☆公司概况☆ ◇601112 振石股份 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜浙江振石新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Zhejiang Zhenshi New Materials Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜振石股份 ｜证券代码｜601112 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜建筑材料 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2026-01-29 ｜
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｜法人代表｜张健侃 ｜总 经 理｜赵峰 ｜
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｜公司董秘｜尹航 ｜独立董事｜娄贺统,张少龙,贾海瑞 ｜
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｜联系电话｜86-573-88181081 ｜传 真｜86-573-88181081 ｜
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｜公司网址｜www.zhenshi.com ｜
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｜电子信箱｜ir@zhenshi.com ｜
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｜注册地址｜浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路3060号1幢2层201室（一 ｜
｜ ｜照多址） ｜
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｜办公地址｜浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广运南路1号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：电力电子元器件制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤｜
｜ ｜维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料｜
｜ ｜制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料｜
｜ ｜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、｜
｜ ｜技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展｜
｜ ｜经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，｜
｜ ｜经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果｜
｜ ｜为准）。 ｜
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｜主营业务｜清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人的设立情况 ｜
｜ ｜ 1、有限公司的设立情况 ｜
｜ ｜恒石有限成立于2000年9月，设立时的注册资本为310.00万美元 ｜
｜ ｜。2000年9月7日，恒石有限取得了中华人民共和国国家工商行政｜
｜ ｜管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企独浙嘉总字第｜
｜ ｜001458号）。 ｜
｜ ｜ 2、股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜2023年6月13日，中汇出具了《浙江恒石纤维基业有限公司审计 ｜
｜ ｜报告》（中汇会审[2023]7972号），截至2023年4月30日，恒石 ｜
｜ ｜有限经审计后的净资产为207,301.54万元。 ｜
｜ ｜2023年6月14日，卓信大华出具了《浙江恒石纤维基业有限公司 ｜
｜ ｜拟变更设立股份有限公司涉及其净资产价值资产评估报告》（卓｜
｜ ｜信大华评报字（2023）第8742号），以2023年4月30日为评估基 ｜
｜ ｜准日，恒石有限在评估基准日的净资产价值为363,815.51万元。｜
｜ ｜2023年6月15日，恒石有限股东会作出决议，同意以2023年4月30｜
｜ ｜日为基准日，按公司经审计的净资产值折股整体变更设立股份公｜
｜ ｜司。 ｜
｜ ｜同日，发起人签署了《浙江振石新材料股份有限公司（筹）发起｜
｜ ｜人协议》。 ｜
｜ ｜2023年6月16日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大 ｜
｜ ｜会。 ｜
｜ ｜2023年6月30日，中汇出具了《验资报告》（中汇会验[2023]845｜
｜ ｜5号），截至2023年6月16日，各发起人对股份公司的出资已全部｜
｜ ｜到位。 ｜
｜ ｜2023年6月20日，公司取得嘉兴市市场监督管理局核发的《营业 ｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91330400724506437W）。 ｜
｜ ｜ （二）报告期内公司股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、报告期初发行人的股本结构 ｜
｜ ｜ （1）2023年4月股权转让 ｜
｜ ｜为完成公司红筹架构拆除，并对原红筹架构中存在的股权代持进｜
｜ ｜行还原，华锦资本将其持有公司股权分别转让予桐乡华嘉、振石｜
｜ ｜集团、桐乡泽石以及邱中伟。 ｜
｜ ｜2023年4月18日，华锦资本分别与桐乡华嘉、振石集团、邱中伟 ｜
