☆公司概况☆ ◇688213 思特威 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
｜公司名称｜思特威(上海)电子科技股份有限公司 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜英文名称｜Smartsens Technology(Shanghai)Co.,Ltd. ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券简称｜思特威 ｜证券代码｜688213 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜曾用简称｜ ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜行业类别｜电子 ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-05-20 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜法人代表｜徐辰 ｜总 经 理｜徐辰 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜公司董秘｜黄敏珺 ｜独立董事｜施海娜,许军,高富平 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜联系电话｜86-21-64853572 ｜传 真｜ ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜公司网址｜www.smartsenstech.com ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜电子信箱｜ir@smartsenstech.com ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祥科路111号3号楼6 ｜
｜ ｜楼612室 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜办公地址｜上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜经营范围｜电子科技、集成电路科技领域内的技术开发，半导体芯片的研发｜
｜ ｜、技术成果转让，并提供相应的技术咨询和技术服务；电子产品｜
｜ ｜、计算机硬件及辅助设备、集成电路芯片的批发、进出口、佣金｜
｜ ｜代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项｜
｜ ｜目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜主营业务｜高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2017年3月28日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓 ｜
｜ ｜及李跃共同签署公司章程。 ｜
｜ ｜2017年4月10日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具 ｜
｜ ｜《外商投资企业设立备案回执》（编号：ZJ201700259）。 ｜
｜ ｜2017年4月13日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜颁发了《企营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年11月21日，思特威有限召开股东会，审议通过以2020年10｜
｜ ｜月31日为思特威有限变更为股份有限公司的基准日，将思特威有｜
｜ ｜限从有限责任公司整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，安永会计师出具安永华明（2020）专字第6155｜
｜ ｜5491_B03号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2020年10月｜
｜ ｜31日，思特威有限经审计的净资产为2,175,034,010.76元。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，中联天道土地房地产资产评估有限公司出具中｜
｜ ｜联天道资报字[2020]第20024103号《资产评估报告》，经评估，｜
｜ ｜截至评估基准日2020年10月31日，思特威有限的净资产评估值为｜
｜ ｜238,125.27万元。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，思特威有限召开股东会，审议通过《关于思特｜
｜ ｜威（上海）电子科技有限公司审计情况的报告》、《关于思特威｜
｜ ｜（上海）电子科技有限公司资产评估情况的报告》、《关于将公｜
｜ ｜司整体变更为股份有限公司的方案》以及《关于召开公司创立大｜
｜ ｜会暨第一次股东大会的议案》等议案，同意按照《公司法》的有｜
｜ ｜关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不｜
｜ ｜高于净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础｜
｜ ｜，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额， ｜
｜ ｜每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76 ｜
｜ ｜元全额计入股份有限公司资本公积；同意公司整体变更为股份有｜
｜ ｜限公司后的公司名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司｜
