☆公司概况☆ ◇688458 美芯晟 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜美芯晟科技(北京)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Maxic Technology, Inc. ｜
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｜证券简称｜美芯晟 ｜证券代码｜688458 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-05-22 ｜
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｜法人代表｜程宝洪 ｜总 经 理｜程宝洪 ｜
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｜公司董秘｜刘雁 ｜独立董事｜李艳和,杨莞平,陈玲玲 ｜
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｜联系电话｜86-10-62662918 ｜传 真｜86-10-62662918 ｜
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｜公司网址｜www.maxictech.com ｜
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｜电子信箱｜ir@maxictech.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼12层1201号房屋 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层 ｜
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｜经营范围｜研发电子元器件、计算机软硬件；系统集成；技术咨询、技术服｜
｜ ｜务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品。（｜
｜ ｜市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准｜
｜ ｜的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从｜
｜ ｜事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2008年2月25日，程宝洪、Thomson Tam（以下称“谭志强”）、｜
｜ ｜江建国与程才生共同签署《美芯晟科技（北京）有限公司章程》｜
｜ ｜，约定设立美芯晟科技（北京）有限公司，注册资本为人民币20｜
｜ ｜0万元，其中由程才生认缴40万元，以人民币现金方式出资；由 ｜
｜ ｜程宝洪、谭志强、江建国分别认缴116万元、32万元、12万元， ｜
｜ ｜三人均以美元现汇方式出资。 ｜
｜ ｜2008年3月6日，北京市海淀区中关村科技园区海淀园管理委员会｜
｜ ｜核发《关于中外合资企业“美芯晟科技（北京）有限公司”合同｜
｜ ｜、章程及董事会组成的批复》（海园发〔2008〕230号），同意 ｜
｜ ｜设立中外合资企业美芯晟有限，投资总额和注册资本均为人民币｜
｜ ｜200万元。 ｜
｜ ｜2008年3月10日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投 ｜
｜ ｜资企业批准证书》（商外资京字〔2008〕17045号）。 ｜
｜ ｜2008年3月11日，北京市工商行政管理局（以下简称“工商局” ｜
｜ ｜）核发《企业法人营业执照》（注册号为110000450044951）， ｜
｜ ｜核准美芯晟有限设立。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同审字（2021）第110A0248｜
｜ ｜65号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2021年10月31日，｜
｜ ｜美芯晟有限经审计的净资产为599,088,628.59元。同日，中联资｜
｜ ｜产评估出具浙联评报字[2021]第418号《资产评估报告》，经评 ｜
｜ ｜估，截至评估基准日2021年10月31日，美芯晟有限的净资产评估｜
｜ ｜值为65,301.13万元。 ｜
｜ ｜2021年12月10日，美芯晟有限召开董事会并作出决议，同意美芯｜
｜ ｜晟有限全体32名股东作为发起人以整体变更的方式设立股份有限｜
｜ ｜公司，以截至2021年10月31日经审计的净资产账面值599,088,62｜
｜ ｜8.59元折合为6,000万股股份，每股面值为1元人民币，原股东持｜
｜ ｜股比例不变，净资产超过注册资本的539,088,628.59元计入股份｜
｜ ｜有限公司的资本公积；美芯晟有限原有的全部债权、债务、资产｜
｜ ｜等均由变更设立的股份有限公司承继。同日，美芯晟有限的全体｜
｜ ｜股东就整体变更设立股份有限公司事宜签订《发起人协议》。 ｜
