☆公司报道☆ ◇300219 鸿利光电 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-29】
刊登更正公告
鸿利光电更正公告
鸿利光电于2011年11月28日刊登了《公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通
知》。由于工作人员疏忽，公告中"授权委托书"议案内容披露有误，"授权委托书"
中议案"《审议关于公司2010年度利润分配方案的议案》"不属于公司2011年第三次
临时股东大会的审议事项,由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大
投资者谅解。现将披露有误的内容更正公告。
【2011-11-28】
刊登关于使用部分超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的公告
鸿利光电董监事会决议公告
一、审议通过《关于使用部分超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的
议案》
为了更好地发挥广州花都光电子基地规模效应，减少管理成本，提高工作效率
，公司拟将LED封装业务全部整合到光电子基地，即在尚未利用的土地上新建建筑
面积约45,323.00平方米厂房、办公楼、生活配套设施，总投资额8,788.14万元,其
中6,739.35万元使用超募资金，差额2,048.79万元由企业自筹。建设完成后，公司
现有的生产系统和辅助生产系统(即2010年的18亿颗产能)以及母公司全体员工将由
汽车城东风大道以西搬迁至光电子基地，并预留部分厂房作为公司以后扩充产能用
。本项目建设周期为1年,从2011年12月至2012年12月.
公司现有生产基地汽车城东风大道以西则租赁予控股子公司广州市佛达信号设
备有限公司使用。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过人民币8500万
元、向中国建设银行股份有限公司广州花都支行申请授信额度不超过人民币1.00亿
元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。授信有效期自2011年11月至2012年11月，公司股东李国平、马
成章将为前述授信额度融资提供连带责任保证担保。
三、审议通过关于召开2011年第三次临时股东大会的议案
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2011年12月13日上午10:00
(三)现场会议地点：鸿利光电会议室
(四)登记时间：股权登记日2011年12月7日至本次股东大会现场会议主持人宣
布出席情况前结束。
(五)会议投票方式：现场投票
(六)股权登记日：2011年12月7日
(七)审议事项：《关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议
案》。
【2011-11-22】
刊登归还用于暂时补充流动资金的超募资金公告
鸿利光电归还用于暂时补充流动资金的超募资金公告
鸿利光电于2011年5月27日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，批准公司将4,600.00
万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月
，到期将归还至募集资金专户。
本次用于暂时性补充流动资金的4,600.00万元超募资金已于2011年11月21日全部归
还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已一次
性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构广发证券股份有限公
司及保荐代表人。
【2011-10-24】
公布2011年第三季报
鸿利光电公布2011年第三季报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股
净资产5.75元，摊薄净资产收益率7.2518%，加权净资产收益率12.15%；营业收入4
02629269.98元，归属于母公司所有者净利润51156729.34元，扣除非经常性损益后
净利润49261227.41元，归属于母公司股东权益705436442.68元。
【2011-10-12】
刊登关于取得发明专利证书的公告
鸿利光电关于取得发明专利证书的公告
广州市鸿利光电股份有限公司于近日取得一项发明专利,专利名称:一种大功率LED
荧光粉涂布在线自动控制光色的装置,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证
书。
【2011-09-15】
刊登对外投资意向公告
鸿利光电对外投资意向公告
公司拟以现有子公司或新设子公司在惠州仲恺高新技术产业开发区通过公开竞价方
式取得总用地面积约为4万平方米(准确面积以实际测量为准)的土地使用权。投资
建设LED产品应用与开发的生产基地项目，项目投资规模还需通过公司董事会或股
东大会批准确定。本次对外投资不构成关联交易。
【2011-09-09】
刊登第一届董事会第十五次会议决公告
鸿利光电第一届董事会第十五次会议决公告
议鸿利光电第一届董事会第十五次会议于2011年9月8日召开，审议通过《关于加强
上市公司专项治理活动的自查报告及整改计划》。
【2011-08-30】
刊登广发证券关于公司2011年半年度跟踪报告公告
鸿利光电广发证券关于公司2011年半年度跟踪报告公告
广发证券股份有限公司作为鸿利光电首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐
机构，根据有关法律法规的规定，对鸿利光电2011年度半年度的规范运作情况进行
了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2011-08-24】
公布2011年半年报
鸿利光电公布2011年半年报：基本每股收益0.3837元，稀释每股收益0.3837元，基
本每股收益(扣除)0.3681元，每股净资产5.6339元，摊薄净资产收益率5.3772%，
加权净资产收益率13.07%；营业收入272763545.09元，归属于母公司所有者净利润
37181309.93元，扣除非经常性损益后净利润35665949.27元，归属于母公司股东权
益691461023.27元。
【2011-08-15】
刊登网下配售股份上市流通提示公告
鸿利光电网下配售股份上市流通提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为600万股；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年8月18日。
【2011-08-02】
刊登股东增持股份公告
鸿利光电股东增持股份公告
鸿利光电于2011年8月1日接公司间接持股股东广发证券股份有限公司的通知，
广发证券于7月27、29日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。
现将有关情况公告如下：
2011年7月27、29日，广发证券通过深圳证券交易所证券交易系统买入方式增持公
司股份1,242,346股（平均交易价格为21.00元），占公司已发行总股份的1.01%。
本次增持前广发证券通过其全资子公司广发信德投资管理有限公司持有公司的股份
数量为6,329,420股，占公司已发行总股份的5.16%，增持后广发证券合计有公司的
股份数量为7,571,766股，占公司已发行总股份的6.17%。
【2011-06-28】
刊登关于完成工商登记变更的公告
鸿利光电关于完成工商登记变更的公告
根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已审议通过《关于
变更公司注册资本的议案》。
2011年6月27日，公司取得了广东省广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》。