｜ ｜”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，思特威有限召开创立大会暨第一次股东大会，｜
｜ ｜同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，｜
｜ ｜以折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提，以思特｜
｜ ｜威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全 ｜
｜ ｜额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万 ｜
｜ ｜股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本｜
｜ ｜公积，同意思特威有限整体变更为股份有限公司后的企业名称为｜
｜ ｜“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000｜
｜ ｜万股，注册资本为36,000万元。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，全体发起人签署了《思特威（上海）电子科技｜
｜ ｜股份有限公司发起人协议》及《思特威（上海）电子科技股份有｜
｜ ｜限公司章程》。 ｜
｜ ｜2021年4月6日，安永会计师出具安永华明(2021)验字第61555491｜
｜ ｜_B06号《验资报告》，经审验，截至2020年12月15日，发行人已｜
｜ ｜收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币360,000,000.00元，｜
｜ ｜实收资本占注册资本的100.00%。发行人全体发起人以其拥有的 ｜
｜ ｜思特威有限截至2020年12月15日的净资产出资，投入的净资产为｜
｜ ｜人民币2,175,034,010.76元，其中实收资本人民币360,000,000.｜
｜ ｜00元，余额人民币1,815,034,010.76元作为资本公积。 ｜
｜ ｜2020年12月21日，公司取得上海市市场监督管理局核发的《营业｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3P3P5Q）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜思特威有限在整体变更设立股份有限公司时，存在改制基准日累｜
｜ ｜计未分配利润为负的情形。截至2020年10月31日，思特威有限的｜
｜ ｜未分配利润为-635,739,499.31元。发行人改制基准日累计未分 ｜
｜ ｜配利润为负的形成原因包括： ｜
｜ ｜ 1、股份支付金额较高 ｜
｜ ｜自发行人成立至股改基准日之前，母公司财务报表因期权授予计｜
｜ ｜划等股权激励事项产生股份支付6.5亿元，导致大额的未弥补亏 ｜
｜ ｜损。 ｜
｜ ｜ 2、有限公司前期阶段，发行人收入规模较小，研发投入高 ｜
｜ ｜2018年、2019年，发行人主营业务收入分别为3.25亿元、6.79亿｜
｜ ｜元，实现剔除股份支付之后的净利润分别为-0.57亿元、0.15亿 ｜
｜ ｜元。在有限公司前期阶段，公司收入规模相对较小，毛利总额相｜
｜ ｜对较低，同时，公司需投入大量研发、销售资源，产生了一定的｜
｜ ｜营业亏损。 ｜
｜ ｜ 上述因素导致发行人股改前未分配利润为负。 ｜
｜ ｜截至改制基准日，发行人期权授予计划已全部实施，主要的股份｜
｜ ｜支付金额已计提完毕。由于个别员工的股权激励存在服务期，少｜
｜ ｜量股份支付费用在服务期内进行分摊，在改制基准日后将产生的｜
｜ ｜股份支付总金额约为0.40亿元，金额相对较校因此，改制基准日｜
｜ ｜之后，股份支付金额较高的情形已基本消除。2020年、2021年一｜
｜ ｜季度，公司分别实现收入15.27亿元、5.41亿元，对应净利润1.2｜
｜ ｜1亿元、0.69亿元。公司营业规模快速扩大，盈利能力大幅提升 ｜
｜ ｜。股改基准日之后，发行人盈利能力较弱的情形已消除。综上所｜
｜ ｜述，截至本招股说明书签署日，发行人整体变更设立股份有限公｜
｜ ｜司时未分配利润为负的形成原因已消除，不会对发行人未来盈利｜
｜ ｜能力造成重大不利影响。 ｜
｜ ｜ 二、发行人股本的形成及变化情况 ｜
｜ ｜ （一）2017年4月，设立 ｜
｜ ｜2017年3月28日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓 ｜
｜ ｜及李跃共同签署公司章程。 ｜
｜ ｜2017年4月10日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具 ｜
｜ ｜《外商投资企业设立备案回执》（编号：ZJ201700259）。 ｜
｜ ｜2017年4月13日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜颁发了《企营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）2017年10月，股权转让 ｜
｜ ｜2017年8月30日，思特威有限作出董事会决议，审议通过如下事 ｜
｜ ｜项：徐辰将其持有的48.93%股权无偿转让给香港智感微；莫要武｜
｜ ｜将其持有的19.87%股权无偿转让给香港智感微；马伟剑将其持有｜
｜ ｜的8.45%股权无偿转让给香港智感微；陈碧将其持有的3.73%股权｜
｜ ｜无偿转让给香港智感微；邵泽旭将其持有的2.48%股权无偿转让 ｜
｜ ｜给香港智感微；谢晓将其持有的3.73%股权无偿转让给香港智感 ｜
｜ ｜微；李跃将其持有的12.82%股权无偿转让给香港智感微。 ｜
｜ ｜截至该次股权转让完成日，思特威有限原股东尚未实缴出资。 ｜
｜ ｜2017年8月30日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓 ｜
