☆公司概况☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜湖北超卓航空科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜超卓航科 ｜证券代码｜688237 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜国防军工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-07-01 ｜
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｜法人代表｜李光平 ｜总 经 理｜李光平 ｜
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｜公司董秘｜敖缓缓 ｜独立董事｜周洁,黄亿红,赵升吨 ｜
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｜联系电话｜86-710-3085204 ｜传 真｜86-710-3085219 ｜
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｜公司网址｜www.cz-tec.com ｜
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｜电子信箱｜hbcz@cz-tec.com ｜
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｜注册地址｜湖北省襄阳市樊城区高新区台子湾路118号 ｜
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｜办公地址｜湖北省襄阳市樊城区高新区台子湾路118号 ｜
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｜经营范围｜许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造（依法须经｜
｜ ｜批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：｜
｜ ｜民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件｜
｜ ｜销售；机械设备研发；金属制品研发；包装专用设备制造；包装｜
｜ ｜专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备｜
｜ ｜销售；印刷专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）｜
｜ ｜；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术｜
｜ ｜推广；机械设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；｜
｜ ｜增材制造装备销售；增材制造装备制造；增材制造；金属切削加｜
｜ ｜工服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；贵金属冶炼；｜
｜ ｜特种设备出租；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含｜
｜ ｜危险化学品）；3D打印基础材料销售；3D打印服务；高铁设备、｜
｜ ｜配件制造；高铁设备、配件销售；专用设备制造（不含许可类专｜
｜ ｜业设备制造）；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经｜
｜ ｜营法律法规非禁止或限制的项目） ｜
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｜主营业务｜定制化增材制造和机载设备维修业务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立 ｜
｜ ｜2006年11月，李光平以自有资金设立襄樊超卓，注册资本为100.｜
｜ ｜00万元。 ｜
｜ ｜同月，襄樊超卓取得襄樊市工商行政管理局核发的注册号为4206｜
｜ ｜002107177号《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2006年11月，襄樊市公信力会计师事务所出具《验资报告》（公｜
｜ ｜信力验字【2006】第276号），经审验，李光平已缴足认缴出资 ｜
｜ ｜款，出资方式为货币。襄樊超卓设立完成后，其实收资本为100.｜
｜ ｜0000万元。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司的设立 ｜
｜ ｜2016年6月，经中兴财审计，截至2016年4月30日，超卓有限净资｜
