☆公司概况☆ ◇688172 燕东微 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京燕东微电子股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Beijing Yandong Micro Electronic Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜燕东微 ｜证券代码｜688172 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-12-16 ｜
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｜法人代表｜刘锋 ｜总 经 理｜刘锋 ｜
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｜公司董秘｜霍凤祥 ｜独立董事｜任天令,周华,李轩,韩郑 ｜
｜ ｜ ｜ ｜生 ｜
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｜联系电话｜86-10-50973019;86-10-5｜传 真｜86-10-50973016 ｜
｜ ｜0973000-8543 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.ydme.com ｜
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｜电子信箱｜bso@ydme.com;zhaoyc@ydme.com ｜
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｜注册地址｜北京市朝阳区东直门外西八间房 ｜
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｜办公地址｜北京市通州区经济技术开发区经海四路51号 ｜
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｜经营范围｜制造、加工半导体器件；设计、销售半导体器件及其应用技术服｜
｜ ｜务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司｜
｜ ｜经营或禁止进出口的商品及技术除外；机动车公共停车场服务；｜
｜ ｜出租商业用房、出租办公用房；物业管理。(市场主体依法自主 ｜
｜ ｜选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部｜
｜ ｜门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业｜
｜ ｜政策禁止和限制类项目的经营活动。) ｜
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｜主营业务｜分立器件及模拟集成电路设计、生产与销售，以及提供开放式晶｜
｜ ｜圆制造、封装测试等服务。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人的设立情况 ｜
｜ ｜ （一）燕东微有限的设立 ｜
｜ ｜本公司前身为经北京市经济委员会和北京市计划委员会批准，由｜
｜ ｜国营第八七八厂与北京市半导体器件二厂于1987年联合组建的全｜
｜ ｜民所有制企业燕东微联合。本公司于2000年进行债转股并设立有｜
｜ ｜限公司。 ｜
｜ ｜1、北京电控向燕东微联合增加投资，并代原股东持有燕东微联 ｜
｜ ｜合投资 ｜
｜ ｜为支持燕东微联合发展，北京电控将位于北京市朝阳区东直门外｜
｜ ｜西八间房的房屋及土地追加为对燕东微联合的投资。 ｜
｜ ｜2000年12月20日，北京鸿元资产评估有限公司出具鸿元评报字（｜
｜ ｜2000）第055号《北京燕东微电子联合公司资产评估报告》，北 ｜
｜ ｜京电控增资燕东微联合的土地及房屋的市场公允价值为15,260.3｜
｜ ｜8万元。 ｜
｜ ｜2001年7月2日，北京市财政局出具京财评[2001]1179号《北京电｜
｜ ｜控对北京燕东微电子联合公司投资资产评估项目审核意见的函》｜
｜ ｜，对上述评估结果予以核准。 ｜
｜ ｜为便于实施燕东微联合债转股及设立有限公司事宜，2000年12月｜
