☆公司概况☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜日禾戎美股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Rumere Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜戎美股份 ｜证券代码｜301088 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜纺织服饰 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-10-28 ｜
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｜法人代表｜郭健 ｜总 经 理｜温迪 ｜
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｜公司董秘｜于清涛 ｜独立董事｜苏子豪,钱思雯 ｜
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｜联系电话｜86-512-52969003 ｜传 真｜86-512-52969003 ｜
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｜公司网址｜www.rumere.com ｜
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｜电子信箱｜rumerebod@rumere.com ｜
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｜注册地址｜江苏省苏州市常熟市常福街道深圳路86号 ｜
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｜办公地址｜江苏省苏州市常熟市闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901 ｜
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｜经营范围｜服装、箱包、皮革制品、鞋帽、工艺礼品、饰品、玩具、塑料制｜
｜ ｜品、针纺织品的设计、加工和销售；日用百货、办公用品、劳保｜
｜ ｜用品（除医疗器械）、电子产品(除医疗器械)、床上用品、水产｜
｜ ｜品、服装辅料、纺织原料（不含棉花）、纺织面料的销售；互联｜
｜ ｜网信息服务；互联网领域内的信息技术开发；计算机软件的开发｜
｜ ｜和转让；道路普通货物运输(除危险化学品)、商务咨询（除经纪｜
｜ ｜）、会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可｜
｜ ｜开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜服装的企划设计、供应链管理和销售业务。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人的基本情况 ｜
｜ ｜(一)有限责任公司设立情况戎美股份前身戎美有限系由郭健和温｜
｜ ｜迪于2012年3月13日出资设立的有限责任 ｜
｜ ｜ 公司，其设立背景如下： ｜
｜ ｜2006年起，温迪于淘宝平台开始线上服饰零售运营，积累了企划｜
｜ ｜设计和线上服饰零售的经验、孕育了戎美品牌的最初粉丝群体，｜
｜ ｜并和供应商建立了良好合作关系。 ｜
｜ ｜2009年6月，温迪取得清华大学MBA学历后，开始全职运营淘宝店｜
｜ ｜铺，并通过多年运营逐步形成了戎美的品牌风格和良好的口碑，｜
｜ ｜为日后戎美的公司化发展打下坚实基矗温迪至今已经具备14年的｜
｜ ｜服饰行业从业经验。郭健2003年于北京大学获得学士学位后，于｜
｜ ｜常熟市大庆石化产品销售有限公司、BP公司、Cargill公司、Gle｜
｜ ｜ncore公司担任分析员、交易员等职位。 ｜
｜ ｜2012年3月，温迪于淘宝平台从事线上服饰零售经营六年后，随 ｜
｜ ｜着戎美的品牌口碑在淘宝平台的逐步形成和业务规模的不断增长｜
｜ ｜，郭健与温迪共同设立戎美有限，开始戎美品牌的公司化运营。｜
｜ ｜戎美有限成立后，温迪主要负责公司的企划设计相关工作，并以｜
｜ ｜其为核心，组建了公司的企划与设计团队，在立足于品牌风格与｜
｜ ｜理念的前提下，紧随当季流行趋势，保证创新与创意产品款式的｜
｜ ｜推陈出新，持续优化品牌形象与活力。郭健主要负责组建和管理｜
｜ ｜公司的电商运营团队，并利用其交易员生涯中积累的数据分析能｜
｜ ｜力管理品牌的线上推广。同时，郭健还负责管理和维护公司的供｜
｜ ｜应商网络。二人在公司分工明确，经过多年的发展，公司在企划｜
｜ ｜设计为核心竞争力的基础上，逐步形成了供应链管理能力优势，｜
｜ ｜打造了柔性供应链体系，实现了小订单、快反应的互联网新零售｜
｜ ｜模式。 ｜
｜ ｜ 戎美有限具体设立过程如下： ｜
｜ ｜2012年3月7日，江苏省苏州工商行政管理局出具名称预核登记[2｜
｜ ｜012]第03070110号《名称预先核准通知书》，核准拟设立的公司｜
｜ ｜使用“苏州日禾戎美商贸有限公司”的企业名称，该预先核准的｜
