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优彩资源 公司概况

☆公司概况☆ ◇002998 优彩资源 更新日期:2025-06-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|优彩环保资源科技股份有限公司                            |
├────┼────────────────────────────┤
|英文名称|Elite Color Environmental Resources Science&Technology C|
|        |o.,Ltd.                                                 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|优彩资源              |证券代码|002998                |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|基础化工                                                |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|深圳A股               |上市日期|2020-09-25            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|戴泽新                |总 经 理|戴梦茜                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|戴梦茜                |独立董事|郭元鑫,李荣珍,丁剑辉  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|86-510-68836881       |传    真|86-510-68836881       |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.elitecolor.cn                                       |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|dongmi@elitecolor.cn                                    |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路29号                      |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路29号                      |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|环保技术、合成纤维材料的研究、开发;智能设备的研究、开发|
|        |、设计、技术服务;环境保护专用设备、纺织专用设备、涤纶纤|
|        |维、服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品的制造、加工|
|        |、销售;电子商务的技术服务;纺织原料的销售;自营和代理各|
|        |类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口|
|        |的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后|
|        |方可开展经营活动)                                      |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|涤纶纤维的生产和销售。                                  |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|  1、2003年8月,江河化纤成立.                         |
|        |2003年8月8日,戴泽新、王雪萍签署《出资协议书》,决定设立|
|        |江河化纤,注册资本50.00万元。其中,戴泽新出资30.00万元,|
|        |王雪萍出资20.00万元,均为货币出资。                     |
|        |2003年8月11日,江阴大桥会计师事务所有限公司对本次出资情 |
|        |况进行了审验并出具《验资报告》(澄大桥验字(2003)549号 |
|        |),确认截至2003年8月11日,公司收到全体股东缴纳的注册资 |
|        |本合计人民币50.00万元,均以货币出资。                   |
|        |2003年8月12日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成设 |
|        |立登记。                                                |
|        |  2、2004年10月,第一次股权转让.                      |
|        |2004年9月23日,公司召开股东会,同意戴泽新将其持有的江河 |
|        |化纤60.00%(对应注册资本30.00万元)的股权按照1.00元/元注|
|        |册资本的价格转让给戴云章。                              |
|        |  2004年9月23日,戴泽新与戴云章签订《股权转让协议》。 |
|        |2004年10月19日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变|
|        |更登记。                                                |
|        |本次股权转让的实质情况为:戴云章系戴泽新的父亲,戴泽新在|
|        |江河化纤刚成立时在山东、盐城有生意往来,需经常出差,而江|
|        |河化纤生产经营过程中时常需要戴泽新作为股东签字,出于方便|
|        |江河化纤生产经营的原因而委托其父亲戴云章代为持有江河化纤|
