(920533) 骏创科技：拟披露年报

1.00 关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案2.00 公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案3.00 关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案4.00 关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案

(833533) 骏创科技：拟披露季报

(833533) 骏创科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.05 关于修订《承诺管理制度》的议案3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.08 关于修订《防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案3.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.10 关于修订《独立董事工作细则》的议案3.11 关于修订《累积投票实施细则》的议案3.12 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.13 关于修订《独董专门会议制度》的议案3.14 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.05 关于修订《承诺管理制度》的议案3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.08 关于修订《防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案3.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.10 关于修订《独立董事工作细则》的议案3.11 关于修订《累积投票实施细则》的议案3.12 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.13 关于修订《独董专门会议制度》的议案3.14 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

(833533) 骏创科技：2024年年度转增，10转增3转增上市日

1.00 审议《2024年年度报告及摘要》2.00 审议《2024年度董事会工作报告》3.00 审议《2024年度监事会工作报告》4.00 审议《2024年度财务决算报告》5.00 审议《2025年度财务预算报告》6.00 审议《独立董事2024年度述职报告》7.00 审议《2024年度权益分派预案》8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》10.00 审议《前次募集资金使用情况的专项报告》11.00 审议《关于2025年度向银行申请授信的议案》12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

(833533) 骏创科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-16; 一次变更日期: 2025-04-22; 一次变更公告日期: 2025-04-09;

(833533) 骏创科技：拟披露季报

(833533) 骏创科技：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(833533) 骏创科技：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(833533) 骏创科技：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《2024年半年度权益分派预案》2.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票事宜的议案》3.00 审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

(833533) 骏创科技：拟披露中报

(833533) 骏创科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(833533) 骏创科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(833533) 骏创科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(833533) 骏创科技：拟披露季报