｜ ｜产为5,492.35万元。2016年6月，中联评估出具评估报告（中联 ｜
｜ ｜评报字【2016】第944号），以2016年4月30日为评估基准日，超｜
｜ ｜卓有限净资产市场价值评估值为5,957.39万元，评估方法为资产｜
｜ ｜基础法。 ｜
｜ ｜2016年6月，经临时股东会审议通过，由超卓有限全体股东作为 ｜
｜ ｜发起人，以截至2016年4月30日经审计的净资产5,492.35万元为 ｜
｜ ｜基数，折合股本5,000.0000万股，整体变更为超卓航科。当月，｜
｜ ｜超卓有限全体股东签署《发起人协议书》。经中兴财审验，超卓｜
｜ ｜航科整体变更出资均已到位。2016年7月5日，超卓航科召开创立｜
｜ ｜大会暨第一次临时股东大会，超卓航科成立。 ｜
｜ ｜2016年7月，超卓航科取得襄阳市工商行政管理局换发的《营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜2016年7月，中兴财出具《验资报告》（中兴财光华审验字（201｜
｜ ｜6）第323010号），经审验，超卓航科整体变更出资均已到位。 ｜
｜ ｜本次整体变更完成后，公司已将2016年4月30日净资产54,923,47｜
｜ ｜4.50元折合为股本5,000万元，未折股部分计入资本公积；变更 ｜
｜ ｜后的公司注册资本（实收资本）为5,000万元。 ｜
｜ ｜ （三）报告期期初至今的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2018年8月，超卓航科报告期期初至今第一次股权转让 ｜
｜ ｜2018年6月至8月，超卓航科实际控制人之一王春晓分别与雷朝霞｜
｜ ｜、姜盼等13名自然人签订《股份转让协议》，约定王春晓受让雷｜
｜ ｜朝霞、姜盼等13名自然人所持有的超卓航科357.3500万股股份，｜
｜ ｜转让价格为4.00元/股至5.16元/股之间（未支付对价部分除外）｜
｜ ｜；王春晓与自然人卢州签订《股份转让协议》，约定卢州受让王｜
｜ ｜春晓持有的超卓航科3.7500万股股份，转让价格为4.00元/股； ｜
｜ ｜李海霞与自然人李建华（李海霞之父）约定李建华无偿受让李海｜
｜ ｜霞所持有的超卓航科12.5000万股股份.2、2018年9月，超卓航科｜
｜ ｜报告期期初至今第一次增资2018年4月，汉江高同与超卓航科签 ｜
｜ ｜订增资协议，约定汉江高同以1,500.0000万元认购超卓航科375.｜
｜ ｜0000万股股份，其中375.0000万元计入注册资本，剩余1,125.00｜
｜ ｜00万元计入资本公积，本次增资价格为4.00元/股。同时，汉江 ｜
｜ ｜高同与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《股｜
｜ ｜东协议》及其补充协议，约定汉江高同享有关于反稀释、股权处｜
｜ ｜置限制、业绩目标及回购、优先清偿权、股权转让限制等特殊股｜
｜ ｜东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成业绩目标时，｜
｜ ｜发行人实际控制人有权按约定的价格回购汉江高同持有的发行人｜
｜ ｜股份。 ｜
｜ ｜2021年3月，汉江高同与发行人实际控制人李羿含签署《股份转 ｜
｜ ｜让协议》，确认同意解除上述特殊股东权利。 ｜
｜ ｜2018年9月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,0｜
｜ ｜00.0000万元增加至5,375.0000万元，新增375.0000万元注册资 ｜
｜ ｜本由汉江高同认缴，并修改了公司章程。 ｜
｜ ｜2018年9月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2018年9月，超卓航科报告期期初至今第一次增资 ｜
｜ ｜2018年4月，汉江高同与超卓航科签订增资协议，约定汉江高同 ｜
｜ ｜以1,500.0000万元认购超卓航科375.0000万股股份，其中375.00｜
｜ ｜00万元计入注册资本，剩余1,125.0000万元计入资本公积，本次｜
｜ ｜增资价格为4.00元/股。同时，汉江高同与发行人及其实际控制 ｜
｜ ｜人李羿含、李光平、王春晓签署《股东协议》及其补充协议，约｜
｜ ｜定汉江高同享有关于反稀释、股权处置限制、业绩目标及回购、｜
｜ ｜优先清偿权、股权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置｜
｜ ｜限制约定，发行人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约｜
｜ ｜定的价格回购汉江高同持有的发行人股份。 ｜
｜ ｜2021年3月，汉江高同与发行人实际控制人李羿含签署《股份转 ｜
｜ ｜让协议》，确认同意解除上述特殊股东权利。 ｜
｜ ｜2018年9月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,0｜