｜ ｜企业名称保留期至2012年9月6日止。 ｜
｜ ｜2012年3月12日，海虞出具苏虞验字(2012)第074号《验资报告》｜
｜ ｜，确认截至2012年3月12日止，戎美有限已收到出资各方缴纳的 ｜
｜ ｜注册资本(实收资本)合计100万元。其中以货币出资100万元，占｜
｜ ｜注册资本的比例为100%，郭健实际缴纳出资额50万元，温迪实际｜
｜ ｜缴纳出资额50万元。 ｜
｜ ｜2012年3月13日，戎美有限取得苏州市常熟工商行政管理局核发 ｜
｜ ｜的注册号为320581000285248号的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ (二)报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，发行人的股本及股东变化情况如下： ｜
｜ ｜ 1、2017年3月，戎美匠心受让郭健及温迪股权 ｜
｜ ｜2017年2月28日，戎美有限召开股东会并作出决议，同意戎美匠 ｜
｜ ｜心成为公司股东；同意戎美匠心以原始价格400万元受让郭健持 ｜
｜ ｜有的本公司40%的股权(对应注册资本400万元)；同意戎美匠心以｜
｜ ｜原始价格400万元受让温迪持有的本公司40%的股权(对应注册资 ｜
｜ ｜本400万元)。 ｜
｜ ｜2017年2月28日，温迪与戎美匠心签订《股权转让协议》，温迪 ｜
｜ ｜将其对戎美有限的出资额400万元(占戎美有限40%的股权)作价40｜
｜ ｜0万元转让给戎美匠心。同日，郭健与戎美匠心签订《股权转让 ｜
｜ ｜协议》，郭健将其对戎美有限的出资额400万元(占戎美有限40% ｜
｜ ｜的股权)作价400万元转让给戎美匠心。 ｜
｜ ｜2017年3月27日，戎美有限就本次股权转让在苏州市常熟工商行 ｜
｜ ｜政管理局办理了工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 2、2017年7月，注册资本由1,000万元增加至5,000万元 ｜
｜ ｜2017年7月25日，戎美有限召开股东会并作出决议，公司注册资 ｜
｜ ｜本在原1,000万元基础上增至5,000万元，此次增资额为4,000万 ｜
｜ ｜元，出资方式为货币；股东温迪增加出资400万元，增加出资后 ｜
｜ ｜占公司注册资本比例为10%；股东郭健增加出资400万元，增加出｜
｜ ｜资后占公司注册资本比例为10%；股东戎美匠心增加出资额3,200｜
｜ ｜万元，增加出资后占公司注册资本比例为80%。 ｜
｜ ｜2017年7月28日，戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管 ｜
｜ ｜理局办理了工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 3、2017年12月，注册资本由5,000万元增加至8,000万元 ｜
｜ ｜2017年12月19日，戎美有限召开股东会并作出决议，公司注册资｜
｜ ｜本从5,000万元增至8,000万元，此次增资额为3,000万元，出资 ｜
｜ ｜方式为货币，出资时间为2037年12月31日；股东温迪增加出资70｜
｜ ｜0万元，增加出资后占公司注册资本比例为15%；股东郭健增加出｜
｜ ｜资700万元，增加出资后占公司注册资本比例为15%；股东戎美匠｜
｜ ｜心增加出资额1,600万元，增加出资后占公司注册资本比例为70%｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2017年12月27日，戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管｜
｜ ｜理局办理了工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜报告期内，公司于2019年6月6日由戎美有限依法整体变更设立的｜
｜ ｜股份有限公司。 ｜
｜ ｜ (三)股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜ 公司是由戎美有限依法整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜公司前身为成立于2012年3月13日的“苏州日禾戎美商贸有限公 ｜
｜ ｜司”。经2019年5月1日戎美有限股东会决议和2019年5月16日戎 ｜
｜ ｜美服装第一次临时股东大会批准，戎美有限以截至2018年12月31｜
｜ ｜日经审计确认的净资产265,091,097.73元，按1.57792320077381｜
｜ ｜：1的比例折为16,800万股，整体变更为戎美服装。 ｜
｜ ｜2019年6月6日，公司在苏州市行政审批局办理了工商变更登记，｜
｜ ｜并领取了统一社会信用代码为91320581591184437J的《营业执照｜
｜ ｜》，公司名称变更为“日禾戎美服装股份有限公司”，注册资本｜
｜ ｜及实收资本均为16,800万元。 ｜
｜ ｜2020年2月15日，容诚出具容诚专字[2020]201Z0070号《关于日 ｜
｜ ｜禾戎美股份有限公司调整净资产的专项报告》，该报告主要内容｜
｜ ｜如下： ｜
