☆公司概况☆ ◇002998 优彩资源 更新日期:2025-06-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|优彩环保资源科技股份有限公司 |
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|英文名称|Elite Color Environmental Resources Science&Technology C|
| |o.,Ltd. |
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|证券简称|优彩资源 |证券代码|002998 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|基础化工 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|深圳A股 |上市日期|2020-09-25 |
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|法人代表|戴泽新 |总 经 理|戴梦茜 |
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|公司董秘|戴梦茜 |独立董事|郭元鑫,李荣珍,丁剑辉 |
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|联系电话|86-510-68836881 |传 真|86-510-68836881 |
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|公司网址|www.elitecolor.cn |
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|电子信箱|dongmi@elitecolor.cn |
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|注册地址|江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路29号 |
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|办公地址|江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路29号 |
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|经营范围|环保技术、合成纤维材料的研究、开发;智能设备的研究、开发|
| |、设计、技术服务;环境保护专用设备、纺织专用设备、涤纶纤|
| |维、服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品的制造、加工|
| |、销售;电子商务的技术服务;纺织原料的销售;自营和代理各|
| |类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口|
| |的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后|
| |方可开展经营活动) |
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|主营业务|涤纶纤维的生产和销售。 |
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|历史沿革| 1、2003年8月,江河化纤成立. |
| |2003年8月8日,戴泽新、王雪萍签署《出资协议书》,决定设立|
| |江河化纤,注册资本50.00万元。其中,戴泽新出资30.00万元,|
| |王雪萍出资20.00万元,均为货币出资。 |
| |2003年8月11日,江阴大桥会计师事务所有限公司对本次出资情 |
| |况进行了审验并出具《验资报告》(澄大桥验字(2003)549号 |
| |),确认截至2003年8月11日,公司收到全体股东缴纳的注册资 |
| |本合计人民币50.00万元,均以货币出资。 |
| |2003年8月12日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成设 |
| |立登记。 |
| | 2、2004年10月,第一次股权转让. |
| |2004年9月23日,公司召开股东会,同意戴泽新将其持有的江河 |
| |化纤60.00%(对应注册资本30.00万元)的股权按照1.00元/元注|
| |册资本的价格转让给戴云章。 |
| | 2004年9月23日,戴泽新与戴云章签订《股权转让协议》。 |
| |2004年10月19日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变|
| |更登记。 |
| |本次股权转让的实质情况为:戴云章系戴泽新的父亲,戴泽新在|
| |江河化纤刚成立时在山东、盐城有生意往来,需经常出差,而江|
| |河化纤生产经营过程中时常需要戴泽新作为股东签字,出于方便|
| |江河化纤生产经营的原因而委托其父亲戴云章代为持有江河化纤|
| |股权,即戴云章仅作为江河化纤60%股权工商登记的名义股东, |
| |戴泽新仍为江河化纤60%股权的实际持有人,戴云章亦未实际向 |
| |戴泽新支付本次股权转让的价款。 |
| | 3、2009年6月,第一次增资. |
| |2009年5月12日,江河化纤召开股东会,同意注册资本由50.00万|
| |元变更为500.00万元,其中,戴云章按照1.00元/元注册资本的 |
| |价格以货币形式出资270.00万元,王雪萍按照1.00元/元注册资 |
| |本的价格以货币形式出资180.00万元。本次增资中,戴云章的出|
| |资额实际系代戴泽新缴纳,其所持全部股权系代戴泽新持有。 |
| |2009年6月3日,江阴虹桥会计师事务所有限公司对本次增资情况|
| |进行了审验并出具《验资报告》(虹会验字[2009]第327号), |
| |确认截至2009年5月21日止,江河化纤收到股东戴云章、王雪萍 |
| |缴纳的新增注册资本合计450.00万元,均以货币出资。 |
| |2009年6月3日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变更|
