☆公司概况☆ ◇601026 道生天合 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜道生天合材料科技(上海)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Techstorm Advanced Material Corporation Limited ｜
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｜证券简称｜道生天合 ｜证券代码｜601026 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2025-10-17 ｜
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｜法人代表｜季刚 ｜总 经 理｜季刚 ｜
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｜公司董秘｜张珈堃 ｜独立董事｜王立,杜烈康,蒋骁 ｜
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｜联系电话｜86-21-53065580 ｜传 真｜86-21-57540688 ｜
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｜公司网址｜www.techstorm.com ｜
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｜电子信箱｜investor@techstorm.com ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路30｜
｜ ｜8号1-3幢 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路30｜
｜ ｜8号1-3幢 ｜
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｜经营范围｜许可项目：危险化学品经营（具体项目详见许可证）。（依法须｜
｜ ｜经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营｜
｜ ｜项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事材料｜
｜ ｜科技、风力发电科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、｜
｜ ｜技术咨询，机械设备及配件、电子设备及配件、各类树脂、胶黏｜
｜ ｜剂、涂料配方产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学｜
｜ ｜品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事货物进｜
｜ ｜出口及技术进出口业务，混配环氧树脂、混配固化剂、胶黏剂的｜
｜ ｜生产，轻木、泡沫制品研发、销售，高性能纤维及复合材料销售｜
｜ ｜。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活｜
｜ ｜动） ｜
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｜主营业务｜新材料的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜
｜ ｜ 1、有限公司的设立情况 ｜
｜ ｜道生天合材料科技（上海）有限公司设立时注册资本为10,000.0｜
｜ ｜0万元，其中张卫星认缴出资额为7,500.00万元，占比75.00%； ｜
｜ ｜王巧玲认缴出资额为2,500.00万元，占比25.00%。 ｜
｜ ｜2015年6月11日，道生有限在上海市宝山区市场监督管理局登记 ｜
｜ ｜设立并领取了注册号为310113001350473的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜公司是由道生有限整体变更设立的股份有限公司。2020年4月22 ｜
｜ ｜日，道生有限股东会作出决议，同意道生有限整体变更为股份有｜
｜ ｜限公司，并确定以2020年2月29日作为审计基准日和评估基准日 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年5月6日，天健会计师出具天健审〔2020〕第4684号《审计｜
｜ ｜报告》，截至2020年2月29日，道生有限的净资产为64,825.46万｜
｜ ｜元；同日，坤元资产评估有限公司出具了《道生天合材料科技（｜
｜ ｜上海）有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司相关资产｜
｜ ｜及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕282号 ｜
｜ ｜），确认截至2020年2月29日，道生有限资产净额的评估价值为7｜
｜ ｜3,338.71万元。 ｜
｜ ｜2020年5月7日，道生有限股东会作出决议，同意以净资产折股的｜
｜ ｜形式将道生有限整体变更设立为股份有限公司。同日，道生有限｜
｜ ｜全体股东共同签署了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司｜
｜ ｜发起人协议》，约定协议各方作为发起人，以2020年2月29日为 ｜
｜ ｜基准日，以经审计的截至2020年2月29日的净资产64,825.46万元｜
｜ ｜为基础，按照1.5479：1的比例折合股本41,878.46万股，将道生｜
｜ ｜有限整体变更为“道生天合材料科技（上海）股份有限公司”，｜
｜ ｜其中股份公司注册资本为41,878.46万元，股本溢价22,947.00万｜
｜ ｜元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年5月21日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2020 ｜
｜ ｜〕160号），对本次整体变更的注册资本实缴情况予以验证确认 ｜
｜ ｜，审验认为截至2020年5月19日已收到全体出资者所拥有的道生 ｜
｜ ｜有限经审计的净资产64,825.46万元。 ｜
｜ ｜2020年5月22日，公司召开创立大会；2020年6月24日，公司就前｜