|        |股权,即戴云章仅作为江河化纤60%股权工商登记的名义股东, |
|        |戴泽新仍为江河化纤60%股权的实际持有人,戴云章亦未实际向 |
|        |戴泽新支付本次股权转让的价款。                          |
|        |  3、2009年6月,第一次增资.                           |
|        |2009年5月12日,江河化纤召开股东会,同意注册资本由50.00万|
|        |元变更为500.00万元,其中,戴云章按照1.00元/元注册资本的 |
|        |价格以货币形式出资270.00万元,王雪萍按照1.00元/元注册资 |
|        |本的价格以货币形式出资180.00万元。本次增资中,戴云章的出|
|        |资额实际系代戴泽新缴纳,其所持全部股权系代戴泽新持有。  |
|        |2009年6月3日,江阴虹桥会计师事务所有限公司对本次增资情况|
|        |进行了审验并出具《验资报告》(虹会验字[2009]第327号), |
|        |确认截至2009年5月21日止,江河化纤收到股东戴云章、王雪萍 |
|        |缴纳的新增注册资本合计450.00万元,均以货币出资。        |
|        |2009年6月3日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变更|
|        |登记。                                                  |
|        |  4、2013年6月,第二次股权转让.                       |
|        |2013年5月16日,江河化纤召开股东会,同意戴云章将其持有60.|
|        |00%(对应注册资本300.00万元)的股权按照1.00元/元注册资本|
|        |的价格转让给姜小牛,王雪萍将其持有10.00%(对应注册资本50|
|        |.00万元)的股权和30.00%(对应注册资本150.00万元)的股权 |
|        |按照1.00元/元注册资本的价格分别转让给姜小牛和周正东。   |
|        |同日,戴云章与姜小牛签订《股权转让协议》,王雪萍与姜小牛|
|        |、周正东分别签订《股权转让协议》。                      |
|        |2013年6月3日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变更|
|        |登记。                                                  |
|        |本次股权转让的实际情况为:为便于江河化纤及戴泽新、王雪萍|
|        |控制的恒泽科技融资,戴泽新委托姜小牛代为持有江河化纤60% |
|        |的股权,王雪萍委托姜小牛代为持有江河化纤10%的股权、委托 |
|        |周正东代为持有江河化纤30%的股权,并由姜小牛、周正东作为 |
|        |名义股东办理工商变更登记,姜小牛及周正东未向戴云章、王雪|
|        |萍支付本次股权转让价款。                                |
|        |  5、2013年9月,第二次增资.                           |
|        |2013年9月6日,江河化纤召开股东会,同意注册资本由500.00万|
|        |元变更为1,880.00万元,增加1,380.00万元。其中,姜小牛按照|
|        |1.00元/元注册资本的价格以货币形式出资966.00万元,周正东 |
|        |按照1.00元/元注册资本的价格以货币形式出资414.00万元。本 |
|        |次增资中,姜小牛、周正东的出资额实际系代戴泽新、王雪萍缴|
|        |纳,其中戴泽新委托姜小牛代为增资828.00万元,王雪萍分别委|
|        |托姜小牛和周正东代为增资138.00万元和414.00万元。        |
|        |2013年9月6日,无锡德嘉联合会计师事务所(普通合伙)对本次|
|        |增资情况进行了审验并出具《验资报告》(锡德会验字(2013)|
|        |第1412号),确认截至2013年9月6日止,江河化纤收到股东姜小|
|        |牛、周正东缴纳的新增注册资本1,380.00万元,均以货币出资。|
|        |2013年9月13日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变 |
|        |更登记。                                                |
|        |本次增资的实际情况为:姜小牛、周正东本次向江河化纤的出资|
|        |资金实际系由戴泽新、王雪萍提供,姜小牛所持江河化纤60%的 |
|        |股权系代戴泽新持有、所持江河化纤10%的股权系代王雪萍持有 |
|        |,周正东所持江河化纤30%的股权系代王雪萍持有。           |
|        |  6、2014年7月,第三次增资.                           |
|        |00.00万元,增加3,120.00万元。其中,姜小牛按照1.00元/元注|
|        |册资本的价格以货币形式出资2,184.00万元,周正东按照1.00元|
|        |/元注册资本的价格以货币形式出资936.00万元。本次增资中, |
|        |姜小牛、周正东的出资额实际系代戴泽新、王雪萍缴纳,其中戴|
|        |泽新委托姜小牛代为增资1,872.00万元,王雪萍分别委托姜小牛|
|        |和周正东代为增资312.00万元和936.00万元。                |
|        |2016年8月8日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验并|
|        |出具了《注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]|
|        |第115705号),确认截至2014年7月11日止,江河化纤收到股东 |
|        |姜小牛、周正东缴纳的新增注册资本3,120.00万元,均以货币出|
|        |资。                                                    |