| |登记。 |
| | 4、2013年6月,第二次股权转让. |
| |2013年5月16日,江河化纤召开股东会,同意戴云章将其持有60.|
| |00%(对应注册资本300.00万元)的股权按照1.00元/元注册资本|
| |的价格转让给姜小牛,王雪萍将其持有10.00%(对应注册资本50|
| |.00万元)的股权和30.00%(对应注册资本150.00万元)的股权 |
| |按照1.00元/元注册资本的价格分别转让给姜小牛和周正东。 |
| |同日,戴云章与姜小牛签订《股权转让协议》,王雪萍与姜小牛|
| |、周正东分别签订《股权转让协议》。 |
| |2013年6月3日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变更|
| |登记。 |
| |本次股权转让的实际情况为:为便于江河化纤及戴泽新、王雪萍|
| |控制的恒泽科技融资,戴泽新委托姜小牛代为持有江河化纤60% |
| |的股权,王雪萍委托姜小牛代为持有江河化纤10%的股权、委托 |
| |周正东代为持有江河化纤30%的股权,并由姜小牛、周正东作为 |
| |名义股东办理工商变更登记,姜小牛及周正东未向戴云章、王雪|
| |萍支付本次股权转让价款。 |
| | 5、2013年9月,第二次增资. |
| |2013年9月6日,江河化纤召开股东会,同意注册资本由500.00万|
| |元变更为1,880.00万元,增加1,380.00万元。其中,姜小牛按照|
| |1.00元/元注册资本的价格以货币形式出资966.00万元,周正东 |
| |按照1.00元/元注册资本的价格以货币形式出资414.00万元。本 |
| |次增资中,姜小牛、周正东的出资额实际系代戴泽新、王雪萍缴|
| |纳,其中戴泽新委托姜小牛代为增资828.00万元,王雪萍分别委|
| |托姜小牛和周正东代为增资138.00万元和414.00万元。 |
| |2013年9月6日,无锡德嘉联合会计师事务所(普通合伙)对本次|
| |增资情况进行了审验并出具《验资报告》(锡德会验字(2013)|
| |第1412号),确认截至2013年9月6日止,江河化纤收到股东姜小|
| |牛、周正东缴纳的新增注册资本1,380.00万元,均以货币出资。|
| |2013年9月13日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变 |
| |更登记。 |
| |本次增资的实际情况为:姜小牛、周正东本次向江河化纤的出资|
| |资金实际系由戴泽新、王雪萍提供,姜小牛所持江河化纤60%的 |
| |股权系代戴泽新持有、所持江河化纤10%的股权系代王雪萍持有 |
| |,周正东所持江河化纤30%的股权系代王雪萍持有。 |
| | 6、2014年7月,第三次增资. |
| |00.00万元,增加3,120.00万元。其中,姜小牛按照1.00元/元注|
| |册资本的价格以货币形式出资2,184.00万元,周正东按照1.00元|
| |/元注册资本的价格以货币形式出资936.00万元。本次增资中, |
| |姜小牛、周正东的出资额实际系代戴泽新、王雪萍缴纳,其中戴|
| |泽新委托姜小牛代为增资1,872.00万元,王雪萍分别委托姜小牛|
| |和周正东代为增资312.00万元和936.00万元。 |
| |2016年8月8日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验并|
| |出具了《注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]|
| |第115705号),确认截至2014年7月11日止,江河化纤收到股东 |
| |姜小牛、周正东缴纳的新增注册资本3,120.00万元,均以货币出|
| |资。 |
| |2014年7月10日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变 |
| |更登记。 |
| | 7、2015年5月,第三次股权转让. |
| |2015年5月12日,江河化纤召开股东会,同意姜小牛将其持有的6|
| |0.00%(对应注册资本3,000.00万元)股权按照1.00元/元注册资|
| |本的价格转让给戴泽新,姜小牛、周正东分别将其持有的10.00%|
| |(对应注册资本500.00万元)股权和30.00%(对应注册资本1,50|
| |0.00万元)股权按照1.00元/元注册资本的价格转让给王雪萍。 |
| |同日,戴泽新、王雪萍与姜小牛、周正东分别签订《股权转让协|
| |议》。 |
| |2015年5月18日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变 |
| |更登记。 |
| |2015年5月10日,戴泽新与戴云章、姜小牛以及王雪萍与周正东 |
| |、姜小牛分别签订《解除委托持股协议》并一致同意解除委托持|
| |股,周正东、姜小牛将其代持的股权变更至戴泽新、王雪萍名下|
| |。本次股权转让实质上为了将姜小牛和周正东所代持的股权还原|
| |至实际出资人戴泽新和王雪萍,因此,戴泽新和王雪萍实际未向|
| |姜小牛和周正东支付股权转让对价。 |
| |经核查,发行人保荐机构兴业证券及律师锦天城认为,发行人历|
| |史上存在的股权代持情形已全部解除,上述股权代持的形成与解|
| |除过程真实、合法、有效,股权代持情形存续期间涉及的历次增|
| |资均由实际股东戴泽新、王雪萍提供增资款,各名义股东与实际|
| |股东之间不存在股权纠纷或潜在纠纷。 |
| | 8、2015年8月,第四次增资. |
| |2015年7月27日,江河化纤召开股东会,同意注册资本由5,000.0|
| |0万元变更为6,500.00万元。其中,戴泽新按照4.00元/元注册资|
| |本的价格以货币出资6,000.00万元认购新增注册资本1,500.00万|
| |元,本次增资价格系以2014年12月31日江河化纤每股净资产作为|
| |参考依据协商确定。 |
| |2016年8月8日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验并|
| |出具了《注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]|