｜ ｜00.0000万元增加至5,375.0000万元，新增375.0000万元注册资 ｜
｜ ｜本由汉江高同认缴，并修改了公司章程。 ｜
｜ ｜2018年9月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜ 4、2018年12月，超卓航科报告期期初至今第二次增资 ｜
｜ ｜2018年6月，科创天使与超卓航科签订增资协议，约定科创天使 ｜
｜ ｜以500.0000万元认购超卓航科125.0000万股股份，其中125.0000｜
｜ ｜万元计入注册资本，剩余375.0000万元计入资本公积，本次增资｜
｜ ｜价格为4.00元/股。同月，科创天使与发行人及实际控制人李羿 ｜
｜ ｜含、李光平、王春晓签署《股东协议》，约定科创天使享有关于｜
｜ ｜发行人的反稀释、股份处置、业绩目标、优先清偿权、股权转让｜
｜ ｜限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成｜
｜ ｜业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购科创天使｜
｜ ｜持有的发行人股份。 ｜
｜ ｜2018年11月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,｜
｜ ｜375.0000万元增加至5,500.0000万元，新增125.0000万元注册资｜
｜ ｜本由科创天使认缴，并修改了公司章程。 ｜
｜ ｜2018年12月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜
｜ ｜0号），经审验，科创天使已缴足增资款，出资方式为货币。本 ｜
｜ ｜次增资完成后超卓航科的实收资本为5,500.0000万元。 ｜
｜ ｜ 5、2019年12月，超卓航科报告期期初至今第三次增资 ｜
｜ ｜2019年11月，襄阳高谦与公司签订增资协议，约定襄阳高谦以82｜
｜ ｜.0000万元认购超卓航科20.5000万股股份，其中20.5000万元计 ｜
｜ ｜入注册资本，剩余61.5000万元计入资本公积，本次增资价格为4｜
｜ ｜.00元/股。同月，襄阳高谦与发行人及实际控制人李羿含、李光｜
｜ ｜平、王春晓签署《股东协议》及其补充协议，约定襄阳高谦享有｜
｜ ｜关于反稀释、股权处置限制、业绩目标及回购、优先清偿权、股｜
｜ ｜权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行｜
｜ ｜人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购襄｜
｜ ｜阳高谦持有的发行人股份。2021年3月，襄阳高谦与发行人实际 ｜
｜ ｜控制人李羿含签署《股份转让协议》，确认同意解除上述特殊股｜
｜ ｜东权利。 ｜
｜ ｜2019年12月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,｜
｜ ｜500.0000万元增加至5,520.5000万元，新增20.5000万元注册资 ｜
｜ ｜本由襄阳高谦认缴，并修改了公司章程。 ｜
｜ ｜2020年7月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜
｜ ｜2号），经审验，襄阳高谦已缴足增资款，出资方式为货币。本 ｜
｜ ｜次增资完成后超卓航科的实收资本为5,520.5000万元。 ｜
｜ ｜ 6、2020年1月，超卓航科报告期期初至今第三次股权转让 ｜
｜ ｜2020年1月，由于临时性资金需求，股东周辉将其持有的发行人1｜
｜ ｜0.0000万股股份以4.92元/股的价格转让给王春晓。同月，股东 ｜
｜ ｜陈涛决定将其持有的发行人15.0000万股股份转让给其妹妹配偶 ｜
｜ ｜的侄女张清扬。王春晓与周辉、陈涛与张清扬分别签署《股份转｜
｜ ｜让协议》。 ｜
｜ ｜ 7、2020年5月，超卓航科报告期期初至今第四次股权转让 ｜
｜ ｜根据2018年科创天使与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、｜
｜ ｜王春晓签署的《股东协议》及其补充协议，科创天使享有关于发｜
｜ ｜行人的股权处置、业绩目标及回购、股权转让限制等特殊股东权｜
｜ ｜利内容。自2018年科创天使增资发行人后，发行人技术实力不断｜
｜ ｜提升，总体业绩水平良好，且呈现出不断上升趋势。鉴于科创天｜
｜ ｜使已实现扶持企业发展的投资宗旨，同时也为更好支持、促进高｜
｜ ｜新区乃至襄阳市其他相关受疫情影响的中小企业发展，2020年5 ｜
｜ ｜月，科创天使与李光平协商并签署《股份转让协议》，约定李光｜
｜ ｜平受让科创天使所持有的超卓航科125.0000万股股份，转让对价｜
｜ ｜为科创天使2018年对超卓航科增资时的初始投资本金500.0000万｜
｜ ｜元及额外投资收益。额外投资收益按初始投资本金到账日至本次｜