|        |2014年7月10日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变 |
|        |更登记。                                                |
|        |  7、2015年5月,第三次股权转让.                       |
|        |2015年5月12日,江河化纤召开股东会,同意姜小牛将其持有的6|
|        |0.00%(对应注册资本3,000.00万元)股权按照1.00元/元注册资|
|        |本的价格转让给戴泽新,姜小牛、周正东分别将其持有的10.00%|
|        |(对应注册资本500.00万元)股权和30.00%(对应注册资本1,50|
|        |0.00万元)股权按照1.00元/元注册资本的价格转让给王雪萍。 |
|        |同日,戴泽新、王雪萍与姜小牛、周正东分别签订《股权转让协|
|        |议》。                                                  |
|        |2015年5月18日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变 |
|        |更登记。                                                |
|        |2015年5月10日,戴泽新与戴云章、姜小牛以及王雪萍与周正东 |
|        |、姜小牛分别签订《解除委托持股协议》并一致同意解除委托持|
|        |股,周正东、姜小牛将其代持的股权变更至戴泽新、王雪萍名下|
|        |。本次股权转让实质上为了将姜小牛和周正东所代持的股权还原|
|        |至实际出资人戴泽新和王雪萍,因此,戴泽新和王雪萍实际未向|
|        |姜小牛和周正东支付股权转让对价。                        |
|        |经核查,发行人保荐机构兴业证券及律师锦天城认为,发行人历|
|        |史上存在的股权代持情形已全部解除,上述股权代持的形成与解|
|        |除过程真实、合法、有效,股权代持情形存续期间涉及的历次增|
|        |资均由实际股东戴泽新、王雪萍提供增资款,各名义股东与实际|
|        |股东之间不存在股权纠纷或潜在纠纷。                      |
|        |  8、2015年8月,第四次增资.                           |
|        |2015年7月27日,江河化纤召开股东会,同意注册资本由5,000.0|
|        |0万元变更为6,500.00万元。其中,戴泽新按照4.00元/元注册资|
|        |本的价格以货币出资6,000.00万元认购新增注册资本1,500.00万|
|        |元,本次增资价格系以2014年12月31日江河化纤每股净资产作为|
|        |参考依据协商确定。                                      |
|        |2016年8月8日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验并|
|        |出具了《注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]|
|        |第115705号),确认截至2015年10月21日止,江河化纤收到股东|
|        |戴泽新缴纳的新增注册资本1,500.00万元,均以货币出资。    |
|        |2015年8月3日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变更|
|        |登记。                                                  |
|        |  9、2015年10月,第五次增资.                          |
|        |2015年9月28日,江河化纤召开股东会议,同意注册资本由6,500|
|        |.00万元变更为7,176.00万元。为激励公司管理层及关键员工, |
|        |群英投资按照5.50元/元注册资本的价格以货币出资3,718.00万 |
|        |元认购新增注册资本676.00万元,本次增资价格系以最近一次增|
|        |资价格作为参考依据协商确定。                            |
|        |2016年8月8日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验并|
|        |出具了《注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]|
|        |第115705号),确认截至2015年10月8日止,江河化纤收到股东 |
|        |群英投资缴纳的新增注册资本676.00万元,均以货币出资。    |
|        |2015年10月10日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变|
|        |更登记。                                                |
|        |群英投资系由戴泽新、戴梦茜以及江河化纤部分员工于2015年9 |
|        |月24日设立的有限合伙企业,系以股权激励为目的而设立的员工|
|        |持股平台。截至本次出资时,群英投资的合伙人中除戴泽新和戴|
|        |泽新之女戴梦茜以外,其余34名合伙人均为发行人或其子公司恒|
|        |泽科技的员工,合计出资1,207.67万元,占群英投资32.48%份额|
|        |,间接持有公司3.06%股权。                               |
|        |2015年12月,江河化纤整体变更为股份公司,追溯调整后群英投|
|        |资本次增资价格为2.35元/股;同月,兴杭投资、卓创投资、新 |
|        |余投资、福能一期、西联投资、陈军、吴桥辉等7名外部投资者 |
|        |以3.5619元/股价格认购公司新增股份4,200.00万股。         |
|        |因两次增资时间间隔短、价格存在一定差异,且群英投资入股以|
