(831526) 凯华材料：拟披露季报
公告日期:2025-09-28 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露季报
(920526) 凯华材料：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-09-01 00:00:001.00 《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
(831526) 凯华材料：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-09-01 00:00:001.00 《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度(需股东会审议)的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
(831526) 凯华材料：拟披露中报
公告日期:2025-06-30 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露中报
(831526) 凯华材料：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
公告日期:2025-05-22 00:00:00(831526) 凯华材料：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
(831526) 凯华材料：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
公告日期:2025-05-22 00:00:00(831526) 凯华材料：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
(831526) 凯华材料：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
公告日期:2025-05-22 00:00:00(831526) 凯华材料：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
(831526) 凯华材料：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-18 00:00:001.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2024年年度权益分配预案的议案》6.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》7.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》8.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》9.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》11.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
(831526) 凯华材料：拟披露季报
公告日期:2025-04-03 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露季报
(831526) 凯华材料：拟披露年报
公告日期:2025-01-01 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露年报
(831526) 凯华材料：拟披露季报
公告日期:2024-09-27 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露季报
(831526) 凯华材料：拟披露中报
公告日期:2024-07-03 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露中报
(831526) 凯华材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
公告日期:2024-05-20 00:00:00(831526) 凯华材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(831526) 凯华材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
公告日期:2024-05-20 00:00:00(831526) 凯华材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(831526) 凯华材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
公告日期:2024-05-20 00:00:00(831526) 凯华材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(831526) 凯华材料：召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-25 00:00:001.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2023年年度权益分配预案的议案》6.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》7.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》8.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》12.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于2024年度公司董监事薪酬方案的议案》14.00 审议《关于提名高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
(831526) 凯华材料：拟披露季报
公告日期:2024-03-29 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露季报
(831526) 凯华材料：拟披露年报
公告日期:2024-03-07 00:00:00(831526) 凯华材料：拟披露年报
(831526) 凯华材料：召开2023年度第4次临时股东大会
公告日期:2023-11-28 00:00:001.00 审议《关于选举周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(831526) 凯华材料：交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2023-11-28,恢复交易日：2023-12-01
公告日期:2023-11-27 00:00:00 鉴于自11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌。