｜ ｜转让对价支付日之间对应时长及年化8%的利率确定。 ｜
｜ ｜科创天使是由襄阳高新投资控股有限公司、汉江投资控股有限公｜
｜ ｜司等联合发起的天使基金，具有支持当地企业以及为其纾困等多｜
｜ ｜重使命。经发行人向襄阳市政府汇报申请后，2020年11月，科创｜
｜ ｜天使与李光平签订《股权转让协议之补充协议》，约定本次股权｜
｜ ｜转让对价为500.0000万元，原《股权转让协议》中“额外投资收｜
｜ ｜益”条款不再执行。 ｜
｜ ｜ 8、2020年7月，超卓航科报告期期初至今第四次增资 ｜
｜ ｜2020年7月，成都香城与发行人及实际控制人李羿含、李光平、 ｜
｜ ｜王春晓签署《增资协议》，约定成都香城以4,000.0000万元认购｜
｜ ｜公司250.9318万股股份，其中250.9318万元计入注册资本，剩余｜
｜ ｜3,749.0682万元计入资本公积，本次增资价格为15.94元/股。同｜
｜ ｜月，成都香城与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓｜
｜ ｜签署《增资协议之补充协议》，约定成都香城享有股份回购、股｜
｜ ｜权转让限制、董事/监事提名权等特殊股东权利内容。该补充协 ｜
｜ ｜议同时约定： ｜
｜ ｜1）成都香城享有的前述特殊股东权利自本次发行上市申请辅导 ｜
｜ ｜验收之日起中止执行，且于发行人完成上市后终止； ｜
｜ ｜2）如发行人撤回上市申请或上市申请被证监会、证券交易所等 ｜
｜ ｜有权审核机构否决或不予注册的，相关特殊股东权利自动恢复执｜
｜ ｜行。 ｜
｜ ｜2020年7月，航证科创投资与发行人及实际控制人李羿含、李光 ｜
｜ ｜平、王春晓签署《增资协议》，约定航证科创投资以7,500.0000｜
｜ ｜万元认购超卓航科470.4972万股股份，其中470.4972万元计入注｜
｜ ｜册资本，剩余7,029.5028万元计入资本公积，本次增资价格为15｜
｜ ｜.94元/股。同月，航证科创投资与李羿含、李光平、王春晓签署｜
｜ ｜《合作协议》，约定航证科创投资享有关于发行人的股权转让限｜
｜ ｜制、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释保护、赎回｜
｜ ｜权、业绩承诺、优先清算权、委派董事、最惠待遇等特殊股东权｜
｜ ｜利内容。合作协议同时约定： ｜
｜ ｜1）航证科创投资享有的除最惠待遇以外的特殊股东权利自本次 ｜
｜ ｜发行上市申请文件获得上交所受理时即终止执行； ｜
｜ ｜2）如发行人撤回上市申请或上市申请被证监会、证券交易所等 ｜
｜ ｜有权审核机构否决或不予注册的，相关特殊股东权利自动恢复执｜
｜ ｜行。 ｜
｜ ｜2020年7月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本 ｜
｜ ｜由5,520.50万元增加至6,241.9290万元，新增721.429万元注册 ｜
｜ ｜资本分别由成都香城、航证科创投资认缴，并修改了公司章程。｜
｜ ｜2020年7月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜
｜ ｜3号），经审验，成都香城、航证科创投资已缴足增资款，出资 ｜
｜ ｜方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为6,241.9290｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜9、2020年7月至9月，超卓航科报告期期初至今第五次股权转让 ｜
｜ ｜2020年7月，蓝三木月与王春晓、超卓航科、李光平、李羿含签 ｜
｜ ｜订《股份转让协议》，约定蓝三木月受让王春晓所持有的超卓航｜
｜ ｜科188.1989万股股份，转让对价为3,000.0000万元，转让价格为｜
｜ ｜15.94元/股。该协议同时约定： ｜
｜ ｜1）蓝三木月享有优先受让、共同出售、优先清偿等特殊股东权 ｜
｜ ｜利； ｜
｜ ｜2）前述特殊股东权利自本次发行上市申请辅导验收完成之日起 ｜
｜ ｜中止，且于发行人公开发行股票挂牌之日起终止； ｜
｜ ｜3）如发行人未按时提交上市申请、撤回上市申请或上市申请被 ｜
｜ ｜证监会、证券交易所等有权审核机构否决或不予注册的，相关特｜
｜ ｜殊股东权利自动恢复执行，且视同从未失效。 ｜
｜ ｜2020年7月，自然人喻景与王春晓签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜喻景受让王春晓所持有的超卓航科60.2258万股股份，转让对价 ｜
｜ ｜为960.0000万元，转让价格为15.94元/股。协议同时约定： ｜
｜ ｜1）喻景享有实际控制人股份转让限制、优先购买权、共同出售 ｜
｜ ｜权、优先认购权、反稀释保护、清算优先权、股份回购、业绩承｜
｜ ｜诺等特殊股东权利内容； ｜
｜ ｜2）前述特殊股东权利自发行人本次发行上市申请获得中国证监 ｜
