(872895) 花溪科技：拟披露季报

1.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

1.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

(872895) 花溪科技：拟披露中报

1.00 审议《关于<2024年董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2024年度审计报告>的议案》7.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》8.00 审议《关于<2025年度公司董事高级管理人员薪酬方案>的议案》9.00 审议《关于<2025年度公司监事薪酬方案>议案》10.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》11.00 审议《2024年度不进行权益分派的议案》12.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》13.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》14.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

(872895) 花溪科技：拟披露季报

(872895) 花溪科技：拟披露年报

(872895) 花溪科技：拟披露季报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

(872895) 花溪科技：拟披露中报

(872895) 花溪科技：2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000除权日

(872895) 花溪科技：2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000红利发放日

(872895) 花溪科技：2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000登记日

1.00 审议《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》

1.00 审议《关于<2023年董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》7.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》8.00 审议《关于<2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》9.00 审议《关于<2024年度公司监事薪酬方案>议案》10.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》11.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》12.00 审议《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》13.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》14.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

(872895) 花溪科技：拟披露季报

(872895) 花溪科技：拟披露年报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》9.00 审议《关于提名孟凡武先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

(872895) 花溪科技：拟披露季报

(872895) 花溪科技：拟披露中报