｜ ｜及李跃与香港智感微签署了《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜ 同日，股东签署了新公司章程。 ｜
｜ ｜2017年9月7日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《｜
｜ ｜外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201700839）。 ｜
｜ ｜2017年10月16日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局｜
｜ ｜换发了《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （三）2017年12月，增资 ｜
｜ ｜2017年11月20日，思特威有限作出股东决定，审议通过如下事项｜
｜ ｜：思特威有限将投资总额由500万元人民币增至1,500万元美元，｜
｜ ｜注册资本由500万元人民币增至1,000万元美元。 ｜
｜ ｜ 同日，股东签署了相应的章程修正案。 ｜
｜ ｜2017年11月30日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具｜
｜ ｜《外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201701165）。 ｜
｜ ｜2017年12月18日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局｜
｜ ｜换发了《营业执照》。 ｜
｜ ｜2018年1月4日，上海北勤会计师事务所有限公司出具上北勤验报｜
｜ ｜（2017）2026号《验资报告》，截至2017年12月7日止，思特威 ｜
｜ ｜有限已收到香港智感微缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币｜
｜ ｜4,999,996.69元，股东以现汇出资合计美元757,315.00元。 ｜
｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜
｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B01号《验资复核报告》，经复核｜
｜ ｜，未发现思特威有限新增注册资本情况与上海北勤会计师事务所｜
｜ ｜有限公司出具的上北勤验报（2017）2026号的《验资报告》中所｜
｜ ｜述结论在重大方面存在不相符的情形。 ｜
｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜
｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B02号《验资报告》，截至2019年｜
｜ ｜11月1日止，思特威有限已收到股东香港智感微缴纳的新增注册 ｜
｜ ｜资本（实收资本）美元9,242,685.00元。股东香港智感微的累计｜
｜ ｜货币金额出资美元10,000,000.00元，占注册资本总额的100.00%｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （四）2020年7月，股权转让 ｜
｜ ｜2020年7月3日，思特威有限作出股东决定，审议通过如下事项：｜
｜ ｜（1）香港智感微将其持有的公司3.03%股权以36.36万美元的价 ｜
｜ ｜格转让给徐辰；将其持有的公司18.60%的股权以223.08万美元的｜
｜ ｜价格转让给SmartSens（BVI）；将其持有的公司8.41%股权以100｜
｜ ｜.92万美元的价格转让给莫要武；将其持有的公司5.60%的股权以｜
｜ ｜67.20万美元的价格转让给马伟剑；将其持有的公司0.61%股权以｜
｜ ｜7.32万美元的价格转让给康俊；将其持有的公司2.62%股权以31.｜
｜ ｜44万美元的价格转让给安吉疆越；将其持有的公司1.58%股权以1｜
｜ ｜8.96万美元的价格转让给谢晓；将其持有的公司0.79%股权以9.4｜
｜ ｜8万美元的价格转让给陈碧；将其持有的公司0.79%股权以9.48万｜
｜ ｜美元的价格转让给邵泽旭；将其持有的公司1.61%股权以19.32万｜
｜ ｜美元的价格转让给汪小勇；将其持有的公司0.75%股权以9.00万 ｜
｜ ｜美元的价格转让给邵科；将其持有的公司0.65%股权以7.80万美 ｜
｜ ｜元的价格转让给金方其；将其持有的公司2.67%股权以32.04万美｜
｜ ｜元的价格转让给共青城思智威；将其持有的公司2.59%股权以31.｜
｜ ｜08万美元的价格转让给共青城思感威；将其持有的公司1.22%股 ｜
｜ ｜权以14.64万美元的价格转让给共青城思特威坚；将其持有的公 ｜
｜ ｜司0.06%股权以0.72万美元的价格转让给共青城思特威东；将其 ｜
｜ ｜持有的公司0.41%股权以4.92万美元的价格转让给共青城思特威 ｜
｜ ｜盛；将其持有的公司1.74%股权以21.00万美元的价格转让给思特｜
｜ ｜威控股；将其持有的公司9.78%股权以117.36万美元的价格转让 ｜
｜ ｜给Brizan Holdings；将其持有的公司9.94%股权以119.28万美元｜
｜ ｜的价格转让给Forebright Smart Eyes；将其持有的公司2.12%股｜
｜ ｜权以25.44万美元的价格转让给Wealth Ventures；将其持有的公｜
｜ ｜司0.97%股权以11.64万美元的价格转让给Classic Ally；将其持｜
｜ ｜有的公司1.17%股权以14.04万美元的价格转让给East Link；将 ｜
｜ ｜其持有的公司1.10%股权以13.20万美元的价格转让给Q Technolo｜
｜ ｜gy；将其持有的公司1.21%股权以14.52万美元的价格转让给Sour｜
｜ ｜cesafe Limited；将其持有的公司1.82%股权以21.84万美元的价｜
｜ ｜格转让给Gopeak Capital；将其持有的公司0.61%股权以7.32万 ｜
