☆最新提示☆ ◇601989 中国重工 更新日期：2025-09-04◇
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
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｜★最新主要指标★ ｜25-06-30｜25-03-31｜24-12-31｜24-09-30｜24-06-30｜
｜每股收益(元) ｜ 0.0770｜ 0.0230｜ 0.0570｜ 0.0410｜ 0.0230｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.7565｜ 3.7105｜ 3.6739｜ 3.6983｜ 3.6754｜
｜净资产收益率(％) ｜ 2.0600｜ 0.6200｜ 1.5600｜ 1.1000｜ 0.6400｜
｜总股本(亿股) ｜228.0204｜228.0204｜228.0204｜228.0204｜228.0204｜
｜实际流通A股(亿股) ｜228.0204｜228.0204｜228.0204｜228.0204｜228.0204｜
｜限售流通A股(亿股) ｜ --｜ --｜ --｜ --｜ --｜
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｜★最新分红扩股和未来事项: ｜
｜【分红】2025年半年度 ｜
｜【分红】2024年度 股权登记日:2025-06-17 除权除息日:2025-06-18 ｜
｜【分红】2024年半年度 ｜
｜【增发】2017年拟非发行的股票数量为379989.6135万股(预案) ｜
｜【增发】2018年(实施) ｜
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｜★特别提醒: ｜
｜ ｜
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｜2025-06-30每股资本公积:1.97 主营收入(万元):3262073.77 同比增:47.56% ｜
｜2025-06-30每股未分利润:0.61 净利润(万元):174540.42 同比增:227.07% ｜
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近五年每股收益对比：
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｜ 年度 ｜ 年度 ｜ 三季 ｜ 中期 ｜ 一季 ｜
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｜2025 ｜ --｜ --｜ 0.0770｜ 0.0230｜
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｜2024 ｜ 0.0570｜ 0.0410｜ 0.0230｜ 0.0060｜
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｜2023 ｜ -0.0340｜ -0.0050｜ 0.0080｜ 0.0030｜
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｜2022 ｜ -0.0970｜ -0.0550｜ -0.0260｜ 0.0020｜
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｜2021 ｜ 0.0100｜ 0.0020｜ 0.0070｜ 0.0090｜
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【2.最新报道】
【2025-09-03】千亿央企吸并案，新动向０上船”比例1：0.1339
9月3日晚，中国船舶就吸收合并中国重工事项发布换股实施公告。本次交易的换股
实施股权登记日为2025年9月4日，换股实施股权登记日收市后登记在册的中国重工
全体股东持有的中国重工股票将按照1：0.1339的比例转换为中国船舶股票，即每1
股中国重工股票将转换为0.1339股中国船舶股票。
中国船舶将向中国结算上海分公司申请办理，将作为本次合并对价而向中国重工换
股股东发行的股票登记至中国重工换股股东名下。中国重工换股股东自中国船舶的
股份登记于其名下之日起，成为中国船舶的股东。
根据安排，9月5日起，中国重工A股股票将终止上市。此后，中国重工A股股东的股
票账户中即不再显示中国重工A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总
市值中体现。
直至中国重工A股股票转换为中国船舶A股股票，并完成新增A股股份上市的相关手
续后，中国重工原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中国船舶A股股
票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。
中国重工股东身份的切换，将标志着这一千亿央企吸并案从规划落为现实。
9月4日为股权登记日
回溯吸并方案框架，中国船舶拟以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换
股吸收合并中国重工。中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方，即中国
船舶向中国重工的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中国重工股
票。
中国重工已收到上交所于2025年8月29日出具的《关于中国船舶重工股份有限公司
股票终止上市的决定》。根据该决定，中国重工股票将于2025年9月5日起终止上市
。
本次交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中
国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因
本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。
前述1：0.1339的换股比例，系由以下安排得出。
本次交易的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。根据《上市公司重
大资产重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商确定，本次交易中中国船舶的
换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股，中国
重工的换股价格4按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为5.05元/股
，并由此确定换股比例。
由于吸并双方均实施了2024年度利润分配方案，换股价格由此进行了调整。经除权
除息后的中国船舶换股价格为37.59元/股，经除权除息后的中国重工换股价格为5.
