(873570) 坤博精工：拟披露季报

1.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》1.01 修订《董事会议事规则》1.02 修订《股东会议事规则》1.03 修订《募集资金管理制度》1.04 修订《承诺管理制度》1.05 修订《利润分配管理制度》1.06 修订《关联交易管理制度》1.07 修订《独立董事工作制度》1.08 修订《独立董事专门会议工作制度》1.09 修订《对外投资管理制度》1.10 修订《对外担保管理制度》1.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》1.12 修订《网络投票实施细则》1.13 修订《累积投票制度实施细则》1.14 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》1.15 制定《会计师事务所选聘制度》2.00 《关于取消监事会、拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于废止<浙江坤博精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》1.01 修订《董事会议事规则》1.02 修订《股东会议事规则》1.03 修订《募集资金管理制度》1.04 修订《承诺管理制度》1.05 修订《利润分配管理制度》1.06 修订《关联交易管理制度》1.07 修订《独立董事工作制度》1.08 修订《独立董事专门会议工作制度》1.09 修订《对外投资管理制度》1.10 修订《对外担保管理制度》1.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》1.12 修订《网络投票实施细则》1.13 修订《累积投票制度实施细则》1.14 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》1.15 制定《会计师事务所选聘制度》2.00 《关于取消监事会、拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于废止<浙江坤博精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

原披露日期: 2025-08-27; 一次变更日期: 2025-08-26; 一次变更公告日期: 2025-07-04;

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事厉全明1.02 非独立董事沈国飞1.03 非独立董事赵仁华2.00 独立董事选举2.01 独立董事钟军芬2.02 独立董事苏昌静3.00 监事选举3.01 监事陈长松3.02 监事金立凡

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事厉全明1.02 非独立董事沈国飞1.03 非独立董事赵仁华2.00 独立董事选举2.01 独立董事钟军芬2.02 独立董事苏昌静3.00 监事选举3.01 监事陈长松3.02 监事金立凡

(873570) 坤博精工：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(873570) 坤博精工：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(873570) 坤博精工：2024年年度转增，10转增1转增上市日

(873570) 坤博精工：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》8.00 审议《关于确定董事高级管理人员薪酬的议案》9.00 审议《关于确定监事薪酬的议案》10.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》11.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》12.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》13.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》14.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

(873570) 坤博精工：拟披露季报

(873570) 坤博精工：拟披露年报

1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》

(873570) 坤博精工：拟披露季报

1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

(873570) 坤博精工：拟披露中报

(873570) 坤博精工：2023年年度转增，10转增4转增上市日

(873570) 坤博精工：2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日

(873570) 坤博精工：2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日