☆公司概况☆ ◇601206 海尔施 更新日期：2021-12-21◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜海尔施生物医药股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Health Biomed Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜海尔施 ｜证券代码｜601206 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜ ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜ ｜
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｜法人代表｜余剑伟 ｜总 经 理｜余剑伟 ｜
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｜公司董秘｜李恒 ｜独立董事｜张有康,董茂云,陈宁 ｜
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｜联系电话｜86-574-27908551 ｜传 真｜86-574-27908557 ｜
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｜公司网址｜www.nb-health.com ｜
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｜电子信箱｜hbm@nb-health.com ｜
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｜注册地址｜浙江省宁波市北仑区小港街道前进村半港河西159号 ｜
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｜办公地址｜浙江省宁波市北仑区小港街道前进村半港河西159号 ｜
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｜经营范围｜第Ⅲ、Ⅱ类：基础外科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，｜
｜ ｜注射穿刺器械，医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器及有创｜
｜ ｜传感器），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除软性角膜接触｜
｜ ｜镜及护理用液，植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），医｜
｜ ｜用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，医用磁共振设备，｜
｜ ｜医用X射线设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备 ｜
｜ ｜，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科材料，医用卫生｜
｜ ｜材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；｜
｜ ｜第Ⅱ类：神经外科手术器械，耳鼻喉科手术器械，腹部外科手术｜
｜ ｜器械，泌尿肛肠外科手术器械，妇产科用手术器械，中医器械，｜
｜ ｜医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及｜
｜ ｜器具，消毒和灭菌设备及器具，软件；二、三类体外诊断试剂（｜
｜ ｜不含药品）；体外诊断试剂的批发（以上项目在许可证件有效期｜
｜ ｜内经营）。 ｜
｜ ｜生物医药的研发；实业项目投资；自营和代理各类货物和技术的｜
｜ ｜进出口，国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；科技器｜
｜ ｜材、卫生用品的批发、零售；许可经营项目范围内的医疗设备租｜
｜ ｜赁。 ｜
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｜主营业务｜体外诊断产品的经营及药品的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、1998年10月，海尔施有限成立。 ｜
｜ ｜1998年8月19日，余剑伟、胡英、毛存亮等44名自然人签署公司 ｜
｜ ｜章程，决定以货币150万元共同出资设立海尔施有限。1998年10 ｜
｜ ｜月12日，宁波四明会计师事务所对海尔施有限的设立情况进行了｜
｜ ｜审验，并出具了甬四会验字[1998]309号《验资报告》。1998年1｜
｜ ｜0月21日，海尔施有限在宁波市工商局办理了注册登记，注册资 ｜
