☆公司概况☆ ◇688535 华海诚科 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜江苏华海诚科新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Jiangsu Hhck Advanced Materials Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜华海诚科 ｜证券代码｜688535 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-04-04 ｜
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｜法人代表｜韩江龙 ｜总 经 理｜韩江龙 ｜
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｜公司董秘｜董东峰 ｜独立董事｜赵建坤,杨林 ｜
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｜联系电话｜86-518-81066978 ｜传 真｜86-518-82366016 ｜
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｜公司网址｜www.hhck-em.com ｜
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｜电子信箱｜ir@hhck-em.com ｜
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｜注册地址｜江苏省连云港市连云区经济技术开发区东方大道66号 ｜
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｜办公地址｜江苏省连云港市连云区经济技术开发区东方大道66号 ｜
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｜经营范围｜电子、电工材料制造、销售；微电子材料研发；经营本企业自产｜
｜ ｜产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料｜
｜ ｜、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；道路普通货｜
｜ ｜物运输、货物专用运输（冷藏）。（依法须经批准的项目，经相｜
｜ ｜关部门批准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜半导体封装材料的研发及销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2010年12月，乾丰投资和华天科技共同出资设立了华海诚科有限｜
｜ ｜，设立时华海诚科有限注册资本为人民币5,000万元。 ｜
｜ ｜江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并｜
｜ ｜于2010年12月16日出具《验资报告》（苏亚连验[2010]023号） ｜
｜ ｜，经验证：截至2010年12月16日止，公司已收到乾丰投资和华天｜
｜ ｜科技首次缴纳的出资1,500万元，股东均以货币出资。 ｜
｜ ｜2010年12月17日，连云港工商行政管理局经济技术开发区分局向｜
｜ ｜华海诚科有限核发了《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、股份公司设立的基本情况 ｜
｜ ｜2015年9月30日，中汇会计师事务所出具《江苏华海诚科新材料 ｜
｜ ｜有限公司审计报告》（中汇会审[2015]3621号），确认截至审计｜
｜ ｜基准日2015年7月31日，华海诚科有限账面净资产为4,604.48万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2015年9月30日，天源资产评估有限公司出具《江苏华海诚科新 ｜
｜ ｜材料有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》（天源评报字｜
｜ ｜[2015]第0340号），确认截至评估基准日2015年7月31日，华海 ｜
｜ ｜诚科有限的净资产评估值为5,691.56万元。 ｜
｜ ｜2015年9月30日，华海诚科有限股东会作出决议，同意将华海诚 ｜
｜ ｜科有限经审计确认的截至2015年7月31日账面净资产4,604.48万 ｜
｜ ｜元，按1.0708:1的折股比例折合股份总数4300.00万股，其余部 ｜
｜ ｜分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2015年9月30日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，同 ｜
｜ ｜意华海诚科有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2015年10月14日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会｜
｜ ｜验[2015]3968号），经验证，截至2015年10月14日止，公司已收｜
｜ ｜到全体股东以其拥有的华海诚科有限的净资产折合的股本4,300 ｜
｜ ｜万元。2015年12月16日，华海诚科完成工商变更登记并换领了营｜
｜ ｜业执照。 ｜
｜ ｜2、整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损情形的说明： ｜
｜ ｜根据中汇会计师事务所出具的《江苏华海诚科新材料有限公司审｜
｜ ｜计报告》（中汇会审[2015]3621号），截至股改基准日2015年7 ｜
｜ ｜月31日，华海诚科有限的未分配利润为-2,495.52万元，公司整 ｜
｜ ｜体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损。 ｜