| |第115705号),确认截至2015年10月21日止,江河化纤收到股东|
| |戴泽新缴纳的新增注册资本1,500.00万元,均以货币出资。 |
| |2015年8月3日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变更|
| |登记。 |
| | 9、2015年10月,第五次增资. |
| |2015年9月28日,江河化纤召开股东会议,同意注册资本由6,500|
| |.00万元变更为7,176.00万元。为激励公司管理层及关键员工, |
| |群英投资按照5.50元/元注册资本的价格以货币出资3,718.00万 |
| |元认购新增注册资本676.00万元,本次增资价格系以最近一次增|
| |资价格作为参考依据协商确定。 |
| |2016年8月8日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验并|
| |出具了《注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]|
| |第115705号),确认截至2015年10月8日止,江河化纤收到股东 |
| |群英投资缴纳的新增注册资本676.00万元,均以货币出资。 |
| |2015年10月10日,江河化纤在无锡市江阴工商行政管理局完成变|
| |更登记。 |
| |群英投资系由戴泽新、戴梦茜以及江河化纤部分员工于2015年9 |
| |月24日设立的有限合伙企业,系以股权激励为目的而设立的员工|
| |持股平台。截至本次出资时,群英投资的合伙人中除戴泽新和戴|
| |泽新之女戴梦茜以外,其余34名合伙人均为发行人或其子公司恒|
| |泽科技的员工,合计出资1,207.67万元,占群英投资32.48%份额|
| |,间接持有公司3.06%股权。 |
| |2015年12月,江河化纤整体变更为股份公司,追溯调整后群英投|
| |资本次增资价格为2.35元/股;同月,兴杭投资、卓创投资、新 |
| |余投资、福能一期、西联投资、陈军、吴桥辉等7名外部投资者 |
| |以3.5619元/股价格认购公司新增股份4,200.00万股。 |
| |因两次增资时间间隔短、价格存在一定差异,且群英投资入股以|
| |股权激励为目的,故发行人按照《企业会计准则第11号-股份支 |
| |付》的相关要求,以2015年12月外部股东的增资价格3.56元/股 |
| |作为市场公允价值,确认上述员工持有的群英投资出资份额对应|
| |发行人股份514.14万股的市场价值与其出资成本的差额623.75万|
| |元为股份支付薪酬,计入当期管理费用,同时增加资本公积。 |
| | 10、2015年12月,整体变更为股份有限公司. |
| |公司系江河化纤整体变更为股份有限公司。2015年11月30日,江|
| |河化纤股东会通过决议,同意江河化纤整体变更为“优彩环保资|
| |源科技股份有限公司”。 |
| |2015年11月30日,立信会计师事务所出具了《审计报告》(信会 |
| |师报字[2015]115726号),截至2015年10月31日,江河化纤经审 |
| |计净资产为203,666,048.56元;同日,江苏中天资产评估事务所|
| |有限公司出具《江阴市江河化纤有限公司拟设立股份有限公司所|
| |涉及的净资产市场价值评估报告》(苏中资评报字(2015)第C10|
| |85号),截至2015年10月31日,全部股东权益的评估价值为人民 |
| |币24,366.48万元,评估增值3,999.87万元,评估增值率19.64% |
| |。 |
| |2015年11月30日,江河化纤股东会决议,同意以江河化纤截至20|
| |15年10月31日经审计净资产为基础,按1:0.8249的比例折股,折|
| |股后的净资产余额35,666,048.56元计入资本公积。同日,江河 |
| |化纤全部3名股东作为发起人签署了《关于设立优彩环保资源科 |
| |技股份有限公司发起人协议书》。 |
| |2015年11月30日,立信会计师事务所对本次整体变更情况进行了|
| |验资并出具《验资报告》(信会师报字[2015]第115845号),确认|
| |截至2015年11月30日止,公司全体发起人以其拥有的江河化纤截|
| |至2015年10月31日经审计的净资产折合公司股份总额16,800.00 |
| |万股,每股面值人民币1.00元,折合注册资本人民币16,800.00 |
| |万元,剩余部分人民币3,566.60万元计入资本公积。 |
| |2015年12月15日,公司取得无锡市工商行政管理局核发的统一社|
| |会信用代码为913202817527495675号《营业执照》。 |
| | 11、2015年12月,股份公司阶段第一次增资. |
| |2015年12月19日,公司召开股东大会并通过增资决议,同意向兴|
| |杭投资、卓创投资、新余投资、福能一期、西联投资、陈军、吴|
| |桥辉合计发行4,200.00万股股份,认购价格为3.56元/股,本次 |
| |增资价格以2015年度预计净利润的11倍市盈率确定,合计募集资|
| |金14,960.00万元,其中4,200.00万元用于增加公司注册资本, |
| |其余10,760.00万元计入资本公积。本次增资后,公司股本由16,|
| |800.00万股增至21,000.00万股。 |
| |2015年12月30日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验|
| |并出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第115849号),确认|
| |截至2015年12月29日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本4,|
| |200.00万元,均以货币出资。 |
| |2015年12月30日,公司在无锡市工商行政管理局完成变更登记。|
| | 12、2016年12月,股份公司阶段第二次增资. |
| |2016年12月2日,公司召开股东大会并通过增资决议,同意向凯 |
| |峰投资、永翊投资、刘建伟和凯致投资合计发行2,841.18万股股|
| |份,认购价格为4.05元/股,本次增资价格系以最近一次增资价 |
| |格作为参考依据协商确定,合计募集资金11,500.00万元,其中2|
| |,841.18万元用于增加公司注册资本,其余8,658.82万元计入资 |