｜ ｜本为150万元。海尔施有限设立时，余剑伟、胡英、毛存亮等44 ｜
｜ ｜名自然人设立海尔施有限时出资均系股东自有资金或合法自筹资｜
｜ ｜金，出资来源合法且均已足额缴纳。 ｜
｜ ｜ 2、1999年12月，海尔施有限第一次增资。 ｜
｜ ｜1999年12月18日，海尔施有限股东会通过公司增资的议案，决定｜
｜ ｜以26万元盈余公积和724万元未分配利润转增注册资本，将公司 ｜
｜ ｜的注册资本由150万元增至900万元。宁波三港会计师事务所对本｜
｜ ｜次增资进行了审验，并出具了宁三会验[1999]97号《验资报告》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜1999年12月18日，海尔施有限在宁波市工商局办理了本次增资的｜
｜ ｜工商变更登记。本次增资系以海尔施有限运营中产生的未分配利｜
｜ ｜润及资本公积金转增注册资本，本次增资手续及以未分配利润及｜
｜ ｜资本公积转增注册资本的形式符合法律法规的规定。 ｜
｜ ｜ 3、2000年10月，海尔施有限第一次股权转让。 ｜
｜ ｜2000年10月8日，经海尔施有限股东会批准，黄隆昌、杨秀珍、 ｜
｜ ｜吕儒怦、王哉生、张光荣、任建华、翁阿宝、徐来荣、庄雅萍、｜
｜ ｜沈际伟、周亚莉、项张华、胡晓燕、钱行达、沈颖芳、蔡海珊、｜
｜ ｜施南峰、袁艳霞、周健芳等19位股东分别将其持有公司合计17% ｜
｜ ｜的股权转让给余剑伟、汪国定、王子瑜、徐安龙、葛展萍、钱卫｜
｜ ｜中、汤竣方传兵、邵艳平、陈萍、陆金耀等11位股东。 ｜
｜ ｜2000年10月18日，海尔施有限在宁波市工商局办理了本次股权转｜
｜ ｜让的工商变更登记。本次股权转让履行了股东会决议、签署股权｜
｜ ｜转让协议及工商变更登记等程序； ｜
｜ ｜股权转让系个人原因，系各方的真实意思表示；本次股权转让参｜
｜ ｜照注册资本确定为1元/每元出资额，定价系经转让双方协商确定｜
｜ ｜；受让方受让上述股权资金来源系其自有资金或合法自筹资金，｜
｜ ｜资金来源合法；本次股权转让价款已支付完毕，股权转让不存在｜
｜ ｜股权争议或纠纷。 ｜
｜ ｜ 4、2000年11月，海尔施有限更名。 ｜
｜ ｜2000年11月18日，经股东会批准，海尔施有限将名称变更为“宁｜
｜ ｜波海尔施进出口有限公司”。2000年11月24日，海尔施有限在宁｜
｜ ｜波市工商局办理了本次名称变更的工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 5、2001年12月，海尔施有限第二次股权转让。 ｜
｜ ｜2001年12月28日，经海尔施有限股东会批准，李盛良将其持有公｜
｜ ｜司1%的股权以9万元的价格转让给陈笛，耿国芳将其持有公司0.3｜
｜ ｜3%的股权以3万元的价格转让给毛晶红。本次股权转让履行了股 ｜
｜ ｜东会审议、签署股权转让协议及工商变更登记等程序； ｜
｜ ｜股权转让系个人原因，系各方的真实意思表示；本次股权转让参｜
｜ ｜照注册资本确定为1元/每元出资额，定价系经转让双方协商确定｜
｜ ｜；受让方受让上述股权的资金来源系其自有资金或合法自筹资金｜
｜ ｜，资金来源合法；该次股权转让价款已支付完毕，不存在股权争｜
｜ ｜议或纠纷。 ｜
｜ ｜ 6、2007年11月，海尔施有限第三次股权转让。 ｜
｜ ｜2007年10月17日，经海尔施有限股东会批准，胡英将其持有公司｜
｜ ｜12%的股权以108万元的价格转让给余剑伟，廖伟生将其持有公司｜
｜ ｜1.33%的股权以12万元的价格转让给余剑伟，聂生慧将其持有公 ｜
｜ ｜司0.667%的股权以6万元的价格转让给余剑伟，徐安龙将其持有 ｜
｜ ｜公司1%股权以9万元的价格转让给余剑伟，方传兵将其持有公司0｜
｜ ｜.667%的股权以6万元的价格转让给余剑伟，陈笛将其持有公司0.｜
｜ ｜5%的股权以4.5万元的价格转让给余剑伟，陈笛将其持有公司0.5｜
｜ ｜%的股权以4.5万元的价格转让给邬幼波。 ｜
｜ ｜2007年11月8日，海尔施有限在宁波市工商局办理了本次股权转 ｜
｜ ｜让的工商变更登记。本次股权转让履行了股东会审议、签署股权｜
｜ ｜转让协议及工商变更登记等程序； ｜
｜ ｜股权转让系个人原因，系各方的真实意思表示；本次股权转让参｜
｜ ｜照注册资本确定为1元/每元出资额，定价系经转让双方协商确定｜
｜ ｜；受让方受让上述股权的资金来源系其自有资金或合法自筹资金｜
｜ ｜，资金来源合法；该次股权转让价款已支付完毕，不存在股权争｜
｜ ｜议或纠纷。 ｜
｜ ｜ 7、2011年7月，海尔施有限第四次股权转让。 ｜
｜ ｜2011年6月23日，经海尔施有限股东会批准，周姣娣将其持有的 ｜
｜ ｜海尔施有限0.667%的股权以33.4万元的价格转让给毛存亮、赵怡｜
｜ ｜屏将其持有的海尔施有0.333%的股权以16.6万元的价格转让给毛｜
｜ ｜存亮、葛展萍将其持有的海尔施有限1%的股权以50万元的价格转｜
｜ ｜让给钱卫中、汪国定将其持有的海尔施有限0.667%的股权以33.4｜
