☆公司概况☆ ◇002504 *ST弘高 更新日期：2023-08-20◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜*ST弘高 ｜证券代码｜002504 ｜
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｜曾用简称｜弘高创意 *ST弘高 弘高创意 ST弘高 *ST弘高 ｜
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｜行业类别｜建筑装饰 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2010-11-18 ｜
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｜法人代表｜何宁 ｜总 经 理｜何宁 ｜
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｜公司董秘｜苗强 ｜独立董事｜乔琦,沈道富,陈川 ｜
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｜联系电话｜86-10-85370018 ｜传 真｜86-10-85370018 ｜
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｜公司网址｜www.honggao.com.cn ｜
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｜电子信箱｜hgcy002504@126.com ｜
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｜注册地址｜北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼 ｜
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｜办公地址｜北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园G1-1 ｜
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｜经营范围｜建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；｜
｜ ｜企业形象策划；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及｜
｜ ｜创意；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；组｜
｜ ｜织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营 ｜
｜ ｜活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开｜
｜ ｜展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活｜
｜ ｜动。) ｜
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｜主营业务｜以建筑装饰工程项目的设计服务、建筑/装饰/幕墙/机电设备/软｜
｜ ｜装家具/园林景观等采购安装施工服务。 ｜
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｜历史沿革｜北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）前身｜
｜ ｜系江苏东光微电子股份有限公司（以下简称东光微电），东光微｜
｜ ｜电前身系宜兴市东大微电子有限公司。 ｜
｜ ｜宜兴市东大微电子有限公司于1998年8月31日成立，取得第32028｜
｜ ｜21106190号企业法人营业执照。经江苏省人民政府2003年4月21 ｜
｜ ｜日苏政复[2003]41号文《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司｜
｜ ｜变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》批准，以宜兴市东｜
｜ ｜大微电子有限公司2003年2月28日经审计后的净资产按1：1比例 ｜
｜ ｜折股出资组建公司，注册资本人民币22,675,311.00元，并于200｜
｜ ｜3年6月12日取得第3200002102661号企业法人营业执照。2010年1｜
｜ ｜1月在深圳证券交易所上市。东光微电在上市时所属行业为电子 ｜
｜ ｜制造业类。 ｜
｜ ｜2005年12月12日经东光微电股东会同意，东光微电将截止2005年｜
｜ ｜5月31日的未分配利润中的20,000,000.00元按该日工商登记的股｜
｜ ｜东投资比例转增资本，同时公司控制人沈建平先生及中国-比利 ｜
｜ ｜时直接股权投资基金以每股人民币1.96元分别增资5,102,041股 ｜
｜ ｜及20,408,163股。增资后东光微电注册资本为人民币68,185,515｜
｜ ｜.00元，计为68,185,515股。 ｜
｜ ｜2007年4月30日经公司东光微电大会同意，自然人丁达中以每股 ｜
｜ ｜人民币2.12元增资11,814,485股。增资后东光微电注册资本为人｜
｜ ｜民币80,000,000.00元，计为80,000,000股。 ｜
｜ ｜根据2007年6月26日股权转让协议，东光微电股东詹文陆、徐志 ｜
｜ ｜祥、林钢、李国华、丁达中将所持有的东光微电部分股权转让给｜
｜ ｜沈建平等13人，转让后东光微电注册资本不变。 ｜
｜ ｜2008年2月28日东光微电企业法人营业执照注册号变更为3200000｜
｜ ｜00048470号。根据东光微电2009年度股东大会决议，并经中国证｜
