中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第 三届董事会第四次会议于2026 年3 月27 日在北京以现场会议方 式召开,会议通知已于2026 年3 月17 日以电子邮件方式发出, 并于2026 年3 月23 日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。 本次会议应出席董事9 名,实际出席董事7 名,李秀峰董事、 赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由朱承军董事长主持, 以记名投票方式表决,形成决议如下:

案》 一、审议通过《关于修订公司<对外捐赠项目管理办法>的议

二、审议通过《关于公司2026 年对外捐赠项目预算的议案》

三、审议通过《关于公司<2025 年度内部审计工作报告>的 议案》

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司<2025 年度内控体系工作报告>的 议案》

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

五、审议通过《关于甘肃黄羊抽水蓄能电站项目投资决策的 议案》

同意投资建设甘肃黄羊抽水蓄能电站项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

六、审阅通过《关于2025 年下半年公司董事会决议执行情 况的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

七、审阅通过《关于2025 年下半年公司董事会授权行权及 执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

八、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日