｜ ｜述整体变更事项办理完成工商变更登记手续，并取得了上海市市｜
｜ ｜场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310120342276525B的｜
｜ ｜《营业执照》，证照编号为00000000202006240042。 ｜
｜ ｜2023年4月27日，天健会计师事务所出具了《关于会计差错追溯 ｜
｜ ｜调整的说明》，对前期会计差错进行追溯调整，更正后截至2020｜
｜ ｜年2月29日道生有限经审计净资产为63,803.51万元；2023年5月1｜
｜ ｜8日，坤元资产评估有限公司出具了《关于股改评估结果变动情 ｜
｜ ｜况的专项说明》，确认股改基准日的评估结果调整为72,349.50 ｜
｜ ｜万元。2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通 ｜
｜ ｜过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，确认截｜
｜ ｜至2020年2月29日止道生有限经审计净资产为63,803.51万元。 ｜
｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2020年1月，乐巍新材转让道生有限股权 ｜
｜ ｜2019年12月23日，扬子投资、乐巍新材与道生有限签署了《股权｜
｜ ｜转让协议》，乐巍新材将其持有的公司395.47万元注册资本出资｜
｜ ｜额以1,300.94万元价格转让给扬子投资，占公司总股本的0.94% ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年12月31日，道生有限召开股东会并作出决议，同意扬子投｜
｜ ｜资受让乐巍新材持有的公司0.94%的股权，对应注册资本395.47 ｜
｜ ｜万元，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜2020年1月8日，上海市奉贤区市场监督管理局核准道生有限本次｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜ 2、2020年4月，廖斌转让道生有限股权 ｜
｜ ｜2020年4月22日，廖斌与其子廖可夫签署《股权转让协议》，廖 ｜
｜ ｜斌将其持有的公司504.00万元注册资本出资额以1,050.00万元的｜
｜ ｜价格转让给廖可夫，占道生有限股权的1.20%。 ｜
｜ ｜2020年4月22日，道生有限召开股东会并作出决议，同意廖可夫 ｜
｜ ｜受让其父廖斌持有的道生有限1.20%的股权，对应注册资本504.0｜
｜ ｜0万元，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜2020年4月27日，上海市奉贤区市场监督管理局核准道生有限本 ｜
｜ ｜次变更登记。 ｜
｜ ｜ 3、道生有限整体变更为股份公司 ｜
｜ ｜ 4、2020年12月，道生天合第一次增资 ｜
｜ ｜2020年11月25日，道生天合召开2020年第二次临时股东大会，审｜
｜ ｜议通过《关于公司增资并修改公司章程的议案》，同意由上海桐｜
｜ ｜元作为员工持股平台以2,259.83万元认购道生天合1,321.54万股｜
｜ ｜股份；审议通过《关于公司拟实施股权激励的议案》，同意由被｜
｜ ｜确认为激励对象的公司员工认购上海桐元对应的合伙份额。本次｜
｜ ｜增资后道生天合总股本增加至43,200.00万股，并相应修改《公 ｜
｜ ｜司章程》。 ｜
｜ ｜2020年12月14日，上海市市场监督管理局核准了上述变更登记。｜
｜ ｜ 5、2021年8月，道生天合第一次股权转让 ｜
｜ ｜2021年8月17日，南通创投与易成实业签署《股份转让协议》， ｜
｜ ｜同意将南通创投持有的625.36万股道生天合股份以2,246.87万元｜
｜ ｜的对价转让给易成实业。 ｜
｜ ｜2021年8月18日，南通创投与易成实业签署《交割确认书》，同 ｜
｜ ｜意自《交割确认书》签署日起，南通创投所持有的625.36万股目｜
｜ ｜标公司股份过户至易成实业名下。 ｜
｜ ｜ 6、2022年3月，道生天合第二次股权转让 ｜
｜ ｜2021年8月3日，优顺创投与易成实业签署《股份转让协议》，同｜
｜ ｜意将优顺创投持有的1,600.72万股道生天合股份以5,579.63万元｜
｜ ｜人民币的对价转让给易成实业。 ｜
｜ ｜2022年3月29日优顺创投与易成实业签署《交割确认书》，同意 ｜
｜ ｜自《交割确认书》签署日起，优顺创投所持有的1,600.72万股公｜
｜ ｜司股份过户至易成实业名下。 ｜
｜ ｜ 7、2022年10月，道生天合第三次股权转让 ｜
｜ ｜2022年1月26日，时代鼎丰与易成实业签署《股份转让协议》， ｜
｜ ｜同意将时代鼎丰持有的1,000.00万股公司股份以3,000.00万元人｜
｜ ｜民币的对价转让给易成实业。 ｜
｜ ｜2022年10月9日时代鼎丰与易成实业签署《交割确认书》，同意 ｜
｜ ｜自《交割确认书》签署日起，时代鼎丰所持有的1,000.00万股公｜
｜ ｜司股份过户至易成实业名下。 ｜
｜ ｜ 8、2022年11月，道生天合第四次股权转让 ｜
｜ ｜2022年11月11日，致君煦辰与易成实业签署了《股份转让协议》｜
｜ ｜，约定致君煦辰以2,088.00万元为对价受让易成实业持有的道生｜
｜ ｜天合360.00万股股份；2022年11月14日，双方签署了交割确认书｜
｜ ｜，同意自《交割确认书》签署日起，易成实业将所持有的360.00｜
｜ ｜万股道生天合股份过户至致君煦辰名下。 ｜
｜ ｜2022年11月29日，嘉兴君奥与易成实业签署了《股份转让协议》｜
｜ ｜，约定嘉兴君奥以3,712.00万元为对价受让易成实业持有的道生｜
｜ ｜天合640.00万股股份；同日，双方签署了交割确认书，同意自《｜
｜ ｜交割确认书》签署日起，易成实业将所持有的640.00万股道生天｜
｜ ｜合股份过户至嘉兴君奥名下。 ｜
｜ ｜2022年10月31日，廖可夫与易成实业签署了《股份转让协议》，｜
｜ ｜约定廖可夫以348.00万元为对价受让易成实业60.00万股股份；2｜
｜ ｜022年11月30日，双方签署了交割确认书，同意自《交割确认书 ｜
｜ ｜》签署日起，易成实业将所持有的60.00万股道生天合股份过户 ｜
｜ ｜至廖可夫名下。 ｜
｜ ｜ 9、2022年12月，道生天合第五次股权转让 ｜
｜ ｜2022年10月11日，什刹海创投与易成实业签署了《股份转让协议｜
｜ ｜》，约定易成实业以688.37万元为对价受让什刹海创投持有的道｜