| |本公积。本次增资后,公司股本由21,000.00万股增至23,841.18|
| |万股。 |
| |2016年12月7日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[20|
| |16]第116596号),审验确认截至2016年11月21日,公司已收到 |
| |上海凯峰以货币形式缴纳的本次增资第一期出资即新增注册资本|
| |人民币2,359.78万元。 |
| |2016年12月8日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[20|
| |16]第116597号),审验确认截至2016年11月23日,公司已收到 |
| |杭州凯致以货币形式缴纳的本次增资第二期出资即新增注册资本|
| |人民币110.81万元。 |
| |2016年12月9日、立信会计师出具了《验资报告》(信会师报字[|
| |2016]第116598号),审验确认截至2016年12月6日,公司已收到|
| |宁波永翊、刘建伟以货币形式缴纳的本次增资第三期出资即新增|
| |注册资本人民币370.59万元。 |
| |2016年12月7日,公司在无锡市工商行政管理局完成变更登记。 |
| | 13、2018年3月,股份公司阶段第一次股权转让. |
| |2018年3月12日,西联投资召开股东会并通过股权转让决议,同 |
| |意将其持有的240.00万股股份转让给杨一斌,本次股份转让价格|
| |以公司最近一次增资扩股价格为定价依据,转让价格为4.05元/ |
| |股,股份转让价款合计为971.42万元,本次股权转让系西联投资|
| |商务诉求。同日,西联投资与杨一斌签订《股份转让协议》,相|
| |关股权转让款项已由杨一斌向西联投资足额支付。 |
| | 14、2018年12月,股份公司阶段第三次增资. |
| |2018年11月13日,公司召开股东大会并通过增资决议,为补充公|
| |司营运资金,同意向戴泽新、王雪萍合计发行638.70万股股份,|
| |认购价格为4.08元/股,本次增资价格系以最近一次转让价格作 |
| |为参考依据协商确定,募集资金2,605.896万元,其中638.70万 |
| |元用于增加公司注册资本,其余1,967.196万元计入资本公积。 |
| |本次增资后,公司股本由23,841.18万股增至24,479.88万股。 |
| |2018年12月25日,立信会计师事务所对本次增资情况进行了审验|
| |并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA52584号),确 |
| |认截至2018年12月24日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本|
| |638.70万元,均以货币出资。 |
| |2018年12月26日,公司在无锡市工商行政管理局完成变更登记。|
| |经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2957号”文核准,|
| |本公司于2022年12月14日公开发行60,000.00万元可转换公司债 |
| |券,每张面值为人民币100元,共600万张,期限为6年。 |
| |截至2023年12月31日止,本公司注册资本为人民币32,639.84万 |
| |元,现持有统一社会信用代码为913202817527495675的营业执照|
| |,注册地址:江阴市祝塘镇环西路29号,总部地址:江阴市祝塘|
| |镇环西路29号,控股股东为戴泽新,实际控制人为戴泽新、王雪|
| |萍及戴梦茜。 |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2020-09-16|上市日期 |2020-09-25|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |8159.9600 |每股发行价(元) |5.85 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |4582.1300 |发行总市值(万元) |47735.766 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |43153.6400|上市首日开盘价(元) |7.02 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |8.42 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |22.9900 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |兴业证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |兴业证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏恒泽复合材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江阴众才光伏材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江阴市万杰废旧塑料回收有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江阴市旌彩资源回收有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|JYTWIN INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.L| 子公司 | 100.00|
|TD | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MZWIN PTE.LTD | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海懿澧特国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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