(920786) 骑士乳业：拟披露年报

1 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(832786) 骑士乳业：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《董事会议事规则》3.02 《股东会议事规则》3.03 《信息披露管理制度》3.04 《承诺管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《利润分配管理制度》3.07 《募集资金管理制度》3.08 《独立董事工作制度》3.09 《独立董事专门会议工作制度》3.10 《对外担保管理制度》3.11 《对外投资管理制度》3.12 《投资者关系管理制度》3.13 《会计师事务所选聘制度》3.14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.15 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》3.16 《套期保值管理制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《董事会议事规则》3.02 《股东会议事规则》3.03 《信息披露管理制度》3.04 《承诺管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《利润分配管理制度》3.07 《募集资金管理制度》3.08 《独立董事工作制度》3.09 《独立董事专门会议工作制度》3.10 《对外担保管理制度》3.11 《对外投资管理制度》3.12 《投资者关系管理制度》3.13 《会计师事务所选聘制度》3.14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.15 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》3.16 《套期保值管理制度》

原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-21; 一次变更公告日期: 2025-08-02;

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》4.00 审议《2024年审计报告》5.00 审议《公司2024年年度报告及摘要》6.00 审议《2024年度权益分派的议案》7.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》8.00 审议《2024年度独立董事述职报告》9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》10.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11.00 审议《关于制定和修订部分管理制度的议案》12.00 审议《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》13.00 审议《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》14.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》15.00 审议《关于向控股子公司提供借款的议案》16.00 审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

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(832786) 骑士乳业：拟披露中报

(832786) 骑士乳业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(832786) 骑士乳业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(832786) 骑士乳业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》3.00 审议《2023年审计报告》4.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》5.00 审议《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》6.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.00 审议《2023年度权益分派的议案》8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》10.00 审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》11.00 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》12.00 审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》13.00 审议《2023年度监事会工作报告》14.00 审议《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》15.00 审议《关于关联交易的议案》

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原披露日期: 2024-03-28; 一次变更日期: 2024-04-03; 一次变更公告日期: 2024-03-21;

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》2.01 《对外担保管理制度》2.02 《对外投资管理制度》2.03 《关联交易管理制度》2.04 《募集资金管理制度》2.05 《利润分配管理制度》2.06 《信息披露管理制度》2.07 《独立董事工作制度》2.08 《承诺管理制度》2.09 《股东大会议事规则>》2.10 《累积投票制度实施细则》2.11 《董事会议事规则》3.00 审议《关于提名付明月为公司独立董事的议案》4.00 审议《关于营业执照变更企业类型的议案》

1.00 审议《关于投资建设乳业三期项目的议案》2.00 审议《实施稳定股价方案》议案3.00 审议《回购股份方案》议案4.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》议案5.00 审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订章程》议案

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