｜ ｜25日，北京电控、中国电子信息产业集团公司、北京京中科技开｜
｜ ｜发公司、北京东光电工厂（代号国营第八七八厂，北京东光电工｜
｜ ｜厂和国营第八七八厂属一个企业）签署《北京燕东微电子联合公｜
｜ ｜司投资单位会议纪要》，北京电控代表中国电子信息产业集团公｜
｜ ｜司、北京京中科技开发公司、北京东光电工厂作为燕东微联合“｜
｜ ｜债转股”后的股东代表。 ｜
｜ ｜北京电控新增投资前，燕东微联合净资产为758万元人民币，北 ｜
｜ ｜京电控、中国电子信息产业集团公司、北京京中科技开发公司、｜
｜ ｜北京东光电工厂分别持有燕东微联合27.42%、29.83%、18.92%和｜
｜ ｜23.83%的投资额，北京电控新增投资后，北京电控、中国电子信｜
｜ ｜息产业集团公司、北京京中科技开发公司、北京东光电工厂分别｜
｜ ｜持有燕东微联合96.56%、1.41%、0.90%和1.13%的投资额。 ｜
｜ ｜ 2、燕东微联合实施债转股并设立有限公司 ｜
｜ ｜2000年5月，北京电控前身信息产业集团、华融资管、长城资管 ｜
｜ ｜、东方资管与燕东微联合签署《债权转股权协议》。华融资管、｜
｜ ｜长城资管、东方资管对燕东微联合债权本息计14,683.6万元，其｜
｜ ｜中，华融资管债权为7,190.6万元，长城资管债权为5,896万元，｜
｜ ｜东方资管债权为1,597万元。 ｜
｜ ｜2000年11月14日，国家经济贸易委员会下发《关于同意攀枝花钢｜
｜ ｜铁集团公司等242户企业实施债转股的批复》（国经贸产业[2000｜
｜ ｜]1086号），原则同意有关资产管理公司与包括燕东微联合在内 ｜
｜ ｜的242户企业签订的债转股协议和制定的债转股方案。明确以200｜
｜ ｜0年4月1日为债转股停息日。 ｜
｜ ｜2000年11月16日，北京华益会计师事务所有限责任公司出具（20｜
｜ ｜00）华益审字第490号《审计报告》，确认截至2000年3月31日止｜
｜ ｜，燕东微联合净资产为7,175.0万元。 ｜
｜ ｜2000年12月8日，北京电控向燕东微联合下发《关于成立北京燕 ｜
｜ ｜东微电子有限公司的批复》（（2000）京电控投管字第289号） ｜
｜ ｜，同意燕东微联合债转股实施方案，组建燕东微有限，注册资金｜
｜ ｜21,858.64万元。 ｜
｜ ｜2000年12月22日，北京电控、华融资管、东方资管、长城资管签｜
｜ ｜署《北京燕东微电子有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2000年12月28日，北京市工商行政管理局向燕东微有限核发注册｜
｜ ｜号为1100001208396的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2001年4月6日，北京华益会计师事务所出具（2001）华益验资第｜
｜ ｜231号《北京燕东微电子有限公司验资报告》，北京电控、华融 ｜
｜ ｜资管、东方资管、长城资管认缴出资的21,858.6万元注册资本已｜
｜ ｜全部缴足。 ｜
｜ ｜其中，北京电控分别代中国电子信息产业集团公司、北京京中科｜
｜ ｜技开发公司、北京东光电工厂持有101.28万元、64.24万元和80.｜
｜ ｜91万元出资额，占燕东微有限设立时注册资本的比例分别为0.46｜
｜ ｜%、0.29%和0.37%。 ｜
｜ ｜ 3、燕东微股权代持的解除 ｜
｜ ｜ （1）北京电控与中国电子信息产业集团公司代持的解除 ｜
｜ ｜2004年10月8日，中国电子信息产业集团公司出具《关于划转北 ｜
｜ ｜京燕东微电子有限公司投资的函》（中电资[2004]302号），将 ｜
｜ ｜中国电子信息产业集团公司对燕东微电子的出资划归中国电子信｜
｜ ｜息产业集团公司全资企业中国电子为华实业发展公司。 ｜
｜ ｜2004年12月20日，中国电子信息产业集团公司出具《关于同意划｜
｜ ｜转北京燕东微电子有限公司投资的批复》（中电资[2004]380号 ｜
｜ ｜），将中国电子为华实业发展公司对燕东微有限出资划转至中国｜
｜ ｜电子科技开发有限公司。 ｜
｜ ｜2009年5月，北京电控与中国电子科技开发公司签署《股权收购 ｜
｜ ｜协议》，中国电子科技开发公司将其所持燕东微有限全部股权转｜
｜ ｜让给北京电控，根据2005年北京市国资委批复的“清产核资”损｜
｜ ｜失额及燕东微有限历年经营成果，双方协商股权转让价格为人民｜
