爱旭股份(600732)F10档案

爱旭股份(600732)公司概况 F10资料

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爱旭股份 公司概况

☆公司概况☆ ◇600732 爱旭股份 更新日期:2025-07-05◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|上海爱旭新能源股份有限公司                              |
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|英文名称|Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd.                     |
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|证券简称|爱旭股份              |证券代码|600732                |
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|曾用简称|上海新梅 G新梅 上海新梅 *ST新梅 ST新梅 ST爱旭 爱旭股份  |
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|行业类别|电力设备                                                |
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|证券类型|上海A股               |上市日期|1996-08-16            |
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|法人代表|陈刚                  |总 经 理|陈刚                  |
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|公司董秘|李斌                  |独立董事|钟瑞庆,徐莉萍,沈鸿烈  |
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|联系电话|86-579-85912509       |传    真|86-579-85912509       |
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|公司网址|www.aikosolar.com                                       |
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|电子信箱|ir@aikosolar.com                                        |
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|注册地址|上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室                      |
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|办公地址|浙江省金华市义乌市苏溪镇好派路655号                     |
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|经营范围|研发、生产(限分支机构)、销售太阳能电池;货物进出口、技|
|        |术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展|
|        |经营活动】                                              |
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|主营业务|研发、生产、销售太阳能电池和组件。                      |
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|历史沿革|上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)|
|        |,注册地为上海市闸北区天目中路585号2001-C室,总部办公地 |
|        |址:上海市天目中路585号新梅大厦21楼;公司《企业法人营业 |
|        |执照》的编号:00000000201602260041,统一社会信用代码:91|
|        |310000132269407T,注册资本人民币446,383,080.00元。法定代|
|        |表人:李勇军。                                          |
|        |公司原名上海港机股份有限公司,系根据中华人民共和国交通部 |
|        |作出的《关于设立上海港机股份有限公司的批复》(交体法发[19|
|        |96]381号)和中华人民共和国国家经济体制改革委员会作出的《 |
|        |关于设立上海港机股份有限公司的批复》(体改生[1996]77号)批|
|        |准,并经上海市工商行政管理局核准登记,以上海港口机械制造厂|
|        |为发起人采用募集方式设立的股份有限公司。                |
|        |中国证券监督管理委员会于1996年7月11日作出证监发字[1996]1|
|        |03号《关于上海港机股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复|
|        |》的批准,公司向社会公开发行人民币普通股4,000万股(含公司 |
|        |职工股400万股),每股面值一元,于上海证券交所申请上市。公司|
|        |股票发行完成后,公司的股本总额为11,960万股,其中流通股为3,|
|        |600万股。                                               |
|        |公司于1997年2月28日召开1997年度第一次临时股东大会,审议通|
|        |过了:                                                   |
|        |(1)用资本公积金转增股本的方案,用公司资本公积金中中的4,18|
|        |6万元向全体股东按每10股转增3.5股的比例转增股本;(2)1995年|
|        |下半年度的未分配利润分配方案,用1995下半年度的未分配利润 |
|        |中1,196万元向全体股东每10股派送1红股。本次资本公积金转增|
|        |股本及未分配利润分配方案完成后,公司的股本总额变更为17,34|
|        |2万股,其中流通股5,800万股。                             |
|        |公司于1998年5月8日召开1998年第一次股东大会(1997年度股东 |
|        |年会),审议通过了《1997年度利润分配预案》,以1997年末总股 |
|        |本17,432万股为基数,向全体股东每10股派送1股红股。上海市证|
|        |券期货监督管理办公室于1998年8月31日作出沪证司[1998]113号|
|        |《关于核准上海港机股份有限公司一九九七年度利润分配方案的|
|        |通知》,核准上海港机股份有限公司一九九七年末总股本17,342 |
|        |万股为基数,按10:1的比例向全体股东派送红股。本次利润分配 |
|        |完成后,公司股本总额变更为19,076.2万股,其中流通股6,380万 |
|        |股。                                                    |
|        |公司于2000年8月28日召开2000年度第一次临时股东大会,审议通|
|        |过了《公司2000年中期资本公积金转增股本方案》,以现有股本1|