｜ ｜2021年12月12日，发行人召开创立大会暨2021年第一次临时股东｜
｜ ｜大会，审议通过设立美芯晟科技（北京）股份有限公司等事宜。｜
｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同验字（2021）第110C0008｜
｜ ｜85号《验资报告》，经审验，截至2021年12月10日，发行人之全｜
｜ ｜体发起人已按发起人协议的规定，以其拥有的美芯晟有限经评估｜
｜ ｜的净资产人民币65,301.13万元，作价599,088,628.59元折股投 ｜
｜ ｜入，其中人民币60,000,000.00元折合为发行人的股本，股本总 ｜
｜ ｜额共计60,000,000股，每股面值1元。经审计账面净资产值超出 ｜
｜ ｜股本总额的539,088,628.59元计入股份有限公司资本公积。 ｜
｜ ｜2021年12月22日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜美芯晟有限在整体变更设立股份有限公司时，存在改制基准日累｜
｜ ｜计未分配利润为负的情形。截至2021年10月31日，美芯晟有限的｜
｜ ｜未分配利润为-74,397,063.49元。发行人改制基准日累计未分配｜
｜ ｜利润为负的形成原因包括： ｜
｜ ｜ 1、股份支付金额较高 ｜
｜ ｜股份公司成立前，公司财务报表因股权激励授予计划等股权激励｜
｜ ｜事项累计产生股份支付9,511.55万元，导致大额的未弥补亏损。｜
｜ ｜ 2、有限公司前期阶段，发行人收入规模较小，研发投入高 ｜
｜ ｜2019年、2020年，发行人营业收入分别为15,034.81万元、14,90｜
｜ ｜6.70万元，研发投入分别为3,195.69万元、3,681.51万元，实现｜
｜ ｜剔除股份支付之后的净利润分别为-1,605.35万元、-1,010.11万｜
｜ ｜元。在有限公司前期阶段，公司收入规模相对较小，毛利总额相｜
｜ ｜对较低，同时，公司需投入大量研发、销售资源，产生了一定的｜
｜ ｜营业亏损。 ｜
｜ ｜ 上述因素导致发行人股改前未分配利润为负。 ｜
｜ ｜截至改制基准日，发行人股权激励授予计划已全部实施，主要的｜
｜ ｜股份支付金额已计提完毕。因此，改制基准日之后，股份支付金｜
｜ ｜额较高的情形已基本消除。 ｜
｜ ｜2021年，公司实现收入37,202.10万元，对应净利润3,261.15万 ｜
｜ ｜元。公司营业规模快速扩大，盈利能力大幅提升。股改基准日之｜
｜ ｜后，发行人盈利能力较弱的情形已消除。综上所述，截至本招股｜
｜ ｜说明书签署日，发行人整体变更设立股份有限公司时未分配利润｜
｜ ｜为负的形成原因已消除，不会对发行人未来盈利能力造成重大不｜
｜ ｜利影响。 ｜
｜ ｜ 二、发行人股本的形成及变化情况 ｜
｜ ｜ （一）报告期期初股东情况 ｜
｜ ｜ （二）2019年1月，股权转让及增资 ｜
｜ ｜2018年7月26日，美芯晟有限及其股东与新增投资者元禾璞华、 ｜
｜ ｜中小企业发展基金、国同汇智、厦门国同、北京君利、深圳高捷｜
｜ ｜、西藏比邻、杭州中潞签署《投资协议》，约定： ｜
｜ ｜（1）元禾璞华向美芯晟有限投资4,000万元，认购美芯晟有限86｜
｜ ｜.04万元新增注册资本，其中86.04万元计入注册资本，剩余款项｜
｜ ｜计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）中小企业发展基金向美芯晟有限投资2,500万元，认购美芯｜
｜ ｜晟有限53.77万元新增注册资本，其中53.77万元计入注册资本，｜
｜ ｜剩余款项计入资本公积； ｜
｜ ｜（3）国同汇智向美芯晟有限投资980万元，认购美芯晟有限21.0｜
｜ ｜8万元新增注册资本，其中21.08万元计入注册资本，剩余款项计｜
｜ ｜入资本公积； ｜
｜ ｜（4）厦门国同向美芯晟有限投资480万元，认购美芯晟有限10.3｜
｜ ｜3万元新增注册资本，其中10.33万元计入注册资本，剩余款项计｜
｜ ｜入资本公积； ｜
｜ ｜（5）北京君利向美芯晟有限投资40万元，认购美芯晟有限0.86 ｜
｜ ｜万元新增注册资本，其中0.86万元计入注册资本，剩余款项计入｜
｜ ｜资本公积； ｜
｜ ｜（6）深圳高捷向美芯晟有限投资2,000万元，认购美芯晟有限43｜
｜ ｜.02万元新增注册资本，其中43.02万元计入注册资本，剩余款项｜
｜ ｜计入资本公积； ｜
｜ ｜（7）杭州中潞向美芯晟有限投资2,000万元，认购美芯晟有限43｜
｜ ｜.02万元新增注册资本，其中43.02万元计入注册资本，剩余款项｜
｜ ｜计入资本公积； ｜
｜ ｜（8）程宝珍将其持有的美芯晟有限1.961%的股权（对应43.02万｜
｜ ｜元注册资本）作价2,000万元转让给西藏比邻。 ｜
｜ ｜同日，以上各方签署《合资经营合同》，约定合资公司的投资总｜
｜ ｜额为2,326.87万元，注册资本为2,193.85万元，并就各方的出资｜
｜ ｜方式、缴付时间表和股权比例等事项进行了约定。 ｜
｜ ｜2019年1月21日，美芯晟有限董事会作出决议，同意前述增资事 ｜
｜ ｜宜，另同意： ｜