｜ ｜以及桐乡泽石签署了《股权转让协议》，约定华锦资本将其持有｜
｜ ｜的恒石有限39.24%股权（对应注册资本5,408.99万美元）以4,48｜
｜ ｜2.45万元的价格转让予桐乡华嘉；将其持有的恒石有限6.97%股 ｜
｜ ｜权（对应注册资本960.10万美元）以795.64万元的价格转让予振｜
｜ ｜石集团；将其持有的恒石有限2.36%的股权（对应注册资本325.3｜
｜ ｜0万美元）以269.58万元的价格转让予邱中伟；将其持有的恒石 ｜
｜ ｜有限1.33%的股权（对应注册资本183.82万美元）以152.33万元 ｜
｜ ｜的价格转让予桐乡泽石。 ｜
｜ ｜2023年4月19日，恒石有限取得了桐乡市市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：91330400724506437W）。 ｜
｜ ｜ （2）2023年4月增资 ｜
｜ ｜为解决潜在的同业竞争问题，同时提升公司的市场竞争力，振石｜
｜ ｜华美股东振石集团作出决定，同意振石集团以其持有的振石华美｜
｜ ｜100.00%股权为对价用于增资恒石有限。 ｜
｜ ｜2023年4月21日，恒石有限召开股东会并作出决议，同意公司注 ｜
｜ ｜册资本由13,784.00万美元增加至21,446.77万美元，新增注册资｜
｜ ｜本由振石集团以其持有的振石华美100%股权对恒石有限进行增资｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2023年4月21日，恒石有限取得了桐乡市市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为：91330400724506437W）。｜
｜ ｜2023年5月12日，嘉兴求真会计师事务所有限公司出具了《验资 ｜
｜ ｜报告》（求真验外[2023]001号），截至2023年5月2日，恒石有 ｜
｜ ｜限已收到股东振石集团以其持有的振石华美的100%股权投入的注｜
｜ ｜册资本7,662.77万美元，公司累计实缴注册资本21,446.77万美 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ （3）2023年6月股份公司设立 ｜
｜ ｜ （4）2023年6月增资 ｜
｜ ｜2023年6月29日，公司召开股东大会并作出决议，决议同意振石 ｜
｜ ｜股份的股本由144,972.24万股增加至147,931.14万股，其中桐乡｜
｜ ｜宁石以3,621.53万元认购新增股份1,258.40万股；桐乡润石以1,｜
｜ ｜692.24万元认购新增股份588.02万股；桐乡景石以1,112.48万元｜
｜ ｜认购新增股份1,112.48万股。 ｜
｜ ｜2023年6月29日，振石股份取得了嘉兴市市场监督管理局核发的 ｜
｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为：91330400724506437W）。｜
｜ ｜2023年8月11日，中汇出具了《验资报告》（中汇会验[2023]879｜
｜ ｜6号），截至2023年6月30日止，公司已收到桐乡宁石、桐乡润石｜
｜ ｜、桐乡景石缴纳的新增注册资本2,958.90万元，公司累计注册资｜
｜ ｜本实缴147,931.14万元。 ｜
｜ ｜ 三、发行人成立以来重要事件 ｜
｜ ｜公司主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售，主｜
｜ ｜要产品包括清洁能源功能材料及其他纤维增强材料。报告期内，｜
｜ ｜为整合同一控制下的相同或相似业务，实现避免潜在同业竞争，｜
｜ ｜减少关联交易之目的，公司实施了同一控制下的资产重组。 ｜
｜ ｜ （一）恒石有限收购振石集团所持有的振石华美100%股权 ｜
｜ ｜振石华美主要从事风电拉挤型材和新能源汽车电池保护材料的研｜
｜ ｜发、生产及销售，公司与振石华美的主营产品风电拉挤型材均可｜
｜ ｜应用于风电领域，且下游主要客户均包括风电叶片及风电主机厂｜
｜ ｜商，存在业务相似的情形。 ｜
｜ ｜为实现上述业务的整合，振石华美股东振石集团作出决定，同意｜
｜ ｜振石集团以其持有的振石华美100.00%股权为对价用于增资恒石 ｜
｜ ｜有限。同日，振石华美就本次增资导致的股东变更办理完毕工商｜
｜ ｜变更登记，振石华美的股东由振石集团变更为恒石有限。 ｜
｜ ｜ 至此振石华美变更为恒石有限全资子公司。 ｜
｜ ｜ （二）香港华美收购恒石控股持有的香港恒石75.00%股权 ｜
｜ ｜香港恒石主要从事风电纤维织物的销售。2023年6月16日，香港 ｜
｜ ｜华美与恒石控股分别签署了《Instrument Of Transfer》《Sold｜
｜ ｜ Note》与《Bought Note》，恒石控股将其持有的香港恒石75.0｜
｜ ｜0%股权以98.69万港元的价格转让予香港华美，前述转让系参考 ｜
｜ ｜香港恒石截至2023年1月31日的净资产的评估值协商确定。至此 ｜
｜ ｜香港恒石变更为香港华美控股子公司。 ｜
｜ ｜（三）美国恒石风电收购恒石控股持有的美国恒石100.00%股权 ｜
｜ ｜美国恒石主要从事风电纤维织物的销售。2023年5月31日，美国 ｜
｜ ｜恒石风电与恒石控股签署了《Business Sale And Purchase Agr｜
｜ ｜eement》，恒石控股将其持有的美国恒石100.00%股权以1美元的｜
｜ ｜价格转让予振石股份全资子公司美国恒石风电。美国恒石截至20｜
｜ ｜23年1月31日净资产评估值为-11.63万美元，鉴于前述净资产评 ｜
｜ ｜估值为负，本次转让价格按照1美元的名义价格协商确定。至此 ｜
｜ ｜美国恒石变更为美国恒石风电全资子公司。 ｜
｜ ｜（四）振石华美收购华智研究院的光伏业务相关的资产及资源 ｜
｜ ｜华智研究院主要从事高性能复合材料、金属材料、新型工业智能｜
｜ ｜化装备技术的研发应用。公司与华智研究院的产品之一光伏边框｜
｜ ｜的主要原材料均为玻璃纤维，且考虑到公司的目标客户大型清洁｜
｜ ｜能源企业在风电领域及光伏领域通常均有布局，为防止公司与华｜
｜ ｜智研究院的下游目标客户的潜在重叠，避免潜在同业竞争，完善｜
｜ ｜清洁能源领域纤维增强材料的产业布局，2023年11月30日，公司｜
｜ ｜召开董事会，决议同意子公司振石华美以6,500.00万元的价格收｜
