1.00 关于预计2026年日常性关联交易的议案2.00 关于预计2026年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案4.00 关于公司全资子公司拟处置船舶的议案

(920571) 国航远洋：2025年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(920571) 国航远洋：2025年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(920571) 国航远洋：2025年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案

1 关于决定两艘73800载重吨散货船建造合同不生效的议案

原披露日期: 2025-10-28; 一次变更日期: 2025-10-24; 一次变更公告日期: 2025-10-11;

1 关于调整预计2025年融资额度及融资担保额度的议案2 关于开展外汇衍生品交易业务的议案3 关于利用闲置自有资金投资短期理财产品的议案4 关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案

1.00 关于向交银金租申请融资租赁业务的议案2.00 关于向信达金租申请融资租赁业务的议案3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事王炎平3.02 非独立董事王鹏3.03 非独立董事薛勇3.04 非独立董事徐倪伟3.05 非独立董事朱洪兵3.06 非独立董事傅兰耀4.00 独立董事选举4.01 独立董事周健4.02 独立董事江启发4.03 独立董事林跃武

1.00 关于向交银金租申请融资租赁业务的议案2.00 关于向信达金租申请融资租赁业务的议案3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事王炎平3.02 非独立董事王鹏3.03 非独立董事薛勇3.04 非独立董事徐倪伟3.05 非独立董事朱洪兵3.06 非独立董事傅兰耀4.00 独立董事选举4.01 独立董事周健4.02 独立董事江启发4.03 独立董事林跃武

(833171) 国航远洋：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《关联交易管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《对外投资管理制度》3.07 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.08 修订《利润分配管理制度》3.09 修订《承诺管理制度》3.10 修订《募集资金管理制度》3.11 制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》3.12 制定《会计师事务所选聘制度》

(833171) 国航远洋：拟披露季报

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度权益分派说明的议案》8.00 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》9.00 审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》10.00 审议《关于公司2024年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》11.00 审议《关于公司2024年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬方案的议案》13.00 审议《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-03-24; 一次变更公告日期: 2025-03-18;

1.00 审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2.00 审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

1.00 审议《关于预计2025年度为开展融资工作提供担保额度的议案》

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于关联交易的议案》3.00 审议《关于预计2025年向金融机构申请融资额度的议案》4.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2.00 审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》3.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》4.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》5.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》6.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》7.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》8.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》