☆公司概况☆ ◇603986 兆易创新 更新日期:2025-07-01◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|兆易创新科技集团股份有限公司 |
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|英文名称|Gigadevice Semiconductor Inc. |
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|证券简称|兆易创新 |证券代码|603986 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2016-08-18 |
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|法人代表|何卫 |总 经 理|何卫 |
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|公司董秘|董灵燕 |独立董事|郑晓东,周海涛,陈洁,钱 |
| | | |鹤,杨小雯 |
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|联系电话|86-10-82881768 |传 真|86-10-62701701 |
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|公司网址|www.gigadevice.com |
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|电子信箱|investor@gigadevice.com |
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|注册地址|北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101 |
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|办公地址|北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼 |
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|经营范围|微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持|
| |移动终端的研发;委托加工生产、销售自行研发的产品;技术转|
| |让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场|
| |主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项|
| |目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国|
| |家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
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|主营业务|存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。 |
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|历史沿革|兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司|
| |”,含子公司时统称“本集团”)的前身为北京兆易创新科技有|
| |限公司。北京兆易创新科技有限公司2005年4月6日注册成立时的|
| |公司名称为北京芯技佳易微电子科技有限公司,由自然人朱一明|
| |、北京清华科技园孵化器有限公司共同出资成立,成立时的注册|
| |资本及实收资本为200.00万元,公司类型为有限责任公司。 |
| |2009年2月,朱一明以非专利技术“一种提高固态硬盘有效存储 |
| |容量速度及可靠性的设计方法”作价1,540.675万元对公司出资 |
| |(后经公司第三届第六次董事会及公司全体股东作出书面决议,|
| |同意朱一明以货币资金1,640.70万元对上述出资1,540.675万元 |
| |予以补正)。香港赢富得有限公司以货币资金认购出资593.50万|
| |元;香港泰若慧有限公司以货币资金认购出资541.70万元。此次|
| |增资扩股后,公司变更为中外合资企业(台港澳侨投资企业),|
| |2009年1月8日取得了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书|
| |,批准号:商外资京字[2009]8002号。 |
| |公司经历多次增资扩股后,截止2012年9月30日,公司的注册资 |
| |本为5,988.5024万元,实收资本为5,988.5024万元。注册地址:|
| |北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室。 |
| |根据北京兆易创新科技有限公司第三届第十四次董事会决议、北|
| |京兆易创新科技股份有限公司发起人协议(以下简称“发起人协|
| |议”)和公司章程的规定,北京兆易创新科技有限公司依法整体|
| |变更设立为股份有限公司,申请整体变更为股份有限公司的基准|
| |日为2012年9月30日。公司申请的注册资本为人民币7,500.00万 |
| |元,由全体发起人即北京兆易创新科技有限公司原股东以其持有|
| |的北京兆易创新科技有限公司截止2012年9月30日经审计及评估 |
| |的所有者权益(净资产)折股,所折合的股本金额以不高于净资|
| |产审计值且不高于净资产评估值为原则,折合股份总额7,500.00|
| |万股,每股面值1元,共计股本人民币7,500.00万元,由原股东 |
| |按原比例分别持有,其余计入资本公积。中瑞岳华会计师事务所|
| |(特殊普通合伙)于2012年11月8日出具了“中瑞岳华验字[2012|
| |]第0315号”《验资报告》。公司于2012年12月28日取得了北京 |
| |兆易创新科技股份有限公司的企业法人营业执照。 |
| |2016年8月,根据公司2015年度股东大会决议及中国证券监督管 |
| |理委员会证监许可[2016]1643号文《关于核准北京兆易创新科技|
| |股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司首次向社会公开|
| |发行人民币普通股2,500.00万股,每股面值人民币1元,每股发 |
| |行价格为人民币23.26元。本次发行募集资金净额为人民币51,65|
| |2.93万元,其中增加股本人民币2,500.00万元,增加资本公积人|
| |民币49,15293.00元,发行后总股本增至10,000.00万元。本次注|
| |册资本变更业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验|
| |字【2016】01500020号《验资报告》验证。 |
| |2017年5月8日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于审议|
| |<2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》,该方案|
| |已于2017年5月23日实施完毕。本次转增股本以方案实施前的公 |
| |司总股本100,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 |
| |股转增10股,共转增100,000,000股,本次转增后总股本变更为2|
| |00,000,000股。公司注册资本由人民币100,000,000元变更至200|
| |,000,000元。 |
| |2017年6月21日,公司完成了2016年度股权激励计划限制性股票 |
| |授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票2,693,994股,授 |
| |予登记完成后,公司总股本由200,000,000股变更为202,693,994|
| |股;公司注册资本由人民币200,000,000元变更至202,693,994元|
| |。本次注册资本变更业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|
| |出具中兴华验字[2017]第010060号《验资报告》验证。 |
| |2017年10月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关|
| |于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。|
| |2017年11月15日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过该议|
| |案。公司于2017年12月6日完成了限制性股票回购和注销,减少 |
| |股本14,260.00元。 |
| |2017年12月31日,公司的股本为人民币202,679,734.00元;法定|
| |代表人:朱一明;公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资|