｜ ｜会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时终止；｜
｜ ｜3）如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过的，或因其他 ｜
｜ ｜原因未能实现上市的，前述相关特殊股东权利效力自动恢复。 ｜
｜ ｜2020年8月，青岛航投与汉江高同签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜青岛航投受让汉江高同持有的超卓航科156.8627万股股份，转让｜
｜ ｜对价为2,000.0000万元，转让价格为12.75元/股。同月，青岛航｜
｜ ｜投与发行人实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《关于湖北｜
｜ ｜超卓航空科技股份有限公司之合作协议》，约定青岛航投享有共｜
｜ ｜同出售、优先清算等特殊股东权利。上述合作协议同时约定： ｜
｜ ｜1）前述特殊股东权利自超卓航科本次发行上市申请获得中国证 ｜
｜ ｜监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时终止｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜2）如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过，或因其他原 ｜
｜ ｜因未能实现上市的，前述特殊权利恢复效力。另外，协议各方确｜
｜ ｜认，青岛航投不继承原汉江高同与发行人及其实际控制人签署的｜
｜ ｜《股东协议》约定的特殊股东权利及义务。 ｜
｜ ｜2020年9月，襄阳军融与李光平签订《股份转让协议》，约定襄 ｜
｜ ｜阳军融受让李光平持有的超卓航科15.8155万股股份，转让对价 ｜
｜ ｜为252.1000万元，转让价格为15.94元/股。 ｜
｜ ｜2020年9月，宁波鏖战岗与李光平签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜宁波鏖战岗受让李光平持有的超卓航科74.7176万股股份，转让 ｜
｜ ｜对价为1,191.0000万元，转让价格为15.94元/股。 ｜
｜ ｜2020年9月，刘彦兰与李光平签订《股份转让协议》，约定刘彦 ｜
｜ ｜兰受让李光平持有的超卓航科25.0941万股股份，转让对价为400｜
｜ ｜.0000万元，转让价格为15.94元/股。 ｜
｜ ｜2020年9月，刘清芝与李建华签订《股份转让协议》，约定刘清 ｜
｜ ｜芝受让李建华持有的超卓航科12.5000万股股份，转让对价为199｜
｜ ｜.2500万元，转让价格为15.94元/股。 ｜
｜ ｜10、2020年9月，超卓航科报告期期初至今第六次股权转让与第 ｜
｜ ｜五次增资 ｜
｜ ｜2020年8月，中航坪山与王春晓、超卓航科、李光平、李羿含签 ｜
｜ ｜订《股份转让协议》，约定中航坪山受让王春晓持有的超卓航科｜
｜ ｜62.6959万股股份，转让对价为1,000.0000万元，转让价格为15.｜
｜ ｜95元/股，且约定中航坪山享有优先受让、共同出售、优先清偿 ｜
｜ ｜等特殊股东权利。该协议同时约定，中航坪山享有的特殊股东权｜
｜ ｜利自发行人申请上市辅导验收完成之日终止，且不设置任何恢复｜
｜ ｜条件或替代性的利益安排。 ｜
｜ ｜2020年9月，中航坪山与李羿含、李光平、王春晓及发行人签订 ｜
｜ ｜《增资扩股协议》，约定中航坪山以1,000.0000万元认购本公司｜
｜ ｜62.6959万股股份，其中62.6959万元计入注册资本，剩余937.30｜
｜ ｜41万元计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股；同月，中航｜
｜ ｜坪山与发行人实际控股人李羿含、李光平、王春晓签署《关于湖｜
｜ ｜北超卓航空科技股份有限公司之合作协议》，约定中航坪山享有｜
｜ ｜的股权转让限制、优先购买、共同出售、优先认购、反稀释保护｜
｜ ｜、投资方赎回、最惠待遇、委派董事等特殊股东权利。该协议及｜
｜ ｜期后签订的确认函同时约定，中航坪山享有的特殊股东权利自本｜
｜ ｜次发行上市的申请获得中国证监会或其他上市地的证券监督管理｜
｜ ｜机构或证券交易所受理时终止，且约定如发行人上市申请中止审｜
｜ ｜核或未获得审核通过，或因其他原因未能实现上市的，上述特殊｜
｜ ｜股东权利恢复效力。 ｜
｜ ｜2020年9月，襄阳将台西与李光平、王春晓、李羿含签订《增资 ｜
｜ ｜协议》，约定襄阳将台西以401.1940万元认购超卓航科25.1532 ｜
｜ ｜万股股份，其中25.1532万元计入注册资本，剩余376.0408万元 ｜
｜ ｜计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股。 ｜
｜ ｜2020年9月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本 ｜