【2011-06-17】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
鸿利光电2011年第二次临时股东大会决议公告
鸿利光电2011年第二次临时股东大会于2011年6月16日召开，审议通过了关于修改
《公司章程》的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《董事会议事规则
》的议案等议案。
【2011-06-16】
召开股东大会,停牌一天
鸿利光电召开股东大会。
【2011-05-31】
刊登募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金公告
鸿利光电董监事会议决议公告
鸿利光电第一届董事会第十三次会议于2011年5月27日召开，会议审议通过：
1、签订《募集资金三方监管协议》同意公司分别与中国建设银行股份有限公
司广州花都风神大道支行、中国银行股份有限公司广州花都支行、兴业银行股份有
限公司广州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》
。
2、公司使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金议案
公司决定从募集资金专项账户划拨资金2,458.53万元，用于置换预先已投入募
集资金项目的自筹资金。
公司决定将超募资金中的1,600万元用于偿还中国建设银行股份有限公司广州
花都风神大道支行银行贷款，4,600万元用于暂时补充流动资金。
公司本次超募资金用于偿还银行贷款的金额不超过超募资金总额的20%。 公司
承诺本次超募资金暂时用于补充流动资金的时间不超过6个月，且仅限于与主营业
务相关的生产经营使用。
3、修改公司章程的议案
4、变更公司注册资本的议案
6月16日召开2011年第二次临时股东大会公告
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2011年6月16日上午10:00
(三)会议地点：广州市华钜君悦酒店(广州市花都区迎宾大道399号)
(四)会议投票方式：现场投票
(五)股权登记日：2011年6月8日
(六)登记时间：2011年6月8日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前
结束
(七)会议期限：半天
(八)审议事项：关于修改《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案
、关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案等。
【2011-05-18】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月18日
3、股票简称：鸿利光电
4、股票代码：300219
5、首次公开发行后总股本：12,273.3万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《公司法》的有关规定，公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不
得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东和实际控制人李国平与马成章承诺：自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该
等股份；公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任
职期间内每年直接和间接转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本
人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司股东陈雁升、广发信德、雷利宁、黄育川和周家桢承诺：自持有公司股份
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其
持有的股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前其已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十
四个月内，转让的股份不超过所持有股份的50%；此外，雷利宁、黄育川和周家桢
作为董事、高级管理人员还承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之
日起十二个月后，本人在任职期间内每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本
人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司
股份。
公司股东广州市普之润投资咨询有限公司和广州市众而和投资咨询有限公司承
诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让公司首次
公开发行股票前所持有的公司股份。
同时，间接持有公司股权的其他董事、监事与高级管理人员吴乾、杨玉详、李
荣军、刘俊莲、钟金文和丁峰承诺：自广州市普之润投资咨询有限公司和广州市众
而和投资咨询有限公司持有公司股份之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他
人管理所间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份，也不由公司回购其
持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过所持有股份
的50%；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月后，本人在
任职期间内每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的600
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
500万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：5.34元/股（以2010年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
12、发行后每股收益：0.4994元/股（按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2011-05-17】
刊登首次公开发行股票5月18日在创业板上市公告
鸿利光电首次公开发行股票5月18日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月18日
3、股票简称：鸿利光电
4、股票代码：300219
5、首次公开发行后总股本：12,273.3万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《公司法》的有关规定，公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不
得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东和实际控制人李国平与马成章承诺：自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该
等股份；公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任
职期间内每年直接和间接转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本
人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司股东陈雁升、广发信德、雷利宁、黄育川和周家桢承诺：自持有公司股份