｜ ｜购华智研究院光伏业务相关的资产及资源，包括固定资产、存货｜
｜ ｜、无形资产、人员劳动关系、债权债务等。经北京卓信大华资产｜
｜ ｜评估有限公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评报字（2023｜
｜ ｜）第8773号），上述光伏业务资产组截至2023年10月31日的评估｜
｜ ｜值为6,540.00万元，本次转让价格系参考评估值协商确定。同日｜
｜ ｜，公司子公司振石华美与华智研究院签署了《资产收购协议》。｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2026-01-19｜上市日期 ｜2026-01-29｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜26105.5000｜每股发行价(元) ｜11.18 ｜
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｜发行费用(万元) ｜14312.6800｜发行总市值(万元) ｜291859.49 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜277546.810｜上市首日开盘价(元) ｜30.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜24.78 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜32.5900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-10-20
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜嘉兴振石贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜酒泉振石新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乌兰察布振石新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜ZHENSHI SPAIN NEW MATERIALS,SOCIEDAD｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜ LIMITADA ｜ ｜ ｜
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｜Huamei Turkey Kompozit malzeme Sanay｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜i Ve Ticaret anonim Sirketi ｜ ｜ ｜
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｜ZHENSHI ITALY NEW MATERIALS S.R.L. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜桐乡恒纤进出口有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Surerock USA Corporation ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW C｜ 孙公司 ｜ 98.00｜
｜OMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江恒石新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜振石(包头)新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Zhenshi Denmark ApS ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜振石(兴安盟)新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜振石集团华美新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Turkiz Composite Materials Technolog｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜y Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Si｜ ｜ ｜
｜rketi ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Huamei (HK) New Materials Company Li｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜mited ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜振石华风(浙江)碳纤维材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Hengshi USA Company Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜巴彦淖尔振石新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜HENGSHI HONG KONG COMPANY LIMITED ｜ 孙公司 ｜ 75.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A｜ 子公司 ｜ 97.88｜
｜.E. ｜ ｜ ｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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