| |、上市);注册地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A |
| |座12层01-15室;营业期限:长期;统一社会信用代码:9111010|
| |8773369432Y。 |
| |2018年5月7日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于审议|
| |<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》,该方案|
| |已于2018年5月22日实施完毕。本次转增股本以方案实施前的公 |
| |司总股本202,679,734股为基数,以资本公积金向全体股东每10 |
| |股转增4股,共转增81,071,894股,本次转增后总股本变更为283|
| |,751,628股。公司注册资本由人民币202,679,734元变更至283,7|
| |51,628元。 |
| |2018年5月31日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《 |
| |关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性|
| |股票的议案》。2018年7月12日,公司2018年第一次临时股东大 |
| |会审议通过该议案。公司于2018年8月6日完成了限制性股票回购|
| |和注销,总股本减少39,290股。本次变更后总股本变更为283,71|
| |2,338股。 |
| |2018年7月12日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监 |
| |事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票|
| |期权与限制性股票的议案》。2018年9月6日,公司完成了2018年|
| |股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授|
| |予登记工作。本次激励计划授予189名激励对象限制性股票932,1|
| |50股,授予价格51.67元/股。本次注册资本变更业经中兴华会计|
| |师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月14日出具的中兴华验字 |
| |(2018)第010101号《验资报告》验证。本次变更后公司总股本|
| |变更为284,644,488股。 |
| |2019年2月28日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会 |
| |第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限|
| |制性股票》的议案。2019年3月27日,公司完成了2018年股票期 |
| |权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予登记|
| |工作。本次激励计划授予9名股权激励对象股限制性股票250,000|
| |股,授予价格46.51元/股。本次注册资本变更业经中兴华会计师|
| |事务所(特殊普通合伙)于2019年3月5日出具的中兴华验字(20|
| |19)第010017号《验资报告》验证。本次变更后公司总股本变更|
| |为284,894,488股。 |
| |2019年5月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835 |
| |号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意(香港)有|
| |限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。2019|
| |年6月28日,公司发行股份并支付现金购买上海思立微100%股权 |
| |所对应新增发股22,688,014股在中国证券登记结算有限责任公司|
| |上海分公司办理完毕股份登记手续。中兴华会计师师事务所(特|
| |殊普通合伙)于2019年6月25日出具了《北京兆易创新科技股份 |
| |有限公司验资报告书》(中兴华验字(2019)第010037号)。此|
| |次收购对价的发行股票数量为22,688,014股,发行价格为63.69 |
| |元/股。本次变更后公司总股本变更为307,582,502股。 |
| |2019年8月7日,公司完成发行股份并支付现金购买资产之非公开|
| |发行股票募集配套资金的登记工作。本次新增股份12,956,141股|
| |,发行价格为75.47元/股,募集资金总额977,799,961.27元。本|
| |次注册资本变更业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于20|
| |19年8月1日出具的中兴华验字(2019)第010066号《验资报告》|
| |验证。本次变更后公司总股本变更为320,538,643股。 |
| |2019年8月26日第三届董事会第七次会议审议通过《关于2018年 |
| |股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期及解除限|
| |售期行权条件及解除限售条件成就的议案》。根据该议案,公司|
| |2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行|
| |权条件已成就,公司同意为符合行权条件的177名激励对象办理 |
| |股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为61.3188万 |
| |份。根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京兆|
| |易创新科技股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2019)第01|
| |0075号),本次股票期权实际行权人数为173名,行权股份58.29|
| |33万份,公司收到增资款60,068,331.00元,其中582,933.00元 |
| |计入股本,溢价59,485,398.00元计入资本公积。本次变更后公 |
| |司总股本变更为321,121,576股。2019年9月19日,中国证券登记|
| |结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,公司|
| |完成本次股票期权行权对应的股份登记工作。 |
| |2019年6月6日经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次|
| |会议,审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票|
| |计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2018年股票期权|
| |与限制性股票计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的|
| |议案》,2016年股票期权与限制性股票激励计划及2018年股票期|
| |权与限制性股票激励计划中部分激励对象已离职,不再具备激励|
| |资格,公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,7|
| |50股,于2019年11月18日注销。本次变更后总股本为321,075,82|
| |6股。 |
| |2019年12月24日,经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第|
| |八次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股|
| |票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2018年股|
| |票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限|
| |制性股票的议案》,本公司于2020年3月13日注销股份42,065股 |
| |。本次变更后总股本为321,033,761股。 |
| |2020年4月20日,2019年年度股东大会审议通过了《关于审议<20|
| |19年度利润分配预案>的议案》,该方案已于2020年5月8日实施 |
| |完毕。本次利润分配及转增股本以方案实施前的总股本321,033,|
| |761股为基数,每10股派发现金红利3.8元(含税),以资本公积|
| |金向全体股东每10股转增4股,共计派发现金红利121,992,829.1|
| |8元,转增128,413,504股,本次分配后总股本为449,447,265股 |
| |。 |
| |2020年3月25日,经第三届董事会第十二次会议审议通过的《关 |
| |于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期|
| |及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》及2020年4 |
| |月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整|
| |2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,董事|