|        |9,076.2万股为基数,用资本公积金按每10股转增3股的比例转增 |
|        |股本。中国证监会上海证券监督办公室于2000年9月30日作出沪 |
|        |证司[2000]127号《关于核准上海港机股份有限公司二〇〇〇年 |
|        |度中期资本公积金转增股本方案的通知》,核准上海港机股份有 |
|        |限公司以2000年6月30日总股本19076.2万股为基数,以10:3的比 |
|        |例用资本公积金转增股本。本次资本公积金转增股本完成后,公 |
|        |司的股本总额变更为24,799.06万股,其中流通股8,294万股。   |
|        |公司于2005年11月18日召开股东大会审议通过了《上海新梅置业|
|        |股份有限公司股权分置改革方案》,同意在方案实施股权登记日 |
|        |登记在册的流通股股东每持有10股将获得公司非流通股股东支付|
|        |的2.7股股份对价。本次股权分置改革方案实施完成后,公司股本|
|        |总额为24,799.06万股,全部股份变更为流通股份。            |
|        |公司于2013年2月21日召开2012年度股东大会,审议通过了《公司|
|        |2012年度利润分配预案》,同意以2012年12月31日总股本24,799.|
|        |06万股为基数,向全体股东每10股送红股8股。本次送股完成后, |
|        |公司股本总额变更为44,638.31万股。                       |
|        | 2019年4月20日,公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了|
|        |《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案|
|        |》,2019年5月10日,公司2019年度第一次临时股东大会审议通 |
|        |过上述议案。本次重大资产重组包括重大资产置换及发行股份购|
|        |买资产,具体方案为:                                    |
|        |  (1)重大资产置换                                   |
|        |本次重大资产置换的置出资产为截至2018年12月31日公司拥有的|
|        |除保留资产外的全部资产、业务及负债,置入资产为交易对方持|
|        |有的广东爱旭科技股份有限公司整体变更为有限责任公司后的10|
|        |0%的股权。公司以置出资产与交易对方合计持有的广东爱旭科技|
|        |股份有限公司整体变更为有限责任公司的100%股权中等值部分进|
|        |行置换,对于等值置换后差额部分,由公司以非公开发行股份的|
|        |方式向各交易对方购买。                                  |
|        |  (2)发行股份购买资产                               |
|        |本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第七次临时会议审议|
|        |并同意本次交易方案的决议公告日,发行价格为不低于定价基准|
|        |日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即3.88元/股。      |
|        |根据置入资产与置出资产的估值,经交易各方确认,公司向交易|
|        |对方发行股份的价值为53.68亿元,以3.88元/股的非公开发行价|
|        |格计算,本次发行股份的数量为1,383,505,150股。           |
|        |2019年9月10日,公司收到中国证监会《关于核准上海新梅置业 |
|        |股份有限公司重大资产重组及向陈刚等发行股份购买资产的批复|
|        |》(证监许可[2019]1660号),核准公司发行股份购买相关资产|
|        |。2019年9月12日,广东爱旭科技有限公司100%股权登记过户至 |
|        |公司名下,成为本公司的全资子公司。2019年9月17日,瑞华会 |
|        |计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[201|
|        |9]48450002号),截至2019年9月16日止,公司已收到交易对方 |
|        |以其拥有的广东爱旭科技有限公司经评估股权认缴的新增注册资|
|        |本合计1,383,505,150.00元。本次变更后公司股本总额为1,829,|
|        |888,230.00元。                                          |
|        |公司于2020年3月17日召开2019年年度股东大会,审议通过了《 |
|        |关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。2020年7月|
|        |20日,公司收到中国证监会《关于核准上海爱旭新能源股份有限|
|        |公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1481号),核准|
|        |本次非公开发行,本次发行实际发行数量206,440,957股,发行 |
|        |价格为12.11元/股。2020年8月6日,经容诚会计师事务所(特殊|
|        |普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0022)审|
|        |验,本次非公开发行募集资金总额人民币2,499,999,989.27元,|
|        |扣除与发行有关的费用人民币40,847,433.34元,实际募集资金 |
|        |净额为人民币2,459,152,555.93元。本次非公开发行后,公司股|
|        |本总额2,036,329,187股。                                 |
|        |公司于2022年5月30日召开2021年年度股东大会,审议通过了《 |
|        |关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案及回购并注|
|        |销股份相关事宜的议案》,公司于2019年9月完成重大资产重组 |
|        |,并对重组置入标的设定了2019-2021年度的业绩承诺,重组置 |
|        |入标的未完成2021年度业绩承诺,业绩承诺各方按照《重大资产|
|        |置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》及其补充|
|        |协议的约定履行业绩补偿的义务,公司以总价人民币1.00元向业|
|        |绩承诺方定向回购897,542,876股股份,并依法予以注销。此次 |
|        |回购注销登记手续完成后,公司总股本由2,036,329,187股变更 |
|        |为1,138,786,311股。2022年11月8日,容诚会计师事务所(特殊|
|        |普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0155号),|
|        |截至2022年11月8号,变更后的股本总额为1,138,786,311.00元 |
|        |。                                                      |
|        |公司于2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通|
|        |过了《关于<上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与 |
|        |股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,拟向激励对象 |
