☆公司概况☆ ◇300964 本川智能 更新日期:2025-12-16◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|江苏本川智能电路科技股份有限公司 |
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|英文名称|Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology Co.,Ltd|
| |. |
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|证券简称|本川智能 |证券代码|300964 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|创业版 |上市日期|2021-08-05 |
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|法人代表|董晓俊 |总 经 理|江培来 |
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|公司董秘|孔和兵 |独立董事|夏俊,郭玉,陈楚云 |
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|联系电话|86-755-23490987 |传 真|86-755-23490981 |
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|公司网址|www.allfavorpcb.com |
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|电子信箱|security@allfavorpcb.com |
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|注册地址|江苏省南京市溧水区溧水经济开发区孔家路7号 |
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|办公地址|江苏省南京市溧水区溧水经济开发区孔家路7号 |
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|经营范围|生产、加工新型电子元器件(电力电子器件、高密度互连积层板|
| |、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板)、计算机辅助产品|
| |(三维CAD、CAM)、其他电路板、小功率变换器、标铭牌、电力|
| |自动化产品及零部件;销售自产产品,提供相关服务;经营本企|
| |业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件|
| |、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出|
| |口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后|
| |方可开展经营活动)。 |
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|主营业务|印制电路板的研发、生产和销售。 |
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|历史沿革| (一)有限公司的设立情况. |
| |公司前身为成立于2006年8月23日的本川有限。2006年5月18日,|
| |南京南自电子电路有限公司(以下简称“南自电子”)、UK ELE|
| |COP LIMITED、南京衍胜电子有限公司(以下简称“衍胜电子” |
| |)共同签署《南京本川电子有限公司企业章程》,约定各方共同|
| |投资设立本川有限,投资总额为820.00万元,注册资本为580.00|
| |万元。 |
| |2006年8月10日,南京市溧水县商务局下发《关于南京本川电子 |
| |有限公司合同、章程的批复》(宁(溧水)商务资字[2006]014 |
| |号),同意南自电子、UK |
| |ELECOP LIMITED、衍胜电子签署的本川有限合同、章程。 |
| |2006年8月14日,南京市人民政府向本川有限核发了《中华人民 |
| |共和国外商投资企业批准证书》(商外资宁府合资字[2006]4987|
| |号)。 |
| |2006年8月23日,南京市工商行政管理局向本川有限核发了《营 |
| |业执照》(企合苏宁总字第008209号)。 |
| |本川有限成立时,公司股权结构如下:2006年10月26日,江苏天|
| |宁会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏天宁验(2006)|
| |3D-028号),审验确认截至2006年10月17日,本川有限已收到全|
| |体股东缴纳的注册资本580.00万元,其中南自电子以实物(设备|
| |)出资290万元、UK ELECOP LIMITED以货币出资145.00万元、衍|
| |胜电子以货币出资145.00万元。上述南自电子投入的实物资产已|
| |经南京中元联合会计师事务所出具的评估报告(中元会评报字(|
| |2006)第014号)确认,截至2006年5月20日,其评估价值为290 |
| |万元。 |
| |2020年3月10日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 |
| |资复核报告》(致同专字(2020)第441ZA2204号),经复核, |
| |江苏天宁会计师事务所有限公司出具的苏天宁验字(2006)3D-0|
| |28号验资报告所载事项同本川有限各股东出资情况相符。 |
| | (二)股份公司的设立情况. |
| |2016年3月5日,本川有限召开股东会,决定以本川有限全体股东|
| |作为发起人,将本川有限整体变更为股份有限公司。 |
| |2016年4月10日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审 |
