(430564) 天润科技：拟披露季报

(430564) 天润科技：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事贾友4.02 非独立董事陈利4.03 非独立董事李俊4.04 非独立董事胡俊勇5.00 独立董事选举5.01 独立董事李勃昕5.02 独立董事马晨5.03 独立董事王进

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案3.00 关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事贾友4.02 非独立董事陈利4.03 非独立董事李俊4.04 非独立董事胡俊勇5.00 独立董事选举5.01 独立董事李勃昕5.02 独立董事马晨5.03 独立董事王进

(430564) 天润科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(430564) 天润科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(430564) 天润科技：2024年年度转增，10转增2转增上市日

(430564) 天润科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》3.00 审议《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》6.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》7.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》8.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》9.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》10.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》11.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》12.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》13.00 审议《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》14.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

(430564) 天润科技：拟披露季报

(430564) 天润科技：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.00 审议《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

(430564) 天润科技：拟披露季报

(430564) 天润科技：拟披露中报

(430564) 天润科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(430564) 天润科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(430564) 天润科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2023年度审计报告和营业收入扣除情况专项核查意见的议案》6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.00 审议《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》12.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》14.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》15.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》16.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》17.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》