|        |股权激励为目的,故发行人按照《企业会计准则第11号-股份支 |
|        |付》的相关要求,以2015年12月外部股东的增资价格3.56元/股 |
|        |作为市场公允价值,确认上述员工持有的群英投资出资份额对应|
|        |发行人股份514.14万股的市场价值与其出资成本的差额623.75万|
|        |元为股份支付薪酬,计入当期管理费用,同时增加资本公积。  |
|        |  10、2015年12月,整体变更为股份有限公司.             |
|        |公司系江河化纤整体变更为股份有限公司。2015年11月30日,江|
|        |河化纤股东会通过决议,同意江河化纤整体变更为“优彩环保资|
|        |源科技股份有限公司”。                                  |
|        |2015年11月30日,立信会计师事务所出具了《审计报告》(信会 |
|        |师报字[2015]115726号),截至2015年10月31日,江河化纤经审 |
|        |计净资产为203,666,048.56元;同日,江苏中天资产评估事务所|
|        |有限公司出具《江阴市江河化纤有限公司拟设立股份有限公司所|
|        |涉及的净资产市场价值评估报告》(苏中资评报字(2015)第C10|
|        |85号),截至2015年10月31日,全部股东权益的评估价值为人民 |
|        |币24,366.48万元,评估增值3,999.87万元,评估增值率19.64% |
|        |。                                                      |
|        |2015年11月30日,江河化纤股东会决议,同意以江河化纤截至20|
|        |15年10月31日经审计净资产为基础,按1:0.8249的比例折股,折|
|        |股后的净资产余额35,666,048.56元计入资本公积。同日,江河 |
|        |化纤全部3名股东作为发起人签署了《关于设立优彩环保资源科 |
|        |技股份有限公司发起人协议书》。                          |
|        |2015年11月30日,立信会计师事务所对本次整体变更情况进行了|
|        |验资并出具《验资报告》(信会师报字[2015]第115845号),确认|
|        |截至2015年11月30日止,公司全体发起人以其拥有的江河化纤截|
|        |至2015年10月31日经审计的净资产折合公司股份总额16,800.00 |
|        |万股,每股面值人民币1.00元,折合注册资本人民币16,800.00 |
|        |万元,剩余部分人民币3,566.60万元计入资本公积。          |
|        |2015年12月15日,公司取得无锡市工商行政管理局核发的统一社|
|        |会信用代码为913202817527495675号《营业执照》。          |
|        |  11、2015年12月,股份公司阶段第一次增资.             |
|        |2015年12月19日,公司召开股东大会并通过增资决议,同意向兴|
|        |杭投资、卓创投资、新余投资、福能一期、西联投资、陈军、吴|
|        |桥辉合计发行4,200.00万股股份,认购价格为3.56元/股,本次 |
|        |增资价格以2015年度预计净利润的11倍市盈率确定,合计募集资|
|        |金14,960.00万元,其中4,200.00万元用于增加公司注册资本, |
|        |其余10,760.00万元计入资本公积。本次增资后,公司股本由16,|
|        |800.00万股增至21,000.00万股。                           |
|        |2015年12月30日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验|
|        |并出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第115849号),确认|
|        |截至2015年12月29日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本4,|
|        |200.00万元,均以货币出资。                              |
|        |2015年12月30日,公司在无锡市工商行政管理局完成变更登记。|
|        |  12、2016年12月,股份公司阶段第二次增资.             |
|        |2016年12月2日,公司召开股东大会并通过增资决议,同意向凯 |
|        |峰投资、永翊投资、刘建伟和凯致投资合计发行2,841.18万股股|
|        |份,认购价格为4.05元/股,本次增资价格系以最近一次增资价 |
|        |格作为参考依据协商确定,合计募集资金11,500.00万元,其中2|
|        |,841.18万元用于增加公司注册资本,其余8,658.82万元计入资 |
|        |本公积。本次增资后,公司股本由21,000.00万股增至23,841.18|
|        |万股。                                                  |
|        |2016年12月7日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[20|
|        |16]第116596号),审验确认截至2016年11月21日,公司已收到 |
|        |上海凯峰以货币形式缴纳的本次增资第一期出资即新增注册资本|
|        |人民币2,359.78万元。                                    |
|        |2016年12月8日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[20|
|        |16]第116597号),审验确认截至2016年11月23日,公司已收到 |
|        |杭州凯致以货币形式缴纳的本次增资第二期出资即新增注册资本|
|        |人民币110.81万元。                                      |