｜ ｜券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次｜
｜ ｜公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1486号）核准，东光微｜
｜ ｜电2010年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,000,000 ｜
｜ ｜股，每股面值1.00元，增加注册资本人民币27,000,000.00元， ｜
｜ ｜并于2010年11月18日起在深圳证券交易所上市交易。上市后，东｜
｜ ｜光微电注册资本增至人民币10,700万元。 ｜
｜ ｜东光微电已于2010年12月28日完成工商变更登记手续，并取得江｜
｜ ｜苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜根据东光微电2012年年度股东大会决议和2013年第二次临时股东｜
｜ ｜大会决议以及修改后的章程规定，东光微电增加注册资本人民币｜
｜ ｜3,210万元，以东光微电2013年7月23日的股本10,700万股为基数｜
｜ ｜，按每10股由资本公积转增3股，共计转增3,210万股，并已于20｜
｜ ｜13年7月24日实施。转增后，东光微电注册资本增至人民币13,91｜
｜ ｜0万元。东光微电已于2013年9月13日完成工商变更登记手续，并｜
｜ ｜取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜根据2014年6月24日召开的2014年第一次临时股东大会决议，东 ｜
｜ ｜光微电拟与北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘｜
｜ ｜高设计”）的全体股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“｜
｜ ｜弘高慧目”）、北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中｜
｜ ｜太”）、北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称“龙天陆”｜
｜ ｜）、李晓蕊进行重大资产置换及发行股份购买资产，东光微电本｜
｜ ｜次重大资产重组的过程如下： ｜
｜ ｜重大资产置换：东光微电以截至评估基准日2013年12月31日除6,｜
｜ ｜000万元现金外的全部资产和负债作为置出资产，与弘高慧目、 ｜
｜ ｜弘高中太、龙天陆、李晓蕊持有的弘高设计的全部股权的等值资｜
｜ ｜产进行置换，置出资产由弘高设计全体股东或其指定方承接。根｜
｜ ｜据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）出具的｜
｜ ｜中同华评报字（2014）第75号《资产评估报告书》，置出资产截｜
｜ ｜止评估基准日2013年12月31日的评估值为63,638.21万元，参考 ｜
｜ ｜该评估结果并交易各方协商一致同意，置出资产的交易价格为63｜
｜ ｜,640.00万元；根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东 ｜
｜ ｜洲评估”）出具的沪东洲资评报字【2014】第0239231号《企业 ｜
｜ ｜价值评估报告书》，置入资产截止评估基准日2013年12月31日的｜
｜ ｜评估值为283,750.00万元，参考该评估结果并交易各方协商一致｜
｜ ｜同意，置入资产的交易价格为282,000.00万元。置出资产与置入｜
｜ ｜资产的评估价值差额部分为218,360.00万元。 ｜
｜ ｜发行股份购买资产：东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆及｜
｜ ｜李晓蕊于2014年3月28日签署了附生效条件的《江苏东光微电子 ｜
｜ ｜股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产框架协议》，并｜
｜ ｜于2014年6月6日签署了《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘｜
｜ ｜高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆｜
｜ ｜房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司｜
｜ ｜东光微电有限公司的重大资产重组及发行股份购买资产协议》。｜
｜ ｜根据上述协议，东光微电向弘高慧目、弘高中太、龙天陆及李晓｜
｜ ｜蕊发行股份，购买上述置入资产作价超出置出资产作价的差额部｜
｜ ｜分（即218,360.00万元）。 ｜
｜ ｜东光微电于2014年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下 ｜
｜ ｜简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组｜
｜ ｜委员会于2014年8月20日召开的2014年第41次并购重组委工作会 ｜
｜ ｜议审核，东光微电重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易｜
｜ ｜事项获得无条件审核通过。 ｜
｜ ｜东光微电于2014年9月9日收到中国证监会《关于核准江苏东光微｜
｜ ｜电子股份有限公司重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司｜
｜ ｜等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]922号)的重大资｜
｜ ｜产重组方案。 ｜
｜ ｜2014年9月28日，弘高设计股东由弘高慧目、弘高中太、龙天陆 ｜
｜ ｜、李晓蕊变更为东光微电，弘高设计并于当日领取了北京市工商｜
｜ ｜行政管理局昌平分局签发的营业执照，相关工商变更登记手续已｜
