☆公司概况☆ ◇688235 百济神州 更新日期:2025-12-22◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|百济神州有限公司 |
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|英文名称|Beone Medicines Ltd. |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|百济神州 |证券代码|688235 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称| |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|医药生物 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|上海A股 |上市日期|2021-12-15 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|欧雷强 |总 经 理|汪来 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘| |独立董事| |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|86-10-58958058 |传 真|86-10-85148699 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.beonemedicines.com |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|ir@beonemed.com |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|c/oBeOneMedicinesIGmbH,Aeschengraben27,4051Basel,Switzer|
| |land |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|北京市昌平区中关村生命科学园科学园路30号 |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围| |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|研究、开发、生产以及商业化创新型药物。 |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革| 一、公司的设立情况 |
| |2010年10月28日,开曼群岛公司注册处向公司签发《设立证书》|
| |(Certificate of Incorporation),公司根据《开曼群岛公司|
| |法》在开曼群岛注册成立。公司设立时的法定股本为30,000美元|
| |,法定股份总数为300,000,000股,每股面值0.0001美元。 |
| | 二、公司报告期内的股本、股份和股东变化情况 |
| | (一)报告期内公司股本的变化情况 |
| |报告期内,公司的法定股本总额为1,000,000美元,法定股份总 |
| |数为10,000,000,000股,分为(1)9,500,000,000股每股面值为|
| |0.0001美元的普通股;及(2)500,000,000股每股面值为0.0001|
| |美元的未指定类别股份。报告期内公司的法定股本未发生变动。|
| | (二)公司股份和股东的变化情况 |
| |报告期内,公司已发行股份总数的变动原因主要包括股份的公开|
| |发行、定向发行以及股权激励计划项下的股份发行等。 |
| | 1、报告期初发行人已发行股份情况 |
| |2016年2月8日,公司完成美国存托股份的首次公开发行并在纳斯|
| |达克交易所上市。截至2016年12月31日,公司已发行股份总数为|
| |515,833,609股。 |
| | 2、报告期内发行人股份和股东变化情况 |
| | (1)2017年度 |
| | 2017年度公司已发行股份的变动情况概述如下: |
| | ①2017年8月公开增发美国存托股份 |
| |2017年8月9日,公司董事会批准公司公开增发美国存托股份。20|
| |17年8月10日,公司与Morgan Stanley&Co.LLC、Goldman Sachs&|
| |Co.LLC及Cowen and Company, LLC为代表的若干承销商签订《承|
| |销协议》,约定公司按每股美国存托股份71.00美元或每股普通 |
| |股5.46美元的价格公开增发2,465,000股美国存托股份(相当于3|
| |2,045,000股普通股)。同时,公司授予前述承销商以折扣价格 |
| |购买额外的至多369,750股美国存托股份(相当于4,806,750股普|
| |通股)的购股权。 |
| |2017年8月16日,公司完成上述公开增发,共发行2,465,000股美|
| |国存托股份(相当于32,045,000股普通股),并由前述承销商通|
| |过行使美国存托股份的购股权购买额外369,750股美国存托股份 |
| |(相当于4,806,750股普通股)。上述公开发行(包括前述公开 |
| |发行的承销商的美国存托股份购股权)的所得款项净额(扣除承|
| |销折扣及发行开支后)为188,517,000美元,资金用途为: |
| |(1)中国及全球范围内的科研及临床开发工作(包括公司有关z|
| |anubrutinib(泽布替尼)、tislelizumab(替雷利珠单抗)及p|
| |amiparib(帕米帕利)的注册试验); |
| | (2)公司的其他临床试验; |
| | (3)公司后期临床资产的监管备案及登记; |
| | (4)商业化的开展及扩张; |
| |(5)业务发展活动;及(6)补充营运资金及其他一般公司用途|
| |。 |
| | ②2017年8月向新基瑞士发行普通股 |
| |2017年7月2日,公司董事会批准公司与新基瑞士签订《股份认购|
| |协议》,约定公司按每股普通股4.58美元或每股美国存托股份59|
| |.55美元的价格向新基瑞士发行32,746,416股普通股。2017年7月|
| |5日,公司与新基瑞士正式签订前述《股份认购协议》,该协议 |
| |为公司与新基之间合作的一部分。 |
| |2017年8月31日,公司完成上述向新基瑞士发行普通股事宜。发 |
| |行完成后,新基瑞士持有公司32,746,416股普通股,约占公司当|
| |时已发行股份总数的5.6%。 |
| | ③公司股权激励计划项下的股份发行 |
| |2017年度,公司根据股权激励计划合计发行了6,640,555股普通 |
| |股,其中包括为购股权行权而发行的预留股份787,571股以及由 |
| |于购股权的行权而发行的普通股5,852,984股。 |
| |截至2017年12月31日,公司已发行股份总数为592,072,330股。 |
| | (2)2018年度 |
| | ①2018年1月公开增发美国存托股份 |
| |2018年1月15日,公司董事会批准公司公开增发美国存托股份。2|
| |018年1月17日,公司与Goldman Sachs&Co.LLC、Morgan Stanley|
| |&Co.LLC、Cowen and Company, LLC以及Leerink Partners LLC |
| |作为代表的若干承销商签订《承销协议》,约定公司按每股美国|