|        |2016年12月9日、立信会计师出具了《验资报告》(信会师报字[|
|        |2016]第116598号),审验确认截至2016年12月6日,公司已收到|
|        |宁波永翊、刘建伟以货币形式缴纳的本次增资第三期出资即新增|
|        |注册资本人民币370.59万元。                              |
|        |2016年12月7日,公司在无锡市工商行政管理局完成变更登记。 |
|        |  13、2018年3月,股份公司阶段第一次股权转让.          |
|        |2018年3月12日,西联投资召开股东会并通过股权转让决议,同 |
|        |意将其持有的240.00万股股份转让给杨一斌,本次股份转让价格|
|        |以公司最近一次增资扩股价格为定价依据,转让价格为4.05元/ |
|        |股,股份转让价款合计为971.42万元,本次股权转让系西联投资|
|        |商务诉求。同日,西联投资与杨一斌签订《股份转让协议》,相|
|        |关股权转让款项已由杨一斌向西联投资足额支付。            |
|        |  14、2018年12月,股份公司阶段第三次增资.             |
|        |2018年11月13日,公司召开股东大会并通过增资决议,为补充公|
|        |司营运资金,同意向戴泽新、王雪萍合计发行638.70万股股份,|
|        |认购价格为4.08元/股,本次增资价格系以最近一次转让价格作 |
|        |为参考依据协商确定,募集资金2,605.896万元,其中638.70万 |
|        |元用于增加公司注册资本,其余1,967.196万元计入资本公积。 |
|        |本次增资后,公司股本由23,841.18万股增至24,479.88万股。  |
|        |2018年12月25日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验|
|        |并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA52584号),确 |
|        |认截至2018年12月24日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本|
|        |638.70万元,均以货币出资。                              |
|        |2018年12月26日,公司在无锡市工商行政管理局完成变更登记。|
|        |经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2957号”文核准,|
|        |本公司于2022年12月14日公开发行60,000.00万元可转换公司债 |
|        |券,每张面值为人民币100元,共600万张,期限为6年。       |
|        |截至2023年12月31日止,本公司注册资本为人民币32,639.84万 |
|        |元,现持有统一社会信用代码为913202817527495675的营业执照|
|        |,注册地址:江阴市祝塘镇环西路29号,总部地址:江阴市祝塘|
|        |镇环西路29号,控股股东为戴泽新,实际控制人为戴泽新、王雪|
|        |萍及戴梦茜。                                            |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2020-09-16|上市日期            |2020-09-25|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |8159.9600 |每股发行价(元)      |5.85      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |4582.1300 |发行总市值(万元)    |47735.766 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |43153.6400|上市首日开盘价(元)  |7.02      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |8.42      |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.03      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |22.9900   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |兴业证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |兴业证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏恒泽复合材料科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江阴众才光伏材料科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江阴市万杰废旧塑料回收有限公司      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江阴市旌彩资源回收有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|JYTWIN INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.L|     子公司     |    100.00|
|TD                                  |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MZWIN PTE.LTD                       |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海懿澧特国际贸易有限公司          |     子公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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