｜ ｜办理完毕，东光微电自此持有弘高设计100%的股份。 ｜
｜ ｜2014年9月10日，东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李 ｜
｜ ｜晓蕊、东晨电子、沈建平签署了《置出资产交割协议》，各签署｜
｜ ｜方同意：（1）以2014年6月30日作为置出资产的交割基准日；（｜
｜ ｜2）以宜兴市东晨电子科技有限公司（以下简称“东晨电子”） ｜
｜ ｜作为其置出资产的承接主体，弘高慧目持有东晨电子46.16%的股｜
｜ ｜权，弘高中太持有东晨电子44.61%的股权，沈建平持有东晨电子｜
｜ ｜9.23%的股权；（3）对于无需办理过户登记手续即可转移所有权｜
｜ ｜的资产，其所有权自本公司将置出资产移交给东晨电子且东晨电｜
｜ ｜子完成将其股权登记至弘高慧目、弘高中太和沈建平名下的工商｜
｜ ｜变更登记之日起转移。对于需要办理过户登记手续方能转移所有｜
｜ ｜权的资产，其占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责｜
｜ ｜任自东光微电将置出资产移交给东晨电子且东晨电子完成将其股｜
｜ ｜权登记至弘高慧目、弘高中太和沈建平名下的工商变更登记之日｜
｜ ｜起转移，其所有权则自过户登记手续办理完毕之日起转移至东晨｜
｜ ｜电子且东晨电子完成将其股权登记至弘高慧目、弘高中太和沈建｜
｜ ｜平名下的工商变更登记之日起转移；（4）过渡期的损益安排： ｜
｜ ｜过渡期指自2014年1月1日起至交割完成日的期间，除东光微电因｜
｜ ｜本次重大资产重组而发生的中介机构服务费外，置出资产在过渡｜
｜ ｜期内产生的损益由弘高慧目、弘高中太和沈建平按其所持东晨电｜
｜ ｜子股权比例享有和承担。 ｜
｜ ｜2014年9月28日，东晨电子的股权已登记在弘高慧目、弘高中太 ｜
｜ ｜与沈建平名下，其中：弘高慧目持有东晨电子46.16%的股权，弘｜
｜ ｜高中太持有东晨电子44.61%的股权，沈建平持有东晨电子9.23% ｜
｜ ｜的股权。 ｜
｜ ｜2014年9月29日，东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李 ｜
｜ ｜晓蕊、东晨电子、沈建平签署了《置出资产交割确认书》，各方｜
｜ ｜确认《置出资产交割确认书》的签署日即为资产交割完成日。 ｜
｜ ｜中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2014年10月｜
｜ ｜10日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登｜
｜ ｜记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司｜
｜ ｜股东名册，东光微电本次非公开发行新股数量为273,634,085股 ｜
｜ ｜（其中限售股数量为273,634,085股）。本次股本增加已经上会 ｜
｜ ｜会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2014）第2743｜
｜ ｜号验资报告进行审验。 ｜
｜ ｜东光微电于2014年10月16日召开第四届董事会第二十一次会议：｜
｜ ｜审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名何宁先生、甄建｜
｜ ｜涛女士、李强先生、沈建平先生为公司第五届董事会非独立董事｜
｜ ｜候选人，提名朱征夫先生、刘晓一先生、李秉仁先生、宋长发先｜
｜ ｜生、王焱先生为东光微电第五届董事会独立董事候选人；审议通｜
｜ ｜过关于修改《公司章程》的议案；审议通过《关于变更公司名称｜
｜ ｜、注册地址、经营范围及注册资本的议案》。 ｜
｜ ｜东光微电于2014年11月3日召开本年度第二次临时股东大会，审 ｜
｜ ｜议并通过了上述议案。 ｜
｜ ｜东光微电于2014年11月3日召开本年度第五届董事会第一次会议 ｜
｜ ｜：审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举｜
｜ ｜何宁为公司第五届董事会董事长，选举甄建涛为公司第五届董事｜
｜ ｜会副董事长；审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成｜
｜ ｜员的议案》；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任｜
｜ ｜甄建涛为东光微电总经理，全面负责运营管理，任期与本届董事｜
｜ ｜会一致。 ｜
｜ ｜截止2014年12月31日，东光微电累计对外发行股本总数为412,73｜
｜ ｜4,085股。 ｜
｜ ｜公司于2014年10月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议通｜
｜ ｜过《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及注册资本的议案｜
｜ ｜》，2015年7月15日，公司名称由东光微电变更为北京弘高创意 ｜
｜ ｜建筑设计股份有限公司。 ｜
｜ ｜东光微电于2014年11月3日召开本年度第二次临时股东大会，审 ｜
｜ ｜议并通过了上述议案。东光微电于2014年11月3日召开本年度第 ｜
｜ ｜五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会｜
｜ ｜董事长的议案》，选举何宁为公司第五届董事会董事长，选举甄｜
｜ ｜建涛为公司第五届董事会副董事长；审议通过了《关于选举第五｜
｜ ｜届董事会专门委员会成员的议案》；审议通过了《关于聘任公司｜
｜ ｜总经理的议案》，聘任甄建涛为东光微电总经理，全面负责运营｜
｜ ｜管理，任期与本届董事会一致。 ｜
｜ ｜截止2014年12月31日，东光微电累计对外发行股本总数为412,73｜
｜ ｜4,085股。 ｜
｜ ｜公司于2014年10月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议通｜