| |计报告》(致同审字[2016]第441ZB3317号),审验确认截至201|
| |6年1月31日,本川有限的净资产值为111,341,233.25元。 |
| |2016年4月11日,北京京都中新资产评估有限公司(现已更名为 |
| |“中水致远资产评估有限公司”)出具《评估报告》(京都中新|
| |评报字(2016)第0050号),确认截至2016年1月31日,本川有 |
| |限的净资产评估值为148,472,278.47元。 |
| |2016年4月12日,董晓竣瑞瀚投资、周国雄、江培来、黄庆娥、 |
| |江东城作为发起人,共同签署了《关于南京本川电子有限公司整|
| |体变更为股份有限公司之发起人协议书》,全体发起人同意以本|
| |川有限截至2016年1月31日经审计的净资产值111,341,233.25元 |
| |,按照1:0.449070比例折合为50,000,000股,每股面值1元,净|
| |资产值超过股本部分的61,341,233.25元转为资本公积。 |
| |2016年4月15日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 |
| |资报告》(致同验字(2016)第441ZB0197号),对此次整体变 |
| |更全体股东的出资情况进行了审验。 |
| |2016年5月3日,南京市工商行政管理局向公司核发了《营业执照|
| |》(注册号:913201177904499284)。(三)艾威尔电路与本川|
| |有限的股权调整情况艾威尔电路与本川有限的股权调整具体情况|
| |及商业背景如下: |
| | 1、2011年1月艾威尔电路收购本川有限100%股权. |
| | (1)本次股权转让的基本情况. |
| |2010年12月,本川有限原股东南京南自电子电路有限责任公司作|
| |出股东会决议并与艾威尔电路签署《股权转让协议》,将持有的|
| |本川有限100%股权以260.00万元的价格转让给艾威尔电路。本次|
| |股权转让于2011年1月在南京市溧水区工商局完成变更登记手续 |
| |。 |
| | (2)本次股权转让的背景及原因. |
| |本次股权转让时,董晓竣周国雄、黄庆娥、江培来、江东城5名 |
| |自然人持有艾飞彦电路(香港)有限公司(以下简称“香港艾飞|
| |彦”)100%股权,通过香港艾飞彦间接持有艾威尔电路100%股权|
| |。上述5名自然人原计划以自然人为主体直接收购本川有限,由 |
| |于本川有限自设立起持续亏损,届时公司生产经营和资金周转压|
| |力较大,原股东对本次股权转让的时间要求较为紧迫,考虑到以|
| |5名自然人为主体进行收购的文件准备及相关股权转让程序相对 |
| |复杂,故5名自然人选择以艾威尔电路作为交易主体对本川有限 |
| |进行收购。 |
| |2、2013年12月艾威尔电路将本川有限100%股权转让给五名自然 |
| |人. |
| | (1)本次股权转让的基本情况. |
| |2013年12月,艾威尔电路作出股东决定并分别与董晓竣江培来、|
| |周国雄、黄庆娥及江东城签署《股权转让协议》,将本川有限50|
| |.90%的股权(对应注册资本763.50万元)以600.62万元的价格转|
| |让给董晓俊;将本川有限22.00%的股权(对应注册资本330.00万|
| |元)以259.60万元的价格转让给周国雄;将本川有限11.25%的股|
| |权(对应注册资本168.75万元)以132.75万元的价格转让给黄庆|
| |娥;将本川有限10.00%的股权(对应注册资本150.00万元)以11|
| |8.00万元的价格转让给江培来;将本川有限5.85%股权(对应注 |
| |册资本150.00万元)以69.03万元的价格转让给江东城。本次股 |
| |权转让于2013年12月在南京市溧水区工商局完成变更登记手续。|
| | (2)本次股权转让的背景及原因. |
| |艾威尔电路收购本川有限后,经过2次增资及经营团队的运营管 |
| |理,本川有限的生产经营逐渐步入正轨并实现扭亏为盈。本川有|
| |限位于南京,主要面向华东市场的工业控制、汽车电子和医疗等|
| |领域客户;艾威尔电路位于深圳,主要面向华南市场的通信设备|
| |、工业控制等领域客户。综合两家公司的实际经营情况和所处区|
| |域的市场差异,以及为各自未来股权安排更为灵活考虑,5位自 |
| |然人决定调整本川有限和艾威尔电路的股权结构。本次转让能够|
| |使两家公司各自专注于所属区域的市场经营发展,有助于未来两|
| |家公司在各自生产运营和股权结构上进行更为独立、灵活的安排|
| |。 |
| | (3)本次股权转让的定价依据. |
| |2013年12月,艾威尔电路以总价款1,180.00万元将本川有限100%|
| |股权转让给5位自然人。本次转让价格系以艾威尔电路取得本川 |
| |有限股权的成本价确定。2011年1月,艾威尔电路以260.00万元 |
| |价格向南自电子收购本川有限100%股权(对应注册资本为580.00|
| |万元);2011年3月,艾威尔电路向本川有限增资420.00万元;2|
| |011年5月,艾威尔电路向本川有限增资500.00万元。综前所述,|
| |艾威尔电路取得本川有限股权的成本价合计为1,180.00万元。 |
| |(4)本次股权转让的价格公允,不存在代持情形、不存在纠纷 |
| |或者潜在纠纷。 |
| |本次股权转让前后,5名自然人股东实际持有公司的股权比例未 |
| |发生变化。 |
| |本次转让系股东持股方式调整,即上述5名自然人由间接持有本 |
| |川有限股权变更为直接持有本川有限股权,因此其转让价格系按|
| |照艾威尔电路取得本川有限股权的成本价格确定,具有公允性。|
| |本次股权转让系各方真实意思表示且相关款项均已支付完毕,资|
| |金来源为5位自然人自有资金,不存在纠纷或者潜在纠纷;5位自|
| |然人所持发行人的股份均为真实持有,不存在为他人代持股权的|
| |情况。 |
| | 3、2015年8月本川有限收购艾威尔电路100%股权. |
| | (1)本次股权收购的基本情况. |
| |2015年8月,香港艾飞彦作出股东决议,将其持有的艾威尔电路1|