| |会同意授予预留股票期权的6名激励对象办理第一个行权期股票 |
| |期权的行权事宜。本公司向6名激励对象定向增发A股普通股114,|
| |310股,每股面值1元,股票期权行权价格为65.968元/股。本次 |
| |注册资本变更业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020|
| |年5月8日出具的中兴华验字(2020)第010024号《验资报告》验|
| |证。本次变更后总股本变更为449,561,575股。 |
| |2020年5月26日,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司 |
| |采用非公开发行股票方式,发行人民币普通股(A股)21,219,07|
| |7股,发行价格为人民币203.78元/股,募集资金总额为人民币4,|
| |324,023,511.06元。扣除承销费用(不含增值税)39,584,905.6|
| |6元后,本公司此次实际收到募集金额为人民币4,284,438,605.4|
| |0元。本次变更后总股本变更为470,780,652股。 |
| |2022年7月6日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事|
| |会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限|
| |制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案》和《|
| |关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期|
| |权与部分限制性股票的议案》。公司2020年股票期权与限制性股|
| |票激励计划中8名原激励对象及2021年股票期权与限制性股票激 |
| |励计划中23名原激励对象已离职,不再具备激励资格,本公司回|
| |购其已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购股份数量共计44|
| |1,954股,本次股份变动后公司股本变更为667,025,148元。 |
| |截至2024年12月31日,公司的股本为人民币664,124,105元。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2016-08-08|上市日期 |2016-08-18|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |2500.0000 |每股发行价(元) |23.26 |
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|发行费用(万元) |6497.0700 |发行总市值(万元) |58150 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |51652.9300|上市首日开盘价(元) |27.91 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |33.49 |上市首日换手率(%) | |
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|上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |16.4100 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥芯存半导体有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥集芯电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|思立微电子(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|ギガデバイスジャパン株式会社 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市外滩科技开发有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市格易聚创集成电路有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳赛芯电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海横琴芯存半导体有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海领创管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|耀辉科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|芯技佳易微电子(香港)科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州先跃微科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州福瑞思信息科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州赛芯电子科技有限公司 | 子公司 | 38.07|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西安格易安创集成电路有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西安芯存半导体有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|ATSEMI INC | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|CREMEMORY TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.L| 孙公司 | 100.00|
|TD | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Giga Device Semiconductor Europe Ltd| 孙公司 | 100.00|
|. | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|GigaDevice Semiconductor Germany Gmb| 孙公司 | 100.00|
|H | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|GigaDevice Semiconductor Singapore P| 子公司 | 100.00|
|TE.LTD. | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Giga Device Semiconductor USA,Inc. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|GigaDevice Technology (SG) PTE.LTD. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海光羽芯辰科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海奥简微电子科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海思立微电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海思芯正普软件有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海格易电子有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海芯存志远半导体有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海赛帮微电子有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中金启兆睿泓(厦门)股权投资基金合伙企| 子公司 | 99.00|
|业(有限合伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京圭璋致远科技开发有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京芯存集成电路有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京青耘科技有限公司 | 子公司 | 77.78|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥格易集成电路有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥睿科微电子有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业| 联营企业 | 0.00|
|(有限合伙) | | |
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