｜ ｜（1）程宝珍将其持有的美芯晟有限1.961%的股权（对应43.02万｜
｜ ｜元注册资本）转让给西藏比邻； ｜
｜ ｜（2）程宝珍将其持有的美芯晟有限0.331%股权（对应7.26万元 ｜
｜ ｜注册资本）转让给Leavision。 ｜
｜ ｜2019年1月22日，程宝珍与西藏比邻、Leavision就前述股权转让｜
｜ ｜事宜分别签署了《股权转让协议》及其补充协议，约定，程宝珍｜
｜ ｜将其持有的美芯晟有限1.961%的股权（对应43.02万元注册资本 ｜
｜ ｜）作价2,000万元转让给西藏比邻；程宝珍将其持有的美芯晟有 ｜
｜ ｜限0.331%股权（对应7.26万元注册资本）无偿转让给Leavision ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年1月23日，北京市工商局核发《营业执照》（统一社会信 ｜
｜ ｜用代码为911101086723550827）。 ｜
｜ ｜就本次变更事宜，美芯晟有限已取得北京市海淀区商务委员会出｜
｜ ｜具的《外商投资企业变更备案回执》。 ｜
｜ ｜ （三）2020年12月，股权转让 ｜
｜ ｜ 2020年12月28日，美芯晟有限董事会作出如下决议，同意：｜
｜ ｜（1）设立内资合伙企业珠海博瑞芯作为美芯晟有限的新持股平 ｜
｜ ｜台； ｜
｜ ｜（2）北京博晟芯将其持有的美芯晟有限9.145%股权（对应200.6｜
｜ ｜3万元注册资本）转让给珠海博瑞芯。 ｜
｜ ｜同日，北京博晟芯与珠海博瑞芯就前述股权转让事宜签署《股权｜
｜ ｜转让协议》及补充协议，约定上述股权转让为零对价转让。 ｜
｜ ｜2020年12月31日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （四）2021年6月，增资 ｜
｜ ｜2021年5月17日，美芯晟有限董事会作出决议，同意公司注册资 ｜
｜ ｜本增加至2,276.12万元，新增的82.27万元注册资本由新股东衢 ｜
｜ ｜州瑞芯、上海龙旗认缴，其中： ｜
｜ ｜（1）衢州瑞芯向美芯晟有限投资5,000万元，其中68.56万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）上海龙旗向美芯晟有限投资1,000万元，其中13.71万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积。 ｜
｜ ｜2021年6月9日，美芯晟有限及其股东与衢州瑞芯、上海龙旗等新｜
｜ ｜增投资者签署《投资协议》，约定： ｜
｜ ｜（1）衢州瑞芯向美芯晟有限投资5,000万元，其中68.56万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）上海龙旗向美芯晟有限投资1,000万元，其中13.71万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积。 ｜
｜ ｜同日，以上各方就与股东权利义务有关的事项签署《股东协议》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2021年6月28日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （五）2021年7月，增资 ｜
｜ ｜2021年7月2日，美芯晟有限董事会作出决议，同意公司注册资本｜
｜ ｜增加至2,468.09万元，新增的191.97万元注册资本由新股东深圳｜
｜ ｜润信、厦门济信、潍坊国维、井冈山济科、深圳高捷认缴，其中｜
｜ ｜： ｜
｜ ｜（1）深圳润信向美芯晟有限投资5,000万元，其中68.56万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）厦门济信向美芯晟有限投资3,000万元，其中41.14万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜
｜ ｜（3）潍坊国维向美芯晟有限投资2,000万元，其中27.42万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜
｜ ｜（4）井冈山济科向美芯晟有限投资3,000万元，其中41.14万元 ｜
｜ ｜计入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜
｜ ｜（5）深圳高捷向美芯晟有限投资1,000万元，其中13.71万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积。 ｜
｜ ｜就前述增资事项，各投资方与美芯晟有限及其股东已于2021年6 ｜
｜ ｜月9日签署了《投资协议》《股东协议》和《合资经营合同》。 ｜
｜ ｜2021年7月20日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （六）2021年8月，股权转让 ｜
｜ ｜2021年8月6日，美芯晟有限董事会作出决议，同意程才生将其持｜
｜ ｜有的美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万元注册资本）转让给｜