｜ ｜币150,000元。2009年6月1日，北京电控向中国电子科技开发有 ｜
｜ ｜限公司支付股权转让款150,000元。 ｜
｜ ｜ （2）北京电控与北京京中科技开发公司代持的解除 ｜
｜ ｜2021年9月29日，北京电控与北京京中科技开发有限公司（北京 ｜
｜ ｜京中科技开发公司改制后主体）签署《协议书》，双方解除股权｜
｜ ｜代持关系，原由北京电控代北京京中科技开发有限公司持有的燕｜
｜ ｜东微股权归北京电控所有，北京京中科技开发有限公司不再对燕｜
｜ ｜东微享有任何股东权益。 ｜
｜ ｜根据中联评估出具并经北京电控备案的《北京燕东微电子股份有｜
｜ ｜限公司拟进行增资项目资产评估报告》（中联评报字【2021】第｜
｜ ｜1298号）为依据，确定北京电控代北京京中科技开发有限公司持｜
｜ ｜有燕东微股权价值经评估为1,540,887.04元，2021年9月29日， ｜
｜ ｜北京电控按协议约定向北京京中科技开发有限公司支付了股权转｜
｜ ｜让价款。 ｜
｜ ｜ （3）北京电控与北京东光电工厂代持的解除 ｜
｜ ｜北京东光电工厂（代号国营第八七八厂）于2000年通过“债转股｜
｜ ｜”方式改制设立为北京东光微电子有限责任公司，北京电控、华｜
｜ ｜融资管分别持有改制后北京东光微电子有限责任公司29.6%和70.｜
｜ ｜4%的股权。2017年，北京东光微电子有限责任公司通过定向减资｜
｜ ｜方式，华融资管退出其持有北京东光微电子有限责任公司全部股｜
｜ ｜权，北京东光微电子有限责任公司成为北京电控全资子公司。 ｜
｜ ｜2018年9月，北京电控将其持有的北京东光微电子有限责任公司 ｜
｜ ｜全部股权划转至下属子公司北京电控久益实业发展有限公司。 ｜
｜ ｜2021年9月29日，北京电控与北京东光微电子有限责任公司签署 ｜
｜ ｜《协议书》，双方解除股权代持关系，原由北京电控代北京东光｜
｜ ｜微电子有限责任公司持有的燕东微股权归北京电控所有，北京东｜
｜ ｜光微电子有限责任公司不再对燕东微享有任何股东权益。 ｜
｜ ｜根据中联评估出具并经北京电控备案的《北京燕东微电子股份有｜
｜ ｜限公司拟进行增资项目资产评估报告》（中联评报字【2021】第｜
｜ ｜1298号）为依据，确定北京电控代北京东光微电子有限责任公司｜
｜ ｜持有燕东微股权价值经评估为1,940,738.83元，2021年9月30日 ｜
｜ ｜，北京电控按协议约定向北京东光微电子有限责任公司支付了股｜
｜ ｜权转让价款。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书出具之日，发行人股权代持已解除，各方不存｜
｜ ｜在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司的设立 ｜
｜ ｜燕东微系由燕东微有限于2021年3月整体变更设立，燕东微设立 ｜
｜ ｜时注册资本为60,000.00万元。 ｜
｜ ｜2020年10月28日，中审亚太出具中审亚太审字(2020)010758-1-1｜
｜ ｜号《审计报告》，截至2020年7月31日，燕东微有限经审计的净 ｜
｜ ｜资产为人民币4,928,444,681.10元。 ｜
｜ ｜2020年11月5日，北京燕东微电子有限公司工会第三届委员会第 ｜
｜ ｜十九次职工代表大会同意燕东微有限的股份制改造方案及股份制｜
｜ ｜改造方案中涉及的职工安排方案。 ｜
｜ ｜2020年11月12日，中联评估出具中联评报字[2020]第2868号《北｜
｜ ｜京燕东微电子有限公司拟进行改制设立股份公司项目资产评估报｜
｜ ｜告》，对燕东微有限截至2020年7月31日（评估基准日）的净资 ｜
｜ ｜产进行了评估，燕东微有限净资产账面值为人民币492,844.47万｜
｜ ｜元，评估值为人民币562,427.46万元。北京电控出具《国有资产｜
｜ ｜评估项目备案表》（备案编号：备北京市电控202100013378），｜
｜ ｜对上述评估结果予以备案。 ｜
｜ ｜2020年11月20日，燕东微有限召开2020年第四次股东会会议，同｜
｜ ｜意以经审计的燕东微有限净资产账面值4,928,444,681.10元，按｜
｜ ｜照1:0.12的比例进行折股，折股后总股本为600,000,000股，每 ｜
｜ ｜股面值1元，其余部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜各股东将其在燕东微有限的权益对应的净资产投入燕东微，各自｜