｜ ｜美元的价格转让给Colin Ko Yin LAM；将其持有的公司1.07%股 ｜
｜ ｜权以12.84万美元的价格转让给茅晓东；将其持有的公司3.29%股｜
｜ ｜权以39.48万美元的价格转让给芯动能投资；将其持有的公司1.1｜
｜ ｜0%股权以13.20万美元的价格转让给联想科技；将其持有的公司1｜
｜ ｜.10%股权以13.20万美元的价格转让给Heng Fang；将其持有的公｜
｜ ｜司1.29%股权以15.48万美元的价格转让给Simple Pearl；将其持｜
｜ ｜有的公司2.78%股权以33.36万美元的价格转让给Hubble Venture｜
｜ ｜s；将其持有的公司0.13%股权以1.56万美元的价格转让给汪玉；｜
｜ ｜将其持有的公司0.40%股权以4.80万美元的价格转让给Enghong N｜
｜ ｜GOH；将其持有的公司4.07%股权以48.84万美元的价格转让给Alp｜
｜ ｜ha Sight；将其持有的公司0.46%股权以5.52万美元的价格转让 ｜
｜ ｜给Ultimate Lenovo；将其持有的公司0.74%股权以8.88万美元的｜
｜ ｜价格转让给SVIC No.38；将其持有的公司0.93%股权以11.16万美｜
｜ ｜元的价格转让给Hai Feng；将其持有的公司0.19%股权以2.28万 ｜
｜ ｜美元的价格转让给Triwin Holdings； ｜
｜ ｜（2）公司性质由有限责任公司（台港澳法人独资）变更为有限 ｜
｜ ｜责任公司（外商投资、非独资）； ｜
｜ ｜（3）公司注册资本的币种变更为人民币，公司投资总额由1,500｜
｜ ｜万美元变更为10,000万元人民币，公司注册资本由1,000万美元 ｜
｜ ｜变更为6,622.9453万元人民币； ｜
｜ ｜ （4）通过修改后的公司章程。 ｜
｜ ｜同日，香港智感微与上述股权转让的对手方签署《股权转让协议｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜ 同日，思特威有限股东签署新公司章程。 ｜
｜ ｜思特威有限的该次股权转让的背景为思特威有限红筹架构拆除、｜
｜ ｜境外股权架构落地的重组步骤之一。 ｜
｜ ｜2020年7月2日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告｜
｜ ｜》（中联评报字[2020]第1796号），思特威有限股东全部权益在｜
｜ ｜评估基准日2020年2月29日的评估值为8,402.00万元，较账面值5｜
｜ ｜,365.65万元，评估增值3,036.35万元，增值率56.59%。 ｜
｜ ｜2020年7月31日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜
｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜
｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （五）2020年8月，股权转让 ｜
｜ ｜2020年8月10日，思特威有限股东作出股东会决议，审议通过如 ｜
｜ ｜下事项： ｜
｜ ｜（1）汪玉将其持有的公司0.13%股权（对应出资额8.4637万元）｜
｜ ｜以108,962.88 ｜
｜ ｜元的价格转让给共青城思特威盛；共青城思特威东将其持有的公｜
｜ ｜司0.06%股权（对应出资额4.0518万元）以50,290.56元转让给共｜
｜ ｜青城思特威盛；金方其将其持有的公司0.65%股权（对应出资额4｜
｜ ｜2.7804万元）以544,814.40元的价格转让给共青城思感威；邵科｜
｜ ｜将其持有的公司0.75%股权（对应出资额49.9183万元）以628,63｜
｜ ｜2元的价格转让给共青城思感威； ｜
｜ ｜ （2）其他股东放弃优先购买权； ｜
｜ ｜ （3）修改公司章程。 ｜
｜ ｜同日，汪玉与共青城思特威盛签署《股权转让协议》；共青城思｜
｜ ｜特威东与共青城思特威盛签署《股权转让协议》；金方其与共青｜
｜ ｜城思感威签署《股权转让协议》；邵科与共青城思感威签署《股｜
｜ ｜权转让协议》。 ｜
｜ ｜ 同日，公司法定代表人签署章程修正案。 ｜
｜ ｜该次股权转让的背景为思特威有限股东之间的股权架构调整。 ｜
｜ ｜2020年8月18日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜向公司核发《营业执照》。 ｜
｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜
｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （六）2020年9月，公司增资及股权转让 ｜
｜ ｜2020年9月7日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事项｜
｜ ｜： ｜
｜ ｜（1）SmartSens（BVI）将其持有的公司18.60%（对应出资额1,2｜
｜ ｜31.6668万元）以2,230,800.00美元的价格转让给徐辰；共青城 ｜
｜ ｜思感威将其持有的公司0.54%股权（对应出资额36.1624万元）以｜
｜ ｜457,294.86元的价格转让给康俊；共青城思感威将其持有的公司｜
｜ ｜0.25%股权（对应出资额16.0722万元）以203,243.71元的价格转｜
｜ ｜让给马伟剑；共青城思感威将其持有的公司0.30%股权（对应出 ｜
｜ ｜资额20.0902万元）以254,051.15元的价格转让给陈碧；共青城 ｜
｜ ｜思感威将其持有的公司2.90%股权（对应出资额192.0442万元） ｜
｜ ｜以2,429,732.52元的价格转让给共青城思智威；共青城思特威坚｜
｜ ｜将其持有的公司1.22%股权（对应出资额80.7627万元）以1,022,｜
｜ ｜574.72元的价格转让给共青城思智威；茅晓东将其持有的公司1.｜