｜ ｜(1)为了提供更谨慎、更相关的会计信息，日禾戎美公司调整了 ｜
｜ ｜存货跌价准备计提比例，将1-2年存货跌价准备计提比例由10%提｜
｜ ｜高到30%，2-3年存货跌价准备计提比例由30%提高到50%。 ｜
｜ ｜(2)2019年之前，日禾戎美公司以资产负债表日之前7天的发货量｜
｜ ｜确认发出商品的期末金额；2019年，日禾戎美公司对每一件商品｜
｜ ｜发货后的状态进行统计，以此确认发出商品的金额，使发出商品｜
｜ ｜的金额更加准确，并对申报各期末发出商品金额进行更正。 ｜
｜ ｜(3)为了提供更谨慎的会计信息，日禾戎美公司对存货标准成本 ｜
｜ ｜与实际成本差异金额的分摊进行修正，使报告期存货的金额和净｜
｜ ｜利润更加谨慎。 ｜
｜ ｜(4)为了提供更谨慎、更相关的会计信息，日禾戎美公司根据历 ｜
｜ ｜史期间的期后退货率，预估各报告期末销售退回情况，并确认预｜
｜ ｜计负债。 ｜
｜ ｜(5)日禾戎美公司通过微信店铺渠道存在极少量的销售交易，201｜
｜ ｜9年将微信店铺收入调整计入申报各期损益。 ｜
｜ ｜(6)日禾戎美公司在报告期初存在少量的跨期销售费用，将其从 ｜
｜ ｜审报期以前年度调整至2017年度。 ｜
｜ ｜(7)上述调整导致改制基准日净资产减少2,529,544.49元，变更 ｜
｜ ｜为262,561,553.24元。 ｜
｜ ｜2020年3月3日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过｜
｜ ｜了《关于股改净资产调整的议案》。2020年3月23日，发行人召 ｜
｜ ｜开2019年年度股东大会，审议通过了《关于股改净资产调整的议｜
｜ ｜案》。 ｜
｜ ｜2020年4月3日，容诚出具容诚专字[2020]201Z0103号《验资复核｜
｜ ｜报告》，因有限公司变更存货跌价准备计提比例的调整、发出商｜
｜ ｜品的调整、标准成本与实际成本差异分摊金额的调整、计提期后｜
｜ ｜销售退回预计负债的调整、补确认微信店铺销售收入的调整、及｜
｜ ｜同步对所得税费用的调整，日禾戎美公司改制基准日净资产减少｜
｜ ｜人民币252.95万元。日禾戎美公司2018年12月31日调整后的净资｜
｜ ｜产为人民币26,256.16万元，折为日禾戎美公司股本16,800万股 ｜
｜ ｜，每股面值人民币1元，余额人民币9,456.16万元作为资本公积 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ (四)股份公司设立后的变更情况 ｜
｜ ｜2019年7月22日，苏州市行政审批局向戎美服装核发(国)名称变 ｜
｜ ｜核内字[2019]16247号《企业名称变更核准通知书》，同意戎美 ｜
｜ ｜服装名称变更为“日禾戎美股份有限公司”。 ｜
｜ ｜2019年8月16日，戎美服装第一届董事会第二次会议审议通过了 ｜
｜ ｜《关于公司增加注册资本的议案》《关于变更公司名称的议案》｜
｜ ｜，同意公司名称变更为“日禾戎美股份有限公司”。2019年9月1｜
｜ ｜0日，戎美服装召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过 ｜
｜ ｜了《关于公司增加注册资本的议案》《关于变更公司名称的议案｜
｜ ｜》，会议同意公司注册资本由16,800万元增加至17,100万元，公｜
｜ ｜司名称由“日禾戎美服装股份有限公司”变更为“日禾戎美股份｜
｜ ｜有限公司”，新增300万股股份由于清涛认购280万股、朱政军认｜
｜ ｜购20万股。公司高管于清涛和朱政军以货币资金方式合计对发行｜
｜ ｜人出资999万元(其中，300万元进入注册资本，699万元进入资本｜
｜ ｜公积)。根据大学资产评估出具的大学评估估值字[2020]840001 ｜
｜ ｜号《日禾戎美股份有限公司因实施股份支付所涉及的股东全部权｜
｜ ｜益市场价值估值报告》，上述股权经评估价值为1,497万元，差 ｜
｜ ｜额498万元确认为股份支付的费用。2019年9月20日，戎美股份就｜
｜ ｜本次增资在苏州市行政审批局办理了工商变更登记手续并取得了｜
｜ ｜换发后的《营业执照》。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，本公司股份结构未发生进一步变化。｜
｜ ｜ 二、发行人重大资产重组情况 ｜
｜ ｜ (一)发行人设立以来的重大资产重组情况 ｜
｜ ｜为有效整合公司主营业务及资产、保持业务独立完整、避免同业｜
｜ ｜竞争，发行人自2017年起开始实施了2次同一控制下的资产重组 ｜
｜ ｜，实际控制人郭健和温迪将其控制的与发行人主营业务相关的美｜
｜ ｜仓时装和上海戎美全部股权转让给发行人。上述2次同一控制之 ｜
｜ ｜下的资产重组，不属于重大资产重组。截至本招股说明书出具之｜
｜ ｜日，美仓时装和上海戎美的有关工商变更登记手续已经办理完毕｜
｜ ｜，发行人及各子公司均正常经营： ｜
｜ ｜ 1、2017年3月，收购美仓时装100%股权 ｜
｜ ｜美仓时装设立于2014年3月24日，设立时注册资本为100万元，其｜
｜ ｜中郭健和温迪各持有50%股权。 ｜
｜ ｜2015年12月9日，美仓时装增加注册资本至400万元。增资后郭健｜
｜ ｜和温迪仍各持有50%股权。 ｜
｜ ｜ 2017年3月9日，美仓时装召开股东会并作出决议，同意： ｜