｜ ｜由6,241.9290万元增加至6,329.7781万元，新增87.8491万元注 ｜
｜ ｜册资本分别由中航坪山、襄阳将台西认缴，并修改了公司章程。｜
｜ ｜2020年9月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜
｜ ｜4号），经审验，中航坪山、襄阳将台西已缴足认缴增资款，出 ｜
｜ ｜资方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为6,329.77｜
｜ ｜81万元。 ｜
｜ ｜ 11、2020年9月，超卓航科报告期期初至今第七次股权转让 ｜
｜ ｜2020年9月，共青城临云与李光平签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜共青城临云受让李光平持有的超卓航科31.3480万股股份，转让 ｜
｜ ｜对价为500.0000万元，本次转让价格为15.95元/股。 ｜
｜ ｜ 12、2020年11月，超卓航科报告期期初至今第六次增资 ｜
｜ ｜2020年11月，国家产业投资基金、惠华启卓与发行人、李羿含、｜
｜ ｜李光平、王春晓签订《增资协议》，约定国家产业投资基金以5,｜
｜ ｜000.0000万元认购本公司313.4796万股股份，其中313.4796万元｜
｜ ｜计入注册资本，剩余4,686.5204万元计入资本公积；惠华启卓以｜
｜ ｜228.0000万元认购公司14.2946万股股份，其中14.2946万元计入｜
｜ ｜注册资本，剩余213.7054万元计入资本公积，本次增资价格为15｜
｜ ｜.95元/股。同月，国家产业投资基金及惠华启卓与发行人、李羿｜
｜ ｜含、李光平、王春晓签署《增资协议之补充协议》，该协议约定｜
｜ ｜国家产业投资基金及惠华启卓享有股权转让限制、优先购买、共｜
｜ ｜同出售、优先认购、反稀释、领售权、优先清算、股份回购、最｜
｜ ｜惠国待遇、优先投资权等特殊股东权利；该协议同时约定，除最｜
｜ ｜惠国待遇以外的前述特殊股东权利自本次发行上市的申请获得中｜
｜ ｜国证监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时｜
｜ ｜中止，且约定如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过，或｜
｜ ｜因其他原因未能于自申请之日起18个月内实现上市的，上述特殊｜
｜ ｜权利恢复效力。 ｜
｜ ｜2020年11月，宜兴东证与发行人、李羿含、李光平、王春晓签订｜
｜ ｜增资协议，约定宜兴东证以1,000.0000万元认购超卓航科62.695｜
｜ ｜9万股股份，其中62.6959万元计入注册资本，剩余937.3041万元｜
｜ ｜计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股。 ｜
｜ ｜2020年11月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本｜
｜ ｜由6,329.7781万元增加至6,720.2482万元，新增390.4701万元注｜
｜ ｜册资本分别由国家产业投资基金、惠华启卓、宜兴东证认缴，并｜
｜ ｜修改了公司章程。 ｜
｜ ｜2020年11月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜
｜ ｜5号），经审验，国家产业投资基金、惠华启卓、宜兴东证已分 ｜
｜ ｜别缴足增资款，出资方式为货币。本次变更后的实收资本为6,72｜
｜ ｜0.2482万元。 ｜
｜ ｜13、2021年2月至3月，超卓航科报告期期初至今第八次股权转让｜
｜ ｜根据汉江高同2018年与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、｜
｜ ｜王春晓签署的《股东协议》及其补充协议，发行人2018年度、20｜
｜ ｜19年度及2020年度相关业绩已满足原协议中约定的股份回购条款｜
｜ ｜。经友好协商，2021年3月，发行人实际控制人李羿含与汉江高 ｜
｜ ｜同签署《股份转让协议》，约定李羿含受让汉江高同所持有的17｜
｜ ｜4.5098万股股份。本次股权转让的整体转让价款为851.95万元，｜
｜ ｜定价方式为按照4元/股加初始投资本金到账日至2021年4月20日 ｜
｜ ｜之间对应时长及年化8%的利率确定，折合每股价格4.8820元/股 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜同时，由于襄阳高谦属于汉江高同的员工跟投平台，故其所持股｜
｜ ｜份需与汉江高同同步减持。该项减持分两部分进行： ｜
｜ ｜（1）鉴于2020年8月，汉江高同曾向青岛航投转让其原持股总额｜
｜ ｜的41.83%， ｜
｜ ｜因此，襄阳高谦需同比例减持该相应股份。由于青岛航投已无额｜