| |存托股份101.00美元或每股普通股7.77美元的价格公开发行7,42|
| |5,750股美国存托股份;同时,公司授予前述承销商可自承销协 |
| |议签署日起30天内行使的购股权,以扣除承销折扣和佣金后的公|
| |开发行价格购买至多495,050股美国存托股份(相当于6,435,650|
| |股普通股)。 |
| |2018年1月22日,公司完成上述公开增发,共以每股美国存托股 |
| |份101.00美元或每股普通股7.77美元的价格合计发行7,425,750 |
| |股美国存托股份(相当于96,534,750股普通股)。此外,前述参|
| |与公开发行的承销商通过行使其购股权自公司购买额外495,050 |
| |股美国存托股份(相当于6,435,650股普通股)。公司上述公开 |
| |增发(包括前述公开发行承销商行使购股权)扣除承销折扣及发|
| |行开支后的所得款项净额为757,587,000美元,募集资金用途为 |
| |: |
| |(1)中国及全球范围内的科研及临床开发工作(包括公司有关z|
| |anubrutinib(泽布替尼)、tislelizumab(替雷利珠单抗)及p|
| |amiparib(帕米帕利)的注册试验); |
| | (2)公司的其他临床试验; |
| | (3)公司后期候选药物的监管备案及登记; |
| | (4)中国商业化扩张及候选药物在 |
| | 全球范围内上市的推广准备; |
| |(5)业务发展活动;及(6)补充营运资金及其他一般公司用途|
| |。 |
| |②2018年8月于香港联交所首次公开发行股份并上市及全球发售 |
| |2018年8月2日,公司宣布在全球范围内发行65,600,000股普通股|
| |,每股面值0.0001美元,包括面向香港公众发行5,904,000股, |
| |占初始发行股份总数的9%,以及向参与国际配售的投资者发行59|
| |,696,000股,占初始发行股份总数的91%。根据设定汇率1美元兑|
| |换7.8478港元,此次公开发行价为每股108.00港元(约合13.76 |
| |美元),扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前的募集资金总额|
| |预计约为70.8亿港元(约合9.03亿美元),此外,公司授予摩根|
| |士丹利亚洲有限公司和高盛(亚洲)有限责任公司等联席全球协|
| |调人30天内以公开发行价扣除承销折扣和佣金的价格额外购买至|
| |多合计9,840,000股股票的权利。联席全球协调人并未于稳定价 |
| |格期内行使该等权利,该超额配股权于2018年9月1日失效。 |
| |公司此次发行募集资金用于临床试验,准备注册申报以及推出和|
| |商业化其核心候选产品(zanubrutinib(泽布替尼)、tisleliz|
| |umab(替雷利珠单抗)及pamiparib(帕米帕利)),用于持续 |
| |扩展其抗癌及其他潜在治疗领域的产品组合,以及用于营运资金|
| |,扩展内部能力和一般公司用途。 |
| |上述发行于2018年7月23日经董事会批准,并于2018年8月7日取 |
| |得香港联交所出具的上市批准函(Listing Approval)。2018年|
| |8月8日,公司股票在香港联交所主板上市,股票代码为“06160 |
| |”。 |
| | ③公司股权激励计划项下的股份发行 |
| |2018年度,公司根据股权激励计划合计发行了15,620,454股普通|
| |股,其中包括为购股权的行权和受限制股份单位的归属而发行的|
| |预留股份1,299,186股以及由于购股权的行权及受限制股份单位 |
| |的归属而发行的普通股14,321,268股。 |
| |截至2018年12月31日,公司已发行股份总数为776,263,184股。 |
| | (3)2019年度 |
| | ①公司股权激励计划项下的股份发行 |
| |2019年度,公司根据股权激励计划合计发行了25,077,514股普通|
| |股,其中包括为购股权的行权及受限制股份单位的归属而发行的|
| |预留股份4,505,839股以及由于购股权行权、受限制股份单位的 |
| |归属及执行《2018员工购股计划》发行的普通股20,571,675股。|
| |截至2019年12月31日,公司已发行股份总数为801,340,698股。 |
| | (4)2020年1-9月 |
| | ①2020年1月向安进发行美国存托股份 |
| |2019年10月31日,公司与安进签订《股份购买协议》,根据该协|
| |议,公司向安进按每股普通股13.45美元(相当于每股美国存托 |
| |股份174.85美元)的价格配售并发行203,282,820股普通股或相 |
| |当于经发行前述股份扩大后的公司已发行股份总数的20.5%的相 |
| |对应普通股股份。前述《股份购买协议》签订后,由于公司股权|
| |激励计划项下期权行使及/或受限制股份单位的归属,公司的已 |
| |发行股份总数相应增加。 |
| |鉴于公司预计其可能于该次发行完成前根据公司股权激励计划而|
| |发行额外股份,为使安进在该次发行完成后持有公司20.5%的已 |
| |发行股份总数,2019年12月6日,公司与安进签订了《股份购买 |
| |协议》的第一份修订协议,约定安进以与《股份购买协议》所约|
| |定的相同条款及条件(包括相同的认购价)认购额外的普通股以|
| |使其于截至该次发行交割日前的四个工作日当日持有公司已发行|
| |股份总数的20.5%,但是该等额外认购的股份不得超过5,000,000|
| |股普通股。 |
| |2019年12月27日,公司股东特别大会批准公司与安进签订的《股|
| |份购买协议》及第一份修订协议,并同意公司向安进发行206,63|
| |5,013股普通股或该次发行完成后使安进占公司已发行股份总数 |
| |的持股比例为20.5%的相对应普通股股份。 |
| |2020年1月2日,公司按每股13.45美元(相当于每股美国存托股 |
| |份174.85美元)的价格向安进发行15,895,001股美国存托股份(|
| |相当于206,635,013股普通股),约占公司当时已发行股份总数 |
| |的20.5%,所得款项总额约为27.8亿美元。 |
| |考虑到因公司股权激励计划不时发行股份所造成的股份摊薄,公|
| |司于2020年3月17日与安进签订了《股份购买协议》(经修订) |
| |的第二份修订协议,并于2020年9月24日整体重述了该第二份修 |
| |订协议。根据经重述的第二份修订协议,安进将拥有购股权以认|
| |购额外必要数额的普通股使其能够将持股比例增加至(并且继续|
| |保持在)公司已发行股份总数的20.6%。该购股权仅能在因公司 |
| |股权激励计划项下发行股份导致安进于月度基准日在公司已发行|
| |股份总数中持有的权益比例低于20.4%时方可行使;并且购股权 |
| |必须于经重述的第二份修订协议有效期内每年取得公司除安进外|
| |其他股东的年度批准。在前述购股权的有效期限内,根据购股权|
| |额外认购的股份总数不得超过75,000,000股普通股。该额外认购|
| |总数在公司股份进行股份分红、股份分拆、合并或其他类似资本|
| |重组时将进行适当调整。 |
| |2020年11月20日,公司股东大会批准根据《股份购买协议》的经|
| |重述的第二份修订协议向安进授出认购额外股份的购股权,认购|
| |数额为能使安进增加(及其后维持)其在公司已发行股份总数约|
| |20.6%的所有权所必需的数额。 |
| |②2020年7月以注册直接发行方式向8名现有投资者发行普通股 |