｜ ｜的持股比例不变。 ｜
｜ ｜2020年11月21日，燕东微有限在《北京日报》上刊登减资公告，｜
｜ ｜并就减资事宜通知了主要债权人，燕东微有限注册资本从268,49｜
｜ ｜4.94万元减少至60,000万元。 ｜
｜ ｜2020年12月27日，燕东微有限召开第四届第一次职工代表大会，｜
｜ ｜选举产生了燕东微第一届职工代表监事。2021年3月18日，发行 ｜
｜ ｜人的全体发起人召开创立大会，审议通过了设立股份公司相关的｜
｜ ｜议案，选举了燕东微第一届董事会成员和股东监事。 ｜
｜ ｜2021年3月18日，北京电控、国家集成电路基金、亦庄国投、京 ｜
｜ ｜国瑞、盐城高投、电子城、长城资管作为发行人的发起人签署《｜
｜ ｜发起人协议》，同意按照2020年7月31日经审计账面净资产整体 ｜
｜ ｜折股计算股份的方式，将燕东微有限整体变更为股份有限公司。｜
｜ ｜2021年3月26日，中审亚太出具中审亚太验字（2021）010412《 ｜
｜ ｜验资报告》，经审验，截至2021年3月26日，发行人收到的全体 ｜
｜ ｜发起人投入股本相关净资产折合注册资本为人民币60,000.00万 ｜
｜ ｜元，超过部分的净资产作为股本溢价计入资本公积。 ｜
｜ ｜2021年3月26日，发行人取得了北京市市场监督管理局核发的《 ｜
｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码为91110000101125734D）。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2019年9月，燕东微有限增资 ｜
｜ ｜2018年12月26日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《北｜
｜ ｜京电子控股有限责任公司拟对北京燕东微电子有限公司增资所涉｜
｜ ｜及的设备类资产评估报告》（国融兴华评报字【2018】第010411｜
｜ ｜号），以2018年10月31日为评估基准日，拟增资设备类资产评估｜
｜ ｜值为2,701.66（含税）万元。北京电控出具《国有资产评估项目｜
｜ ｜备案表》（备案编号：备北京市电控201900041960），对上述评｜
｜ ｜估结果予以备案。 ｜
｜ ｜2019年1月7日，中盛万达（北京）资产评估有限公司出具《北京｜
｜ ｜电子控股有限责任公司拟以股权增资至北京燕东微电子有限公司｜
｜ ｜涉及的北京飞宇微电子电路有限责任公司股东全部权益价值项目｜
｜ ｜评估报告》（中盛万达评字[2018]第065号），以2018年10月31 ｜
｜ ｜日为评估基准日，飞宇电路评估净资产为14,145.65万元。2019 ｜
｜ ｜年3月26日，北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督 ｜
｜ ｜管理委员会关于对北京电子控股有限责任公司拟以所持北京飞宇｜
｜ ｜微电子电路有限责任公司股权对北京燕东微电子有限公司增资资｜
｜ ｜产评估项目予以核准的批复》（京国资产权[2019]33号），对上｜
｜ ｜述评估结果予以核准。 ｜
｜ ｜2019年1月11日，中联评估出具《北京燕东微电子有限公司拟增 ｜
｜ ｜资项目资产评估报告》（中联评字[2019]第25号），以2018年10｜
｜ ｜月31日为评估基准日，燕东微有限净资产评估值439,312.03万元｜
｜ ｜。2019年5月10日，北京市国资委出具《北京市人民政府国有资 ｜
｜ ｜产监督管理委员会关于北京电子控股有限责任公司拟对北京燕东｜
｜ ｜微电子有限公司增资评估项目予以核准的批复》（京国资产权[2｜
｜ ｜019]56号），对上述评估结果以核准。 ｜
｜ ｜2019年6月17日，燕东微有限召开2019年第二次股东会，同意北 ｜
｜ ｜京电控以飞宇电路100%股权、实物资产和现金共计25,717.31万 ｜
｜ ｜元增资燕东微有限，其中，12,606.52万元计入注册资本，燕东 ｜
｜ ｜微有限注册资本金由255,888.42万元增至268,494.94万元。 ｜
｜ ｜燕东微有限与北京电控、国家集成电路基金、亦庄国投、京国瑞｜
｜ ｜、盐城高投、电子城、长城资管签署《增资协议书》。 ｜
｜ ｜2019年8月1日，北京产权交易所出具G82019BJ1000106号《增资 ｜