｜ ｜07%股权（对应出资额70.5971万元）以896,848.32元的价格转让｜
｜ ｜给共青城思智威；共青城思特威盛将其持有的公司0.60%股权（ ｜
｜ ｜对应出资额39.7056万元）以502,905.60元的价格转让给共青城 ｜
｜ ｜思智威； ｜
｜ ｜（2）Brizan Holdings以83,256,880.00元的价格认购公司10元 ｜
｜ ｜注册资本；Forebright Smart Eyes以158,278,696.00元的价格 ｜
｜ ｜认购公司10元注册资本；Wealth Ventures以29,115,520.00元的｜
｜ ｜价格认购公司10元注册资本；Classic Ally以12,620,120.00元 ｜
｜ ｜的价格认购公司10元注册资本；East Link以15,139,320.00元的｜
｜ ｜价格认购公司10元注册资本；Q Technology以17,205,600.00元 ｜
｜ ｜的价格认购公司10元注册资本；Sourcesafe Limited以12,427,1｜
｜ ｜60.00元的价格认购公司10元注册资本；Gopeak Capital以18,63｜
｜ ｜6,720.00元的价格认购公司10元注册资本；Colin Ko Yin LAM以｜
｜ ｜6,210,230.00元的价格认购公司10元注册资本；芯动能投资以57｜
｜ ｜,654,840.00元的价格认购公司10元注册资本；联想科技以19,21｜
｜ ｜5,600.00元的价格认购公司10元注册资本；Heng Fang以19,215,｜
｜ ｜600.00元的价格认购公司10元注册资本；Simple Pearl以39,162｜
｜ ｜,840.00元的价格认购公司10元注册资本；Hubble Ventures以59｜
｜ ｜,929,825.00元的价格认购公司10元注册资本；Enghong NGOH以9｜
｜ ｜,125,119.00元的价格认购公司10元注册资本；Alpha Sight以14｜
｜ ｜4,127,720.00元的价格认购公司10元注册资本；Ultimate Lenov｜
｜ ｜o以16,380,160.00元的价格认购公司10元注册资本；SVIC No.38｜
｜ ｜以26,205,040.00元的价格认购公司10元注册资本；Hai Feng以3｜
｜ ｜2,752,280.00元的价格认购公司10元注册资本；Triwin Holding｜
｜ ｜s以6,547,240.00元的价格认购公司10元注册资本；共青城思智 ｜
｜ ｜威以4,717,814.15元的价格认购公司10元注册资本，该等出资金｜
｜ ｜额超过所认购公司新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜ （3）其他股东放弃对本次股权转让和增资的优先认购权； ｜
｜ ｜ （4）修改公司章程。 ｜
｜ ｜2020年8月17日，徐辰与SmartSens（BVI）签署《股权转让协议 ｜
｜ ｜》；康竣马伟剑、陈碧分别与共青城思感威签署《股权转让协议｜
｜ ｜》；共青城思智威分别与共青城思感威、共青城思特威坚、茅晓｜
｜ ｜东、共青城思特威盛签署《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2020年9月7日，徐辰、莫要武、马伟剑、康竣安吉疆越、谢晓、｜
｜ ｜陈碧、邵泽旭、汪小勇、思特威控股与Brizan Holdings、Foreb｜
｜ ｜right Smart Eyes、Wealth Ventures、Classic Ally、East Li｜
｜ ｜nk、Q Technology、Sourcesafe Limited、Gopeak Capital、Co｜
｜ ｜lin Ko Yin LAM、芯动能投资、联想科技、Heng Fang、Simple ｜
｜ ｜Pearl、Hubble Ventures、Enghong NGOH、Alpha Sight、Ultim｜
｜ ｜ate Lenovo、SVIC No.38、Hai Feng、Triwin Holdings、共青 ｜
｜ ｜城思智威签署《增资协议》。 ｜
｜ ｜ 2020年9月7日，公司法定代表人签署章程修正案。 ｜
｜ ｜该次增资的背景为思特威有限红筹架构拆除的重组步骤，目的是｜
｜ ｜反映红筹架构存续期间境外股权架构上投资者的实际原始出资金｜
｜ ｜额，其中，共青城思智威的增资系将其上层的员工行权款项以增｜
｜ ｜资的方式注入发行人。 ｜
｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜
｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B03号《验资报告》，截至2020年｜
｜ ｜10月30日止，思特威有限已收到21位股东缴纳的新增注册资本（｜
｜ ｜实收资本）合计为人民币210.00元。同时，审验确认了上表列示｜
｜ ｜的21位股东的增资金额。 ｜
｜ ｜2020年9月14日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜
｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜
｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （七）2020年9月，股权转让及公司增资 ｜
｜ ｜2020年9月16日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事 ｜
｜ ｜项： ｜
｜ ｜（1）共青城思智威将其持有的公司1.22%股权（对应80.7627万 ｜
｜ ｜元出资额）以1,022,574.72元的价格转让给共青城思特威坚； ｜
｜ ｜（2）大华股份以10,331.7000万元的价格认购公司183.9495万元｜
｜ ｜注册资本、共青城芯动能以3,530.3500万元的价格认购公司61.3｜
｜ ｜172万元的注册资本，该等出资额超过所认购公司新增注册资本 ｜