｜ ｜ （1）整体变更时存在累计未弥补亏损的原因 ｜
｜ ｜公司成立于2010年12月，改制时成立时间尚短，处于产能爬坡、｜
｜ ｜市场拓展阶段，而且在固定资产投资、技术研发、人才队伍培养｜
｜ ｜等方面前期投入较大，因此导致公司在整体变更时存在未弥补亏｜
｜ ｜损。 ｜
｜ ｜ （2）整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜华海诚科有限的全体股东共同作为发起人，以经审计的有限公司｜
｜ ｜截至审计基准日2015年7月31日的净资产4,604.48万元，按1.070｜
｜ ｜8:1的折股比例折合股份总数4300.00万股，其余部分计入资本公｜
｜ ｜积。 ｜
｜ ｜ （3）整体变更后的变化情况和发展趋势 ｜
｜ ｜报告期内，随着国内半导体相关产业链的快速发展，公司的销售｜
｜ ｜收入持续增长，经营能力不断改善。截至2021年12月31日，公司｜
｜ ｜母公司报表未分配利润为7,642.99万元，母公司层面累计未弥补｜
｜ ｜亏损情形已消除。 ｜
｜ ｜报告期内，公司未分配利润变动情况与净利润规模相匹配，公司｜
｜ ｜已形成较强的持续经营能力，整体变更时存在累计未弥补亏损不｜
｜ ｜会对公司未来持续发展造成重大不利影响。 ｜
｜ ｜ （4）整体变更的程序及合法合规情况 ｜
｜ ｜公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，折股金额｜
｜ ｜不高于净资产，相关程序合法合规；公司整体变更前的债权债务｜
｜ ｜由整体变更设立的股份公司承继，不存在侵害债权人合法权益的｜
｜ ｜情形，与债权人不存在纠纷；整体变更已完成工商登记注册和税｜
｜ ｜务登记相关程序，符合《公司法》等法律法规规定。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、报告期初的股权结构 ｜
｜ ｜报告期期初，华海诚科注册资本为4,300万元，股本结构与整体 ｜
｜ ｜变更为股份有限公司时的股本结构相同。 ｜
｜ ｜ 2、2019年6月，股份公司第一次股份转让 ｜
｜ ｜2019年3月，股东乾丰投资拟注销，将其持有的公司651.52万股 ｜
｜ ｜股票以非交易方式过户给其股东杨森茂、许小平和岳廉；相关各｜
｜ ｜方签署了《证券非交易过户协议》，明确约定：杨森茂、许小平｜
｜ ｜、岳廉按各自在乾丰投资的出资比例（分别为70%、25%、5%）分｜
｜ ｜别过入股票456.06万股、162.88万股和32.58万股，占华海诚科 ｜
｜ ｜股票总数的10.61%、3.79%、0.76%。该项证券过户及乾丰投资注｜
｜ ｜销完成后，公司原有的法人股东乾丰投资变更为自然人股东杨森｜
｜ ｜茂、许小平、岳廉，三位自然人股东合计持股数与原乾丰投资持｜
｜ ｜股数保持一致。 ｜
｜ ｜2019年3月27日，公司在股转系统披露了《江苏华海诚科新材料 ｜
｜ ｜股份有限公司关于江苏乾丰投资有限公司持有股票拟进行非交易｜
｜ ｜过户的公告》，对本次股份即将变动事项进行公告；2019年6月2｜
｜ ｜4日，乾丰投资和杨森茂作为信息披露义务人，分别在股转系统 ｜
｜ ｜披露了《权益变动报告书》，对本次股份变动事项进行公告。 ｜
｜ ｜ 3、2020年4月，股份公司第二次股权转让 ｜
｜ ｜根据2014年12月18日江苏人才创新与华海诚科原股东亿美驰、乾｜
｜ ｜丰投资、江苏新潮、华天科技、王小文、韩江龙签署的《增资协｜
｜ ｜议之补充协议》，若公司直至2018年12月31日未能向中国证监会｜
｜ ｜进行IPO的材料申报并由中国证监会受理上述材料；或直至2019 ｜
｜ ｜年12月31日公司上市被中国证监会否决或公司主动撤回申报材料｜
｜ ｜等原因导致公司最终未能实现IPO，则投资方有权要求公司或原 ｜
｜ ｜股东或实际控制人购买其股权。 ｜
｜ ｜依据上述《增资协议之补充协议》，2020年2月，江苏人才创新 ｜
｜ ｜与实际控制人韩江龙、成兴明和陶军签订《增资协议之补充协议｜
｜ ｜（三）》，约定在2020年4月30日之前实际控制人或实际控制人 ｜
｜ ｜指定的第三方回购其全部股权，转让价格为投资方的投资款项加｜
｜ ｜上每年12%收益率（单利）所确定的利息之和。 ｜
｜ ｜2020年3月至4月期间，江苏人才创新通过集中竞价方式，将其持｜
｜ ｜有的0.1万股股份转让给曹义海；通过大宗交易方式，将其持有 ｜
｜ ｜的325.66万股股份转让给德裕丰。江苏人才创新和德裕丰作为信｜
｜ ｜息披露义务人，分别在股转系统披露了《权益变动报告书》，对｜
｜ ｜本次股份变动事项进行公告。 ｜
｜ ｜ 4、2021年4月，股份公司第一次增资 ｜
｜ ｜2021年1月7日，公司与连云港华海诚科全体股东韩江龙、陶军、｜
｜ ｜杨森茂签署了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份｜
｜ ｜购买资产协议书》，约定公司以发行股份的方式购买三位股东合｜
｜ ｜计持有的连云港华海诚科100%股权，华海诚科向三位股东合计发｜
｜ ｜行829.57万股股份，交易价格为5,724万元，发行价格为人民币6｜
｜ ｜.90元/股。 ｜
｜ ｜2021年1月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通 ｜
｜ ｜过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关｜
｜ ｜议案，同意通过发行股份的方式购买韩江龙、陶军、杨森茂持有｜
｜ ｜的连云港华海诚科100%股权，新增股份829.57万股。2021年2月9｜
｜ ｜日，公司召开2021年第二次临时股东大会，同意公司注册资本增｜
｜ ｜加至5,129.57万股。 ｜
｜ ｜2021年3月31日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会 ｜
｜ ｜验[2021]6958号），经审验：截至2021年3月31日止，公司已收 ｜
｜ ｜到连云港华海诚科全体股东缴纳的新增注册资本合计829.57万元｜