｜ ｜过《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及注册资本的议案｜
｜ ｜》，2015年7月15日，取得北京工商行政管理局换发的注册号为3｜
｜ ｜20000000048470的营业执照，公司名称由东光微电变更为北京弘｜
｜ ｜高创意建筑设计股份有限公司。 ｜
｜ ｜2016年4月1日取得北京工商行政管理局换发的统一社会信用代码｜
｜ ｜91110000703536127D号的营业执照。 ｜
｜ ｜根据重组协议约定，弘高设计2015年未完成业绩承诺，本公司经｜
｜ ｜董事会和股东大会同意减少注册资本和股本6,034,478.00元，变｜
｜ ｜更后本公司注册资本为406,699,607.00元，股本为406,699,607.｜
｜ ｜00元。 ｜
｜ ｜根据本公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会决议和修 ｜
｜ ｜改后章程的规定，本公司申请增加注册资本619,100,916.00元，｜
｜ ｜变更后注册资本为人民币1,025,800,523.00元。本次增加的注册｜
｜ ｜资本系由资本公积转增形成，以本公司公告实施利润分配的股权｜
｜ ｜登记日当天的总股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增｜
｜ ｜15.222560股。 ｜
｜ ｜根据本公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于拟回购｜
｜ ｜注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案｜
｜ ｜》，由于北京弘高建筑装饰工程设计有限公司未完成2016年业绩｜
｜ ｜承诺，北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)、北｜
｜ ｜京弘高中太投资有限公司(以下简称“弘高中太”)拟以股份结合｜
｜ ｜现金方式进行业绩补偿，经计算，交易对方2016年分别应补偿的｜
｜ ｜股份数量和补偿现金金额分别为139,203,893股、13,920,390元 ｜
｜ ｜，公司以1元总价回购上述补偿股份并进行注销。 ｜
｜ ｜截至2022年12月31日，弘高慧目和弘高中太所持本公司的股份处｜
｜ ｜于冻结或轮候冻结状态，导致暂时无法实施股份的注销补偿。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2010-11-08｜上市日期 ｜2010-11-18｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2700.0000 ｜每股发行价(元) ｜16.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜3144.2000 ｜发行总市值(万元) ｜43200 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜40055.8000｜上市首日开盘价(元) ｜32.01 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜29.24 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.26 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜87.7800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜东海证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜东海证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2022-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜上海弘高尚易建筑设计工程有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海集地建筑设计工程有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 34.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京弘高元智众虚拟现实科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京弘高尚简建筑劳务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京弘高建筑装饰工程设计有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京弘高泰合数字科技发展有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京羽科数字信息技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京羽科文化创意产业中心有限责任公司｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京青旅弘高工程管理咨询有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京青旅弘高文创规划设计咨询有限公司｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜蚌埠弘高装饰设计工程有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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