｜ ｜凭证》。 ｜
｜ ｜2019年9月18日，发行人取得了北京市市场监督管理局核发的《 ｜
｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码为91110000101125734D）。 ｜
｜ ｜ 2、燕东微有限整体变更及减少注册资本 ｜
｜ ｜ 关于燕东微股份公司的设立和减少注册资本的情况。 ｜
｜ ｜ 3、2021年9月，燕东微增资 ｜
｜ ｜2021年，燕东微拟筹集12英寸集成电路生产线建设资金并引入员｜
｜ ｜工中长期激励政策，因此，向电控产投、京东方创投、联芯一号｜
｜ ｜、联芯二号、联芯三号、联芯五号、联芯六号、联芯七号、联芯｜
｜ ｜八号、联芯九号、联芯十号和联芯十一号及部分原有股东增发股｜
｜ ｜份，具体情况如下： ｜
｜ ｜2021年5月18日，中联评估出具《北京燕东微电子股份有限公司 ｜
｜ ｜拟进行增资项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第1298号）｜
｜ ｜，以2021年3月31日为评估基准日，燕东微股东全部权益在基准 ｜
｜ ｜日的评估值为644,024.83万元。 ｜
｜ ｜2021年7月28日，北京电控出具《关于对北京燕东微电子股份有 ｜
｜ ｜限公司拟进行增资项目资产评估结果予以备案的批复》（京电控｜
｜ ｜财字【2021】126号），对上述评估结果予以备案。 ｜
｜ ｜2021年9月3日，燕东微召开2021年第二次临时股东大会，同意北｜
｜ ｜京电控、电控产投、京东方创投、京国瑞、亦庄国投、长城资管｜
｜ ｜、联芯一号、联芯二号、联芯三号、联芯五号、联芯六号、联芯｜
｜ ｜七号、联芯八号、联芯九号、联芯十号和联芯十一号以现金共计｜
｜ ｜450,000.00万元增资燕东微，其中，419,238,494元计入注册资 ｜
｜ ｜本，燕东微股本由600,000,000元增至1,019,238,494元。 ｜
｜ ｜2021年9月17日，燕东微与北京电控、国家集成电路基金、亦庄 ｜
｜ ｜国投、京国瑞、盐城高投、电子城、长城资管、电控产投、京东｜
｜ ｜方创投、联芯一号、联芯二号、联芯三号、联芯五号、联芯六号｜
｜ ｜、联芯七号、联芯八号、联芯九号、联芯十号和联芯十一号签署｜
｜ ｜《增资协议》。 ｜
｜ ｜2021年9月26日，发行人取得了北京市市场监督管理局核发的《 ｜
｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码为91110000101125734D）。 ｜
｜ ｜2021年9月29日，北京产权交易所出具G82021BJ1000189号《增资｜
｜ ｜凭证》。 ｜
｜ ｜2021年9月30日，中审亚太出具中审亚太验字（2021）010966号 ｜
｜ ｜《验资报告》，经审验，截至2021年9月27日止，发行人本次实 ｜
｜ ｜际融资总额人民币450,000.00万元，其中，增加股本419,238,49｜
｜ ｜4元，增加资本公积408,076.15万元。 ｜
｜ ｜ （四）发行人历史沿革中出资瑕疵情况 ｜
｜ ｜1、燕东微有限设立时未履行资产评估，未造成国有资产流失， ｜
｜ ｜未履行职 ｜
｜ ｜工代表大会程序，未对职工利益造成损害根据2000年5月北京电 ｜
｜ ｜控前身信息产业集团、华融资管、长城资管、东方资管与燕东微｜
｜ ｜联合签署《债权转股权协议》，“为加快本次债转股工作进度，｜
｜ ｜各方同意暂按戊方调整后资产负债表预测资产值上报债转股实施｜
｜ ｜方案，待国务院批准该方案后，再由新公司按董事会简单多数通｜
｜ ｜过指定审计、评估机构根据国家有关规定对丁方、戊方的资产进｜
｜ ｜行审计、评估，确定丁方、戊方对新公司的出资”。 ｜
｜ ｜本次燕东微有限设立未对燕东联合履行评估程序。根据国家经济｜
｜ ｜贸易委员会《关于债转股企业规范操作和强化管理的通知》（国｜
｜ ｜经贸产业[2000]921号），“二、3.债转股协议和方案经国务院 ｜
｜ ｜批准后，签约各方要严格按批复要求，修改和完善协议文本和方｜
｜ ｜案，报国家经贸委备案，条件具备的要抓紧新公司的工商登记工｜
｜ ｜作。确需进行资产评估的企业，需简化程序，加快工作进度。”｜
｜ ｜根据该通知，未强制要求债转股企业履行评估程序。参与发行人｜
｜ ｜改制的公司在发行人有限公司改制时均为国有全资企业，发行人｜