｜ ｜，连云港华海诚科全体股东以其持有的连云港华海诚科100%股权｜
｜ ｜出资。2021年4月6日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记｜
｜ ｜并换领了营业执照。 ｜
｜ ｜ 5、2021年12月，股份公司第三次股份转让及第二次增资 ｜
｜ ｜2021年11月19日，公司召开2021年第三次临时股东大会，同意将｜
｜ ｜注册资本由人民币5,129.57万元增加到5,809.57万元，新增注册｜
｜ ｜资本680万元，由新股东聚源信诚、盛宇华天、全德学镂科芯、 ｜
｜ ｜徐州盛芯、清源知本、湖州木桐、宁波芯可智、沈志良和原股东｜
｜ ｜江苏新潮、徐建军、周林、陈青、李启明、李兰侠、杨浩、德裕｜
｜ ｜丰以现金形式对公司进行增资，本次增资额合计13,260万元，其｜
｜ ｜中680万元用于增加公司注册资本，剩余12,580万元转作资本公 ｜
｜ ｜积金；同意韩江龙将其持有的102.6万股股份分别转让给南通华 ｜
｜ ｜达77万股，转让给陈佳宇25.6万股。本次股份转让及增资的价格｜
｜ ｜均为19.5元/股。 ｜
｜ ｜2021年12月14日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会｜
｜ ｜验[2021]7953号），经验证：截至2021年12月3日止，公司已收 ｜
｜ ｜到聚源信诚等16位投资者认缴出资额13,260万元，扣除验资费后｜
｜ ｜的金额为13,259.06万元，其中新增注册资本及实收资本（股本 ｜
｜ ｜）人民币680万元，资本公积12,579.06万元，股东以货币形式出｜
｜ ｜资。2021年12月3日，公司就本次增资及股权转让事宜办理了工 ｜
｜ ｜商变更登记并换领了营业执照。 ｜
｜ ｜ 6、2021年12月，股份公司第三次增资 ｜
｜ ｜2021年12月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会，同意将｜
｜ ｜注册资本由人民币5,809.57万元增加到6,051.65万元，新增注册｜
｜ ｜资本242.08万元，由新股东深圳哈勃以现金形式对公司进行增资｜
｜ ｜，本次增资额合计为人民币5,417万元，其中242.08万元用于增 ｜
｜ ｜加公司注册资本，剩余5,174.92万元转作资本公积金。本次增资｜
｜ ｜的价格为22.38元/股。2021年12月30日，中汇会计师事务所出具｜
｜ ｜《验资报告》（中汇会验[2021]8221号），经验证：截至2021年｜
｜ ｜12月29日止，公司已收到深圳哈勃认缴出资额5,417万元，扣除 ｜
｜ ｜验资费后的金额为5,416.06万元，其中新增注册资本及实收资本｜
｜ ｜（股本）人民币242.08万元，资本公积5,173.98万元，以货币形｜
｜ ｜式出资。 ｜
｜ ｜2021年12月30日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记并换｜
｜ ｜领了营业执照。 ｜
｜ ｜2023年4月，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华海 ｜
｜ ｜诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 ｜
｜ ｜许可[2023]86号)文件核准以及招股说明书，公司通过向战略投 ｜
｜ ｜资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有｜
｜ ｜上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 ｜
｜ ｜者定价发行相结合的方式公司民币普通股2,018.00万股，每股面｜
｜ ｜值人民币1元，增加股本人民币20,180,000.00元，变更后的注册｜
｜ ｜资本为人民币80,696,453.00元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-03-24｜上市日期 ｜2023-04-04｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2018.0000 ｜每股发行价(元) ｜35.00 ｜
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｜发行费用(万元) ｜7336.1800 ｜发行总市值(万元) ｜70630 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜63293.8200｜上市首日开盘价(元) ｜60.02 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜62.65 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜69.0800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜光大证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜光大证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜衡所华威电子有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 30.00｜
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｜连云港华海科鑫新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
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｜连云港华海诚科电子材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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