｜ ｜的溢价部分计入公司的资本公积； ｜
｜ ｜（3）公司现有股东放弃股权转让、增资的优先受让权和认购权 ｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜ （4）修改公司章程。 ｜
｜ ｜2020年9月14日，共青城思智威与共青城思特威坚签署《股权转 ｜
｜ ｜让协议》。 ｜
｜ ｜2020年9月16日，公司现有股东与大华股份、共青城芯动能签署 ｜
｜ ｜《增资协议》。 ｜
｜ ｜ 2020年9月16日，公司法定代表人签署章程修正案。 ｜
｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜
｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B04号《验资报告》，截至2020年｜
｜ ｜10月30日止，思特威有限已收到股东大华股份、共青城芯动能缴｜
｜ ｜纳的新增注册资本（实收资本）合计为人民币2,452,667.00元。｜
｜ ｜同时，审验确认了上表列示的股东的增资金额。 ｜
｜ ｜2020年9月25日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜
｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜
｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜
｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （八）2020年10月，公司增资及股权转让 ｜
｜ ｜2020年10月13日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事｜
｜ ｜项： ｜
｜ ｜（1）公司新增加认缴注册资本835.6351万元，其中，国家集成 ｜
｜ ｜电路基金二期以40,000万元的价格认购686.8233万元的注册资本｜
｜ ｜；海康智慧投资以2,000万元的价格认购34.3412万元的注册资本｜
｜ ｜；安芯投资以5,000万元的价格认购57.2353万元的注册资本；奥｜
｜ ｜闻投资以5,000万元的价格认购57.2353万元的注册资本，该等出｜
｜ ｜资额超过所认购公司新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公｜
｜ ｜积； ｜
｜ ｜ （2）其他股东放弃本次增资的优先认购权； ｜
｜ ｜ （3）修改公司章程。 ｜
｜ ｜2020年10月14日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事｜
｜ ｜项： ｜
｜ ｜（1）徐辰将其持有的公司77.0387万元注册资本对应的股权以8,｜
｜ ｜000.00万元的价格转让给小米产业基金；徐辰将其持有的公司48｜
｜ ｜.1492万元注册资本对应的股权以5,000.00万元的价格转让给闻 ｜
｜ ｜天下投资；徐辰将其持有的公司28.8895万元注册资本对应的股 ｜
｜ ｜权以3,000.00万元价格转让给Transsion Technology；徐辰将其｜
｜ ｜持有的公司3.8520万元注册资本对应的股权以400.00万元的价格｜
｜ ｜转让给聚源信诚投资； ｜
｜ ｜（2）East Link将其持有的公司48.1492万元注册资本对应的股 ｜
｜ ｜权以5,000.00万元的价格转让给小米产业基金；East Link将其 ｜
｜ ｜持有的公司19.2597万元的注册资本对应的股权以2,000.00万元 ｜
｜ ｜的价格转让给Transsion Technology； ｜
｜ ｜（3）Alpha Sight将其持有的公司9.6298万元的注册资本对应的｜
｜ ｜股权以1,000.00万元的价格转让给小米产业基金； ｜
｜ ｜（4）共青城思智威将其持有的公司28.8895万元注册资本对应的｜
｜ ｜股权以3,000.00万元的价格转让给聚源信诚投资； ｜
｜ ｜（5）马伟剑将其持有的公司5.7779万元注册资本对应的股权以6｜
｜ ｜00.00万元的价格转让给聚源信诚投资； ｜
｜ ｜ （6）其他股东放弃本次股权转让的优先购买权； ｜
｜ ｜ （7）修改公司章程。 ｜
｜ ｜2020年10月14日，徐辰分别与小米产业基金、闻天下投资、Tran｜
｜ ｜ssion Technology、聚源信诚投资签署《股权转让协议》；East｜
｜ ｜ Link分别与小米产业基金、Transsion Technology签署《股权 ｜
｜ ｜转让协议》；Alpha Sight与小米产业基金签署《股权转让协议 ｜
｜ ｜》；共青城思智威与聚源信诚投资签署《股权转让协议》；马伟｜
｜ ｜剑与聚源信诚投资签署《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2020年10月15日，思特威有限召开股东会并作出决议，审议通过｜
｜ ｜如下事项： ｜
｜ ｜（1）Alpha Sight将其持有的公司70.0352万元注册资本对应的 ｜
｜ ｜股权以10,000万元的价格转让给海通证券投资；Alpha Sight将 ｜
｜ ｜其持有的公司28.0141万元注册资本对应的股权以4,000万元的价｜
｜ ｜格转让给奥闻投资；East Link将其持有的公司9.8530万元的注 ｜
｜ ｜册资本对应的股权以1,407万元的价格转让给奥闻投资；Classic｜
｜ ｜ Ally将其持有的公司12.8770万元的注册资本对应的股权以1,83｜
｜ ｜9万元的价格转让给奥闻投资；Wealth Ventures将其持有的公司｜
｜ ｜12.2876万元的注册资本对应的股权以1,754万元的价格转让给奥｜
｜ ｜闻投资；Sourcesafe Limited将其持有的公司80.3619万元的注 ｜
｜ ｜册资本对应的股权以11,475万元的价格转让给红杉瀚辰投资； ｜
｜ ｜（2）同意联想科技以3,000万元的价格认购21.0106万元注册资 ｜
