(838810) 春光智能：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<辽宁春光智能装备集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案（一）》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.11 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》3.12 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.14 《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》3.15 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.16 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.17 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.18 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.19 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<辽宁春光智能装备集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案（一）》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.11 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》3.12 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.14 《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》3.15 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.16 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.17 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.18 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.19 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(838810) 春光智能：拟披露中报

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2024年年度审计报告的议案》6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》9.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》10.00 审议《关于2024年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》13.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》14.00 审议《关于2025年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

(838810) 春光药装：拟披露季报

(838810) 春光药装：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更公司名称证券简称及经营范围的议案》2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；1.02 《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；1.03 《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；1.04 《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；1.05 《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；1.06 《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。2.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；2.02 《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；2.03 《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。3.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》；3.02 《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》。4.00 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》

(838810) 春光药装：拟披露季报

(838810) 春光药装：拟披露中报

(838810) 春光药装：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(838810) 春光药装：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(838810) 春光药装：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2023年年度审计报告的议案》6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.00 审议《关于2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-20;

原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-20;

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》2.01 《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则》2.02 《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则》2.03 《辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度》2.04 《辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度》2.05 《辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度》2.06 《辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度》2.07 《辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度》2.08 《辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度》2.09 《辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度》

(838810) 春光药装：拟披露季报