|        |授予权益总计679.1250万份,包括首次授予543.3000万份和预留|
|        |授予权益135.8250万份。公司首次授予实际收到154名激励对象 |
|        |限制性股票认购款,对应股份总数为1,087,835股。2022年11月2|
|        |9日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》( |
|        |容诚验字[2022]518Z0163号),截至2022年11月27日,变更后的|
|        |股本总额为1,139,874,146.00元。                          |
|        |公司于2022年5月30日召开2021年年度股东大会,审议通过了《 |
|        |关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。2022年11 |
|        |月28日,公司收到中国证监会《关于核准上海爱旭新能源股份有|
|        |限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2975号),核|
|        |准本次非公开发行,本次发行实际发行数量162,241,887股,发 |
|        |行价格为10.17元/股。2022年12月21日,经容诚会计师事务所(|
|        |特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0169|
|        |)审验,本次非公开发行募集资金总额人民币1,649,999,990.79|
|        |元,扣除与发行有关的费用人民币16,071,296.38元,实际募集 |
|        |资金净额为人民币1,633,928,694.41元。本次非公开发行后,公|
|        |司股本总额1,302,116,033股。                             |
|        |根据公司第八届董事会第三十五次会议、2022年第二次临时股东|
|        |大会审议通过的《关于<上海爱旭新能源股份有限公司2022年限 |
|        |制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及第 |
|        |九届董事会第一次会议决议,拟向67名激励对象授予543,300股 |
|        |限制性股票,授予价格为每股人民币17.14元,股票来源为公司 |
|        |向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。经容诚会计师事 |
|        |务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2023]518Z|
|        |0010号)审验,截至2023年1月31日,公司已收到64名激励对象 |
|        |限制性股票认购款9,157,902.00元,对应股份总数为534,300股 |
|        |,变更后的股本为人民币1,302,650,333.00元。              |
|        |根据公司第八届董事会第三十五次会议、2022年第二次临时股东|
|        |大会审议通过的《关于<上海爱旭新能源股份有限公司2022年限 |
|        |制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及第 |
|        |九届董事会第七次会议决议,拟向1名激励对象授予70,450股限 |
|        |制性股票,授予价格为每股人民币17.14元,股票来源为公司向 |
|        |激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。经容诚会计师事务 |
|        |所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2023]518Z00|
|        |61号)审验,截至2023年4月14日,公司已收到1名激励对象限制|
|        |性股票认购款1,207,513.00元,对应股份总数为70,450股,变更|
|        |后的股本为人民币1,302,720,783股。                       |
|        |经公司第九届董事会第六次会议及2022年年度股东大会审议通过|
|        |,公司于2023年6月16日实施完成2022年年度利润分配及公积金 |
|        |转增股本方案,以股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证|
|        |券账户中股份为基数,以资本公积金转增股本方式向可参与分配|
|        |的全体股东每10股转增4股,共计转增519,990,350股,转增后股|
|        |本增至1,822,711,133股。                                 |
|        |根据公司第八届董事会第四次会议通过的《关于〈上海爱旭新能|
|        |源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的|
|        |议案》和第八届董事会第三十次会议通过的《关于调整2020年股|
|        |票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》决议,首|
|        |次授予的股票期权行权价格调整至每股人民币11.15元,授予数 |
|        |量为3,897,919股。                                       |
|        |根据公司第八届董事会第四次会议通过的《关于〈上海爱旭新能|
|        |源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的|
|        |议案》、第八届董事会第三十次会议通过的《关于调整2020年股|
|        |票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》和第九届|
|        |董事会第十一会议通过的《关于调整2020年股票期权激励计划行|
|        |权价格及期权数量的议案》决议,首次授予的股票期权行权价格|
|        |调整至每股人民币7.58元,授予数量为1,322,177股。         |
|        |截至2023年12月31日,公司已收到激励对象认购款55,606,343.9|
|        |9元,对应股本5,500,102股,资本公积50,106,241.99元,变更 |
|        |后的股本为1,828,211,235股。                             |
|        |2023年年度内部分已授予限制性股票的员工离职,公司已退回相|
|        |应款项2,482,141.20元(2,429,102.65元以银行存款形式退回,|
|        |53,038.55元为可撤销股利),合计减少股本200,222股,资本公|
|        |积2,281,919.20元,扣除此部分后股本总额为1,828,011,013股 |
|        |。                                                      |
|        |2024年半年度内,公司收到股票期权行权资金8,053,846.85元,|
|        |股本769,350股,增加资本公积7,284,496.85元;2022年首次限 |
|        |制性股票第二期业绩不达标注销退款5,773,936.2元,注销股本4|
|        |87,252股,减少资本公积5,286,684.20元。                  |
|        |2024年半年度内,部分已授予限制性股票的员工离职,公司已退|
|        |回相应的款项6,376,502.15元(以银行存款形式退回),减少股|
|        |本503,739股,资本公积5,872,763.15元,扣除此部分后股本总 |