｜ ｜生天合252.00万股股份；2022年12月1日，双方签署了交割确认 ｜
｜ ｜书，同意自《交割确认书》签署日起，什刹海创投将所持有的25｜
｜ ｜2.00万股道生天合股份过户至易成实业名下。 ｜
｜ ｜ 10、2022年12月，道生天合第二次增资 ｜
｜ ｜2022年11月8日，道生天合召开2022年第三次临时股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过了《关于公司拟实施股权激励的议案》，拟进行股权激励｜
｜ ｜合计1,200.00万股，由衢州桐新作为持股平台以3.20元/股价格 ｜
｜ ｜认购道生天合股份，对公司进行增资。 ｜
｜ ｜ 2022年12月26日，衢州桐新向道生天合汇入上述投资款。 ｜
｜ ｜ 11、2022年12月，道生天合第六次股权转让 ｜
｜ ｜2022年11月25日，君联相道、经乾二号与易成实业分别签署了《｜
｜ ｜股份转让协议》，约定经乾二号以2,000.00万元为对价受让易成｜
｜ ｜实业持有的道生天合288.00万股股份、君联相道以2,000.00万元｜
｜ ｜为对价受让易成实业持有的道生天合288.00万股股份；2022年11｜
｜ ｜月30日和12月1日，易成实业分别与君联相道和经乾二号签署了 ｜
｜ ｜《交割确认书》，同意自《交割确认书》签署日起，易成实业将｜
｜ ｜所持有的288.00万股道生天合股份过户至君联相道名下、将所持｜
｜ ｜有的288.00万股道生天合股份过户至经乾二号名下。 ｜
｜ ｜2022年12月7日，衢州厚道与易成实业签署了《股份转让协议》 ｜
｜ ｜，约定衢州厚道以3,000万元为对价受让易成实业持有的道生天 ｜
｜ ｜合432.00万股股份，2022年12月9日，易成实业与衢州厚道签署 ｜
｜ ｜了《交割确认书》，同意自《交割确认书》签署日起，易成实业｜
｜ ｜将所持有的432.00万股道生天合股份过户至衢州厚道名下。 ｜
｜ ｜ 12、2022年12月，道生天合第三次增资 ｜
｜ ｜2022年11月25日，君联相道、经乾二号与道生天合及相关方签署｜
｜ ｜《股份认购协议》，约定君联相道以18,000.00万元的价格认购 ｜
｜ ｜公司新增2,592.00万股股份；约定经乾二号以18,000.00万元的 ｜
｜ ｜价格认购公司新增2,592万股股份。2022年12月10日，衢州厚道 ｜
｜ ｜与道生天合及相关方签署《股份认购协议》，约定以22,000.00 ｜
｜ ｜万元认购公司新增3,168.00万股新增股份。 ｜
｜ ｜2022年12月10日，道生天合召开2022年第四次临时股东大会，审｜
｜ ｜议通过了《关于公司增资扩股暨引进君联资本、经纬资本的议案｜
｜ ｜》《关于公司增资扩股暨引进厚雪资本的议案》，同意前述增资｜
｜ ｜方案。2022年12月12日、12月13日、12月15日，君联相道、经乾｜
｜ ｜二号、衢州厚道分别向道生天合汇入了上述投资款。 ｜
｜ ｜道生天合第二次增资和第三次增资完成后，注册资本由43,200.0｜
｜ ｜0万元增加至52,752.00万元。2022年12月22日，上海市市场监督｜
｜ ｜管理局核准了上述变更登记，并下发了统一社会信用代码为9131｜
｜ ｜0120342276525B的营业执照。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2025-09-29｜上市日期 ｜2025-10-17｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜13188.0000｜每股发行价(元) ｜5.98 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜10169.2300｜发行总市值(万元) ｜78864.24 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜68695.0113｜上市首日开盘价(元) ｜24.77 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜29.68 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜29.0500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-09-19
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜吉林国兴道生科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 40.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜道恒弈芯材料科技(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海道宜半导体材料有限公司 ｜ 其他 ｜ 8.12｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海诚来新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜溧阳材生复合材料技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 35.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜道生材料科技(浙江)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江志合新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 87.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏道达复合材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 67.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜道生天合材料科技(德国)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜弈成新材料科技(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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