| |00%的股权以25.00万美元的价格转让给本川有限。同日,双方共|
| |同签署《股权转让协议书》。本次股权转让于2015年8月在深圳 |
| |市工商局完成工商变更登记。 |
| | (2)本次股权收购的背景及原因. |
| |本川有限当时计划启动股份改制并申请在全国中小企业股份转让|
| |系统挂牌,为消除本川有限与艾威尔电路之间的同业竞争及关联|
| |交易,本川有限收购艾威尔电路。 |
| |综上,上述股权调整和安排是公司股东根据企业各阶段实际经营|
| |情况及发展目标进行的调整,具有必要性和商业合理性。 |
| | 三、公司报告期内的股本和股东变化情况. |
| | (一)2017年9月,增资. |
| |2016年11月7日、2016年11月24日,本川智能分别召开第一届董 |
| |事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于|
| |<江苏本川智能电路科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等|
| |相关议案,拟向25名特定对象发行股票不超过300.50股,发行价|
| |格为每股2.24元,募集不超过673.12万元的资金。 |
| |发行过程中,认购对象谢续迁放弃认购其可认购的股份18.5万股|
| |。本次实际发行的股份为282.00万股,实际认购的对象为24名自|
| |然人。 |
| |2017年1月4日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资|
| |报告》(致同验字(2017)第320ZB0002号),审验确认截至201|
| |6年12月21日,本川智能已收到24名自然人缴纳的出资额合计631|
| |.68万元,其中新增注册资本282.00万元,计入资本公积349.68 |
| |万元,均以货币出资。 |
| |2017年7月4日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下|
| |简称“股转公司”)出具《关江苏本川智能电路科技股份有限公|
| |司股票发行股份登记的函》(股转系统函2017[4005]号),确认|
| |本次股票发行的备案申请。 |
| |2017年7月21日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公 |
| |司出具的《股份登记确认书》,本川智能已完成新增股份登记,|
| |新增股份登记总量为282.00万股,其中有限售条件流通股数量为|
| |282.00万股,无限售条件流通股数量为0股。2017年9月27日,南|
| |京市工商行政管理局向本川智能换发了《营业执照》。 |
| | (二)2017年12月,增资. |
| |2017年8月4日、2017年8月23日,本川智能分别召开第一届董事 |
| |会第八次会议、2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于< |
| |江苏本川智能电路科技股份有限公司第二次股票发行方案>的议 |
| |案》等相关议案,拟向17名特定对象发行股票不超过225.50万股|
| |,发行价格为每股2.24元,募集不超过505.12万元的资金。 |
| |2017年9月13日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 |
| |资报告》(大华验字[2017]第000678号),审验确认截至2017年|
| |9月4日,本川智能已收到17名自然人缴纳的出资额合计505.12万|
| |元,其中新增注册资本225.50万元,计入资本公积279.62万元,|
| |均以货币出资。 |
| |2017年11月8日,股转公司出具的《关江苏本川智能电路科技股 |
| |份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6458号|
| |),确认本次股票发行的备案申请。 |
| |2017年11月29日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公|
| |司出具的《股份登记确认书》,本川智能已完成新增股份登记,|
| |新增股份登记总量为225.50万股,其中有限售条件流通股数量为|
| |225.50万股,无限售条件流通股数量为0股。 |
| |2017年12月6日,南京市工商行政管理局向本川智能换发了《营 |
| |业执照》。 |
| | (三)2018年8月,股权转让. |
| |2018年7月,本川智能原股东邹国信、祝刚、罗丹、陈东旭分别 |
| |与瑞瀚投资签署《股权转让协议》,将祝刚、陈东旭、罗丹分别|
| |持有的公司7.50万股股份(原认购价格均为16.80万元)及邹国 |
| |信持有的公司17.50万股股份(原认购价格39.20万元)转让给瑞|
| |瀚投资,转让价格为原认购价格加上截至转让款支付日的利息(|
| |按照每年4.00%利率计算的利息)。(四)2018年9月,增资2018|
| |年6月4日,2018年6月27日,本川智能第一届董事会第十二次会 |
| |议、2017年年度股东大会,审议通过《关于<江苏本川智能电路 |
| |科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案,拟向深 |
| |圳市达晨创通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“|
| |达晨创通”)发行股票不超过289.8684万股,预计募集资金不超|
| |过人民币3,000.00万元。 |
| |2018年7月19日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 |
| |资报告》(大华验字[2018]第000429号),审验确认截至2018年|
| |7月13日,本川智能已收到达晨创通缴纳的出资额合计3,000.00 |
| |万元,其中计入股本289.8684万元,计入资本公积2,710.1316万|
| |元,均以货币出资。 |
| |2018年9月5日,南京市工商行政管理局向本川智能换发了《营业|