032元/股。每1股中国重工股票可以换得中国船舶股票数量=中国重工的换股价格/
中国船舶的换股价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式并考虑
上述除权除息影响后，中国重工与中国船舶的换股比例为1：0.1339，即每1股中国
重工股票可以换得0.1339股中国船舶股票。
投资者需留意换股方案多个细节
中国船舶在公告中提示了换股方案的多个细节安排。
中国重工换股股东取得的中国船舶股票应当为整数，如其所持有的中国重工股票数
量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股
东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余
股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
此外，中国船舶将在本次吸收合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变
动暨新增股份上市的公告。投资者需及时留意公告信息。
中国重工股票终止上市后，对于在中国重工股票终止上市前已经派发，但因被冻结
或因未办理指定交易等原因所导致的中国重工股东未领取的现金红利，中国船舶将
申请按照证券代码（601989）、红利权数量和红利派发价格均不变的处理原则，继
续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。
对于存在减持限制的中国重工股票，在换股转换成中国船舶的股票后，原在中国重
工股票上的减持限制和减持历史记录在相应换取的中国船舶股票上继续有效。
对于已经设定了质押、被司法冻结或存在其他权利瑕疵情形的中国重工的股份，该
等股份在换股时一律转换成中国船舶的股份，原在中国重工的股份上设置的质押、
被司法冻结的状况或其他权利瑕疵情形将在换取的相应的中国船舶股份上继续有效
。
中国重工股票终止上市后（即2025年9月5日起）至中国结算上海分公司完成中国船
舶新增股份登记和原中国重工未领红利登记及司法冻结数据平移之日的期间内，中
国船舶将作为公司所换股发行股票的协助执法义务人，协助有权机关办理相关执行
事宜。
换股将意味着吸并动作的正式实施。站在这一节点展望未来，新股东登上的中国船
舶，将驶向何方？
上海证券报此前曾报道，重组后的中国船舶将通过整合中国重工旗下的大连造船、
武昌造船、北海造船等优质资产，深度融合中国重工在舰船研发设计制造领域的业
务优势，推动双方船舶修造及配套业务的协同优化，从而进一步提升整体研发制造
实力。
本次交易实施后，中国船舶作为存续公司，将消除两家上市公司之间的同业竞争，
进一步巩固与突出其主业。存续公司将整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局
，发挥协同效应，有效提升存续公司核心功能、核心竞争力，全面推动船舶制造业
向高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展，打造建设具有国际竞争力的世
界一流船舶制造企业。
根据双方2024年度财务数据估算，重组后的中国船舶总资产将突破4000亿元，年营
业收入将超过1300亿元，其资产规模、营业收入规模及手持订单数量均领跑全球。
【3.最新异动】
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｜ 异动时间 ｜ 2025-08-06 ｜ 成交量(万股) ｜ 96568.509 ｜
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｜ 异动类型 ｜ 日涨幅偏离值达7% ｜成交金额(万元)｜ 483994.980 ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
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｜机构专用 ｜ 0.00｜ 52024812.00｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门分公司 ｜ 0.00｜ 35548108.00｜
｜招商证券股份有限公司北京西直门北大街｜ 0.00｜ 35180988.00｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司北京宣外大街｜ 0.00｜ 31997780.00｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华宝证券股份有限公司上海东大名路证券｜ 0.00｜ 26529444.97｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
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｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证｜ 125166838.38｜ 0.00｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰海通证券股份有限公司上海静安区新｜ 90353278.00｜ 0.00｜
｜闸路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江｜ 80904110.58｜ 0.00｜
｜苏路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券｜ 70446643.00｜ 0.00｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜开源证券股份有限公司西安西大街证券营｜ 56652086.00｜ 0.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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【4.最新运作】
【公告日期】2025-04-30【类别】关联交易
【简介】为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿
色化智能化转型，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大
连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）拟将所持有的渤海船舶重工有
限责任公司（以下简称“渤船重工”）100%股权以11,447.65万元的价格协议转让
给公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称“渤海造船”）（以下
简称“本次交易”）。
【公告日期】2025-04-30【类别】关联交易
【简介】为优化调整能力布局,填平补齐能力短板,提高生产效率,实现舰船总装建
造转型升级,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武昌船舶
重工集团有限公司(以下简称“武昌造船”)拟以自有资金104,381.50万元购买武汉
武船投资控股有限公司(以下简称“武船投资”)持有的武汉武船航融重工装备有限
公司(以下简称“武船航融”)100%股权(以下简称“本次交易”)。
【公告日期】2025-01-25【类别】关联交易
【简介】2025年度,公司预计与关联方中国船舶集团有限公司,中国船舶集团物资有
限公司,中船柴油机有限公司等发生销售商品,采购商品,资产租赁等的日常关联交
易。
【公告日期】2010-05-12【类别】资产交易
【简介】公司董事会使用募集资金适时收购中国船舶重工集团公司上海船用柴油机
研究所新型中速柴油机生产线
【公告日期】2010-04-20【类别】资产交易
【简介】公司董事会使用募集资金适时收购中国船舶重工集团公司上海船用柴油机
研究所新型中速柴油机生产线
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