｜ ｜本；SVIC No.38以2,000万元的价格认购14.0070万元的注册资本｜
｜ ｜；奥闻投资以1,000万元的价格认购7.0035万元注册资本；闻天 ｜
｜ ｜下投资以5,000万元的价格认购35.0176万元注册资本；甄远贰号｜
｜ ｜投资以36,000万元的价格认购公司252.1267万元的注册资本；招｜
｜ ｜信五暨投资以14,000万元的价格认购公司98.0492万元注册资本 ｜
｜ ｜；石思管理以5,000万元的价格认购公司35.0176万元注册资本；｜
｜ ｜元之芯投资以5,000万元的价格认购35.0176万元注册资本；光远｜
｜ ｜创新投资以14,000万元的价格认购98.0492万元注册资本；中网 ｜
｜ ｜投以3,000万元的价格认购公司21.0106万元注册资本；汾湖勤合｜
｜ ｜投资以3,000万元的价格认购公司21.0106万元注册资本；领邦投｜
｜ ｜资以2,000万元的价格认购公司14.0070万元注册资本；红杉瀚辰｜
｜ ｜投资以2,000万元的价格认购公司14.0070万元注册资本，该等出｜
｜ ｜资金额超过所认购新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜（3）其他股东放弃对本次股权转让的优先购买权和增资的优先 ｜
｜ ｜认购权； ｜
｜ ｜ （4）修改公司章程。 ｜
｜ ｜2020年10月15日，Alpha Sight分别与海通证券投资、奥闻投资 ｜
｜ ｜签署《股权转让协议》；East Link与奥闻投资签署《股权转让 ｜
｜ ｜协议》；Classic Ally与奥闻投资签署《股权转让协议》；Weal｜
｜ ｜th Ventures与奥闻投资签署《股权转让协议》；Sourcesafe Li｜
｜ ｜mited与红杉瀚辰投资签署《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜ 同日，公司股东签署公司章程。 ｜
｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜
｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B05号《验资报告》，截至2020年｜
｜ ｜10月30日止，思特威有限已收到股东国家集成电路基金二期、海｜
｜ ｜康智慧投资、安芯投资、奥闻投资、联想科技、SVIC No.38、闻｜
｜ ｜天下投资、甄远贰号投资、招信五暨投资、石思管理、元之芯投｜
｜ ｜资、光远创新投资、中网投、汾湖勤合投资、领邦投资、红杉瀚｜
｜ ｜辰投资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计为人民币15,009,6｜
｜ ｜93.00元。同时，审验确认了前述表格中列示的上述股东的增资 ｜
｜ ｜金额。 ｜
｜ ｜2020年10月21日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局｜
｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜
｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜
｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ （九）2020年12月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2020年11月21日，思特威有限召开股东会，审议通过以2020年10｜
｜ ｜月31日为思特威有限变更为股份有限公司的基准日，将思特威有｜
｜ ｜限从有限责任公司整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，安永会计师出具安永华明（2020）专字第6155｜
｜ ｜5491_B03号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2020年10月｜
｜ ｜31日，思特威有限经审计的净资产为2,175,034,010.76元。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，中联天道土地房地产资产评估有限公司出具中｜
｜ ｜联天道资报字[2020]第20024103号《资产评估报告》，经评估，｜
｜ ｜截至评估基准日2020年10月31日，思特威有限的净资产评估值为｜
｜ ｜238,125.27万元。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，思特威有限召开股东会，审议通过《关于思特｜
｜ ｜威（上海）电子科技有限公司审计情况的报告》、《关于思特威｜
｜ ｜（上海）电子科技有限公司资产评估情况的报告》、《关于将公｜
｜ ｜司整体变更为股份有限公司的方案》以及《关于召开公司创立大｜
｜ ｜会暨第一次股东大会的议案》等议案，同意按照《公司法》的有｜
｜ ｜关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不｜
｜ ｜高于净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础｜
｜ ｜，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额， ｜
｜ ｜每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76 ｜
｜ ｜元全额计入股份有限公司资本公积；同意公司整体变更为股份有｜
｜ ｜限公司后的公司名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司｜
｜ ｜”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，思特威有限召开创立大会暨第一次股东大会，｜