｜ ｜有限公司改制设立时以账面审计价值进行了改制，改制行为未造｜
｜ ｜成国有资产流失。 ｜
｜ ｜根据《全民所有制工业企业法》《全民所有制工业企业职工代表｜
｜ ｜大会条例》相关规定，企业改制应提交职工代表大会审议，并听｜
｜ ｜取职工群众意见。经核查，燕东微有限设立不涉及重新安置员工｜
｜ ｜，虽未经职工代表大会审议，但未侵害职工利益。 ｜
｜ ｜2、燕东微有限2008年减资未履行资产评估程序，未造成国有资 ｜
｜ ｜产流失 ｜
｜ ｜2007年6月18日，燕东微有限召开临时股东会，同意根据《债权 ｜
｜ ｜转股权协议》约定，由燕东微有限以自有资金37.48万元回购华 ｜
｜ ｜融资管持有的燕东微有限部分股权。华融资管由原始投资额7,19｜
｜ ｜0.6万元减持为7,153.12万元。减资后，燕东微有限注册资本由2｜
｜ ｜1,858.64万元变更为21,821.16万元。 ｜
｜ ｜2007年10月11日，燕东微有限在《北京日报》上刊登《减资公告｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2008年4月12日，北京中盛联盟会计师事务所有限公司出具《验 ｜
｜ ｜资报告》（中盛联盟验字（2008）第1845号），确认截至2008年｜
｜ ｜4月11日止，燕东有限注册资本由21,858.64万元减少至21,821.1｜
｜ ｜6万元，华融资管减少出资额37.48万元。 ｜
｜ ｜2008年5月5日，燕东微有限取得了北京市工商行政管理局核发的｜
｜ ｜《营业执照》。 ｜
｜ ｜根据《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产监督｜
｜ ｜管理委员会令第12号，2005年9月1日实施）第六条，“企业有下｜
｜ ｜列行为之一的，应当对相关资产进行评估： ｜
｜ ｜（四）非上市公司国有股东股权比例变动”。本次减资未履行资｜
｜ ｜产评估程序。 ｜
｜ ｜2000年债转股时，信息产业集团、华融资管、长城资管、东方资｜
｜ ｜管与燕东微联合签署的《债权转股权补充协议》中约定“二、债｜
｜ ｜权方的股权通过回购方式退出时，股权退出价格为债权方转股债｜
｜ ｜权原值，不采取溢价方式计算，即在本《补充协议》约定的回购｜
｜ ｜期限内，债权方通过企业回购股权所得股权金额等于转股债权原｜
｜ ｜值”。债转股协议签订时各方已经对债权方退出公司时的股权价｜
｜ ｜格作出明确约定，本次华融资管按照1元1股的价格减少出资额符｜
｜ ｜合合同约定。 ｜
｜ ｜2008年燕东微有限减资时，股东北京电控、华融资管、长城资管｜
｜ ｜、东方资管均为国有全资企业，本次燕东微有限减资未履行评估｜
｜ ｜程序未造成国有资产流失。 ｜
｜ ｜3、燕东微有限2012年增资未履行资产评估程序，未造成国有资 ｜
｜ ｜产流失 ｜
｜ ｜2012年3月9日，燕东微有限召开临时股东会，同意北京电控为新｜
｜ ｜股东。 ｜
｜ ｜同意北京电控以现金认缴公司新增2,000万元注册资本，公司注 ｜
｜ ｜册资本由21,821.16万元变更为23,821.16万元。 ｜
｜ ｜2012年8月21日，北京高商万达会计师事务所有限公司出具《验 ｜
｜ ｜资报告》（高商万达验字（2012）第3807号），截至2012年8月2｜
｜ ｜0日，燕东微有限已收到新股东北京电控缴纳的新增注册资本（ ｜
｜ ｜实收资本）2,000万元人民币，均为货币出资。变更后注册资本 ｜
｜ ｜为23,821.16万元，实收资本23,821.16万元。 ｜
｜ ｜2012年8月27日，燕东微有限取得北京市工商行政管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》。 ｜
｜ ｜根据《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产监督｜
｜ ｜管理委员会令第12号，2005年9月1日实施）第六条，“企业有下｜
｜ ｜列行为之一的，应当对相关资产进行评估： ｜
｜ ｜（四）非上市公司国有股东股权比例变动”。发行人本次增资未｜
｜ ｜履行资产评估程序。 ｜
｜ ｜2012年燕东微有限增资时，股东北京电控、器件五厂、长城资管｜
｜ ｜均为国有全资企业，本次燕东微有限增资未履行评估程序未造成｜
｜ ｜国有资产流失。 ｜
｜ ｜4、燕东微上述出资瑕疵不会对发行人本次发行上市构成实质性 ｜
｜ ｜法律障碍 ｜