| |执照》本川智能、达晨创通以及本川智能届时其他全体股东曾存|
| |在签署对赌协议的情形。上述各方已于2018年12月15日签署补充|
| |协议,约定解除相关对赌协议。 |
| | 具体情况如下: |
| |2018年7月,达晨创通与本川智能以及本川智能当时的全体股东 |
| |签署《江苏本川智能电路科技股份有限公司增资协议》,达晨创|
| |通以3,000万元认购本川智能新增的289.86万股股权份,协议同 |
| |时就增资方案、投资前提条件、增资的认购、工商变更登记与备|
| |案、增资价款的监管和运用等事项作出约定;同日,达晨创通与|
| |本川智能以及本川智能当时的全体股东签署《江苏本川智能电路|
| |科技股份有限公司增资协议之补充协议》,就业绩承诺、回购权|
| |与共同出售权、规范运作承诺、上市前股权转让限制、上市前增|
| |资限制等事项作出约定。2018年12月15日,本川智能、达晨创通|
| |以及本川智能的全体股东签署《江苏本川智能电路科技股份有限|
| |公司增资协议之补充协议二》约定:“各方同意自中国证监会受|
| |理标的公司IPO申请之日起,《江苏本川智能电路科技股份有限 |
| |公司增资协议》及《江苏本川智能电路科技股份有限公司增资协|
| |议之补充协议》中与中国证监会发行审核政策相冲突的条款(包|
| |括公司治理条款、解散、清算、接管条款、业绩承诺条款、回购|
| |权与共同出售权条款、上市前的股权转让限制条款、上市前标的|
| |公司增资条款)终止,但是其他条款的法律效力应不受任何影响|
| |”。 |
| |相关股东与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在纠纷或潜|
| |在纠纷,不会对公司控制权产生不利影响。 |
| |江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“|
| |公司”)系南京本川电子有限公司整体变更设立。2021年6月经 |
| |中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2261号文核准,公司|
| |向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,932.46万股。本次 |
| |公开发行后,公司股本及注册资本变更为7,729.83万元。 |
| |本公司企业法人统一社会信用代码:913201177904499284;注册|
| |地址:南京市溧水经济开发区孔家路7号;法定代表人:董晓浚 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2021-07-27|上市日期 |2021-08-05|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |1932.4600 |每股发行价(元) |32.12 |
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|发行费用(万元) |5981.0600 |发行总市值(万元) |62070.6152|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |56089.5500|上市首日开盘价(元) |69.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |68.60 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.01 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |36.8800 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |申万宏源证券承销保荐有限责任公司,中信证券股 |
| |份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中信证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有 |
| |限责任公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业(有 | 联营企业 | 20.00|
|限合伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海亚图电子有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海硕鸿电路板有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|皖粤光电科技(珠海)有限公司 | 子公司 | 80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|艾威尔电路(泰国)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|艾威尔电路(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|骏岭线路板(深圳)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海芯华睿半导体科技有限公司 | 联营企业 | 1.49|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|本川科技(美国)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|本川科技(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|泰国珞呈有限公司 | 合营企业 | 20.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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