｜ ｜青岛中经合，将其持有的美芯晟有限0.4444%股权（对应10.97万｜
｜ ｜元注册资本）转让给中小企业发展基金；WI Harper Fund VII将｜
｜ ｜其持有的美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万元注册资本）转｜
｜ ｜让给湖南凯联，将其持有的美芯晟有限0.1111%股权（对应2.74 ｜
｜ ｜万元注册资本）转让给青岛信创。 ｜
｜ ｜2021年8月6日，程才生与青岛中经合签署《股权转让协议》，约｜
｜ ｜定上述美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万元注册资本）的转｜
｜ ｜让价格为2,000万元；WI Harper Fund VII与湖南凯联签署《股 ｜
｜ ｜权转让协议》，约定上述美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万｜
｜ ｜元注册资本）的转让价格为2,000万元；WI Harper Fund VII与 ｜
｜ ｜青岛信创签署《股权转让协议》，约定上述美芯晟有限0.1111% ｜
｜ ｜股权（对应2.74万元注册资本）的转让价格为200万元。2021年6｜
｜ ｜月22日，程才生与中小企业发展基金已就上述股权转让事宜签署｜
｜ ｜《股权转让协议》，约定上述美芯晟有限0.4444%股权（对应10.｜
｜ ｜97万元注册资本）的转让价格为250万元。 ｜
｜ ｜2021年8月30日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （七）2021年9月，增资 ｜
｜ ｜2021年8月30日，美芯晟有限及其股东与新增投资者深圳哈勃签 ｜
｜ ｜署《投资协议》，约定美芯晟有限引入新股东深圳哈勃，由深圳｜
｜ ｜哈勃向美芯晟有限投资12,000.00万元，其中164.54万元计入注 ｜
｜ ｜册资本，剩余计入资本公积；美芯晟有限的注册资本增加至2,63｜
｜ ｜2.63万元。 ｜
｜ ｜2021年9月22日，美芯晟有限董事会作出决议，同意上述增资。 ｜
｜ ｜2021年9月29日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （八）2021年10月，股权转让及增资 ｜
｜ ｜ 2021年10月1日，美芯晟有限董事会作出决议，同意： ｜
｜ ｜（1）北京博晟芯将其持有的美芯晟有限全部77.95万元注册资本｜
｜ ｜转让给珠海博晟芯； ｜
｜ ｜（2）公司注册资本增加至2,714.05万元，新增的81.42万元注册｜
｜ ｜资本由珠海轩宇、珠海博晟芯认缴，其中珠海轩宇认缴67.85万 ｜
｜ ｜元新增注册资本，珠海博晟芯认缴13.57万元新增注册资本。 ｜
｜ ｜同日，北京博晟芯与珠海博晟芯签署《股权转让协议》及补充协｜
｜ ｜议，约定上述股权转让为零对价转让。 ｜
｜ ｜2021年10月9日，美芯晟有限及其股东与珠海轩宇、珠海博晟芯 ｜
｜ ｜签署《投资协议》，约定： ｜
｜ ｜（1）珠海轩宇以2,192.10万元人民币认缴美芯晟有限67.85万元｜
｜ ｜新增注册资本，其中67.85万元计入注册资本，剩余款项计入资 ｜
｜ ｜本公积； ｜
｜ ｜（2）珠海博晟芯以438.42万元人民币认缴美芯晟有限13.57万元｜
｜ ｜新增注册资本，其中13.57万元计入注册资本，剩余款项计入资 ｜
｜ ｜本公积。 ｜
｜ ｜2021年10月22日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （九）2021年10月，增资 ｜
｜ ｜2021年10月22日，美芯晟有限及其股东等与新增投资者深圳智城｜
｜ ｜、西安天利、丹阳盛宇签署《投资协议》，约定： ｜
｜ ｜（1）深圳智城向美芯晟有限投资5,000万元，其中54.28万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）西安天利向美芯晟有限投资1,500万元，其中16.28万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜
｜ ｜（3）丹阳盛宇向美芯晟有限投资1,500万元，其中16.28万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积。 ｜
｜ ｜同日，以上各方就股东权利和义务相关事项签署《股东协议》，｜
｜ ｜并签署《合资经营合同》。 ｜
｜ ｜2021年10月27日，美芯晟有限董事会作出决议，同意了上述增资｜
｜ ｜事宜。 ｜
｜ ｜2021年10月28日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （十）2021年11月，股权转让 ｜
｜ ｜ 2021年11月5日，美芯晟有限董事会作出决议，同意： ｜
｜ ｜ （1）引入新股东Anker； ｜
｜ ｜（2）Leavision将其持有的美芯晟有限21.71万元注册资本转让 ｜
｜ ｜给Anker； ｜
｜ ｜（3）WI Harper Fund VII将其持有的美芯晟有限21.71万元注册｜
