜
｜ ｜变更登记并取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16｜
｜ ｜B0508），截至2024年6月21日，有研复材已收到全部新增股东以｜
｜ ｜货币出资23,000.00万元，其中5,955.36万元增加实收资本、17,｜
｜ ｜044.64万元增加资本公积；以股权出资8,374.86万元，其中2,16｜
｜ ｜8.49万元增加实收资本、6,206.37万元增加资本公积。 ｜
｜ ｜ （四）2025年6月，有研复材股份转让 ｜
｜ ｜2025年6月13日，中国有研分别与复迈辉、复迈虹签署《股份转 ｜
｜ ｜让协议》，约定复迈虹将其持有的有研复材1,087,696股股份转 ｜
｜ ｜让给中国有研，转让价款为200.3529万元，复迈辉将其持有的有｜
｜ ｜研复材242,351股股份转让给中国有研，转让价款为49.03万元。｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2026-03-30｜上市日期 ｜2026-04-10｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜13043.5137｜每股发行价(元) ｜6.41 ｜
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｜发行费用(万元) ｜7070.0900 ｜发行总市值(万元) ｜83608.9228｜
｜ ｜ ｜ ｜17 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜76538.8300｜上市首日开盘价(元) ｜20.01 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜17.12 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜58.0900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-11-11
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜有研金属复合材料(东莞)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 75.00｜
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｜有研金属复合材料(廊坊)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜有研金属复材(忻州)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜北京有研特材科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜厦门火炬特种金属材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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