(920857) 泓禧科技：拟披露年报

1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》2.00 《关于修订<公司章程>的议案》3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事谭震3.02 非独立董事王燕妮4.00 独立董事选举4.01 独立董事蒋弘4.02 独立董事秦琴

(871857) 泓禧科技：拟披露季报

1.00 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于公司修订及制定部分内部管理制度的议案》2.01 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》2.02 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》2.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.05 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.07 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.12 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》2.13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.00 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于公司修订及制定部分内部管理制度的议案》2.01 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》2.02 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》2.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.05 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.07 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.12 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》2.13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

(871857) 泓禧科技：拟披露中报

(871857) 泓禧科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(871857) 泓禧科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(871857) 泓禧科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》8.00 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》9.00 审议《关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案》10.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》12.01 审议《关于公司2025年非独立董事薪酬的议案》12.02 审议《关于公司2025年独立董事薪酬的议案》13.00 审议《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》14.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》15.00 审议《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

(871857) 泓禧科技：拟披露季报

(871857) 泓禧科技：拟披露年报

1.00 审议《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(871857) 泓禧科技：拟披露季报

(871857) 泓禧科技：拟披露中报

(871857) 泓禧科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(871857) 泓禧科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(871857) 泓禧科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》9.00 审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》13.00 审议《关于厂房租赁暨关联交易的议案》14.00 审议《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》14.01 审议《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》14.02 审议《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》14.03 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》15.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

(871857) 泓禧科技：拟披露季报