｜ ｜同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，｜
｜ ｜以折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提，以思特｜
｜ ｜威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全 ｜
｜ ｜额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万 ｜
｜ ｜股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本｜
｜ ｜公积，同意思特威有限整体变更为股份有限公司后的企业名称为｜
｜ ｜“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000｜
｜ ｜万股，注册资本为36,000万元。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，全体发起人签署了《思特威（上海）电子科技｜
｜ ｜股份有限公司发起人协议》及《思特威（上海）电子科技股份有｜
｜ ｜限公司章程》。 ｜
｜ ｜2021年4月6日，安永会计师出具安永华明(2021)验字第61555491｜
｜ ｜_B06号《验资报告》，经审验，截至2020年12月15日，发行人已｜
｜ ｜收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币360,000,000.00元，｜
｜ ｜实收资本占注册资本的100.00%。发行人全体发起人以其拥有的 ｜
｜ ｜思特威有限截至2020年12月15日的净资产出资，投入的净资产为｜
｜ ｜人民币2,175,034,010.76元，其中实收资本人民币360,000,000.｜
｜ ｜00元，余额人民币1,815,034,010.76元作为资本公积。 ｜
｜ ｜2020年12月21日，公司取得上海市市场监督管理局核发的《营业｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3P3P5Q）。 ｜
｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜
｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜
｜ ｜ 于2022年5月17日，本公司在境内首次公开发行40,010,000股｜
｜ ｜每股面值1.00元的普通股A股股票，并于2022年5月20日在上海证｜
｜ ｜券交易所科创板挂牌上市。该发行完成后，本公司发行在外的普｜
｜ ｜通股为400,010,000股，每股面值1.00元。 ｜
｜ ｜自2024年10月11日至2024年11月22日，本公司通过股份回购专用｜
｜ ｜证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份297,803股，占公｜
｜ ｜司目前总股本的比例为0.075%，并于2024年11月22日完成注销。｜
｜ ｜回购股份完成注销后，公司股本总额由400,010,000股变更为399｜
｜ ｜,712,197股。公司于2025年1月3日完成了2023年限制性股票激励｜
｜ ｜计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记2,｜
｜ ｜129,375股，公司股本总额由399,712,197股变更为401,841,572 ｜
｜ ｜股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-05-11｜上市日期 ｜2022-05-20｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜4001.0000 ｜每股发行价(元) ｜31.51 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜8649.6900 ｜发行总市值(万元) ｜126071.51 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜117421.820｜上市首日开盘价(元) ｜51.01 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜56.66 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜32.1400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜昆山思特威集成电路有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜智感微电子科技(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜芯像微(上海)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜飞凌微(上海)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜SMARTSENS INC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海思特威实业发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海思特威集成电路有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜思特威(合肥)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜思特威(深圳)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