| |2020年7月12日,公司与8名现有投资者签订《股份购买协议》,|
| |约定公司向其配售并发行总计145,838,979股普通股,发行价为 |
| |每股普通股14.2308美元(相当于每股美国存托股份185美元),|
| |上述参与注册直接发行的投资者包括Hillhouse Capital Manage|
| |ment, Ltd.、Baker Bros.Advisors LP及其一致行动人和安进等|
| |。公司分别根据2020年6月17日的股东周年大会批准的关连人士 |
| |配售权及向董事会授予的一般授权,完成向Hillhouse Capital |
| |Management, Ltd.、Baker Bros.Advisors LP及其一致行动人以|
| |及安进的配售发行及向余下现有投资者的配售发行。 |
| |2020年7月15日,公司按每股普通股14.2308美元(相当于每股美|
| |国存托股份185美元)的价格向8名投资者发行合计145,838,979 |
| |股普通股(相当于11,218,383股美国存托股份),其中,向安进|
| |发行29,614,832股普通股(相当于2,278,064股美国存托股份) |
| |,向Baker Bros.Advisors LP及其一致行动人发行14,584,180股|
| |普通股(相当于1,121,860股美国存托股份),向Hillhouse Cap|
| |ital Management, Ltd.及其一致行动人发行70,270,109股普通 |
| |股(相当于5,405,393股美国存托股份),向The Capital Group|
| | Companies, Inc.及其一致行动人发行752,700股普通股(相当 |
| |于57,900股美国存托股份),向其他投资者发行30,617,158股普|
| |通股(相当于2,355,166股美国存托股份)。 |
| | ③公司股权激励计划项下的股份发行 |
| |于2024年12月31日,本公司已发行普通股股数为1,387,367,704 |
| |股,每股面值为0.0001美元。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2021-12-02|上市日期 |2021-12-15|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |11505.5260|每股发行价(元) |192.60 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |52948.8200|发行总市值(万元) |2215964.30|
| | | |76 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |2163015.49|上市首日开盘价(元) |176.96 |
| |00 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |160.98 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 | |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中国国际金融股份有限公司,高盛(中国)证券有限 |
| |责任公司,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股|
| |份有限公司,摩根大通证券(中国)有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |高盛(中国)证券有限责任公司,中国国际金融股份 |
| |有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|生物科技公司B | 联营企业 | 28.69|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|生物科技公司C | 联营企业 | 39.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|生物科技公司D | 联营企业 | 21.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(上海)企业发展有限责任公司 | 孙公司 | 95.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(上海)企业管理咨询有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(上海)医药研发有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(上海)生物科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(北京)生物科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(广州)创新科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(广州)医药有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州生物药业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏济(苏州)医药有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene 101 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Chile Limitada | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Colombia S.A.S. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene(Hong Kong)Co.,Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Mexico S.de R.L.de C.V. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Peru | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Pharmaceuticals GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Shanghai | 孙公司 | 95.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Shanghai 01 | 孙公司 | 95.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Singapore Pte. Ltd. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene South Africa Pty Ltd. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Sweden AB | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene(Thailand)Ltd. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeiGene Turkey Medical Products Trad| 孙公司 | 100.00|