｜ ｜万元的价格转让给任建华，其他股东放弃优先受让权。 ｜
｜ ｜2011年7月21日，海尔施有限在宁波市工商局办理了本次股权转 ｜
｜ ｜让的工商变更登记。本次股权转让履行了股东会审议、签署股权｜
｜ ｜转让协议及工商变更登记等程序； ｜
｜ ｜股权转让系个人原因，系各方的真实意思表示；本次股权转让价｜
｜ ｜格为溢价转让，转让价格经各方协商一致为5.57元/每元出资额 ｜
｜ ｜，定价系经转让双方协商确定；本次股权转让的资金来源系受让｜
｜ ｜人自有资金或合法自筹资金，资金来源合法；股权转让价款已支｜
｜ ｜付完毕，本次股权转让不存在股权争议或纠纷。 ｜
｜ ｜ 8、2011年10月，海尔施有限第二次增资。 ｜
｜ ｜2011年9月26日，经海尔施有限股东会批准，海畅投资以3,600万｜
｜ ｜元现金对海尔施有限进行增资，将海尔施有限的注册资本由900 ｜
｜ ｜万元增至960万元。宁波科信会计师事务所对本次增资进行了审 ｜
｜ ｜验，并出具了科信验报字（2011）194号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2011年10月25日，海尔施有限在宁波市工商局办理了本次增资的｜
｜ ｜工商变更登记。本次增资已履行了股东会决议、验资及工商变更｜
｜ ｜登记等手续，本次增资系海畅投资以其自有资金进行投资，资金｜
｜ ｜来源合法。 ｜
｜ ｜ 9、2011年12月，整体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜2011年12月10日，海尔施有限召开股东会，决定将有限公司整体｜
｜ ｜变更、发起设立为股份有限公司，并将公司名称由“宁波海尔施｜
｜ ｜进出口有限公司”变更为“海尔施生物医药股份有限公司”。 ｜
｜ ｜2011年12月10日，海尔施生物医药股份有限公司召开创立大会暨｜
｜ ｜第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，选举产生了第一届｜
｜ ｜董事会及第一届监事会。根据立信会计师事务所出具的信会师报｜
｜ ｜字（2011）第100032号《审计报告》，公司以截至2011年10月31｜
｜ ｜日经审计的母公司净资产19,408.73万元，按1：0.9892的比例折｜
｜ ｜合19,200万股股份，每股面值1元，由各发起人按其在原海尔施 ｜
｜ ｜有限的出资比例持有，大于股本部分的208.73万元计入资本公积｜
｜ ｜。立信会计师事务所对拟设立的股份公司截至2011年10月31日相｜
｜ ｜关变更情况的真实性和合法性进行了审验，并出具了信会师报字｜
｜ ｜（2011）第100035号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2011年12月12日，股份公司在宁波市工商局办理了变更登记，领｜
｜ ｜取了《企业法人营业执照》，注册号为330206000012326，注册 ｜
｜ ｜资本及实收资本均为19,200万元。 ｜
｜ ｜ 10、2012年8月，股份公司第一次增资。 ｜
｜ ｜2012年，发行人有意引入外部投资者，以进一步扩大经营规模、｜
｜ ｜完善公司治理结构并实现A股首发上市。信达投资、宁波金投、 ｜
｜ ｜宁波蓝湖、浙江裕泽等四家外部投资者，基于对发行人业务长远｜
｜ ｜发展及管理团队的认同，决定通过对发行人增资的方式持有发行｜
｜ ｜人股份。根据发行人2011年经营情况及对发行人未来经营的预测｜
｜ ｜，各方协商确定发行人估值总额约为15.5亿元，增资价格均为7.｜
｜ ｜5元/股。 ｜
｜ ｜2012年8月16日，经发行人2012年度第一次临时股东大会批准， ｜
｜ ｜信达投资以5,250万元现金、宁波金投以3,750万元现金、宁波蓝｜
｜ ｜湖以1,500万元现金、浙江裕泽以750万元现金对发行人进行增资｜
｜ ｜，将发行人的注册资本由19,200万元增至20,700万元，增资价格｜
｜ ｜为每股7.5元。宁波科信会计师事务所有限公司对本次增资进行 ｜
｜ ｜了审验，并出具了科信验报字[2012]第139号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2012年8月28日，发行人在宁波市工商局办理了本次增资的工商 ｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜本次增资已履行了股东大会决议、验资及工商变更登记等手续。｜
｜ ｜本次增资系上述新增股东以其自有资金或合法自筹资金进行投资｜
｜ ｜，资金来源合法。 ｜
｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，本次新增股东与发行人的实际控制｜
｜ ｜人、发行人的董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构｜
｜ ｜及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托｜
