(920670) 数字人：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-10-28 00:00:001 《关于前期会计差错更正及定期报告更正》议案
(835670) 数字人：拟披露季报
公告日期:2025-09-28 00:00:00(835670) 数字人：拟披露季报
(835670) 数字人：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-09-26 00:00:001 《关于取消监事会并修订<公司章程>》的议案2 《关于废止<山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案3 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案3.14 关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案3.15 关于制定《累积投票实施细则》的议案
(920670) 数字人：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-22 00:00:001.00 《关于拟变更2025年度会计师事务所》议案
(835670) 数字人：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-22 00:00:001.00 《关于拟变更2025年度会计师事务所》议案
(835670) 数字人：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00原披露日期: 2025-08-27; 一次变更日期: 2025-08-22; 一次变更公告日期: 2025-08-06;
(835670) 数字人：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-29 00:00:001.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派》7.00 审议《关于公司2024年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》8.00 审议《关于公司董事2025年度薪酬》9.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬》10.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告》11.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》12.00 审议《董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》13.00 审议《监事会对<董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》
(835670) 数字人：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-26; 二次变更日期: 2025-04-29; 二次变更公告日期: 2025-04-29;
(835670) 数字人：拟披露年报
公告日期:2025-01-01 00:00:00原披露日期: 2025-04-16; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-16; 二次变更日期: 2025-04-28; 二次变更公告日期: 2025-04-26; 三次变更日期: 2025-04-29; 三次变更公告日期: 2025-04-29;
(835670) 数字人：拟披露季报
公告日期:2024-09-27 00:00:00(835670) 数字人：拟披露季报
(835670) 数字人：拟披露中报
公告日期:2024-07-03 00:00:00(835670) 数字人：拟披露中报
(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
公告日期:2024-05-16 00:00:00(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
公告日期:2024-05-16 00:00:00(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
公告日期:2024-05-16 00:00:00(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(835670) 数字人：召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-17 00:00:001.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告》5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告》6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构》7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案》8.00 审议《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬》10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬》11.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告》12.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》
(835670) 数字人：拟披露季报
公告日期:2024-03-29 00:00:00(835670) 数字人：拟披露季报
(835670) 数字人：拟披露年报
公告日期:2024-03-07 00:00:00(835670) 数字人：拟披露年报
(835670) 数字人：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期:2024-03-29 00:00:001.00 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
(835670) 数字人：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2023-12-21 00:00:001.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
(835670) 数字人：召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期:2023-10-26 00:00:001.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》4.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》9.00 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》11.00 审议《关于调整<第三届董事会审计委员会委员>的议案》