｜ ｜外投资额度，因此，经协商，由发行人财务总监、董事会秘书胡｜
｜ ｜红义受让襄阳高谦的部分减持股份。2021年2月，胡红义与襄阳 ｜
｜ ｜高谦签订《股权转让协议》，约定襄阳高谦向胡红义转让8.5752｜
｜ ｜万股股份，转股价格为12.75元/股，与2020年8月汉江高同与青 ｜
｜ ｜岛航投的股份转让价格一致。 ｜
｜ ｜（2）2021年3月，发行人实际控制人李羿含与襄阳高谦签署《关｜
｜ ｜于湖北超 ｜
｜ ｜卓航空科技股份有限公司之股份转让协议》，约定李羿含受让襄｜
｜ ｜阳高谦所持发行人9.5399万股股份，整体转让价格为42.14万元 ｜
｜ ｜，定价方式为按照4元/股加初始投资本金到账日至2021年4月20 ｜
｜ ｜日之间对应时长及年化8%的利率确定，折合每股价格4.4172元/ ｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜经过上述转让后，汉江高同与襄阳高谦的持股数量均较2018年初｜
｜ ｜始持有发行人时的持股数量减少80%。 ｜
｜ ｜2021年2月，发行人实际控制人王春晓与李媛媛签署《股份转让 ｜
｜ ｜协议》，约定李媛媛受让王春晓持有的超卓航科11.4285万股股 ｜
｜ ｜份，转让对价为200.00万元，转让价格为17.50元/股。 ｜
｜ ｜李媛媛为发行人实际控制人李羿含之朋友，原计划于2020年9月 ｜
｜ ｜参与发行人实际控制人之亲友持股平台宁波鏖战岗的份额认购。｜
｜ ｜由于李媛媛自身资金周转原因，最终未能成功入股。2021年2月 ｜
｜ ｜，李媛媛与王春晓、李羿含等协商，达成股权转让意向。 ｜
｜ ｜2022年4月22日，公司经中国证券监督管理委员会下达的证监许 ｜
｜ ｜可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首 ｜
｜ ｜次公开发行股票注册的批复》批准，公开发行股票股份数22,400｜
｜ ｜,828股，经上海证券交易所下达的自律监管决定书[2022]168号 ｜
｜ ｜《关于湖北超卓航空科技股份有限公司人民币普通股股票科创板｜
｜ ｜上市交易的通知》批准，于2022年7月1日在上海证券交易所上市｜
｜ ｜交易，公司股本增加至8,960.331万元。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日，公司注册资本（股本）为8,960.331万元。｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-06-22｜上市日期 ｜2022-07-01｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2240.0828 ｜每股发行价(元) ｜41.27 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜11590.6253｜发行总市值(万元) ｜92448.2171｜
｜ ｜ ｜ ｜56 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜80857.5919｜上市首日开盘价(元) ｜58.96 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜69.50 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜61.4600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司,中航证券有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中航证券有限公司,海通证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都鹏华科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜襄阳嘉德机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜道然新能源汽车零部件(张家港)有限公司｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海超卓金属材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海超卓齐翼材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川空天增材科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜奈文摩尔洛阳科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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