｜ ｜持股及其他协议安排等情况。 ｜
｜ ｜ 11、2013年1月，股份公司第一次股权转让。 ｜
｜ ｜宁波金投入股发行人后，因在股东权利的约定等方面与发行人存｜
｜ ｜在分歧，经友好协商，宁波金投决定不再持有发行人股份，并将｜
｜ ｜其持有发行人的全部股份转让给海尔施控股。 ｜
｜ ｜2012年12月22日，宁波金投与海尔施控股签订股权转让协议，宁｜
｜ ｜波金投将其持有发行人的500万股股份，以3,870万元的价格转让｜
｜ ｜给海尔施控股。本次股权转让价格按照宁波金投初始取得发行人｜
｜ ｜股份的金额加上按照同期银行贷款利率计算的资金成本确定。 ｜
｜ ｜2013年1月8日，发行人在宁波市工商局办理了本次股权转让的工｜
｜ ｜商变更登记。 ｜
｜ ｜本次股份转让系双方协商确定；受让方海尔施控股以其自有资金｜
｜ ｜支付股权转让款，资金来源合法；宁波金投入股发行人其后又退｜
｜ ｜出的行为，不存在损害其他股东利益的情况。 ｜
｜ ｜发行人历次股权转让中，同一批股权转让价格不存在差异。截至｜
｜ ｜本招股说明书签署日，发行人的上述股本情况未发生变动，发行｜
｜ ｜人的股权中不存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致｜
｜ ｜的情形，不存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜ ｜上市日期 ｜ ｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜ ｜每股发行价(元) ｜0.00 ｜
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｜发行费用(万元) ｜ ｜发行总市值(万元) ｜0 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜ ｜上市首日开盘价(元) ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜ ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.00 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜瑞信证券(中国)有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜瑞信证券(中国)有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2016-08-10
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜江苏恒奇医药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 76.85｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江海尔施医疗设备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜沭阳恒昌医药连锁有限公司 ｜ 子公司 ｜ 97.33｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波大红鹰药业股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 95.43｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波四明恩康生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波海壹基因科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波海尔施医学检验所有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波高新区大红鹰医药进出口有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波海尔施诊断产品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波海尔施医药有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海海尔施供应链管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波海尔施基因科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海海尔施诊断产品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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