｜ ｜资本转让给Anker； ｜
｜ ｜（4）Auspice将其持有的美芯晟有限6.51万元注册资本转让给深｜
｜ ｜圳高捷。 ｜
｜ ｜同日，Leavision、WI Harper Fund VII与Anker分别签署《股权｜
｜ ｜转让协议》，约定上述21.71万元注册资本的转让价格均为2,000｜
｜ ｜万元；Auspice与深圳高捷签署《股权转让协议》，约定上述6.5｜
｜ ｜1万元注册资本的转让价格为600万元。 ｜
｜ ｜2021年11月24日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （十一）2021年12月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同审字（2021）第110A0248｜
｜ ｜65号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2021年10月31日，｜
｜ ｜美芯晟有限经审计的净资产为599,088,628.59元。同日，中联资｜
｜ ｜产评估出具浙联评报字[2021]第418号《资产评估报告》，经评 ｜
｜ ｜估，截至评估基准日2021年10月31日，美芯晟有限的净资产评估｜
｜ ｜值为65,301.13万元。 ｜
｜ ｜2021年12月10日，美芯晟有限召开董事会并作出决议，同意美芯｜
｜ ｜晟有限全体32名股东作为发起人以整体变更的方式设立股份有限｜
｜ ｜公司，以截至2021年10月31日经审计的净资产账面值599,088,62｜
｜ ｜8.59元折合为6,000万股股份，每股面值为1元人民币，原股东持｜
｜ ｜股比例不变，净资产超过注册资本的539,088,628.59元计入股份｜
｜ ｜有限公司的资本公积；美芯晟有限原有的全部债权、债务、资产｜
｜ ｜等均由变更设立的股份有限公司承继。同日，美芯晟有限的全体｜
｜ ｜股东就整体变更设立股份有限公司事宜签订《发起人协议》。 ｜
｜ ｜2021年12月12日，美芯晟有限召开创立大会暨2021年第一次临时｜
｜ ｜股东大会，审议通过设立美芯晟科技（北京）股份有限公司等事｜
｜ ｜宜。 ｜
｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同验字（2021）第110C0008｜
｜ ｜85号《验资报告》，经审验，截至2021年12月10日，发行人之全｜
｜ ｜体发起人已按发起人协议的规定，以其拥有的美芯晟有限经评估｜
｜ ｜的净资产人民币65,301.13万元，作价599,088,628.59元折股投 ｜
｜ ｜入，其中人民币60,000,000.00元折合为发行人的股本，股本总 ｜
｜ ｜额共计60,000,000股，每股面值1元。经审计账面净资产值超出 ｜
｜ ｜股本总额的539,088,628.59元计入股份有限公司资本公积。 ｜
｜ ｜2021年12月22日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜截至 2025 年 6 月 30 日，公司股份总数为 11,153.6629 万股｜
｜ ｜。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-05-11｜上市日期 ｜2023-05-22｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2001.0000 ｜每股发行价(元) ｜75.00 ｜
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｜发行费用(万元) ｜12426.6947｜发行总市值(万元) ｜150075 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜137648.305｜上市首日开盘价(元) ｜68.00 ｜
｜ ｜3 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜70.61 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜141.6700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜美芯晟集成电路科技(厦门)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜美芯晟科技(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜美芯晟科技(西安)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜美芯晟科技(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜美芯晟科技(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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