|        |额为1,827,789,372股。                                   |
|        |经过历年非公开发行股票、回购注销股份、股权激励、公积金转|
|        |增股本等,截至2024年12月31日,公司股本总额为1,827,617,66|
|        |6.00元。公司注册地址为上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室|
|        |,统一社会信用代码为91310000132269407T,法定代表人为陈刚|
|        |。                                                      |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |1996-07-22|上市日期            |1996-08-16|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |4000.0000 |每股发行价(元)      |5.18      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |785.0000  |发行总市值(万元)    |20720     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |19935.0000|上市首日开盘价(元)  |12.00     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |11.70     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.33      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |16.1900   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |华夏证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国泰海通证券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Energy C.A. LLC                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东爱旭科技有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Energy Germany GmbH            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东爱旭太阳能科技有限公司          |     子公司     |     73.77|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天津旭辰新能源科技有限公司          |     孙公司     |     48.99|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天津爱旭太阳能科技有限公司          |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Energy Japan株式会社           |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Energy Korea Inc.              |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Energy Netherlands B.V.        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AIKO ENERGY PORTUGAL,UNIPESSOALLDA  |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Energy Singapore PTE.LTD.      |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AIKO ENERGY SOUTH AFRICA (PTY) LTD  |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AIKO ENERGY SPAIN S.L.U.            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AIKO ENERGY UK CO., LTD             |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EIRONN PTE. LTD.                    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AIKO POLAND Sp.z.o.o                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Solar France S.A.R.L           |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Solar Italy S.R.L.             |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AIKO ENERGY AUSTRALIA PTY. LTD      |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Solarlab Aiko Europe GmbH           |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海富山爱旭太阳能科技有限公司      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|滁州赛维能源科技有限公司            |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|滁州爱旭太阳能科技有限公司          |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳爱旭数字能源技术有限公司        |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳爱旭数字能源工程有限公司        |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|义乌市旭源太阳能科技有限公司        |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|义乌旭高太阳能科技有限公司          |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Aiko Energy Brazil LTDA             |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江爱旭太阳能科技有限公司          |     孙公司     |     96.68|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沃特维(义乌)实验室有限公司          |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州鋆鹿股权投资合伙企业(有限合伙)  |     孙公司     |     96.78|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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