｜ ｜ (1)戎美有限成为公司新股东； ｜
｜ ｜(2)同意戎美有限以原始价格200万元受让郭健持有的美仓时装50｜
｜ ｜%股权(对应注册资本人民币200万元)； ｜
｜ ｜(3)同意戎美有限以原始价格200万元受让温迪持有的美仓时装50｜
｜ ｜%股权(对应注册资本人民币200万元)； ｜
｜ ｜ (4)相应股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜2017年3月9日，戎美有限与郭健签订《股权转让协议》，郭健将｜
｜ ｜其对美仓时装的出资额200万元(占美仓时装50%股权)作价200万 ｜
｜ ｜元转让给戎美有限。同日，戎美有限与温迪签订《股权转让协议｜
｜ ｜》，温迪将其对美仓时装的出资额200万元(占美仓时装50%股权)｜
｜ ｜作价200万元转让给戎美有限。 ｜
｜ ｜2017年3月27日，美仓时装办理了此次股权转让的工商变更登记 ｜
｜ ｜手续并取得了换发后的统一社会信用代码为91320581094142535E｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2017年5月，收购上海戎美100%股权 ｜
｜ ｜上海戎美设立于2013年8月28日，设立时注册资本为100万元，其｜
｜ ｜中郭健和温迪各持有50%股权。 ｜
｜ ｜ 2017年5月31日，上海戎美召开股东会并作出决议，同意： ｜
｜ ｜(1)郭健将持有的本公司50%的股权(认缴出资额50万元)，作价50｜
｜ ｜万元转让给戎美有限，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜(2)温迪将持有的本公司50%的股权(认缴出资额50万元)，作价50｜
｜ ｜万元转让给戎美有限，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜2017年5月31日，郭舰温迪和戎美有限签订《股权转让协议》， ｜
｜ ｜约定郭健和温迪分别将其持有的上海戎美50%股权各作价50万元 ｜
｜ ｜转让给戎美有限。 ｜
｜ ｜2017年6月8日，上海戎美办理了此次股权转让的工商变更登记手｜
｜ ｜续并取得了换发后的统一社会信用代码为91310114076476152T的｜
｜ ｜《营业执照》。 ｜
｜ ｜(二)最近一年及一期内收购兼并其他企业资产(或股权)的情况 ｜
｜ ｜最近一年及一期，公司不存在收购兼并其他企业资产(或股权)，｜
｜ ｜且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相｜
｜ ｜应项目20%(含)的重大收购兼并情况。 ｜
｜ ｜公司前身为原苏州日禾戎美商贸有限公司，2019年6月6日在该公｜
｜ ｜司基础上改组为股份有限公司。 ｜
｜ ｜本公司原注册资本为人民币17,100万元，股本总数17,100万股。｜
｜ ｜根据本公司2020年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监｜
｜ ｜督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股｜
｜ ｜票注册的批复》（证监许可[2021]2597号）核准，本公司于2021｜
｜ ｜年10月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700.00万股 ｜
｜ ｜，每股面值1元，增加注册资本人民币5,700万元，变更后的注册｜
｜ ｜资本为人民币22,800万元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-10-15｜上市日期 ｜2021-10-28｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜5700.0000 ｜每股发行价(元) ｜33.16 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜15744.1100｜发行总市值(万元) ｜189012 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜173267.890｜上市首日开盘价(元) ｜30.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜28.79 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜49.0100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜苏州戎美国际贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州美仓时装有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海戎美品牌管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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