齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议 通知于2026 年4 月10 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月22 日在济南 市历下区经十路10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董 事13 名,实际出席董事13 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超 过50%,根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑 祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
(一)2025 年度董事会工作报告
(二)2025 年度经营工作报告和2026 年度经营计划
(三)2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算方案
(四)2025 年度利润分配方案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司2025 年度利润分配方案公告》。
(五)2026 年度资本充足率管理计划
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(六)2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及其摘要。
(七)《齐鲁银行股份有限公司2026-2028 年发展规划》
(八)2025 年度内部控制评价报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
(九)2025 年度内部控制审计报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司内部控制审计报告》。
(十)2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(十一)董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行 股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的 报告》。
(十二)2026 年度审计计划
(十三)关于聘请2026 年度会计师事务所的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
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股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(十四)《齐鲁银行股份有限公司2026-2028 年内部审计规划》
(十五)2025 年度内部资本充足评估报告
(十六)2025 年度消费者权益保护工作报告
(十七)2025 年度反洗钱工作报告
(十八)2025 年度合规管理有效性评估报告
(十九)2025 年度关联交易情况报告
本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
(二十)关于2026 年度日常关联交易预计额度的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。根据公司章程及相关规定,吴 睿智、布若非(Michael Charles Blomfield)、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、 卫保川回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
(二十一)关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
(二十二)关于重大关联交易的议案
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表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。根据公司章程及相关规定, 吴睿智、赵治国回避表决。
(二十三)关于为子公司再贷款提供担保的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于为子公司再贷款提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
(二十四)关于聘任副行长的议案
1、聘任刘振水先生为副行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至 本届董事会届满为止。
2、聘任刘兰设先生为副行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至 本届董事会届满为止。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。
(二十五)关于2025 年度高级管理人员考核情况的议案
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。
(二十六)《齐鲁银行股份有限公司2026 年度高级管理人员绩效考核办法》
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。
(二十七)《齐鲁银行股份有限公司总行内审部和董事会办公室2026 年度 绩效考核办法》
(二十八)关于处置聊城分行自有房产的议案
(二十九)《齐鲁银行股份有限公司2026-2028 年资本规划》
(三十)董事会2026 年度总体经营管理政策
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(三十一)2025 年年度报告及其摘要
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司2025 年年度报告》及其摘要。
(三十二)2026 年第一季度报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司2026 年第一季度报告》。
(三十三)2025 年度并表管理情况报告
(三十四)村镇银行2026 年度发展计划和经营策略
(三十五)关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的 评估报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估 报告》。
(三十六)独立董事2025 年度述职报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》。
本议案需提交股东会听取。
(三十七)董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
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(三十八)关于2025 年度大股东及主要股东相关情况的评估报告
2025 年度大股东相关情况的评估报告需提交股东会听取。
(三十九)关于召开2025 年度股东会的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2026 年4 月22 日
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附件:
刘振水先生,1977 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 高级经济师,现任公司行长助理、党委委员。历任济南解放路城市信用社会计, 济南市城市合作银行解放路支行会计,济南市商业银行解放路支行会计、信贷员, 济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任,齐鲁银行王官庄支行负责人、 支行行长,齐鲁银行信贷审批部副总经理(主持工作),齐鲁银行花园管辖行负 责人、行长,齐鲁银行历下中心支行行长,齐鲁银行历下分行行长,齐鲁银行行 长助理。刘振水先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关 联关系,不存在《上海证券交易所自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不 得被提名担任公司高级管理人员的情形,目前持有公司股票130,000 股。
刘兰设先生,1977 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 硕士学位,经济师,现任国家金融监督管理总局山东监管局统计与风险监测处处 长、一级调研员。历任人行济南分行银行监管一处办事员,工商银行监管处办事 员、科员,山东银监局办公室科员、副主任科员、组长(副科级)、主任科员、 组长(正科级),山东银监局统计信息处副处长、监管调研员,威海银保监分局 党委委员、监管调研员(主持工作),威海银保监分局党委委员、二级调研员(主 持工作),威海银保监分局党委书记、局长,威海银保监分局党委书记、局长、 一级调研员(期间挂职任济南市历下区人民政府党组成员、科技副区长),山东 银保监局统计信息与风险监测处处长、一级调研员、统计信息与信息科技处联合 党支部书记,国家金融监督管理总局山东监管局正处级领导干部、一级调研员。 刘兰设先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《上海证券交易所自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不得被提名 担任公司高级管理人员的情形,未持有公司股票。
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