｜ ｜根据北京电控出具的《关于北京燕东微电子股份有限公司历史沿｜
｜ ｜革相关问题的确认函》：对于2000年改制未履行评估程序及未履｜
｜ ｜行员工代表大会程序、2008年减资未履行评估程序问题和2012年｜
｜ ｜燕东微有限增资未履行评估程序问题，北京电控确认“上述改制｜
｜ ｜、减资及增资行为有效，未造成国有资产流失，未损害职工利益｜
｜ ｜，本公司愿意承担上述因未履行资产评估手续及未经职工代表大｜
｜ ｜会审议的经济行为可能给燕东微造成的全部损失”。 ｜
｜ ｜综上所述，发行人历史沿革中出资瑕疵未造成国有资产流失，对｜
｜ ｜发行人本次发行并上市不构成实质性障碍。 ｜
｜ ｜经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，公司注｜
｜ ｜册资本和实收资本变更为人民币1,202,894,111.00元，注册地址｜
｜ ｜：北京市朝阳区东直门外西八间房，总部地址：北京市经济技术｜
｜ ｜开发区经海四路51号，实际控制人为北京电子控股有限责任公司｜
｜ ｜，集团最终实际控制人为北京电子控股有限责任公司。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-12-07｜上市日期 ｜2022-12-16｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜17986.5617｜每股发行价(元) ｜21.98 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜19693.2885｜发行总市值(万元) ｜395344.626｜
｜ ｜ ｜ ｜166 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜375651.340｜上市首日开盘价(元) ｜22.22 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜23.01 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜68.3900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京光电融合产业投资基金(有限合伙) ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京双仪微电子科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京宇翔电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京燕东微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京瑞普北光电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京电控集成电路制造有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 24.95｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京芯连科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京锐达芯集成电路设计有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京顿思集成电路设计有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 67.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京飞宇微电子电路有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川广义微电子股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 45.01｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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