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其
持有的股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前其已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十
四个月内，转让的股份不超过所持有股份的50%；此外，雷利宁、黄育川和周家桢
作为董事、高级管理人员还承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之
日起十二个月后，本人在任职期间内每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本
人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司
股份。
公司股东广州市普之润投资咨询有限公司和广州市众而和投资咨询有限公司承
诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让公司首次
公开发行股票前所持有的公司股份。
同时，间接持有公司股权的其他董事、监事与高级管理人员吴乾、杨玉详、李
荣军、刘俊莲、钟金文和丁峰承诺：自广州市普之润投资咨询有限公司和广州市众
而和投资咨询有限公司持有公司股份之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他
人管理所间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份，也不由公司回购其
持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过所持有股份
的50%；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月后，本人在
任职期间内每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的600
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
500万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：5.34元/股（以2010年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
12、发行后每股收益：0.4994元/股（按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2011-05-13】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
鸿利光电首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“3”位数 676 876 076 276 476 605 855 105 355
末“4”位数 9818 1818 3818 5818 7818 1558
末“5”位数 76077 26077 24356
末“6”位数 681611 931611 181611 431611
末“7”位数 4254576
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中
签号码。
【2011-05-12】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.9634230653%公告
鸿利光电首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.96342306
53%公告
本次网上定价发行有效申购户数为173,298户，有效申购股数为2,594,914,000
股，配号总数为5,189,828个，起始号码为000000000001，截止号码为00000518982
8。本次网上定价发行的中签率为0.9634230653%，超额认购倍数为104倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果
经核查，在初步询价中提交有效报价的31个股票配售对象全部按《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为184,800万元,有效申购数量为11
,550万股。
本次共配号154个，起始号码为01，截止号码为154。
本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：06、26、46、66、86、106、12
6、146。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为600万股，获配的配售对象家数为8家
，有效申购获得配售的比例为5.194805%，认购倍数为19.25倍，最终向配售对象配
售股数为600万股。
【2011-05-10】
(鸿利光电)今日上网定价发行
(鸿利光电)今日上网定价发行
1、申购代码：300219
2、申购简称：鸿利光电
3、发行价格：16元/股
此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）32.04倍（每股收益按照2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）23.95倍（每股收益按照2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为11,550万股，超额认购倍数为19.25倍。
4、发行数量：3,100万股
5、网上发行数量：2,500万股，为本次发行数量的80.65%
6、网下配售数量：600万股，为本次发行数量的19.35%
7、网上申购时间：2011年5月10日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月10日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过25,000股。
【2011-05-09】
刊登首次公开发行3,100万股股票并在创业板上市发行公告
鸿利光电首次公开发行3,100万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300219
2、申购简称：鸿利光电
3、发行价格：16元/股
此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）32.04倍（每股收益按照2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）23.95倍（每股收益按照2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为11,550万股，超额认购倍数为19.25倍。
4、发行数量：3,100万股
5、网上发行数量：2,500万股，为本次发行数量的80.65%
6、网下配售数量：600万股，为本次发行数量的19.35%
7、网上申购时间：2011年5月10日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月10日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过25,000股。
【2011-05-06】
刊登5月9日举行首次公开发行网上路演公告
鸿利光电5月9日举行首次公开发行网上路演公告
1、路演时间：2011年5月9日（周一）下午14:00-17:00
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
3、参加人员：广州市鸿利光电股份有限公司管理层主要成员，保荐机构（主承销
商）广发证券股份有限公司相关人员。