|e Limited Company | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Argentina S.R.L. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines AUS Pty Ltd | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Austria GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Belgium SRL | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Brasil Ltda. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines(Canada)ULC | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines d.o.o. Beograd | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines ESP,S.L.U. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines France Sarl | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Germany GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Global Business Serv| 孙公司 | 100.00|
|icesSp.Zo.o. | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Hopewell Urban Renew| 孙公司 | 100.00|
|al,LLC | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines I GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines II GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines International GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Ireland Limited | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Israel Ltd | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Italy S.r.l. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Japan | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines KoreaY.H. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Malaysia Sdn.Bhd. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines NetherlandsB.V. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines NZ Unlimited | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Polandsp.zo.o. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Portugal,UnipessoalL| 孙公司 | 100.00|
|td. | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines Shanghai Asset Limit| 孙公司 | 95.00|
|ed | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines (Taiwan) Limited | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines TreasuryLtd. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines UK,Ltd. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines United Kingdom,Ltd. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines USA,Inc. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines US Holdings,LLC | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BeOne Medicines US ManufacturingCo.,| 孙公司 | 100.00|
|Inc. | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BG NC1,Ltd. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|BG NC2,Ltd. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MapKure, LLC | 合营企业 | 58.82|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Newco 101 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京英仁伟业生物科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|基金公司A | 联营企业 | 5.45|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广州凯得一期生物医药产业投资基金合伙| 联营企业 | 19.28|
|企业(有限合伙) | | |
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|广州百济神州生物制药有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限| 联营企业 | 21.00|
|公司 | | |
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